"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 46 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 12.11.2020 at 11:33, Silvert said:

Выглядит действительно, как бред ты совершаешь операции, а на каком-то этапе тебе говорят у тебя "грязная" криптовалюта придётся заблокировать кошелёк.

Не поверите. Думал так же. А потом столкнулся. Дело было недели 2 назад. Все как обычно, нашел обменник и решил вывести себе денюшку на киви. В итоге через 10 минут после перевода крипты на кошелек обменника поддержка мне пишет, что у меня "грязная" криптовалюта, которая прошла через миксер и они не могут подтвердить перевод. Как такое могло произойти - до сих пор удивляюсь. Выводил с Бинанса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знал, что вообще можно как-то пострадать от действий мошенником, приобретая крипту. Теперь буду более тщательно выбирать обменники, и также буду мониторить подобные новости, чтобы не заморозить свой баланс.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Круто что на EXMO есть возможность отследить подобные монеты , очень удобно , кто не хотел бы получить такие монеты себе азза ) Ну а крупные биржи я знаю очень быстро блокируют подобные средства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Antey said:

Не знал, что вообще можно как-то пострадать от действий мошенником, приобретая крипту. Теперь буду более тщательно выбирать обменники, и также буду мониторить подобные новости, чтобы не заморозить свой баланс.

Я кроме как с своего кошеля и на биржах Йобит и Бинанс(ну и найсхеш по мелочи)- не от куда крипту не получаю, надеюсь грязные деньги не подхвачу. ещё один повод не ползать по неизвестным обменникам!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.11.2020 at 20:01, Egor9 said:

Не поверите. Думал так же. А потом столкнулся. Дело было недели 2 назад. Все как обычно, нашел обменник и решил вывести себе денюшку на киви. В итоге через 10 минут после перевода крипты на кошелек обменника поддержка мне пишет, что у меня "грязная" криптовалюта, которая прошла через миксер и они не могут подтвердить перевод. Как такое могло произойти - до сих пор удивляюсь. Выводил с Бинанса.

А деньги-то вернули? Или все уже, "грязная" криптовалюта так и осталась на кошельке обменника? Я вот прочитала топик и комменты и реальном шоке нахожусь... "Грязной" может быть любая монета? Или это касается только некоторых монет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, GladValakasDenis said:

Грязная криптовалюта очень опасна была во все времена в криптовалюте, а теперь ещё стала опаснее, потому что очень много средств сейчас стали добывать с помощью схем, раньше такого не было. Думаю, что в будущем такого не будет. Надеюсь...

Ну думаю что просто нужно пользоваться проверенными сайтами,а так же биржами и обменниками, по мне этого хватит что бы быть в более менее безопасности 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе я всегда стараюсь пользоваться надежными обменниками, но надежные они опять же по моему мнению и не более, как узнать на самом деле то, получается ни один человек не застрахован от грязной крипты, даже бинанс вон блокировал адрес с такой валютой только в октябре, а туда с августа она шла, где гарантия что отдуда за 2 месяца крипта не разошлась по бирже?

  • +2 2
  • +4 2

 

Биржа Бинанс, переходите по моей ссылке и получите кешбек 10% плюс еще много всяких плюшек включая розыгрыш 800000 рублей

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость и правда полезная, никогда не задумывался что подобное может произойти. Хорошо, что я и так очень придирчив в выборе биржи, перед тем, как вливать свои средства туда, изучаю всё инфромацию о них, проверяю домен, исследую её историю, штудирую отзывы людей. Видимо, биржи без KYC использовать небезопасно, это может привести даже к реальному срок, посколько доказывать что-либо некоторым спец службам, кто специализируется на поиске преступников иногда не имеет смысла. Впредь буду еще внимательней

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот поэтому покупать и обменивать крипту надо только в проверенных обменниках. Я думаю, что на бирже безопасней всего покупать биткоин. Ведь именно биржи следят за чистотой криптовалюты и в случае чего блокируют аккаунты пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию! Это уже нашумевшая в свое время пирамида, которая лишила средств огромное количество инвесторов, будьте бдительны, не кормите мошенников!

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию, не знал такую фишку. Но я думаю на биржу это заливать не будут а всё будут сливать через обменники так что лучше всего использовать биржу для покупки крипты да так и для продажи комиссия за вывод тоже самое что продать по курсу на обменнике

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Dauletzhan said:

Спасибо за полезную информацию))

Как никак есть риск получить потерянную крипту,с биржами все в порядке,а вот с обменниками может быть большие проблемы

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще я всегда пытался аналищировать любую крипту , особенно новую. Я например пользую только проверенными биржами, где нет скам токенов! Лучше 100 раз проверить, чем 1 попастья.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я советую всем опытным трейдерам и просто новичкам сидеть только на проверенных биржах и пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, mclaren1071 said:

Ой бяда, что ж нам бедолагам, с нашими мульонами теперь делать? Модератор бань такие темы. Чем вам она опасна? Не надо заходить в левые обменники и гоняться за дешевизной вот и всё.

ахах, вы хоть поняли о чем речь то идет? грязная криптовалюта в данном случае это та, которая была задействована в каких либо мошеннических схемах, а потом была продана после отмывания денег, соответственно номера крипты уже считаются грязными

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, OGset said:

Я советую всем опытным трейдерам и просто новичкам сидеть только на проверенных биржах и пользоваться проверенными обменниками.

я еще с такими "грязными криптовалютами" не сталкивался, но тема познавательная, нужно остерегаться, не проверенных и без афторитетных бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать получения такой крипты, считаю необходимым пользоваться только самыми лучшими биржами и не покупать крипту с рук. В наше время покупка крипты с рук или через обменники, черевата тем, что можно нарваться на такого рода грязную крипту

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда советую использовать только топовые биржи и обменники, помните о своей безопасности а то просто получите блокировку своих средств. От себе посоветую использовать биржу Бинанс.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mishatrofan5 said:

Очень не хотелось бы попасться на украденную криптовалюту. Лучше пока что не буду пользоваться обменниками, а просто торговать на бирже.

Пока это как? Решили переждать?  Ну пережидать вам придется долго)) До сих пор еще битки украденные с Mt.Gox не проданы и где-то хранятся, ожидают своего часа, да и новые взломы происходят повсеместно.
Просто биржи придумали какой-то бред, это тоже самое что придя в магазин у вас бы изъяли деньги и сказали что они не действительны, так как ранее их кто-то использовал в серой схеме, хотя они уже и прошли через несколько рук.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть я могу быть заблокированным просто из-за того, что получу эту криптовалюту. Так это же бред, потому что можно подставить очень много людей и люди из-за этого потеряют свои деньги. Что-то я теперь против грязной валюты. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недоверию обманщикам именно из этого что можно подцепить заразу да и в наше время хватает провокаций - могут прислать беткоины и потом под предлогом начать обыски - в России это набирает оборотов. Не оставляйте свой биткоин адрес где попало!  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта пирамида уже везде экранизирует. Не хочу попасться на крипту отмываемую этим плюстокеном. На биржах вряд ли можно встретить грязную крипту, а вот на обменниках её довольно много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, pas585 said:

Да, информация полезная и остерегаться мошенников надо, в крипто индустрии их много. А биржи советую выбирать и проверять рейтинги, ну а с обменниками проще, есть для этого сервис Bestchange, в нём только проверенные, годные обменники.

Ну Bestchange тоже не сможет проверить все обменники, а уж тем более какая криптовалюта там находится.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупрежден значит вооружен. Благодарю за информацию, отныне буду стараться пользоваться только биржами.  Хотя от проверенных обменников полностью не откажусь.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я думаю не стоит просто какое-то время покупать биток на обменниках и малознакомых биржах!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
    • Продолжаю пользоваться данным обменником. Всё хорошо и быстрота обмена, и курс самого обмена меня устраивает. Рекомендую! 
×
×
  • Create New...