Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[vova777 396]

On 24.04.2020 at 09:00, GRKMAN1 said:

Даже то что 1 процент сделок - это кажется очень малое количество , но если считать деньги , то это очень огромные суммы,лучше бы мошенников совсем не было , но такого никогда не будет(

Что-то имею подозрение что один  процент все-таки намного больший поскольку существуют очень много черных рынков по обмене криптовалют, которые точно не могут быть подсчитаны поскольку нам не известно кто кому и за что отправил биткоини

[DemonXgod 132]

On 24.04.2020 at 12:33, criptonator1 said:

Не пойму как они высчитали этот 1 процент так как есть много анонимных криптовалют которые отследить невозможно .И думаю что при помощи криптовалюты ежедневно происходит множество незаконных сделок которые отследить практически не реально так как криптовалюта пока не регулируется и за счет этого является весьма удобным средством для отмывания денег .

Для черных дел часто используют именно биток, большинство ботов, которых торгуют веществами принимают именно им. На основе этих данные вероятно и сделали примерный отчёт

[elinaleila 1759]

18 hours ago, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Если бы они могли отслеживать, очень много людей уже бы сидело. И их бы вынуждали платить налоги. Так как ни того, ни другого нет, хотя это в интересах властей бы было, они не могут отслеживать эффективно незаконные сделки 

[LelouchLamperuch 421]

On 24.04.2020 at 10:37, Forceq1 said:

Это наверное статистика примерная,не точная,и округленная. У них там свои источники по поводу анонимных монет,тоже лично мне не совсем понятно,как они их отследили. Но в принципе это сделать можно. Да и к тому же сколько еще анонимных валют они не засчитали остается загадкой. 

Думаю, что среди мошенников не так много людей, использующих альткоины. Скорее, битком они расплачиваются в 90 процентов случаев, а это уже отследить не составляет труда. Думаю, что статистика приближена к реальности

[Dima1868 2376]

On 25.04.2020 at 07:34, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Конечно нереально.На вопрос мой ответьте,с чего вы взяли,что анонимные монеты,это мусор,который реально отследить?Ваш аргумент это не аргумент,а предположение,есть какие-то конкретные примеры у вас?

Даже биткоин не возможно отследить на сто проценов,об это говорили один из сотрудников Chainalysis,что их возможности переоценены 

[Ryhor 1388]

On 06.03.2020 at 10:17, Alex077 said:

сделки более чем на $ 1000000000000 в криптовалютах имели место в 2019 году и лишь 1,1% из них были незаконными.

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

[Almir 130]

7 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

[Common man 12090]

37 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Только следует учесть что это не только продажа наркоты и оружия, сюда входит и взлом бирж и кошельков, и вымогательство и мошенничество и даже ошибки самих пользователей, которые неумело действовали, но обвиняют третьих лиц. 

И эти 11 ярдов окажутся совсем ничтожны числом. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что пытается сделать с людьми - мировая элита. Вот где размах! Именно они и являются всеобщим злом, именно они истребляют целые народы и обманывают огромное количество населения земли. 

[clipman77 2523]

3 hours ago, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

[karnero 2815]

On 14.04.2020 at 11:52, petrovichfgf said:

Интересно, как посчитали эту цифру, если транзакций были миллиарды, да и понять какая из них нелегальная практически невозможно.

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

[liprok 721]

On 22.04.2020 at 07:47, Krp said:

Понимаешь с точки зоения государства там все преступные транзакции потому что они ни как не могут отследить и взять налоги с этих транз. А что бывает когда не платишь налоги?)

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

[electronic 0]

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

[Ejik 385]

39 minutes ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Да собственно нам то что от этого.Простым людям и пользователям критовалюты хоть 0,1% хоть 10% от всех  оборотов,по моему никакой роли абсолютно не сыграет.

[white 34209]

8 hours ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

в криптовалютной сфере абсолютно точных данных нет. аналитические стартапы предоставляют данные исходя из собственных методик работы.

[krases 1067]

On 26.04.2020 at 10:02, Alimon said:

Надеюсь процент будет еще меньше и тогда власти перестанут видеть чего-то плохого в криптовалютах это может привести к легализации , но я искренне не хочу ,чтобы легализация привела к уплате налогов 

Ну как вы сами можете понимать за счет крипты  происходят все незаконные сделки в дарк нете,процент уменьшается только потому что легальных сделок становится больше.

[veles888 1437]

3 hours ago, kirill123456789 said:

Мне кажется что уплата налогов нас все равно когда-нибудь достигнет,ведь не мало людей зарабатывает именно на криптовалюте 

Да сколько верёвочке не виться, а конец халяве все равно придёт , уже вводят правила и регуляции , Штаты , Канада , Австралия уже рассылают письма счастья ..

[Krp 744]

13 hours ago, liprok said:

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Вот это и значит что биткоин и децентрализованные валюты это все зло для государств. Где такие карточки можно заказать? почитать бы об этом.

[funderson 1210]

On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ну вот а как они это посчитали, наугад как будто, никто ж не отмечает сделки как незаконные, а ловят очень маленький процент мошенников 

[adddin555 12920]

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

[Santos2002 7635]

54 minutes ago, adddin555 said:

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

Но про 50 процентов вы конечно загнули. Я думаю, что там не такой уж и большой процент. Хотя очень сомневаюсь, что информация про 1 процент точная.

[Evelps 2161]

1 hour ago, petrovichfgf said:

Это показывает то, что криптовалюту используют далеко не только для нелегальных действий, практически все переводы проводятся в рамках закона.

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

[bentayebsalah 2280]

Это свидетельствует о силе криптовалюты и легитимности сделок, а не так, как они, как говорят, совершаются незаконными средствами

[gohong 481]

Это точно, крипту пытаются запретить, ссылаясь на бредовые доводы, якобы с помощью нее происходит много сделок по оружию и наркотикам, но почему то никто не блокирует киви кошельки, там одни наркоманы сидят почти.

[cachexx 3999]

8 hours ago, Evelps said:

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Да тут вообще, похоже, просто взяли общий оборот крипты и от него посчитали примерный процент незаконных сделок, основываясь на примерном обороте даркнета. Точно этот процент подсчитать никак нельзя. 

[ComeBackIsrael 185]

On 26.04.2020 at 11:36, karnero said:

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак.