Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 70 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Ситуация с мониторингом может быть опасной не только из-за возможных претензий налоговой. Информацию о наличии большой суммы на криптокошельке могут передать (коррупция - дело обычное)  и каким-нибудь криминальным структурам ,а против утюга-паяльника не сдюжит ни холодный кошелек ,ни мудреный пароль.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

Согласен что тут все очень сильно заисит от суммы поступлений и где ты живешь. Ведь если тебе в Киеве переведут 30к гривен, это вполне нормально. А вот если это будет какое-то село, тогда тут уже все хуже и тобой могут заинтересоватся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, savagemodex said:

Точняк, я что-то совсем не смотрел на эту ситуацию со стороны чиновников, которые в принципе могут отмывать деньги через крипту. Как я до этого раньше то не додумался... Тогда в таких непонятных законопроектах прослеживается логика, они придумывают такой закон, который будет им выгоден для отмыва средств.

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и в Африке, и в Азии было бы кого и что мониторить. Везде идет охота за крупными деньгами и криптовалюта не является исключением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, xeonix said:

Не понимаю,каким образом они собрались следить,например тот же самый Бинанс вряд ли предоставит им инфу про своих клиентов,а если пользоваться и кошельками зарубежными и проверенными временем,то никто ни за что не сможет тебя отследить

Предоставлял и не раз)так что я бы не был таким смелым,если делать все чисто и не терпится на каждом углу про свои запасы крипты,все будет окей.

  • Useful or interesting 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, hsi007 said:

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

 Я вот тоже думаю что возьмутся    очень жестко потому что понимать сколько денег просто проходит мимо  них ,  сейчас нужно изучать законы которые  будут приниматься и  искать  лазейки 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что это самый обычный миф, потому что сложно понять, занимается ли человек криптовалютыми или нет. В теории это может быть, но по факту нет. Если и мониторят, то это информация ни в чем не поможет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

При чем тут лимит? В Украине пока еще действует банковская тайна, которую уже не раз пытались как бы упростить но пока только для юрлиц. Но не вышло и думаю не выйдет. А с банка налоговая может только получить информацию об открытии счета. И на этом все--остальное только по решению суда...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Supercot said:

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

только если вы не делаете это постоянно, если постоянно идут трансакции, то это тоже является одним из критериев для того, чтобы вы попали в подозрительный круг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Отец_BTC said:

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

Ну не всем же быть честными на этом свете. Налоги тоже не малые приходится платить, если капитал имеет внушительный объем средств, а кому захочется делиться существенной частью заработанных денег. Можно понять таких людей.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да спасибо автору за поднятую тему. К сожалению коллеги, финансовый мониторинг это структура,  в числе главных задач которых - боба против отмывания и хищения а так же ухода от налогов.  Но это в правовом государстве. Страны СНГ правовыми не являются.  Здесь вершит не закон а понятия.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, aida63 said:

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

На украинской куне например она не обязательна и есть вывод на карточку сразу,если гнать не большие объемы то вами никто не заинтересуется.Так что можно спать спокойно и вы легко докажите происхождение средств в случае чего.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, karitskiy said:

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Вот поэтому  и не торопятся все это дело регулировать. Подобные законопроекты могут годами быть на рассмотрении. За это время те, кому нужно спрячут свои активы. А когда введут мелкие владельцы крипты сами понесут информацию о себе. Мониторинг на уровне целой страны еще и за владельцами крипты дело очень затратное. В некоторых ситуациях проще оставить как есть.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2021 at 2:20 PM, GreenApple123 said:

Это всё слишком зависит от суммы. Если там какие-то копейки, никому особого дела нет. А вот крупные и постоянные транзакции могут заинтересовать налоговые органы.

Как я думаю: такие транзации легче отследить, потому чт их не так много по сравнению с мелкими, которе отслеить и каждую проконтролировать - нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивительно. хотя нет, немного странно все-так то, что этого не начали делать еще раньше, ведь в криптовалюте все время крутились большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни одной бирже не предоставляю свои личные данные ( KYC ) и если там не обязательно или не нужно , то регистрируюсь , где обязательно - прохожу мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и в Беларуси и России тоже в прошлом году начали мониторить инвесторов и чиновников на наличие крипты, это далеко уже не секрет и эту политику хотят ввести и другие страны СНГ. Конечно же это не очень хорошо для нас и хорошо для государства,а точнее для ее казны,но если заставят,то куда деваться как говорится,разве что будут утилиты для того,чтобы скрыть связь человека с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

А куда им деваться скажут им отдать все данные они и отдадут. Как вы представляете что бы они не подчинились регулирующим органам? Их сразу закроют и все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2021 at 16:22, Petyaka said:

Всегда плохо относился к KYC   на биржах и обменниках , так и знал что это все приведет к контролю со стороны властей ,  у людей отбирают главное качество крипты а именно анонимность  , надеюсь ничего такого не предпримут на законодательском уровне 

Если вам нечего боятся, то почему нет? Тут уж только, если вы занимаетесь нелегальным, принимаете нелегальные, черные битки и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

Ну если ты не будешь трепаться где то, что у тебя доходы больше 100к в месяц, тогда может тебя и не тронут, а если говорить всем подряд и писать об этом в соц сетях то запросто

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://pro-obmen.ru/flashcash
    • Мы рады поделиться с вами содержательным интервью с сооснователем нашей компании!   Получите эксклюзивный взгляд на наше видение, ценности и планы на будущее. Смотрите здесь: https://crypto.ru/intervyu-s-dzhonom-sofopulosom/ 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to share an insightful interview with our company's CEO!Get an exclusive look into our vision, values, and future plans. Check it out here:  https://crypto.ru/intervyu-s-dzhonom-sofopulosom/  👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • говорящей голове захотелось показать свою важность ) все понимают, что если папка в кремле решит, что криптовалюты - это пособники врагов народа и империалистических акул, то быстро прикроют возможность конвертации в фиат. сами блокчейны, разумеется, они прикрыть не смогут.
    • пенсионные фонды слишком консервативны. если они и будут работать с биткоином, то вряд ли с большими суммами и в то время, когда волатильность битка будет ниже.
    • все эти регулируемые платформы будут проверяться все более тщательнее. так что им придется пристальнее изучать каждую транзакцию, а то могут грозить крупные штрафы.
    • Биржа Coinbase интегрировала Lightning Network   Разработчики биржи Coinbase внедрили поддержку Lightning Network в сотрудничестве с Lightspark. Таким образом руководство площадки предлагает пользователям более быстрый и дешевый способ отправлять, получать или осуществлять оплату биткоинами (BTC) непосредственно с учетной записи площадки.   Раньше переводы BTC на Coinbase обрабатывались внутри цепочки, то есть транзакции могли занимать от 10 минут до 2 часов. В периоды перегрузки сети взимались высокие комиссии. «Растущее распространение Bitcoin увеличивает экономическую свободу в мире. Я очень рад, что наша интеграция работает и делает биткоин более полезным и доступным во всем мире», — рассказал The Block специалист по протоколам Coinbase и руководитель отдела интеграции Lightning Виктор Бунин.
    • Наш сайт имеет простую и интуитивно понятную структуру, что делает его доступным для пользователей с любым уровнем квалификации и каждый может с легкостью обменять электронную валюту. Совершайте выгодные обмены вместе с нами! 
    • Рост биткоина ( BTC ) произошел вскоре после публикации отчета о занятости в США, который сместил ожидания снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы с ноября на сентябрь. Биткоин прибавил более 4% после выхода статистики и продолжает расти, приближаясь к $64 000, согласно данным CoinMarketCap .   Источник: CoinMarketCap. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу заявил, что биткойн- киты накопили 47 000 BTC в ожидании отчета ФРС. Макроэкономические данные привели к пересмотру ожиданий относительно траектории ключевой ставки ФРС в 2024 году — вместо одного, рынок теперь принимает во внимание два снижения по 0,25% каждое, причем первое ожидается в сентябре, а не в ноябре, перед публикацией статистики. Аналитики Bloomberg заявили, что ключевым отчетом для инвесторов теперь станет отчет о динамике потребительских цен от 15 мая. После выхода отчета по рынку труда США аппетит к риску на мировых рынках увеличился. Фондовый индекс S&P 500 открылся ростом на 1,2%, а криптовалютный индекс страха и жадности за день вырос на пять пунктов, перейдя из зоны страха в нейтральную зону.   Источник: Недавно цена BTC упала ниже порога в 60 000 долларов. На фоне падения биткоина аналитики Santiment заявили, что обнародованные данные в США вызвали всплеск дискуссий вокруг хэштега #buythedip и упоминаний BTC. По мнению аналитиков, такое изменение настроений указывает на возобновившуюся поляризацию среди трейдеров. Некоторые выступают за возможность покупки, в то время как другие сохраняют осторожность.
    • Вилли Ву прогнозирует, что к 2035 году цена биткоина достигнет $1 млн.   Популярный криптовалютный аналитик Вилли Ву высказывает мнение о том, что растущее принятие биткоина способствует его устойчивому росту, приводящему к достижению курсом $1 млн в течение следующих 11 лет. Он основывает свой прогноз на динамике курса биткоина и ожидаемом росте числа пользователей криптовалюты.   Вилли Ву подчеркивает, что ожидаемая стоимость биткоина в $1 млн рассматривается как "справедливая стоимость", а не временный пик на бычьем рынке. Он обращает внимание на то, что принятие биткоина находится только на начальной стадии, сравнивая его распространение с распространением Интернета в 1999 году.   Аналитик утверждает, что в настоящее время лишь 4,7% населения пользуется биткоином, что свидетельствует о большом потенциале для роста. Он также подчеркивает, что инвестирование в биткоин становится все более привлекательным для молодых инвесторов, особенно в условиях инфляции фиатных денег, которая "съедает" прибыль от традиционных инвестиций.  
×
×
  • Create New...