Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 114 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Я пока с таким не сталкивался, если сбербанк просит то скорее всего тех кто сам сообщил что зарабатывает на криптовалюте. Не знаю как они по другому смогли узнать откуда доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

А тут дело не в деятельности. Не знаю как в РФ, а в Украине без подтверждающих документов можно заводить в банк до 150 000 грн. (примерно 6000 долл.) в месяц. Если больше - изволь предоставить документ откуда эти средства. 

Edited by cachexx
Период не указал

binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Совет, конкретно на сбер выводите не больше ста тысяч рублей, если больше сумма, то лучше на несколько карт и лучше ваших родственников, там фин отдел не дремлет, сейчас по сберу сплошные ужесточения в этом плане, знаю просто не по наслышке ,знакомый работает в сбере


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Может быть все будет именно так, но мне то и готовиться не к чему. У меня уже 2 года инвестиции утекают в одном направлении фиат-----крипта  и поэтому если вдруг у меня не будет такой возможности пополнять свой крипто запас через фиат, то я уже нашел другую схему. Я буду отправлять друзьям через Western Union  деньги за границу, а они мне закидывать крипту на кошелек. Так что еще не все потеряно.

Согласен с вами. Способ обойти запреты будет всегда. Но я думаю что самый оптимальный вариант это учиться торговать криптой. До тех пор пока вы не выводите оттуда фиат вам никто ничего не предъявит. В крайнем случае на дексах торговать. Я например уже давным давно не пополняю. Только вывожу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

Ну это только вши личные догадки, мне вот например кажется что могут присылать всем независимо от величины дохода, просто я уже давно думаю почему могу свободно переводить деньги на карту и почему мне все еще не позвонили с вопросами откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта относительно недавно появилась. Старые медоты учета средств населения не работают, а законов нет. Вот они и пытаются. Но я думаю это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Ну я не думаю что будут присылать каждому, могут прислать тем кто зарабатывает на майнинге, я на баунти и десяти тысяч в месяц не зарабываю вряд ли такая сумма будет кому то интересна.

От 100 тысяч в неделю, для ниъ это странные транзакции что какой-то условно, Вася поднимает подобные деньги, и вот и совершают подобные проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Desertniy said:

Мне больше жалко сервисы, которые принимают оплату в криптовалюте и зарегистрированы в России. Потому что официально доходы с крипты запрещены в России, и как создателям объяснить свои доходы

Только вот найдите мне подобные сервисы, так как я нигде не видел подобных сервисов, по крайне мере у нас в России

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stari4eK said:

Да и в РФ тоже самое , и вообще эти письма я не думаю что были отправлены серьезно , не какой банк не может владеть какой либо информацией чем вы занимаетесь ,  а если идут левые переводы то почему тогда от переводов со всяких казино нет вопросов.

В прошлом году человек показывал подобное письмо, где ему предлагали заплатить налог с "заработка на САРе". Ну как налоговая может доказать, зарабатывал он там или нет (вывода с САРа на карту нет). Думаю, не стоит воспринимать подобные письма всерьёз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у кого сильная зависимость от сбербанка пострадают, а все остальные просто смогут уйти в другой банк. Ну и еще может письма будут приходить не всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 01:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Пытаются все поставить на учёт. Так и хотят, чтоб жили люди бедно и постоянно брали у них кредиты. Противно смотреть за этими псевдо банками которые только и разорять людей и могут


не переходи по ссылкам, если хочешь и дальше быть бедным
💥 HyipHouse.com 💥 

💥 https://t-url.ru/hyiphouse 💥 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, rosopond said:

А ты думаешь в Сбербанке сидят серьезные криптологи и  биткоин максималисты? 🙂 . Да они явно далеки от таких технологий и у них даже нет отдела по "цифровым активам", чтобы хоть что-то понять из того материала, который ты им принесешь. Ведь они должны быть точно уверены, что это именно твои транзакции на ввод/вывод с биржи Binance, а если ты еще и на Kucoin торговал, что тогда? 🙂 . В общем что покажешь, в то и поверят.

Не, я так не думаю, что сплошь там криптологи. Я думаю, что в службе безопасности работают совсем не дураки, и им даже шарить в крипте особо не нужно. Им нужно лишь сопоставить инфу, скажем со скринов - на бирже мой баланс составляет условно 10 000 баксов. Вывел на карту 2 штуки - скрин транзы - остаток 8000. Все, даже дураку все будет понятно. Непонятно будет только, если на бирже у тебя было 10 тыс, а на карту ты вывел 200 тыс - с этого места и расскажи мил человек, че да как.)))

2 hours ago, Arkmalvik said:

Просить могут, а вот ответ получат скорее отрицательный. Если пришлют письмо я точно не захочу делиться с ними личной информацией.

Угу. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену. 🙂 Ну заблочат вам карту с бабками, и сами бегом побежите плясать им польку - бабочку, и стишки рассказывать покаянные. 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rosopond said:

Круто ты расписался, бро 🙂 .  Наверное и Сбербанк скоро перейдет на такое удаленное общение. Я вот например заявку на кредит скинул через л/к Сбербанк онлайн и все сработало, одобрили за сутки. Вообще в нашем л/к  Сбера много разных опций и поэтому, если нас заблокируют по тем или иным причинам, то явно в этом кабинете будет видно что и почему и что нужно сделать, чтобы снять "Бан", но думаю без визита в офис Сбербанка ничего не получится.

Да не только банки переходят на удаленку, потому в наше время много денег в интернете, а эти скептики ещё не верят, что за криптой будущее, да уж точно не за фиатом. А насчёт ЛК Сбера, там да, много опций, к примеру мне как-то транзакцию заблокировали, а я как раз биток покупал через обменник))) ну по быстрому решил вопросы через телефон с банком)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбер конечно очень прикольный банк, что делает такие запросы на своих клиентов, но клиенты не должны прям приходить к ним по первому требованию и расказывать, что вы там занимаетесь криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, jonnsina228 said:

Ну они такими способами только добьются что все такие клиенты которым пришло письмо просто уйдут с этого банка. Немного не понимаю зачем им это

Все не могут уйти. Обязательно кто-то, да останется. Да и сам банк в силах вернуть себе клиентов какими-нибудь скидками или акциями. Ведь клиенты любят это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Rospenka said:

Ну так люди могут отказаться от этого я так понимаю, проигнорировать это незаконное требование. Я бы в принципе так и сделал бы

А почему Вы решили что это не законное требование ? Какой именно закон оно нарушает ? Или это просто Ваше личное мнение и Вы решили что раз Вы не хотите говорить банку то это не законное требование ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, CyberCosmo said:

Да, я тоже слышал о таких "письмах счастья". Не знаю как в РФ, но на Украине можно оформить анонимную карту и выводить без особого палева. Думаю что-то подобное есть и в РФ.

Врятли в РФ можно сделать что то анонимно, но я думаю трогают пока что тех у кого большой доход, вопще плохие новости конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2020 at 16:58, xmaverick said:

Возможно, Вы и правы. Только они и так в состоянии мониторить нас на ура. Теми же самыми безналичными платежами. Потому повсюду и ратуют за банковские карты, а налички в кошельках все меньше и меньше

Наличка пока нужна, у кого-то ее мало а кто-то от моли ее спасает сотнями килограмм). Но наверно все же оборачиваемость нала падает последнее десятилетие, век технологий все таки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CrazyPool said:

Учитывая что у Рф очень мало своих нормальных технологий я думаю это будет очень проблематично ведь все специалисты стараются слинять с этой страны.В добавок всё что становится популярным в сша либо других странах у нас появляется только спустя 2 года.Мне кажется что если счет человека однажды отличился в банках то с него больше не слезут и так-же пристально будут наблюдать за ним,пока не настало это страшное время мы с вами можем аккуратно зарабатывать на этом а когда произойдёт плохое то уже и будем думать о способах обхода их системы) Как мы знаем все боялись пакета яровой а в итоге обычным vpn даже школьник может его обойти.

На счет VPN то тут вы немного не правы говоря о школьниках Вот если бы вы с таким гонором сказали каждый пенсионер может обойти, тогда да. А школьник и есть основной силой которая все время обходит и существует вопреки, вопреки малого дохода в силу собственного возраста, вопреки запретов со стороны властей и т.п.

 

А спецы и у нас найдутся по наблюдению за переводами граждан, главное что бы им платили хорошо, так сказать мотивация превыше всего.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 03:12, Detrov14 said:

Если бы у меня возникла такая проблема я бы просто их заигнорил. Ну вот реально а что они могут сделать, не заблочат же ведь

Вообще то банки сотрудничают тесно с государственными структурами.А ваши деньги они сначала заморозят,а потом пришлют письмецо.Но думаю вы сними в таком случае свяжетесь раньше.А если бы заморозки денег небыло,то все бы поступали та как вы думаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Никогда бы не подумал что сбербанк так поступит, с чего это они интересно затеяли такую проверку. Может на них сверху надавили или они заключили договор с налоговой, очень интересно...

Ну насчет договора это вполне возможно, это же банк им важно только количество денег, я думаю у них так много клиентов что им просто на всех наплевать и делают что хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RolyPoly said:

Я думаю это все попытки конкурентов оклеветать сбербанк, если бы правда приходили такие письма то их бы высылали всем кто переводил криптовалюту на карту, мне пока не присылали!

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Triton said:

Да, может быть и фейк, но сделано довольно таки качественно. Да и то что деньги, поступившие на карту были получены от продажи криптовалют, ещё доказать нужно, прежде чем выдвигать какие то требования.

Может даже где то сам человек проболтался знакомому, а у этого кто-то работает в банке) вот и прислали письмо, хотя в такое мало верится конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Bitmore is integrated with leading payment systems to provide you with the best possible experience.   With Bitmore, you can use popular payment systems such as Wise, PayPal, and Revolut. This allows you to make fast and secure transactions from anywhere in the world.   We guarantee the security of each transaction by using advanced encryption technologies and comprehensive security measures.   Do not hesitate - choose Bitmore, choose the best for your cryptocurrency exchanges!  
    • Bitmore интегрирован с ведущими платежными системами, чтобы обеспечить вам лучший опыт. С Bitmore вы можете использовать такие популярные платежные системы как Wise, PayPal и Revolut. Это позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции из любой точки мира. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, используя передовые технологии шифрования и комплексные меры безопасности. Не медлите - выбирайте Bitmore, выбирайте лучшее для ваших криптовалютных обменов!
    • Дорогие, друзья!   Мы выставили топ курс по мониторингу- Курс эксперт ! Нас можно найти в первых строчках мониторинга .   Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
    • В Blum же недавно запустили "Drop Game" где как ра-таки нужно тыкать - лучше всего это делать каждый день, т.к. очень хорошо добавляет поинтов. А чтобы было максимальное количество игр, то в приложение нужно заходить каждый день. 😎
×
×
  • Create New...