Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 65 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Я думаю, что к этому рано или поздно большинство стран и приведет. Правда, я не понимаю, зачем делать такой подход, когда можно сделать более дружественный, что ли. Странно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые слышу подобную новость, если это действительно правда, то соболезную, мы на пороге централизации криптовалют

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

если это правда, то достаточно печально, ведь это не правильно, да и я пока что не совсем понимаю как мониторят владельцев крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну раз такое начали делать в Украине, думаю не долго уже осталось ждать чтобы тоже самое начали делать в России, если уже не делают

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это рано или поздно настигнет всех, может быть это и не будет повсеместно, но по крайней мере половина бирж будет в какой-то степени задействована под это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 01:33, GObdans said:

Оно и ясно было что со временем станут следит и за криптовалютой, тем более что в криптовалюте крутятся очень даже не маленькие деньги

Именно из-за этого обычных трейдеров и душат к сожалению, тобишь не дают им нормально поторговать и выводить оборот( не заработные деньги) на карту. Чтобы дешевле через обменник закупить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Большинство крупных держателей биткоина и других монеток юзают всевозможные способы анонимизации. Поэтому подобные заявления можно назвать просто потоком слов) Не думаю, что за кем то реально следят.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну мне кажется что эта новость для тех кто держит большие активы в крипте вовсе не новость так как за такими крупными Сумами всегда идёт пристольная слежка в государстве

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2020 at 21:55, AndreyMFA said:

Рано или поздно такие законы будут приняты во всех мало-мальски развитых странах. Криптовалюта это финансы, которые можно обложить налогом, то есть дополнительный доход. Государства не дадут людям вести дела мимо себя. 

Я с этим соглашусь. Государство не любит оставаться без своей доли пирога даже если к этому пирогу оно не имеет ни какого отношения. Так что всех кто занимается получением прибыли с криптовалют возьмут под жёсткий контроль и обложат налогами. И как видно в Украине приступили уже к делу.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 00:55, AndreyMFA said:

Рано или поздно такие законы будут приняты во всех мало-мальски развитых странах. Криптовалюта это финансы, которые можно обложить налогом, то есть дополнительный доход. Государства не дадут людям вести дела мимо себя. 

Да я думаю уже всех давно мониторях, особенно у кого в год по несколько миллионов переводов, а значит их можно будет хорош прогреть по налогам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина сейчас очень много делает всего по отношению криптовалют. с одним я не согласен. То что эта страна ввела очень бешанные налоги для людей, которые зарабатывают на криптовалютах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше бы они за коррупционерами следили, а то в последнем "антикоррупционном" законе фактически разрешили не декларировать покупки стоимостью меньше миллиона... Пока будет возможность анонимно сделки проводить, буду её искать. А от тех бирж, где уже принуждают к верификации и вводят другие требованиям, буду отказываться...

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то я смотрю много стран резко кинулись легализировать и контролировать всё что связано с криптоиндустрией. Неужели руки дошли,или просто поняли какой лакомый кусочек не могут съесть?Надюсь что всё что они там напринимают,будет как минимум гуманно,по отношению к людям которые уже годами крутятся в крипте

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, SVASID said:

Что то я смотрю много стран резко кинулись легализировать и контролировать всё что связано с криптоиндустрией. Неужели руки дошли,или просто поняли какой лакомый кусочек не могут съесть?Надюсь что всё что они там напринимают,будет как минимум гуманно,по отношению к людям которые уже годами крутятся в крипте

Это так,ведь кусочек тоже отхватить хочется,как это простые смертные зарабатывают не платя налоги?не порядок же.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 15:13, bo9ka98 said:

Если человек не будет в наглую гнать наличку через свою карточку, то с какой вероятность его смогут обнаружить? Мне кажется гораздо легче найти иголку в стогу сена)

А что значит не в наглую гнать ? Если человек зарабатывает в крипте 100 кусков гривен , то что ему чтоб не спалили жить на 5 кусков в месяц ? Зарабатывать по 100 кусков но жрать мивину только чтоб не спалили ? Зарабатывать же не запрещают , зарабатывай себе , только зарегистрируйся и живи на полную катушку себе . Мы же не Карейки ту все . 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bugaychuk256 said:

Я с Украины, и я у нас никакой подобной новости не встречал, и спокойно дальше зарабатываю на криптовалюте ни от кого не прячусь, слышал что хотят сделать просто нормальный процент налога и никаких проблем не будет.

Я тоже с Украины и согласна с Вами, что не слышала о мониторинге владельцев криптовалют в нашей стране. Недавно приняли закон о криптовалютах и вероятнее всего, что с его помощью будут операции с криптовалютой облагаться налогом. Это нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2020 at 10:27, Efferalgan said:

Поверь, они уже не боятся и если грамотно всё делали, живут в теплых странах и попивают свой дайкири. А вот тебе с твоими грошами боятся стоит, вызовут и спросят по полной))

А чего бояться если ты не занимаешься махинациями и незаконной деятельностью? Можно спокойно заплатить налог с прибыли и не о чем не беспокоиться

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, TheStrayAngel said:

А что значит не в наглую гнать ? Если человек зарабатывает в крипте 100 кусков гривен , то что ему чтоб не спалили жить на 5 кусков в месяц ? Зарабатывать по 100 кусков но жрать мивину только чтоб не спалили ? Зарабатывать же не запрещают , зарабатывай себе , только зарегистрируйся и живи на полную катушку себе . Мы же не Карейки ту все . 

Ну во-первых вы не можете пока зарегистрировать торговлю криптой. Они сейчас только рассматривают законопроект. Хотя думаю что если вы зарегистрируете ЧП и будете выводить крипту на расчетный счет то вопросов к вам не возникнет. Вот только удастся ли вам при этом зарегистрировать свою деятельность на единый налог я не уверен. Соответственно и налоги будут нехилые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, bugaychuk256 said:

Я с Украины, и я у нас никакой подобной новости не встречал, и спокойно дальше зарабатываю на криптовалюте ни от кого не прячусь, слышал что хотят сделать просто нормальный процент налога и никаких проблем не будет.

Скорее всего это пока в чтении или в рассмотрении находиться , когда убудет точно так они скорее всего объявят об этом по телевизору или в инете и тогда точно узнаете ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Nikitazap said:

Ну во-первых вы не можете пока зарегистрировать торговлю криптой. Они сейчас только рассматривают законопроект. Хотя думаю что если вы зарегистрируете ЧП и будете выводить крипту на расчетный счет то вопросов к вам не возникнет. Вот только удастся ли вам при этом зарегистрировать свою деятельность на единый налог я не уверен. Соответственно и налоги будут нехилые. 

Какие нехилые налоги ? Я зарегистрирован как ЧП , открыто несколько видов деятельности , до 14 года был в третьей группе единщиков и платил 5% от дохода ( Вы считаете что 5% это огромный налог? ) . На сегодня сумма дохода упала существенно и я перешёл во вторую группу с третьего квартала 14 года на сегодня налог во второй группе составляет 945 грн  в месяц при разрешённом заработке в 5 лимонов в год что составляет примерно 420 кусков в месяц . То есть налог составляет 0.2% от разрешённого заработка Это неподъёмный налог? 

Я так понимаю Вы ничего о налогооблажении не знаете а просто пишите что грабительские налоги и государство грабит , а вот в европе или штатах супер там думают о людях ))))) Почитайте налоговый кодекс евросоюза , в штатовский можете даже не лезть а то вообще помрёте от шока узнав что гражданин штатов по мимо федерального налога , ещё платит налог штата , налог округа и местный налог( налог общины)  😉 

 

Налоговый консультант подтвердил что моих кведов которые позволяют вести торговлю в сети интернет и предоставлять консультационные услуги в сети интернет вполне достаточно на сегодня для легализации средств выведенных с крипты . Но я на сегодня не выхожу с крипты в фиат 😉 Но если и выведу то по закону на сегодня я буду полностью чист . 

 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не представляю как они отслеживают слышал что будут делать крипту привязанную каждому человеку если не ошибаюсь речь была про украину

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.12.2020 at 14:57, Avgust_Montano said:

Скоро во всех странах начнется что-то подобное и это очень глупо, ограничивать людей в их деятельности, хуже от этого никому не будет, разве что властям которые не понимают как манипулировать криптой. Но мои знакомые которые живут в Укриане никогда не слышали о таким, не знаю откуда такая информация.

Ну ограничивать никого не собираются. В топике я вроде не увидела что то подобного, а вот слежка за держателями криптовалют это уже немного другое, но сути не меняет, что правительство вмешивается в заработок людей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, oleglox11 said:

Я не представляю как они отслеживают слышал что будут делать крипту привязанную каждому человеку если не ошибаюсь речь была про украину

Возможно будут сотрудничать с биржами. Может будут отлеживать переводы на счета граждан. Много есть вариантов, но какой примут в пользование...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня можно не мониторить,интереса я у них явно не вызову,надеюсь,что это пока😀 А так думаю,что если что,то в первую очередь будут мониторить пользователей с внушительными денежными оборотами,а нас с заработками поменьше пока обойдут) А так пока стараюсь KYC не проходить на всякий пожарный,тем более выбора бирж где это не является обязательной процедурой хватает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что если человек покупает криптовалюту на анонимных биржах где нету верификации, то его никто не отследит из налоговой тем более)) и держит свои битки на холодном кошельке)) так что всё это относительно)) пишут и пугают лишь бы пугать))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
    • Второе место по скорости заняла сеть Sui с 854 TPS. В целом, блокчейны без поддержки EVM работают почти в четыре раза быстрее, чем EVM-совместимые. В то же время, сети BNB Chain и Polygon лидируют среди EVM-блокчейнов, превзойдя Ethereum. Все рекорды TPS были установлены за последние 12 месяцев, что свидетельствует о росте активности в ончейне, в том числе за счет мем-коинов.
    • А у меня где-то 130 или 140 не помню, в целом дали возможность снять те 20%, а это где 18 токенов, которые так и не взял там 11-го числа. Кинул тоже на 1 год, а проект сможет пойти вперёд если что-то заметят с Бинансом, но конкуренция в BSC как видим на высшем уровне.
    • Не полностью конечно, нужно было ещё штук 50, которые в итоге собрал и перешёл на 6 лвл, сейчас уже иду к 6000 кристалам. Но увы вчера пропустил один день, и страйку на 30+ дней коннц. А вы дойдёте до нужного порога, когда есть те 4 прокрутки и боты, да и разработчики как вижу никуда не спешат, решили раздать в честь юбилея по 2$ на 1000 пользователей, то есть на 2 к $ раздачи 😅
×
×
  • Create New...