Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 61 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Ну возможно нас и мониторят , я живу в Украиане и основной доход получаю именно в криптовалюте , после чего просто через обменики кидаю на карту , еще не разу не было никаких звонков и предупреждений )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 06:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Не думаю что люди  торгующие с приличной  суммой на столько глупые, чтобы совершить сделку, а потом  ждать гостей. Думаю они все это предвидят и делают все так чтобы  этих гостей  не было. И нынешняя система в принципе позволяет торговать безопасно. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 06:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Главное слово - приличной. Люди, кто дружат с головой и обладают определенной долей инстикта самосохранения, никогда не станут проводить операции с приличными суммами. Потому что они знают, пускай и официально никакого закона о взаимодействии биржи и госудраства нет, никаких гарантий не существует биржи не сотрудничает с властями. Создатели крипто бирж люди прошаренные, большинство из них имеют грешки за собой, за это их можно подцепить. Рычагов давления множество.

Но я уверен в одном - если просят ваши данные где-либо, гарантии что они не утекут нет никакой

Я вот, к примеру, торгую на самой известной биржи, обороты мои - просто капля в океане, никому мои данные точно не нунжы. Даже если они утекут, беспокойств испытывать не буду

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что только очень крупных игроков Кто имеет реальные деньги в криптовалюте могут контролировать потому что многие игроки которые имеют большие средства в криптовалюте это мошенники которые отмываются  свои деньги с помощью криптовалют.  Думаю что даже в России и в других странах этим тоже занимаются власти

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 08:55, oell said:

А вы думаете у нас по другому?Больше чем уверен что те кто проходил kyc на биржах и проводил там какие нибудь операции уже на крючке.Как только светанете там приличной суммой сразу ждите гостей.

Я проходил кус и выводил достаточно большие деньги напрямую на карту, пока со мной ничего не случилось, по идее я никакое законодательство не нарушал, речь про россию

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, ittifona1981 said:

Я не живу в Украине , поэтому мимо , но все же в России тоже может быть подобное , в ближайшие пару лет , надеюсь что обойдется .

Ну если и будет мониторинг, то думаю крупных инвесторов, вычислить переводы в рублях на покупку крипты сейчас не сложно, подать запросы в банки, электронные платежные системы не составляет труда, за 30 тысячами которые вы допустим зарабатываете в месяц, никто на это обращать не будет, а вот если речь идет про миллионы тут уже другая история.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я разделяю вашу точку зрения, однако мы сейчас находимся в очень щепетильной ситуации. С одной стороны, есть доверенные биржи которые просят КУС от достижения определенных объемов (причем немалых) торговли, и ты уверен на 90 процентов, что с твоими средствами ничего не произойдет, с другой куча бирж, не требующих КУС, но не зарекомендовавших себя как безопастные. На ваш взгляд, что бы вы выбрали из двух? Я лично выберу первый вариант, так как мне скрывать нечего, если нужно будет оплатить налоги - пожалуйста, это лучше, чем всегда быть под риском лишиться всего своего торгового портфеля 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивлюсь, если в Украине полностью запретят крипту, а монеты граждан на биржах заморозят. Недавно в Украине постоянно блокировался интернет, святость для всего народа. Власть на крипту даже не посмотрит и запретит, если в голову придет очередная шальная мысль

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что пока эти новости можно считать полуфейковыми, да и тем более от этого пострадают только люди которые не смогу обьяснить от куда у них деньги на бирже. Для обычных пользователей врятли что изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три года не могут принять закон по криптовалютам, а тут решили мониторить. А толку? Вот узнали что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже Y в размере ххх коинов, а дальше то что? Закона нет о запрете хранения, использования, покупки каких либо товаров и услуг за криптовалюту и нет налога на вывод крипты в фиат.

Edited by MaxKron
  • +2 2

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MaxKron said:

Три года не могут принять закон по криптовалютам, а тут решили мониторить. А толку? Вот узнали что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже Y в размере ххх коинов, а дальше то что? Закона нет о запрете хранения, использования, покупки каких либо товаров и услуг за криптовалюту и нет налога на вывод крипты в фиат.

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, H14LL said:

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

Я про тех кто верифицирован на ряде бирж и выводит через них крипту на карту (в фиате). Если такого человека вычислят, то предъявить ему будет нечего так как нет закона.

Edited by MaxKron
  • +1 1

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто этого не знает. Нужно спрашивать у тех, кто выводил уже большие суммы на карту или вообще. Потому что если бы следили, то уже бы их поймали и заставили отчитываться перед полицией. Есть информация?

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде их сейчас мониторят, потому что власти поняли, что криптовалюта даёт людям заработать очень много денег и они поняли, что могут потерять очень много денег, которые платить не будут деньги за налоги. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Владельцев не только в Украине сейчас мониторят, во всех странах наверное криптовалюта под хорошим вопросом и поэтому мониторят всех, кто имеет хотя бы какие-то деньги в криптовалюте. 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 03:56, H14LL said:

Так а как узнать что у гражданина Х есть криптовалюта на бирже? Огромное количество бирж есть без обязательной верификации, так же человек просто может покупать и продавать с рук, через гарантов, через п2п обменники, обычные обменники. Тут уже никак не вычислишь, крипта хранится на кошельке, а чей это кошелек не дано никому знать. Очень много непоняток в этих всех высказываниях и законах на счет криптовалют.

Так многие же сами просто все предоставляют, проходя различные КУС. Это все очень похоже как было с соц. сетями, когда можно было в принципе найти информацию в принципе на любого, сами же свои все данные, фотки и прочее постили. Так и тут, засветил где то кошелек, а дальше уже дело десятое--по цепочке все можно отследить. Это я к тому, что сами же добровольно с этими КУС голову в будущую петлю и сунут)

  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине СБУ и прочие давно уже пресуют владельцев криптовалют. Беспредел происходит... Вон в прошлом году вообще сбу похищали владельца крупной биржи - как он потом признался, просто бабло сшибли с него.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю полную действительность этой информации. В плане того, на сколько они хорошо мониторят, если и мониторят вообще. Плохо это или хорошо сложно сказать. Отсылание документов на биржи это конечно плохо, если это плохие биржи. Но это дело каждого и такой мониторинг исключает такое понятие как анонимность 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, kok90 said:

В Украине СБУ и прочие давно уже пресуют владельцев криптовалют. Беспредел происходит... Вон в прошлом году вообще сбу похищали владельца крупной биржи - как он потом признался, просто бабло сшибли с него.

Крыши пытаются пристроить даже туда, где это невозможно)) Вот тебе и открывая бизнес в СНГ) А на самом деле это думаю отбивает у многих желание развиваться в этой сфере, так как потом рисковать жизнью особо не хочется(

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.11.2020 at 16:45, theo_deon2 said:

Сейчас, как по мне, это просто слова, пусть лучше за алихархами смотрят, а крипта, это децентрализация!

Согласен эти товарищи не имеют никакого представления, что такое крипта и как она работает, но лапу свою хотят и на это наложить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что такие радикальные меры стоит применять к нелегальному рынку криптовалют, а белбелых холдеров и трейдеров не трогать. Если у  меня есть законная прибыль с криптовалют и я ежемесячно плачу налоги, почему меня стоит отслеживать? Думаю что правительство одумается и внесёт правки в такие указания.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет, тут нету правовой базы, так что можна спокойно заниматься этим делом, тут не всегда можна найти тот кто украл вещи с магазина, а такое как дело как крипта, они еще не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас ведь не все биржи требуют проходить KYC. Чаще всего биржи просят его пройти после очень больших торгов за сутки и после превышения лимита на вывод в сутки. Вот тогда и нужно KYC пройти. Как раз его сделали, чтобы крупных владельцев криптовалюты отслеживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.11.2020 at 15:12, Phonk112 said:

Я конечно все понимаю, но на Украине, как и во всех странах снг, вроде бы демократия, но судя по таким действиям, складывается чувство, что все движется к тоталитаризму... Грустная новость, что они хотят еще криптовалюту контролировать и отслеживать

Скорее всего контролировать они собирались крупных игроков рынка, киты скаммеры и т.д. На обычных юзеров оборот которых составляет менее 100 тысяч доллар в год к примеру контролировать они не будут, какой от этого смысл?

Edited by Schnapps
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живу в Беларуси и не собираюсь проходить какую то верификацию, не известно куда пойдут мои данные с этой биржи, не хочу иметь каких то проблем, поэтому и не хочу светить свой паспорт, биржи топовые конечное и надёжные но вот много всё же скамных, поэтому не хочу я мошенникам что то показывать и давать свою личную информацию. Которая может быть против меня.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...