"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 42 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Спасибо, что предостерегли. Я хоть и давно в этой сфере, но такого не слышал. 
Даже интересно, можно ли как-то помечать деньги по номерам, а затем, когда мошенники ими овладевают, вести учёт, чтоб не попасть на эту уловку и различить грязные деньги от чистых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Narkoz said:

Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. 

К сожалению знание о чистоте мало-полезно, потому что когда покупаешь крипту - никто не даст возможности выбирать, какие именно монеты получить - что переведут, теми и придется пользоваться.

А если уже перевели "грязные" - то опять же выбора нет - придется пытаться их как-то продать, миксеры использовать очень опасно - там могут накинуть еще бОлее грязных денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почитав тему я увидел что есть сервисы которые могут определить "грязную" крипту на твоем кошельке. Насколько я понимаю то после сделки с получением этой самой "грязной" крипты кошелек могут заблокировать, но не сразу. Так вот если я получил такую крипту, проверил через сервис, и сразу слил, последуют ли за этим действием каки-либо меры?

Edited by enuargy

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке сейчас достаточно не малое количество анонимно ориентированных криптовалют и их число со временем растет Такие криптовалюты позволяют практически любому их пользователю затерять и затереть свои транзакции среди тысяч других.

 

Даже если предположить что кто то будет в режиме 24/7 мониторить все транзакции всех, то какой результат в итоге и кому это нужно? Это хорошо всех на крючке держать когда банк и платежная система и пользователи все с фото и отпечатками идентифицированные, тогда можно любого "прижать" и отжать.

 

С Биткоин все немного прозрачней, но все равно "грязные" монеты неизбежно перемешаются со всеми и тогда что? признать весь Биткоин грязным? к чему они хотят подвести?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за информацию, она оказалась для меня новой. Я при прочтении названия статьи, подумал о нечто другом. Я называю грязными криптовалютами, всякие щиткоины, которые падают хомякам, великие надежды. А на деле сдуваются к нулю за недели, а то и дни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Liqwi said:

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

Биржи существуют не в вакууме и отслеживание подозрительных транзакций позволяет им избегать определённых проблем. Тем более сейчас, когда полным ходом идёт борьба с отмыванием доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще думаю это довольно размытое понятие, насчет грязности, Просто представьте, да допустим вы знаете ,что украли  мил. эфира. НО откуда знаете на каком он кошельке, Дальше хорошо и это допустимо, С него на пару кошелей, потом с одной биржи на другую,  выводить другими монетами, и они уже чистые, и никто не знает концов завел через один ак. вывел через другой, продав какой нибудь неликвид, (можно 10)


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые слышу про "грязную" криптовалюту. Тема сомнительная, и вообще достаточно проблемна... Наличие вот такой вот дичи препятствует нормальному пользованию в сфере крипты новичкам. Автор - молодец, затронул важную тему и все годно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым днём узнаю всё больше всяких схем разводов, а тут не то что развод, а что-то другое. Как теперь быть обычным людям? Оно и не удивительно, как не как крипта очень часто замешена во всяких грязных делах..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я относительно недавно в крипте и первый раз услышал о такой валюте и был удивлен что такая даже бывает. Через десяток лет и в криптомире будет много черной крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, несправедливо, не хотелось бы чтобы из-за мошенников пострадали обычные пользователи, поэтому старайтесь меньше использвать обменники и покупать криптовалюту напрямую от биржи.

Edited by Dk19x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, No_painnogain said:

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Фигню написал.Тогда лучше вообще из темы теряться.А единственный способ избежать скама это иметь голову.А на проверенных биржах появление "грязного" битка анриал.Может можете привести пример?Тогда готов взять свои слова обратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это получается такую валюту можно спокойно схлопотать в любом телеграмм обменнике ? Я сомневаюсь что они фильтруют что-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,как зеленый ещё в криптомире не знал что есть грязная крипта, не буду использовать сомнительные биржи и обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, даже если это мошенническая крипта, если ее перевели мне на кошелек, почему ее могут заблокировать, я здесь при чём? Сначала нужно доказать виновность, потом блокировать счета, да крипта вроде анонимная(вроде), спорная ситуация, конечно не нужно пользоваться мутными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прислушаться к этому предупреждению. Особенно, если пользоваться различными обмениками. Быть обворованным на обменниках шанс достаточно большой. Но, мне кажется, что-то придумают еще для защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я никогда не пользовался и не собираюсь работать через P2P. И вам не советую. Так как это не безопасно, что и написано автором темы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошее предостережение. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно сейчас нужно быть очень осторожным с этим, так как можно случайно купить грязную крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост,так как новичок не мог думать что и такое может быть.Надеюсь с этим борятся люди ,что бы было меньше "грязной" криптовалюты. А то страшновато вложиться и все сразу потерять😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас очень много грязной криптовалюты и она очень опасна. так как её могли бустануть. то есть искусственно поднять цену. она стоила например 1$ потом стала стоить 20$ и потом все её скупают, и в итоге остаются ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 16:51, Albertorus said:

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

Верно подмечено. Сейчас развелась куча телеграмм-обменников которые занижают курсы на обмен валюты, тем самым завлекая к себе людей. Лучше уж переплатить побольше, и обменять с уверенностью в том, что ты не останешься с носом. В таких делах нельзя жадности брать верх.

Edited by azterj23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
    • Мог, но не достиг. Почти подобрался к указанной отметке. Зато таки побил собственный ценовой рекорд перед халвингом, что не может не радовать. Всё же люди знают, когда будет халвинг и опираясь на прошлый опыт или график понимают, что моментального подъёма ждать не следует.
    • Да, есть существенная вероятность. В крайнем случае, может произойти подъём цены в начале следующего года. С предыдущего халвинга подключилось немало игроков со своими свежими капиталами. Взять те же публичные инвестиционные фонды, про которые повсюду говорят. И число обычных трейдеров, как писали в статьях, увеличилось в 6 раз.
×
×
  • Create New...