Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 173 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

21 minutes ago, goofymane said:

Ну хорошо,допустим в просьбе банка я отказал и что?они счет заблокируют,средства изымут?А если объяснил -что дальше,налоги заплатить?Презумпцию невиновности(а в данном случае причастности ) никто не отменял.

Средства не изымут, а просто заблокируют счет до момента, пока клиент не прояснит ситуацию сам, т.е не ответит на вопросы банка. Ответы могут самые разные, главное отвечать спокойно. Если не совершаете противоправных действий, то проблем быть не должно.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж... С каждым годом все больше ограничений и все больше ограничивается свобода криптовалют, скоро вообще нужно будет пароли от кошельков говорить

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vova777 said:

Для нас это пока еще странный процесс, и который нас пугает, о том это нормальная мировая практика и так работает весь мир, просто нам нужно время, чтобы адаптироваться под все эти нормы. Ничего привикнем.

Так весь мир и по другим законам живёт, а у нас берут с других стран, только то, что выгодно государство. Но никак не населению. Тогда почему процент на кредиты и ипотеки в других странах намного меньше чем у нас? Что ж они эту практику не развивают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

15 minutes ago, Alyona said:

Мне последнее время очень не нравится, что банки часто придираются к мелким переводам денег. Ведь это достаточно глупо-сразу подозревать человека, делающего переводы небольших денег в мошенничестве

Не вам одному это не нравится. Но то что всех отслеживают, это скорее всего так и есть. 

Однобоко все выходит, Нас могут отследить и вопросы к нашим операциям задавать, а мы платя им зарплату это сделать не можем. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/19/2020 at 9:13 PM, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

Согласен, это даже не справедливо. Я из Украины, единственный плюс в этом, что у нас на криптовалюты нет жёстких ограничений, хотя это пока, а что будет дальше - посмотрим...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CrazyPool said:

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Там да, нормативы и стоят боты типа, настроенные на определённые действия, например на перевод из другого региона, потом где то прочитал, что если у человека, который делал мне перевод, по карте мало операций и суммы мелкие, то тоже возможна такая блокировка, до звонка)


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

 

 

Не вам одному это не нравится. Но то что всех отслеживают, это скорее всего так и есть. 

Однобоко все выходит, Нас могут отследить и вопросы к нашим операциям задавать, а мы платя им зарплату это сделать не можем. 

Если мелкие суммы денег будите выводить то и вопросов к вам не будет, а лучше всего открыть электронный кошелек, открыть виртуальную карту и ей оплачивать в магазинах, так и вопросов к вам не будет со стороны банков!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, nvz6354 said:

Это государственный банк и там люди бояться потерять работу поэтому действуют строго по инструкции . А то что нам не нравится что наши доходы проверяются держите свои активы в крипте и  выводите только минимум

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Да везде есть гниды которые инфу сливаю. Тот же Тинькофф или Альфа частные, но и там есть утечки.  Если есть крупные суммы то просто надо зразу на кэш менять обходя банки и все. Ну или выбирать умные банки)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, klon68 said:

Да везде есть гниды которые инфу сливаю. Тот же Тинькофф или Альфа частные, но и там есть утечки.  Если есть крупные суммы то просто надо зразу на кэш менять обходя банки и все. Ну или выбирать умные банки)

Точно,мне кажется что тут дело даже обстоит не столько в некоторых банках сколько в людях работающих на него.Допустим Тинкоф не может быть везде и всюду он вынужден давать поручение иным лицам которые управляют определенной территорией и если они халтурят по происходят подобные ситуации.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, alastor said:

да верно подмечено по этому лично я пользуюсь совершенно другими банками которые особо не спрашивают за это.

А какие банки не спрашивают ? У всех в стране банков один стандарт ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

С проблемами это простите, но вопрос времени. Доберутся и до такого. Мы же не знаем, встроят какой то алгоритм к примеру, что будет суммировать операции по карте и до определенной суммы вы были не видимы. Хотелось бы конечно ошибаться, но реальность учит. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, CrazyPool said:

Сам советую людям выводить по чучуть,в принципе я так и делаю проблем не возникает досихпор.Сбербанк конечно это вообще отдельный вид исскуства.Учитывая что там были сливы данных которые просочились в сми люди не больно то и боятся их продавать))

Ого. О таком вообще не знал. Теперь буду Сбербанком с опаской пользоваться, хотя я им и так почти не пользовался. Просто небольшая сумма на всякий случай всегда лежит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

С проблемами это простите, но вопрос времени. Доберутся и до такого. Мы же не знаем, встроят какой то алгоритм к примеру, что будет суммировать операции по карте и до определенной суммы вы были не видимы. Хотелось бы конечно ошибаться, но реальность учит. 

Ну пока этого всего головняка нет, нужно плотненько работать, вот когда они конкретно начнут щимить, придется подумать об какой-то или каких-то альтернативах, по сути они и сейчас есть, но не совсем удобные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2020 at 21:59, Angelina010010 said:

Ну да потому что все сейчас зарабатывают только на криптовалюте и все и поэтому власти нервнисают поэтому поводу.

Ахах. Здесь вы не правы , потому что сейчас постоянный доход с криптовалюты имеют единицы , а для большинства - это хобби , которое не мешает основной работе.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Дело в том, что Сбер давно уже просит в случае съёма крупных депозитов объяснить их происхождение, и даже если человек вообще с криптой дела не имел никогда. А насчёт других банков РФ - тоже надо быть осторожным, ведь Центробанк им всем рекомендует операции по взаимодействию с биржами считать "подозрительными" и перепроверять. Так что не больше 10к в месяц на вывод по картам, и то на свой страх и риск.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Draculito said:

Согласен, это даже не справедливо. Я из Украины, единственный плюс в этом, что у нас на криптовалюты нет жёстких ограничений, хотя это пока, а что будет дальше - посмотрим...

 

Не совсем прям нет дела правительству и банкам до криптовалютных дел в Украине. Вроде бы, принят закон о том, что все сделки криптовалютные свыше 1000 долларов США.


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Ну это вряд ли,так как Сбер.банк является главнейшим банком России и даёт много возможностей,плюс имеет небольшие комиссии.Так что скорей всего люди это перетерпят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Вполне возможно, но я считаю что все не уйдут, и останутся люди.  А даже если уйдут, то скоро и другие банки попросят объяснить от куда доход, если бы только сбербанк это сделал, а я уверен что много банков сделают так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Yura2020 said:

Просто скорее всего нужно было меньше трепаться языком о своих доходах и о месте своего заработка.Как они сами могли узнать?

Ну я не думаю, что человек будет идти в банк или гос. структуру и рассказывать, что зарабатывать на крипте без уплаты налогов. Просто может отследили транзакции по карте и так произошло.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vady76 said:

Интересно как власти будут узнавать о наличии у вас криптовалюте в кошельке если только вы сами не дадите такие данные.Эта информация похоже является недостоверной а откровенно говоря чистый фейк.

Выводя на карту вы выводите или через обменник или биржу . Банк прекрасно видит откуда идёт транзакия и так же знает что тот или иной счёт связан с криптовалютой . Вот таким простым способом и узнают что деньги которые вы завели на счёт пришли с криптовалюты . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vady76 said:

Ну а если я продал криптовалюту на бирже вывел деньги в электронный кошелёк а оттуда уже на карту,то банк не сможет определить с чего были получены эти деньги,или я не прав?

я думаю что гоняя деньги по разным кошелькам, действительно можно запутать следы, и не платить налоги, но тогда придется платить дополнительные комиссии, за каждый такой перевод с кошелька на кошелек. нужно просчитать, может дешевле заплатить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, cryptocoua said:

Так что не больше 10к в месяц на вывод по картам, и то на свой страх и риск.

Вы шутите? Думаю что при обороте в несколько сотен тысяч рублей к вам вряд ли возникнут вопросы, не говоря уже о десятках тысяч. Главное чтобы не было крупных переводов за раз, они блокируются чаще всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, jonnsina228 said:

Сбербанк зря это затеял я думаю, не стоит им до клиентов докапываться, ибо они просто напросто начнут уходить из данного банка и все на этом

Я например пользуюсь тинькоффом и мне не предъявляют за доходы. Сам пользовался сбером, но после такого случая сразу перешл на тинькофф

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dower said:

всем привет,лично я считаю,что сбербанк это просто банк им нет смысла допрашивать,просто свыше пришел приказ найти мошеников и все,тут нет ничего плохого

Каких ещё мошенников, они просто за любую сумму переводов могут заблокировать даже обычного человека. Мошенники не дураки, их так не поймать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • По прогнозам аналитиков, цена биткоина может достигнуть $100 000 во второй половине 2024 года с вероятностью 63%. Также есть вероятность того, что цена превысит $150 000 в первой половине 2025 года, оцененная в 42%, и достигнет 70% при рассмотрении всего 2025 года. Предсказания основаны на исторических данных и факторах рынка.
    • И всё из-за сбоев при минте их НФТ да и не ожидали, что проект будет раздавать ограниченное количество своих нфт, хотя чувствовал что-то подонок у 100 к и сам зашёл в самом конце и скорее всего будет жалеть в будущем, что не привёл рефов. А с форумом думаю нет, здесь можно ещё поактивничать в этом разделе, уходить я не собираюсь, просто снизил активность.
    • в принципе, у них не такие большие объемы биткоина, чтобы поспешно продавать. хотя может они ждут какой-то отметки для продажи и ею может стать 100к.
    • может в качестве какого-то сувенира такой сатоши и пойдет, но наверное должно пройти какое-то время, чтобы пришло понимание его ценности.  
    • наверное дело касается крупных сумм, а небольшим пользователям вряд ли стоит беспокоиться. их никто трогать не будет.
    • в принципе, как все увидели, сильного падения не случилось. биткоин достаточно неплохо держится. все-таки спотовые ЕТФ оказывают ему хорошую поддержку.
    • ✨ Добро пожаловать на Bitrezerv.com - ваш надежный партнер в мире криптовалютных обменов без лишней верификации! 🚀 Автоматические, мгновенные обмены без лишних хлопот операторов! 💳   #Bitrezerv #CryptoExchange  
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 723 527 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Крипторынок действительно изобилует переменами и новыми тенденциями, и важно уметь анализировать актуальные события и нарративы для успешных инвестиций. В период сезона альткоинов особенно важно быть в курсе того, какие криптовалюты могут показать наиболее активный рост.   Примеры, которые вы привели, иллюстрируют влияние новостей и событий на крипторынок. Новости о чат-боте ChatGPT и отчетности компании NVIDIA спровоцировали рост токенов блокчейн-проектов, связанных с этими событиями. Развитие новой нейросети Sora от OpenAI также привело к росту цен на ИИ-токены. Это отличные примеры того, как важно следить за новостями и технологическими достижениями, чтобы прогнозировать изменения на рынке криптовалют.   Мониторинг Exchangesumo представляет список криптовактивов, которые основываются на использовании искусственного интеллекта.   Graph (GRT)   Проект Graph действительно является одним из популярных и успешных проектов, связанных с областью искусственного интеллекта и блокчейна. Токен GRT позволяет эффективно индексировать и организовывать данные из блокчейна, что значительно упрощает доступ к информации для пользователей децентрализованных приложений.   Запущенный в 2018 году, проект Graph призван решить проблему извлечения данных из различных блокчейнов быстро и надежно. Это важное направление развития децентрализованных приложений, так как обеспечивает более удобный и эффективный доступ к информации для пользователей.   Согласно данным апреля 2024 года, рыночная капитализация токена GRT составляет $2,47 миллиарда, а его стоимость - $0,26. Это отражает интерес к проекту и потенциалу токена на рынке. Инвестирование в такие области, как искусственный интеллект и блокчейн, может быть перспективным и принести хорошие результаты в долгосрочной перспективе.   Injective (INJ)   Проект Injective, запущенный также в 2018 году, представляет собой платформу, где искусственный интеллект используется для повышения эффективности и безопасности торговых операций. Injective позволяет торговать различными финансовыми инструментами без участия посредников, что делает его продукты конкурентоспособными на рынке децентрализованных финансов (DeFi).   Проект изначально считался одним из самых инновационных в области DeFi, и его использование собственного блокчейна, построенного с применением инструментов проекта Cosmos, демонстрирует стремление к развитию технологий и децентрализованной финансовой инфраструктуры.   Токен INJ, который используется на платформе Injective, активно задействуется в процессе стейкинга для дополнительного дохода и стимулирования участия участников в сети. Рыночная капитализация токена INJ на апрель 2024 года составляет $2,61 миллиарда, а его стоимость составляет $27,93. Эти цифры свидетельствуют о интересе к проекту и высоком потенциале роста токена на рынке.   Oasis Network (ROSE)   Проект Oasis Network действительно занимается созданием высоко защищенного, безопасного и масштабируемого хранилища данных и системы обмена ими. Запущенный в 2020 году, этот проект представляет собой блокчейн-платформу, специализирующуюся на обеспечении конфиденциальности данных и возможности контроля доступа к информации.   ROSE применяется в различных сферах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и социальные медиа, где требуется высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации. Согласно данным апреля 2024 года, рыночная капитализация токена Oasis составляет $675,43 миллиарда, а его стоимость - $0,11.   Благодаря своей архитектуре и технологическим решениям, Oasis предоставляет уникальные возможности для хранения данных и их обмена, обеспечивая при этом прозрачность и защиту от несанкционированного доступа.   Render (RNDR)   Проект представляет собой уникальное сочетание технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и блокчейна для рендеринга графики в облачных сетях. Этот проект создает экосистему, которая объединяет владельцев свободных вычислительных мощностей с теми, кто нуждается в них для выполнения различных задач, связанных с рендерингом графики.   Использование смарт-контрактов сети Ethereum в инфраструктуре проекта обеспечивает высокий уровень безопасности и прозрачности в процессе рендеринга графики. Монета проекта RNDR играет ключевую роль в экосистеме проекта. Она используется как основное средство расчетов за рендеринг графики, обеспечивая удобство и эффективность взаимодействия между участниками. Кроме того, Render также выполняет функцию средства вознаграждения за предоставленные услуги, стимулируя участников к активному участию в проекте и повышению его эффективности.   Рыночная капитализация токена RNDR на апрель 2024 года составляет $3,10 миллиарда, а его стоимость составляет $8,04.   Fetch.ai (FET)   Проект Fetch.ai (FET) интересен своим подходом к использованию искусственного интеллекта для создания автономных агентов, способных автоматизировать задачи и транзакции. Этот подход позволяет значительно увеличить эффективность цифровых систем и снизить потребность в прямом участии людей в выполнении рутинных операций.   Успешность решений проекта Fetch.ai, направленных на создание автономных агентов, уже подтверждена их состоятельностью. Это позволяет предположить, что в будущем подобные технологии станут более распространенными и успешными в различных областях применения.   Курс монеты FET также является важным показателем успешности проекта. Подъем цены с $0,12 в 2019 году до максимума в $2,14 в 2024 году, при рыночной капитализации $1,88 миллиарда, свидетельствует о растущем интересе к проекту и его потенциале. Такие показатели могут быть результатом успешной реализации и развития идеи автономных агентов на основе искусственного интеллекта в рамках проекта Fetch.ai.   В целом, инвестирование в такие проекты, объединяющие искусственный интеллект и блокчейн для развития децентрализованных финансовых решений, может быть перспективным и представлять возможность для получения прибыли в долгосрочной перспективе.
×
×
  • Create New...