"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 53 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

4 hours ago, Zuko said:

По мне просто нужно пользоваться проверенными биржами и обменниками и вы тогда уменьшите свои шансы на получение  получите такой криптовалюты и будете более спокойны.

Мошенники это понимают и идут дальше. Просто пользоваться проверенным не всегда достаточно. Мошенники могут выдавать себя за проверенных. Подменять домены, копировать сайты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 23:58, Uberque said:

Мне кажется, что даже проверенные обменники и биржи не застрахованы от попадания на них грязных токенов. Но если такое произойдет то у многих из нас в портфеле появятся криминальные токены.

Скорей всего у большинства кто активно торговал на кошельке оказывались "грязные" монеты, благо это ни на что не влияет, аналогичная история и с фиатом, не малая его часть использовалась при совершении незаконных сделок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 21:29, HengSothery said:

а это не большая сумма для криптомира. Как говорит статистика:

Предупрежден и хорошо , даже 0.00001 %  это процент и вдруг вы станете эти "везунчикам " .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Yriyst said:

Не факт, можно и случайно из получить. Да и вообще грязная крипта, это та , которая получена нелегальной деятельностью, в результате каких-либо мошеннических схем.

Я имел в виду те блоки, которые использованы для передачи. Недавно видел, как нашли 50 биткоинов Сатоши Накамото, когда было время добычи 2009 год. Такое же есть и у преступных биткоинов. Но с другой стороны, а какая разница, если сам пользователь легально все делает, без нарушений законов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так перевели и перевели, какое отношение это к нам всем относится, лично я не понимаю, как это может влиять на мою то безопасность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/8/2020 at 4:11 PM, bulgakowa2009 said:

Это конечно само собой. Только вот почему-то когда речь идёт о таких гигантах как биржи, то голос обычного пользователя тут никто не услышит. у нас ведь сколько случаев было с приватбанком, который как хотел так и блокировал деньги, иногда деньги и вовсе пропадали со счетов, жалоб от пользователей в суд было более чем достаточно, но большинство таких жалоб никто даже не рассматривал. потому как думаю у ответчика штаб юристов работает на высшем уровне. А то что пользователи потом просто везде пытаются распространять информацию о скаме, так это кое-где почистят, а иной раз и вовсе выставят как происками конкурентов.

Смотря о каком периоде времени идет речь, когда "Приватбанк" стал нац. банком или под руководством Коломойского? Лично у меня проблем с приватом после "отжима" банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, snipercamq12 said:

Скоро люди будут продавать дополнительные услуги для вашей крипты. Выглядеть это будет так: "Отмоем ваши биткоины почти законным способом".

Да такие способы ты сам можешь сделать, забивание в поиске в яндексе или в гугле, миксер биткоина, и там просто ваши  битки туда сюда крутятся и отмываются. Потом на выходе вам дают чистый товар

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, XSEPOWER11 said:

Я использую только несколько обменников, которые работают уже несколько лет как часы. Так что шанс того что мне обменяют грязную крипту очень близок к 0. А те кто ищут обменники в надежде найти самую маленькую комиссию действительно могут пострадать.

 

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

Я так понимаю даже когда через обменник обмениваешь крипту и покупаешь её там, как то заранее не возможно отследить? или проверить какая это именно крипта к вам идёт.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же уже надоели эти скам пирамиды, которые мало того, что крадут деньги у людей, так еще и портят криптовалюту обрушивая ее курс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, babkidayte1 said:

Если я купил вот эти грязные биткоины, то мне их поменяют или просто отберут? И вообще как можно отбирать биткоины у людей, если они их купили, меня не интересует, то что с моими монетами делали раньше.

Никто их не отберет, сделать это не возможно, в этом все прелесть и негатив блокчейна, что если у вас кто-то что-то украдет, вернуть это нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за данное предупреждение, все таки как никак, риск получить украденную мошенниками криптовалюту всегда присутствует и от этого не сбежать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.12.2020 at 00:00, kokoska said:

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Мне кажется, что если обменник качественый, то ничего плохого случится не может. Хотя согласен, что биржи более защищены и безопасны в этом моменте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и правда помимо того что на крипте можно заработать также есть небольшая вероятность быть замешанным в чернухе что очень неприятно будет в случае чего ,но риски минимальны

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ProFiDZ said:

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

  • +2 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 01:32, Patrick2244 said:

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

Но многим придется пользоваться обменниками из-за высокой комиссии биржи и электронных кошельков, что для большой суммы как в 10 тысяч 6-7% это много. Биржи тоже не дают 100% гарантию что вы приобретете "грязную" крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за наводку , скам повсюду , я всегда аккуратен со сделками , и в последнее время внутри бинанса торгую и никуда не вывожу 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MolodoyMaksX said:

Ну в целом написали просто бональное сообщение, и как бы просто людей пугают, хотя в целом нечего особенного не произойдет, в жизни много раз встречается система так сказать p2p и безопасность там довольно неплохая. а на проект скам, можно залететь и автоматический. 

Пугает в том что можешь купить биткоин к примеру переведешь на биржу а там заблокируют аккаунт за мошенничество.Вот это будет не смешно , такие истории были не подозревали люди покупали через обменники а потом биржи блокировали их с пояснением что эту криптовалюту считали украденной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От всего конечно не застрахуешься, но основные признаки развода и скама нужно конечно знать. Для себя лично давно решила, что работаю только через проверенные биржи и обменники, и то, проверяю внимательно что и куда отправляю, на какие кошельки, что покупаю. В этом деле любая спешка и невнимательность чревата убытками, потому что схем мошеннических миллион и можно себя надурить запросто, пытаясь заработать или сэкономить...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что если не лезть на псевдо биржи, врятли у вас будут такие токены. Используйте проверенные биржи (и наблюдайте за доменом страницы)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2020 at 18:13, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

В криптовалюте это пока ничего почти не значит, но вот ты бы хотел получать зарплату ворованными деньгами, тебя бы ничего не смущало за свои услуги?

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Спасибо что предупредил друг, теперь нужно быть аккуратней

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Catman said:

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

Да я думаю, что тут скорее дело везения. По факту, мало кто реально имел проблемы из-за этого. Вы скорее всего даже не узнаеете, что получили грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
×
×
  • Create New...