kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Santos2002 7635]

8 hours ago, Aderol said:

Имеется в виду, что биржи будут передавать данные о том, сколько у каждого конкретного украинца средств в крипте на конкретной площадке. Опять же, местных бирж не так много и все они без KYC пока что. А заграничные типа Бинанс врядли будут сотрудничать) Но это пока так. Думаю со временем законодательство подобного типа будет утверждено в большинстве стран и будем мы плотить нологи за крипту как миленькие🤷‍♀️

Главное, чтобы сделано это всё было нормально и удобно. Ну и само собой, что огромные налоги тоже платить не хочется, но я думаю, что сумма адекватная будет.

[Wefoss 47]

On 18.03.2020 at 19:21, annzub said:

Я не удивляюсь, что и на Украине и в России мониторят пользователей блокчейн. В России вообще сейчас интернет под колпаком. За оскобление власти в сети наказывают уже.

Оставили бы людей в покое, крипта для некоторых людей как спасательный плот

[Bermud 4680]

On 10/10/2020 at 10:50 AM, Nickelchat said:

Ваши операции на бирже никому кроме вас не интересны, а вот когда вы будете выводить свою крипту в фиат, вот тогда вас и спросят - а заплатил ли ты налог, мил человек? :0) Но это дело будущего, для этого нужно сначала крипту "легализовать", т.е. ввести понятие в правовое поле, определить правила использования, принять законы, внести изменения в налоговый кодекс и т.д. Работы у государства в этом плане непочатый край, так что пока можно не париться.
А вообще анонимность - это иллюзия, наши персональные данные и не только давным давно собираются, обрабатываются, хранятся... и началось это не вчера. Palantir уже лет 15 существует и это не единственная такая компания.
Вспомнилось! Лет -надцать назад сменил я юр.адрес, так уже через неделю "электрики" спортивной статуры в кожанках в гости наведались, анонимность! Ага! Щас! :0)

Не совсем так. Binance уже сотрудничает с некоторыми органами и сливает данные по клиентам + биржа подрывается к AML.

Имея на руках данные о пользователе  не составит труда пробить информацию и сложить 2+2)

 

[ayaz9102 32]

Мне тоже так кажется что вы слишком торопитесь делать выводы время покажет

[maksrkz 136]

On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

У нас в россии я думаю пока не скоро сделают такую штуку. Наверное давно знают что много людей имеют доход от крипты и может подумают что пусть балуются лижбы власть не трогали.

3 minutes ago, ayaz9102 said:

Мне тоже так кажется что вы слишком торопитесь делать выводы время покажет

Время покажет пока не уйдет ковид19 народ прижимать этим не будет. Он и так уже скоро помещается на тему как прожить. А некоторые хоть и по мелочи но зарабатывают на крипте. И думаю найдут лазейки чтобы их не контролировало государство.

[maksrkz 136]

On 05.02.2020 at 22:08, electronic said:

Не виуж в этом ничего сверх страшного , что в этом такого ? ПРото борьза за плохие деяние совершаемые криптой , не более , я только за буду , если за подозрения будут блокать счета на неопределенный срок

Время покажет пока не уйдет ковид19 народ прижимать этим не будет. Он и так уже скоро помещается на тему как прожить. А некоторые хоть и по мелочи но зарабатывают на крипте. И думаю найдут лазейки чтобы их не контролировало государство

[Bumbarush 79]

А как вы хотели, мимо кормушки. Там такие крокодилы что руку по локоть отгрызут, тем более если она с биткоином)))

[German222 1152]

Только если каких-то китов, хотя не думаю что в Украине таковы имеются, вот по поводу России, тут всё намного запутаннее и всё более контролируется, а у наших братьев с этим всё будет попроще, их правительству сейчас явно не до этого.

[F0res1 279]

Думаю, сколько бы они не пытались, у них не получится заставить взде ввести kyc для пользования криптой. Ну во всяком случае, я на это надеюсь

[kabay21 62]

On 12.10.2020 at 04:28, German222 said:

Только если каких-то китов, хотя не думаю что в Украине таковы имеются, вот по поводу России, тут всё намного запутаннее и всё более контролируется, а у наших братьев с этим всё будет попроще, их правительству сейчас явно не до этого.

Ну как же, не до этого? Денег в казне нет, поджимаются все гайки, закрываются все лазейки. Контролируются простые переводы по картам, начиная от 300 грн, хотя говорили до 5000 вопросов не будет. Подняли на 100 грн минималку и тем самым отрубили часть льготников от кормушки, цены взлетели на все. Теперь еще говорят, что на пенсии у них денег нет, собирайте себе на пенсию сами. Государство заинтересовано и ищет любые способы пополнения казны, а вы говорите - не до этого.

Edited October 13, 2020 by kabay21

[Detective Suika 2841]

Думаю всех и везде мониторят, но где то это скрывают лучше. А у них там видимо просочилась информация потому как там уже ситуация давно накалена.

[cachexx 3999]

19 hours ago, F0res1 said:

Думаю, сколько бы они не пытались, у них не получится заставить взде ввести kyc для пользования криптой. Ну во всяком случае, я на это надеюсь

Скорее всего да. Останутся страны, которые будут позволять под своей юрисдикцией работать биржам без KYC. Хотя давить на них попытаются, по крайней мере на крупные, но дело это долгое и муторное, всех не передавят.

[_Cyb1k_ 102]

On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

По поводу отставки было бы хорошо, они ничего полезного в общем не сделали))) Може конечно есть какие-то не заметные мелочи. Но это мелочи))

А за крипту конечно не круто, если они реально буду следить и ещё и захотят налог с этого иметь, это конечно очень плохо будет...

 

Всем добра))

[Апельсиновый яд 1196]

Недавно прочитал, в Украине создают базу  людей  пользующихся вконтактом,  в обход блокировки.  Штрафовать не собираются, но  зачем-то  создают.

 

Могут между делом и базу для пользователей криптовалютой создать ,но как  они их вычислят? 

[Santos2002 7635]

4 hours ago, Апельсиновый яд said:

Недавно прочитал, в Украине создают базу  людей  пользующихся вконтактом,  в обход блокировки.  Штрафовать не собираются, но  зачем-то  создают.

 

Могут между делом и базу для пользователей криптовалютой создать ,но как  они их вычислят? 

Лично я на всякий случай вообще удалил вк недавно. Сомневаюсь, что будут как-то наказывать людей, но я ведь всё равно в него раз месяц чисто для интереса захожу.

[SergBuilder 113]

Тема , сродни гаданию на кофейной гуще , закон не принят  , а если и принят то не прошел первое чтение , сначала пусть примут закон о КУС , в котором будет четко расписано:  куда ,к кому твои данные попадают , как хранятся и какова ответственность за слив данных , но даже если и так найдут какого-то Ивана и раздуют тему об его типа миллионах  , а биржами будут владеть те же тузы , которым ничего не будет . 

[Апельсиновый яд 1196]

18 hours ago, art.lym said:

в Украине закон по мониторингу криптовалют ещё рассматривается, но не вступил в силу. Суммы до 1200 долларов\евро можно переводить не декларируя 

Какие  они  добренькие у вас. Спасибо  что разрешили. 

Я бы, на месте  украинцев даже не дробил переводы  на суммы меньше  1200 долларов. 

Пусть сначала придумают как  будут мониторить и  выяснять какой стране принадлежит перевод.

[Santos2002 7635]

2 hours ago, Апельсиновый яд said:

Какие  они  добренькие у вас. Спасибо  что разрешили. 

Я бы, на месте  украинцев даже не дробил переводы  на суммы меньше  1200 долларов. 

Пусть сначала придумают как  будут мониторить и  выяснять какой стране принадлежит перевод.

Да ладно, это и так не такая уж и маленькая сумма. Так что я думаю, что лучше всё-таки дробить. А с доходов в тысячи долларов нужно платить налог уже 

[Alexletss 51]

Мне кажется то, что в каждой стране всех мониторят из-за выводов на карту, в России уж точно, не понимаю почему такие страны против какого-то независимого дохода, в развитых странах такого уж точно нет контроля.

[lexxter_89 98]

Чет мне кажется рано или поздно на всех биржах будет верификация, хотите вы этого или нет. Те биржи, которые не будут требовать KYC, будут запрещать и блокировать. А так пока не парьтесь, выводите, торгуйте потихоньку, за небольшие суммы никто к вам не придет 

[Casual12 15413]

On 06.06.2020 at 18:14, cryptocoua said:

Ага, тут на форуме одну биржу расхваливали, с которой жителям Украины очень удобно выводить на ПриватБанк, и многие с Украины поэтому одтают предпочтение этой бирже. Однако тогда получается, что так можно сразу в банке засветиться, что ты с биржи деньги кидаешь, и никак это с KYC на самой бирже уже не связано.

Спокойно можно пользоваться binance  для пополнения и вывода гривны без всяких верификаций и т.д , очень удобно и никто вас отслеживать не сможет

[grenguar 2705]

Учитывая положение в стране, каждая копейка на счету. И мониторинг со стороны государств вполне даже очевиден. Так что храните ваши биткоины в "сберегательных матрасах", а то мало ли!

[sn7540872 9665]

On 10.10.2020 at 22:09, talker20 said:

Весьма неприятная ситуация для крипто энтузиастов в Украине. Надеемся что не примут закон в текущем виде, в России, хотя уже что то совсем нехорошее придумывают с анонимностью, везде нужно проходить верификацию причем прямо по паспорту. 

В Украине много людей ,занимающихся криптой,с такой верхушкой поневле закреативишь,соответственно стали прижимать,что бы и с них содрать хоть шерсти клок.

[Отец_BTC 11096]

3 minutes ago, sn7540872 said:

В Украине много людей ,занимающихся криптой,с такой верхушкой поневле закреативишь,соответственно стали прижимать,что бы и с них содрать хоть шерсти клок.

вообще никак не ограничивают пользователей в Украине насчет крипты , с начала 18 го года в крипте сколько законов  они хотели ввести на налоги , по итогу так и нечего не вышло в свет )

Edited October 16, 2020 by Отец_BTC

[Апельсиновый яд 1196]

17 hours ago, Santos2002 said:

 А с доходов в тысячи долларов нужно платить налог уже 

1200$  в переводе  с счёта на  счёт  не  является доходом. Ты  такими темпами скоро и  оборот на  бирже  запишешь в доход.