Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 24.04.2020 at 09:00, GRKMAN1 said:

Даже то что 1 процент сделок - это кажется очень малое количество , но если считать деньги , то это очень огромные суммы,лучше бы мошенников совсем не было , но такого никогда не будет(

Что-то имею подозрение что один  процент все-таки намного больший поскольку существуют очень много черных рынков по обмене криптовалют, которые точно не могут быть подсчитаны поскольку нам не известно кто кому и за что отправил биткоини

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 12:33, criptonator1 said:

Не пойму как они высчитали этот 1 процент так как есть много анонимных криптовалют которые отследить невозможно .И думаю что при помощи криптовалюты ежедневно происходит множество незаконных сделок которые отследить практически не реально так как криптовалюта пока не регулируется и за счет этого является весьма удобным средством для отмывания денег .

Для черных дел часто используют именно биток, большинство ботов, которых торгуют веществами принимают именно им. На основе этих данные вероятно и сделали примерный отчёт

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Если бы они могли отслеживать, очень много людей уже бы сидело. И их бы вынуждали платить налоги. Так как ни того, ни другого нет, хотя это в интересах властей бы было, они не могут отслеживать эффективно незаконные сделки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 10:37, Forceq1 said:

Это наверное статистика примерная,не точная,и округленная. У них там свои источники по поводу анонимных монет,тоже лично мне не совсем понятно,как они их отследили. Но в принципе это сделать можно. Да и к тому же сколько еще анонимных валют они не засчитали остается загадкой. 

Думаю, что среди мошенников не так много людей, использующих альткоины. Скорее, битком они расплачиваются в 90 процентов случаев, а это уже отследить не составляет труда. Думаю, что статистика приближена к реальности

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 07:34, virgin777 said:

Вы уверены что нереально отследить 100%?Если конечно это рядое пользователи как мы то да,мы ничего не узнаем,но если это какой-то профи или спец. служба то отследят на изи.

Конечно нереально.На вопрос мой ответьте,с чего вы взяли,что анонимные монеты,это мусор,который реально отследить?Ваш аргумент это не аргумент,а предположение,есть какие-то конкретные примеры у вас?

Даже биткоин не возможно отследить на сто проценов,об это говорили один из сотрудников Chainalysis,что их возможности переоценены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 10:17, Alex077 said:

сделки более чем на $ 1000000000000 в криптовалютах имели место в 2019 году и лишь 1,1% из них были незаконными.

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Ryhor said:

1.1% от 1 триллиона - это 11 миллиардов. Получаем чудовищный размах преступной деятельности в сфере криптовалют. Следует учесть, что большинство остальных сделок - это покупка/продажа на торговых площадках и их характер установить трудно.

Только следует учесть что это не только продажа наркоты и оружия, сюда входит и взлом бирж и кошельков, и вымогательство и мошенничество и даже ошибки самих пользователей, которые неумело действовали, но обвиняют третьих лиц. 

И эти 11 ярдов окажутся совсем ничтожны числом. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что пытается сделать с людьми - мировая элита. Вот где размах! Именно они и являются всеобщим злом, именно они истребляют целые народы и обманывают огромное количество населения земли. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.04.2020 at 11:52, petrovichfgf said:

Интересно, как посчитали эту цифру, если транзакций были миллиарды, да и понять какая из них нелегальная практически невозможно.

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 07:47, Krp said:

Понимаешь с точки зоения государства там все преступные транзакции потому что они ни как не могут отследить и взять налоги с этих транз. А что бывает когда не платишь налоги?)

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

Да собственно нам то что от этого.Простым людям и пользователям критовалюты хоть 0,1% хоть 10% от всех  оборотов,по моему никакой роли абсолютно не сыграет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, electronic said:

А с чего вы вообще взяли что эти цифры верны , если больше половины транзакций даже обнаружить нельзя, как по мне попахивает враньем

в криптовалютной сфере абсолютно точных данных нет. аналитические стартапы предоставляют данные исходя из собственных методик работы.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 10:02, Alimon said:

Надеюсь процент будет еще меньше и тогда власти перестанут видеть чего-то плохого в криптовалютах это может привести к легализации , но я искренне не хочу ,чтобы легализация привела к уплате налогов 

Ну как вы сами можете понимать за счет крипты  происходят все незаконные сделки в дарк нете,процент уменьшается только потому что легальных сделок становится больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kirill123456789 said:

Мне кажется что уплата налогов нас все равно когда-нибудь достигнет,ведь не мало людей зарабатывает именно на криптовалюте 

Да сколько верёвочке не виться, а конец халяве все равно придёт , уже вводят правила и регуляции , Штаты , Канада , Австралия уже рассылают письма счастья ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, liprok said:

Сажают если не платишь налоги.Миллиардерам отмывающим деньги,криптовалюта будет только в помощь я думаю.Вы карту криптовалютную заказывали?

Вот это и значит что биткоин и децентрализованные валюты это все зло для государств. Где такие карточки можно заказать? почитать бы об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ну вот а как они это посчитали, наугад как будто, никто ж не отмечает сделки как незаконные, а ловят очень маленький процент мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, adddin555 said:

и откуда вы взяли эти показатели?мне кажется что вы слегка приуменьшили.наверняка на самом деле там не 1% незаконных сделок а все 50%.потому что мошенников  и прочих не чистых наруку людей в разы больше чем добросовестных и честных пользователей.

Но про 50 процентов вы конечно загнули. Я думаю, что там не такой уж и большой процент. Хотя очень сомневаюсь, что информация про 1 процент точная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, petrovichfgf said:

Это показывает то, что криптовалюту используют далеко не только для нелегальных действий, практически все переводы проводятся в рамках закона.

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это свидетельствует о силе криптовалюты и легитимности сделок, а не так, как они, как говорят, совершаются незаконными средствами


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это точно, крипту пытаются запретить, ссылаясь на бредовые доводы, якобы с помощью нее происходит много сделок по оружию и наркотикам, но почему то никто не блокирует киви кошельки, там одни наркоманы сидят почти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Evelps said:

Это не это показывает,мне кажется,потому что многие незаконные сделки просто не отследили из-за того что существуют биткоин миксеры,которые неплохо с задачей отмыва справляются. 

Да тут вообще, похоже, просто взяли общий оборот крипты и от него посчитали примерный процент незаконных сделок, основываясь на примерном обороте даркнета. Точно этот процент подсчитать никак нельзя. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 11:36, karnero said:

Раньше, я тоже задавался этим вопросом. Но по сути, мне уже не совсем важно, как подсчитали, потому что даже если мне станет известно, то ничего не изменится. Но наверняка у организаций, есть свой способ.

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
×
×
  • Create New...