How can we know if any site scam or not?? - Page 4 - For Beginners - CryptoTalk.Org Jump to content
issa123h

How can we know if any site scam or not??

Recommended Posts

On 6/19/2020 at 10:08 PM, fratrad said:

If it sound too good to be true its mostly a scam. (like 100% roi per day) 

 

U always have to think before u do something, nobody is doubling your money in this world

There have people who are legit and can double your investment within a certain time, but its not 100% sure that they can double your investment, sometimes they can lose your investment, for example of this people are found in forex copy trade service from brokers. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

These sites often provide correct information, but they are not always relied upon. You should do more in-depth research about any site you want to register on.

Edited by iloveyobit

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/10/2020 at 5:42 PM, sidalilaroma85 said:

HYIP sites (High Yield Investment Program)

These are mostly ponzi schemes and they always collapse or the founders exit scam with the money. There is  also a rising interest in DeFi which will end in tears after they will begin crashing like a domino.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mostly at this times we experience many website that are not legit but somehow copyright this kind of website if I may introduce and discussed earlier about it I think we have to be careful in visiting this kind of site because From the  market volume they might be using bots which is not proper they tried to deceive users, that invest their money and that exchangers are likely to be scammed. most of the airdrops and bounties we participated in, we oftens fall as a victim to this kind of campaigns we give our identities and emails and at the end the little money we have we lost them so we have to be very careful in order to be safe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well, this is a great information mate because a lot of people in cryptocurrency are being scammed by many sites, by the help of this site, you can allow to see if the site is scam or not, this will be helpful mate and keep to share more informative ideas here in this forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Identifying whther the website is scam or not is not easy because there are some fake websitrs that really look like an orignal website but you know there are still differemce between legit and fake website, just check the reviews and link of the website, if there is suspicious on the link then it is a scam.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

There are a lot of sites in this way and it is good for us so that we can examine the targeted site on more than one place and make sure of its reliability better.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello, I have read the comments about this site, and thank you, my friend, because I am a new member. I consider this site a security weapon against suspicious sites or fraud sites. I will remember this site scamadviser.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

well  sometimes you just dont know , its tough for me, because there are so many things that have happened to me the other day I almost fell to the hands of this scam , the scam was that ripples are being given , you send some ripples and they send you 4 times you have given and the problem of it being that they used the official pages of the CEO thats why you think its an original thing that comes from the CEO as an airdrop

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/18/2020 at 1:13 PM, issa123h said:

 

Hello my dear friends, I will talk about my topic today about the possibility of knowing whether the profitable site is true or not. Using scamdivers.com All we have to do is go to the site and put the link to the site that we are working on, then we have three possibilities Green .. the site is honest Yellow color .. the site is doubtful Red color You can also see your colleagues ’comments and add your friend’s comment

Screenshot_٢٠٢٠٠٥١٨-١٠٠٧٤٢.png

To know that which site scam or not just you need to search about the aite in internet and easily you will be able to find out many article about the site.. And if you can make a friend from that site then it Will be MORE better for you to find out is it scam or not.. But i think search in internet is enough to know is the site is scam or not.. Hope YOU understand           

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/18/2020 at 7:14 PM, Moaz said:

Because of the large number of fake sites in the crypto world, it has become necessary to use a site like scamdivers.com in order to make sure that the site you are working on is safe and honest in payment

That's very a helpful site to know if the site is legit or not that's why I also recommend using scamdivers.com to known the validity of unknown website and to avoid getting scam. 

  • +1 1

Free satoshis and bnb every 20 minutes here: https://betfury.io/?r=5fadf2e24229531209b94c8c

Share this post


Link to post
Share on other sites

If some site or app offers you lots of free money or big profit percentage, then probably that site or app is a scam. No one gives nothing for free, so if its looks like too good to be true , for sure that is a scam to get your money.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you, that is one of the best sites that we can use to prove any projects. But there are many according to the type of project that i need to review it. For exchanges i will use coingecko. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/21/2020 at 2:27 AM, nykas said:

I see platforms like this which accumulate reviews from sites users and then make up sites rating where you can check is site scam or not. This is great for all internet users 

Here in Cryptotalk i also see they recommend a site where you can check the sites if is it legit or not and it is a big help for us to try those sites to avoid falling from the hand of scammers.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

This was a helpful topic for me my friend and for those who are looking for some idea about how we prove that the website that we are going to enter is legit or just a scam. I will follow this instructions of yours my friend for me to avoid some unnecessary things and for me to lost some money. I hope this post of your would be seen by those who are seeking information about scam sites.

  • +1 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/19/2020 at 9:21 PM, Brand1 said:

I have heard a lot about this site and I think it is very useful as it can help us discover and know fake sites from honest sites and this is very cool

Not all with green output is legit because there are some fake websites that can make their resource link as secured which is green, for you to make it more precise you may check the link or read some reviews about the website.

Share this post


Link to post
Share on other sites

It is very helpful to everyone and also to lessen the numbers of people engage with scam sites. It is a big problem since there's a lot of existing scam sites online so always be careful specially there's money involve.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I tried it, it's a good website.

and I think we can find out about this through the help sites.
There are a lot of platforms like ---  Foxy rating---
 
 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

With a simple search on Google, you will find many reviews about a site, and secondly, in principle, and from the first look, look at the amount of profits it offers and the tasks that it requests. If the profits are large and the tasks are simple, I know that it is a scam

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/18/2020 at 8:07 PM, Saboor said:

We have other sites that we can know if this sites are not trusted. They are reviewed depending on the users that used the platform.this make it easier for you to notice bad sites in those sites

Well said, reading the reviews of the website is really essential because  it will help you knw whether the website is legit or not. There are many experienced users of the specific website and they will writr their feedbacks about the website.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you very much for providing this kind of website. This is a great help to identify the site if its good or not. Although we can do some research before engaging to other sites which is the traditional way of gaining information about a certain site. But with the help of this site you provided, it can shorten the time needed to identify a sites. Thank you mate. 

  • +1 1
  • +2 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quickly and simply through the amount of profits from it and the ease of obtaining them Whenever the profits are greater and easy to obtain, or they require very simple tasks, know directly that it is a scam and its goal is fraud, and take the work here as a standard for any other site.

Share this post


Link to post
Share on other sites

This is also a good method for finding out the trust of a site and further you could do other things too like use website named trustpilot and for me the best is to see the review from good website or YouTube channels in which we could do believe. And you can ask about the website here in the forum with senior members too.


NOTHING I SAY IS FINANCIAL ADVICE. YOU SHOULD USE YOUR MIND ,FOR YOUR MONEY,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do you know how that website works to tell the honesty of any website and that a perticular website is not a scam ? We sould know the way in which this website works.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

To know whether a giving site is a scam sites, there are some effective method of knowing, you can search and carefully read the site review from trust pilot, Alexa reviewing ranking and quora forum etc. You can investigate much on site and read the white paper of the project.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...