Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 90 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, Johnny5 said:

Ну у банка свои обязанности и я думаю конечно им интересно откуда у человека доход, а может перевод пришел от сомнительного лица или вообще того кто стоит на учете...

если бы государство не долбило их, каждый банкир был бы рад обсуживать какого-нибудь наркобарона или торговлю оружием и т.д. и смысл даже не в том, что он злодей и хочет увеличить наркотраффик, а в том, что если он не возьмёт, то возьмёт конкурент

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Grai37 said:

через полицию врят ли, обычно счета просто блокируют до выяснения и все, им же не выгодно ваши деньги возвращать. А так бабло у них лежит они его крутят, по сути никакой возможности воздействовать на них, захотят разморозят захотят нет. 

Так это в любой стране так в любом банке . Если банк не понимает что это за деньги пришли он замораживает счет , до тех пор пока не объяснят ему что это легальные деньги .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, NeaYogame said:

Да, но если вспомнить что россия начинает выкупать акции сбербанка, уже становится страшно, что будет дальше, введут налог?

Налог на что? у нас вроде и так всё в стране обложили налогами, причём ставки то не такие и маленькие, и с каждым годом всё новые налоги появляются

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Efferalgan said:

Про бинанс рассказывали, что до бесконечности можно проходить верификацию, если вдруг решишь большую сумму вывести)) то ли так служба безопасности работает, то ли не хотят, чтобы с биржи биткоины в больших количествах уходили)

Ну про большую сумму то понятно, там у них многоуровневая верификация и для больших сумм - надо пройти совершенно все.


Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Если бы могли через полицию то сразу бы так и сделали, я думаю просто охотятся на тех кто плохо знает законы. Пока криптовалюта не облагается налогом и не могут требовать данную информацию.

Зачем банку привлекать полицию если они и так смогут получить все необходимые данные самостоятельно, просто в случае чего смогут пригрозить блокировкой и вы быстренько передумаете...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, goofymane said:

Я думаю, что это не новая политика сбера, а просто выборочные проверки, знаю много людей свзяаных с криптой у которых на сбере нету такой проблемы. Остаеться только надеяться на удачу)

или на свою вдумчивость и логичность

вот зачем мужчина из статьи сам рассказал о способах своего заработка?

если бы он не уведомил банк об этом, то и проблем не было бы

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, MandarinKapon said:

Ну смотря на что будет налог, если на доход от криптовалюты то возможно да, могут ввести такой налог и тогда придется обналичивать каким то способом не через банк.

Не думаю, что на практике можно ввести такие налоги, так как крипту не просто отследить. Хотя мало ли что они сделают, кто их знает....

Share this post


Link to post
Share on other sites

да,сейчас доходы от крпитовалют попали в список сомнительных операций поэтому такие письма будут приходить регулярно,и не только так же туда попали все операции связаны с цифровыми активанми

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NeaYogame said:

Да, но если вспомнить что россия начинает выкупать акции сбербанка, уже становится страшно, что будет дальше, введут налог?

На что налог? Налог на воздух? 

 

8 minutes ago, ArtemMikhaylov said:

Ну раз просят - надо объяснить - так они и отстанут сразу по идее. Предъявить они ничего не мог - мер никаких принять тоже не могут. Поэтому не страшно 

могут счет заблокировать, ну то есть карточку - но это самый максимум что они могут предпринять и то наверное в случае если не объяснишь откуда доходы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 00:16, Wasend said:

Какой же бред. Сбербанк просит клиентов обьяснять доходы, а они не понимают что в документах это никак не распишешь?

Ну скорее может это можно описать как самозанятоность,что бы в дальнейшем платить налоги за твои доходы.Как по мне именно по такой системе работает налоговая 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Nikitazap said:

Он диктует только потому что ему это позволяют. Мне кажется что после первого же такого звоночка нужно покидать этот банк и больше никогда не пользоваться его услугами. А вообще так могут сделать все банки поэтому пока есть время нужно готовиться уже и запутывать следы там где это еще возможно. 

Ну а выводить как будете? Ладно, накупили  используя картут сбера через обменники bestchange, но ведь когда крипта отрастет, то надо будет как то фиксировать прибыль и вот тут снова понадобятся банки и их услуги и Сбербанк в том числе, поэтому не так уж легко можно будет уйти от нашей финансовой системы и их требований предъявить подтверждающие документы на активы.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, MrSmesh said:

Но хочу напомнить, что ещё нет ни одного закона, который запрещал бы криптовалюту на территории нашей страны, мы же не в Индии, где за это сажают уже. Но тем не менее, постоянно идут от банков и налоговых вопросы и угрозы, класс... 

Так у вас же и не конфискуют эти деньги. Заморозили счет, докажи что они от крипты и что ты не собираешься их прятать от налоговой и тебе все отдадут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Common man said:

У сбера у самого то почва под ногами закачалась, Греф просил помощи в Давосе. 

ЦБ решили свою долю ФНБ продать, а это 52% Греф может быть смещен. 

Если честно, то нам простым смертным еще много чего не известно про Сбербанк и поэтому игры олигархов для нас не досягаемы. Продадут ли долю Сбера или нет, я думаю это никак не повлияет на строгость к клиентским платежам и транзакциям, ведь если нас заподозрят в нарушении, то однозначно заблокируют перевод или даже карту, от нас тут ничего не зависит. 


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, rosopond said:

Ну а выводить как будете? Ладно, накупили  используя картут сбера через обменники bestchange, но ведь когда крипта отрастет, то надо будет как то фиксировать прибыль и вот тут снова понадобятся банки и их услуги и Сбербанк в том числе, поэтому не так уж легко можно будет уйти от нашей финансовой системы и их требований предъявить подтверждающие документы на активы.

Кто знает? Я не исключаю возможности того что придется немного подождать. Когда все начнется будет грандиозный шухер. Все прекрасно понимают что кирдык доллара это вопрос времени. Так что богатые обязательно будут идти в крипту и оставят себе возможность ее тратить. Просто когда это позволят избранным у нас его уже не будет. Помните как это было с битком вначале?

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, okela said:

 

То есть тут нет никаких четких норм и правил, а все делается по усмотрению самого банка ?

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Edited by klon68

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, rosopond said:

Если честно, то нам простым смертным еще много чего не известно про Сбербанк и поэтому игры олигархов для нас не досягаемы. Продадут ли долю Сбера или нет, я думаю это никак не повлияет на строгость к клиентским платежам и транзакциям, ведь если нас заподозрят в нарушении, то однозначно заблокируют перевод или даже карту, от нас тут ничего не зависит. 

Да это понятно, лучше не будет, только хуже может. 

31 minutes ago, klon68 said:

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Ну как же есть 115 ФЗ. от него и пляшут. Просто на сами банки возложили ответственность заниматься мониторингом своих пользователей. Это определённым образом развязало им руки, и они теперь лютуют. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MandarinKapon said:

Ну смотря на что будет налог, если на доход от криптовалюты то возможно да, могут ввести такой налог и тогда придется обналичивать каким то способом не через банк.

Я думаю обналичивают все таки не через банк а на банковскую карту, обналичивать надо или через биржу или через обменники, но совсем не обязательно скидывать на карту, можно скин

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Leon777 said:

А зачем кому то что то объяснять?И откуда они могут узнать что эти деньги ты заработал на крипте? Деньги выводить небольшими суммами,и никаких вопросов не возникнет.

Согласен  с вашим  мнением у них интерес на большие сумы и доказать что вы их заработали в крипте я думаю они не смогут так что можно не парится .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Common man said:

 

Ну как же есть 115 ФЗ. от него и пляшут. Просто на сами банки возложили ответственность заниматься мониторингом своих пользователей. Это определённым образом развязало им руки, и они теперь лютуют. 

Ну я и говорю, в этом законе нет четкого понятия вот за это морозить, а за это нет. просто размытые понятия под которые банки в принципе любую транзакцию подогнать могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так у вас же и не конфискуют эти деньги. Заморозили счет, докажи что они от крипты и что ты не собираешься их прятать от налоговой и тебе все отдадут.

Ну пока не конфискуют, но нет гарантии что не будут этого делать в будущем.

49 minutes ago, klon68 said:

Есть только определенные контуры, которые достаточно размыты, а дальше уже банки действуют по своему усмотрению. Четкого определения за что блочить нет.

Так это-же отличная почва для различных схем вымогания денег банками у своих клиентов ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, klon68 said:

Ну я и говорю, в этом законе нет четкого понятия вот за это морозить, а за это нет. просто размытые понятия под которые банки в принципе любую транзакцию подогнать могут.

Вот по этой причине и отдали эту функцию банкирам. 

18 minutes ago, okela said:

Ну пока не конфискуют, но нет гарантии что не будут этого делать в будущем.

Так это-же отличная почва для различных схем вымогания денег банками у своих клиентов ! 🙂

И причём схема рабочая. Ей не брезгуют пользоваться как мелкие, так и очень крупные банки


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, VasilDAS said:

Как вообще подобные органы могут что-то запрещать если криптовалюта в целом не запрещена в стране и она никоим образом не регулрируется, зато уже выдвигаются свои идеи и мне кажется это вообще странным.

Они то как раз могут запрещать, Центробанк не даст возможность банкам участвовать в обмене крипты, вот и все, а ФСБ будет устраивать контрольные закупки и всё такое, потому что в биткоине видят угрозу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Efferalgan said:

Они то как раз могут запрещать, Центробанк не даст возможность банкам участвовать в обмене крипты, вот и все, а ФСБ будет устраивать контрольные закупки и всё такое, потому что в биткоине видят угрозу.

Они во всем ищут и видят угрозу ) 

а ещё видят во всем деньги и способы их у нас, простых работяг, отобрать ) 

а со Сбербанком вообще разговор короткий, он скатывается с каждым днём абсолютно, все хуже и хуже становится ( думаю переходить на другой банк 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Com1lfo said:

Они во всем ищут и видят угрозу ) 

а ещё видят во всем деньги и способы их у нас, простых работяг, отобрать ) 

а со Сбербанком вообще разговор короткий, он скатывается с каждым днём абсолютно, все хуже и хуже становится ( думаю переходить на другой банк 

Я на Тинькофф перешёл, и в принципе доволен, они даже лучше, чем сбербанк работают, при том, что у них нет офисов. А так, насчёт Сбера я согласен, ну его нафиг и с криптой лучше не палится в банке, да и вообще, а то мало ли....

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Efferalgan said:

Я на Тинькофф перешёл, и в принципе доволен, они даже лучше, чем сбербанк работают, при том, что у них нет офисов. А так, насчёт Сбера я согласен, ну его нафиг и с криптой лучше не палится в банке, да и вообще, а то мало ли....

Я тоже давным-давно уже отказался от зелёного банка. Слишком уж не привлекательные условия у них по всем продуктам. Как вы пишете есть на данный момент более лучшие альтернативы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Активность в сети Биткойн ( BTC ) приближается к историческому минимуму, при этом трейдеры значительно замедляют транзакции за два месяца с тех пор, как Биткойн достиг нового исторического максимума.   Данные аналитической компании Santiment показывают замедление активности в сети Биткойн за последние несколько месяцев, рисуя тонкую картину текущего состояния криптовалюты. В обновлении X от 11 мая Santiment подчеркнули, что внутрисетевая активность в сети Биткойн является самой низкой с 2019 года. Это наблюдение связано с видимым нисходящим трендом в различных показателях, включая объем транзакций, ежедневные активные адреса и количество китов.  По данным Santiment, объемы внутрисетевых транзакций Биткойна приближаются к самому низкому уровню за 10 лет, а количество ежедневных активных адресов находится на самом низком уровне с января 2019 года.  Кроме того, данные аналитической компании показывают, что китовые транзакции, обычно на сумму более 100 000 долларов, значительно замедлились, отражая уровни, которые в последний раз наблюдались в декабре 2018 года.   Хотя снижение онлайн-активности на первый взгляд может показаться тревожным, аналитики Santiment предположили, что оно не может напрямую коррелировать с предстоящим падением цен на BTC , как это наблюдалось в последние недели. Вместо этого они объясняют спад «страхом толпы и нерешительностью» среди трейдеров, подчеркивая сложную связь между активностью в сети и настроениями рынка. Несмотря на эти проблемы, цена Биткойна на момент написания была относительно стабильной и колебалась чуть выше 61 000 долларов США с небольшим увеличением на 0,1% за последний день.     Монета зафиксировала 24-часовой объем торгов в размере $12,67 млрд, что более чем на 37% ниже, чем в предыдущий день. За семь дней цена Биткойна упала на 4,6%, а это означает, что он отстает от мирового рынка криптовалют, который, по данным CoinGecko, упал на 4,2%. Пока инвесторы проходят через этот период консолидации и сдержанной онлайн-активности, настроения рынка и более широкие экономические факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в формировании траектории Биткойна в ближайшие недели. Биткойн, протокол Рун По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в крупнейшем блокчейне криптовалюты.  Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели после сокращения вдвое.   С тех пор активность замедлилась. По данным аналитической панели Dune, на которую ссылается The Block, в пятницу, 10 мая, наблюдался самый низкий уровень активности в протоколе Runes.
    • На удивление сегодня обнаружил копиенный кран на доги, вот он: https://dogefree.in/?r=11182 Судя по всему, свежий. Такой же движок, что был ранее. Пока что платит, минималку можно на FAUCETPAY заказать - 0.027 дога, накопится быстро. Если же на обычный кошель выводить, то придётся копить 250 догов. И даже реварды платят, как на фрибиткоине. Хорошо, если долго продержится, но регаться ли сами решайте, я лишь информирую.
    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
×
×
  • Create New...