Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 317 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 minutes ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MandarinKapon said:

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Ну назовите хотя бы 3 причины,не сказал бы что там проблемы с обслуживанием,я сам пару раз оставлял заявки,когда были проблемы и рассматривали все в короткие сроки,ну блокируют там скорее всего только тех кто реально делает какие то нелегальные транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MandarinKapon said:

Плохой для меня по многим причинам, если пройтись по основному то обслуживание с отношением плохое. Блокировать счет могут любому, но большинство это не затрагивает.

Это сделано в первую очередь для вас в плюс, вот представьте себе на минутку - кто то поимел не один миллион, вы скидываете свой миллион банку и банк моментально блокирует ваш счет и вы входите под волну мошенников, потому что попали не в то время и им не интересны ваши оправдания. С банками нужно дружить, если не устраивает у вас как минимум есть выбор - перейти на другой. Проблемы как таковой я не вижу что банк сотрудничает с отмыванием денег, если все ровно вам нечего не грозит, бояться этого не стоит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, nekthau said:

У банков есть своё понимание правоты, так что можно конечно по бодаться с системой, но за результат в пользу пользователя никто не отвечает.

Вы правы, тегаться с таким гигантами как Сбербанк всегда не просто, однако пытаться нужно в любом случае, даже если результата не будет, тем более если есть за что )

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Есть такое понятие как фин мониторинг. Вот там как раз и прописаны минимально допустимые суммы переводов на которые банк практически не обращает внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Bestiya said:

Есть такое понятие как фин мониторинг. Вот там как раз и прописаны минимально допустимые суммы переводов на которые банк практически не обращает внимания.

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Хех) Я после такого вообще думаю, чтобы уйти со сбера, учитывая, что я не собираюсь прекращать работать с криптовалютой. Ведь я не хочу перед кем-то отчитываться. 

А куда вы уйдёте от сбера? Все банки на территории России подконтрольны государству,просто себр самый инициативный,а значит в нём будут появляться первые изменения,которые со временем будут распространяться и на других.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, KloderY said:

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Это понятно, что такие заблокированные проекты, вернее все их известные счета находятся в черных списках. Я немного о другом писала, что есть суммы белые которые как бы безразличны банку, а есть, пусть так же белые, но которые банк проверит

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Это пока что не грозит ничего а вскоре начнут проверять все транзакции и если нужно будет о по новым поправкам и законам которые все таки могут выйти вас просто могут оштрафовать да и все, казну же надо пополнять в стране

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Но есть же проекты заблокированные РФ и некоторым людям приходят выплаты с них,к примеру некоторые казино и БК.Выплаты с них могут быть восприняты как "чёрные".

Могут но по факту не воспринимаются , сколько людей играют в казино и которым приходят крупные выплаты , пусть те же стримеры и у банков не возникает вопросов , также и про крипту , как вообще банк может знать откуда вам был перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vereshagin said:

Все банки, не зависимо от формы собственности, частные они или государственные, играют по единым правилам, которые установлены министерством финансов. Всё это мифы, что одни банки лучше, а другие хуже в плане мониторинга и контроля наших средств.

Да я и не утверждаю что Сбербанк хуже других в силу прямого подчинения государственным деятелям. Несмотря на то что правила вроде как одни, но почему-то Тинькофф пока письма счастья не шлёт если ему не понравилась транзакция.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krosh2020 said:

Ну если вы будете переводить не сильно огромные суммы то и опасности вам никакой не грозит, ведь они проверяют большие суммы

Они проверяют суммы где-то от 10к,и не для каждого человека эта сумма будет большой,потому что некоторым столько платят зп например в неделю и ещё что-то,хотя если часто выплаты прилетают проверят даже суммы меньше. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, stalker21 said:

почему же плохой он?я лично пользуюсь долгое время сбером и за время работы никаких проблем не было,многие говорят о том что им блокируют счета,но такого у меня тоже не происходило

Аналогично. Звонили уточняли цели переводов. И все тут. Говоришь все перевод осуществляли. Да и каки раньше так и сейчас.в живую я не встречал людей которым это сообщение приходило. Может быть огромная сумма с биржи какой нибудь. Причём это вообще не точно ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Согласен, проявлять принципы нужно всегда в эти вопросе и идти нужно до конца, тем более если правота на нашей стороне и не стоит спускать все на самотек, что бы такие процессы были уроком для банков )

Если наезжают то каждый сам решает стоит ли ему идти против системы или нет, тут только индивидуальная оценка возможных рисков поможет). Если просто просят пояснить доходы, то нет проблем, а вот если уже отжимают бабки, тогда я бы реагировал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, krolik said:

Может сбербанк просто хочет работать с криптой, и власти не просто так банк прибрали к своим рукам, видать уже тестируют какой-то крипто рубль, чтобы потом первыми предложить его своему потенциальному и действующему клиенту, а то что интересуются и задают всякие вопросы о средствах, так это всё в познавательных целях не более того.

Да могут вообще что либо требовать когда транзакции у вас действительно на большие суммы, вот тогда банк действительно может быть заинтересованный быть по поводу того откуда вообще у вас взялись деньги, а если транзакции на несколько сотен долларов. Не дума что тогда у банка вообще должны возникнуть какие либо вопросы к вам как пользователю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NikeFit_7777 said:

Да могут вообще что либо требовать когда транзакции у вас действительно на большие суммы, вот тогда банк действительно может быть заинтересованный быть по поводу того откуда вообще у вас взялись деньги, а если транзакции на несколько сотен долларов. Не дума что тогда у банка вообще должны возникнуть какие либо вопросы к вам как пользователю.

Можно сказать что выиграл в казино, а казино по идеи не имеет правило разглашать информацию кому либо о выигрыше так как это нарушает конфиденциальное право игрока так как на него может быть совершенно покушение с целью отнятия выигрыша.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, vikasipanovasad said:

Если наезжают то каждый сам решает стоит ли ему идти против системы или нет, тут только индивидуальная оценка возможных рисков поможет). Если просто просят пояснить доходы, то нет проблем, а вот если уже отжимают бабки, тогда я бы реагировал.

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andreichenko said:

А куда вы уйдёте от сбера? Все банки на территории России подконтрольны государству,просто себр самый инициативный,а значит в нём будут появляться первые изменения,которые со временем будут распространяться и на других.

Сейчас 2 крупных банка ВТБ и Сбербанк, Сбербанк просто монополист, но его постепенно смещают разные банки своими заманчивыми услугами, к тому же многих напрягает что приставы за штрафы в первую очередь подают документы в сбер, кстати они не во все банки подают документы, проверенно на личном опыте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Ничего нового. Сейчас все так поступают в России. Ведь деньги лишними не бывают у них)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, benxx25 said:

Не отжат, не минус, а заплатишь налог в размере 13%от суммы+ штраф к этой сумме 20%, а в амереке сразу арест, штраф, конфискация и годиков 5 дадут, что бы подумал в "тишене".

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, nekthau said:

Со второй попытки штраф 100 процентов от стоимости утаённых денег, а вот  с третьей уже могут посадить. 

Нет,там не от попыток,зависит а от сумм,которые будут переходить,и будут утаены,если там утаишь 1 миллион,то тогда посадят,меньше просто штраф платить надо будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RedCats said:

Так если просят объяснить откуда идут доходы,то это прямая предпосылка к тому,что у тебя хотят отжать деньги прямиком,потому что если не объяснишь штраф,налог и минус деньги.

Объяснить можно все, что угодно, а так этого говорит о том, что у вас очень много денег проходит по карте вот и просят уплатить налог и рассказать откуда они, с 1 июля будут все банки предоставлять в налоговую данные о передвижение наших средств, так что увеличится количество таких писем, надеюсь на то, чтобы маленькие доходы не трогали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.05.2020 at 16:56, Ivangarh2019 said:

Ну даже если они у кого-то спросят, то что смогут сделать? Ну скажешь, что заработал на криптовалюте, а если счет заморозят, то вот тогда это будет незаконно. 

Просто если ты это "заработал" , тогда вы попадете на налоги, а еще на штраф за неуплату, в этом проблема, а так ничего страшного конечно) Если штраф заплатить хочется

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, amocana said:

Если человек честно заработал свои деньги, неважно, в крипте или еще где, зачем ему думать кто и что с него спросит. Он же их не украл, так пусть так и заявит. В крайнем случае налог заплатит. И то, если именно его спросят.))

Вот банк и спрашивает за это. Откуда деньжонки, где их взял и откуда они поступили на счет. А потом передает соответствующую инфу в налоговую, которая сама вас попросит подать декларацию в начале следующего года и заплатить налог с полученных доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kabanidze said:

В смысле Сбер выкупил сам себя? Вы о чем, государство его выкупило, вполне грязным способом снизив цену на десяток процентов.

Нам по сути от этого ни холодно ни жарко ,в самом функционале сбербанка не поменялось ничего абсолютно, ну и что пусть выкупили

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
×
×
  • Create New...