KYC - это хорошо?! - Page 531 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

9 hours ago, shell said:

Я же писал, что прохождение KYC - может стоить жизни. Конечно, все люди разные, может для кого-то это ничего ужасного 🙂 Любые возможные плюсы KYC, перекрываются его минусами.

Я во всяком случае с этими "минусами" не сталкивался. Не спорю, что они есть, и что KYC делается в первую очередь для слежки за нами, но иногда просто необходимо его пройти. Если вы трейдер, то думаю вы меня поймете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Nikita01uz said:

Не анонимность в том что в них стоят камеры а по фейсу и сетчатке глаз вас найдут и тем более все будут отслеживать, какое вы колличество купили а потом будут вопросы куда потратили и для каких целей покупали.

А надеть маску на лицо большая проблема?Что значит по сетчатке глаза вас найдут?Вы фильмов шпионских пересмотрели молодой человек,потому что таких технологий в мире не существует,чтобы по сетчатке глаза опознать личность человека,и вопрос никаких быть не должно,налога на покупку криптовалюты нет,с чего ко мне должны быть вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, aleksandraabdel said:

Лично для себя я не вижу ничего страшного в прохождении верификации на проверенной бирже, или кошельке, в том случае, если они меня привлекут, вряд ли они станут продавать мои данные, да и незаконными переводами я не занимаюсь, зато в случае утраты данных для входа, будет проще их восстановить.

А не проще записать все пароли и фразы на несколько насителеей чем фотографироваться с паспортом потом паспорт и вносить все свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krp said:

А не проще записать все пароли и фразы на несколько насителеей чем фотографироваться с паспортом потом паспорт и вносить все свои данные?

Тут дело то в другом. Если твой аккаунт сломают, ну и уровень доверия к твоим операциям с криптой будет совсем другой. Также есть трейдеры, которые постоянно оперируют крупными суммами, им просто не подойдут лимиты без верификации.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

Сделать это можно если у вас там связи есть, но этим сейчас мало промышляют потому что не слишком выгодно. Полно других тем где требуются документы, так что этот товар всегда востребован.

Я думаю, востребованы больше именно те документы, которые до этого не светились в сети. А те, которые сейчас есть в свободном доступе - никому не нужны, ведь на них даже верификацию в кошельке не пройдешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alkobit said:

Тут дело то в другом. Если твой аккаунт сломают, ну и уровень доверия к твоим операциям с криптой будет совсем другой. Также есть трейдеры, которые постоянно оперируют крупными суммами, им просто не подойдут лимиты без верификации.

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, maks111 said:

на самом деле КИС совсем не решает проблемы терроризма. ибо расчеты друг с другом или кем то еще они осуществляют на максимально нейтральные паспорта, свеже завербованных участников. так что можно забанить постфактум , уже после определенных сделок. 

Не только не решает, фактически рекомендации Фатф стимулируют террор финансовых структур и государственных органов в отношении обычных людей...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krp said:

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, vl77lp said:

Так в принципе и было, к тому же заранее был создан резервный фонд, из которого планировалось покрывать убытки.

Тяжело увидеть того, чего на самом деле нет)))

не знаю почему, но всплыл образ из какой-то документалки, где брали интервью у какого-то очкарика, который в одиночку сделал криптобиржу.  снял "офис" комнату 2х3м и седел там с ноутбуком. тогда мои представления о биржах рухнули) какой там нафиг кус? что он даст или гарантирует? пацан захлопнул ноут и плевать он на всё хотел) и таких бирж не известно сколько)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, nvz6354 said:

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Так эти платежные системы имеют же офисы в реальной жизни в которые вы можете пойти и там пройти верификацию , а когда вы отправляете по интернету свои документы это уже большой риск, да и есть кошельки без верификации тот же Payeer можно им пользоваться

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.06.2020 at 08:19, SolomonKane said:

Вот тут соглашусь. Хотя нужда в восстановлении аккаунта возникает не часто, но на всякий случай саму возможность его восстановления стоит оставить. Мало ли, вдруг вы просто потеряете свой компьютер, где записаны пароли. Или бумагу. Роли не играет.

Ну все же это уже придает уверенности, то что вы не потеряете с концами свой аккаунт. Слышал много историй что люди так восстанавливали свои аккаунты. Поэтому если проект проверенный то я лучше пройду верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, k4ptn said:

не знаю почему, но всплыл образ из какой-то документалки, где брали интервью у какого-то очкарика, который в одиночку сделал криптобиржу.  снял "офис" комнату 2х3м и седел там с ноутбуком. тогда мои представления о биржах рухнули) какой там нафиг кус? что он даст или гарантирует? пацан захлопнул ноут и плевать он на всё хотел) и таких бирж не известно сколько)

Офис в современном здании и хорошие костюмы собственников, тоже никакая не гарантия того, что там не происходит какой либо шляпы) Я писал уже ранее, современный биржевой рынок в крипте весьма близок к цыганской барахолке, причем некоторые цыгане оборзели до такой степени, что начинают выкатывать просто кабальные условиях)

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Gela30 said:

Так эти платежные системы имеют же офисы в реальной жизни в которые вы можете пойти и там пройти верификацию , а когда вы отправляете по интернету свои документы это уже большой риск, да и есть кошельки без верификации тот же Payeer можно им пользоваться

платежные системы имеют офисы только в крупных городах. а что делать людям которые далеко живут? не поедут же они за сотни тысячи км в офис? вот и по инету и отправляют и рискуют. как и я . и да паер рулит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Krp said:

если твой аккаунт взломают то ни чего не поможет монеты уйдут в лбом случае.... А у трейдеров которые оперируют крпными суммами есть выбор децентрализованных бирж...

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Korilenko said:

так никто и ничего плохого не говорит про эти проекты, так как там точно не будут сливать ваши данные, а вот на малоизвестных ресурсах все же лучше не проходить верификацию

Ни один проект не застрахован от слива данных. Особенно на фоне принятия законов по крипте это нужно учитывать. Кус еще никому не был полезен

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Ricoo said:

Вот здесь целиком и полностью согласен, KYC создан для того чтобы людей было удобнее контролировать, отслеживать все их действия становится проще. Какой-то свободы, либо анонимности в интернете вообще не остается, да собственно не только в интернете...

Это личный выбор каждого проходить или нет. А по поводу свободы вы правы, потому что не может идти речи о какой-то свободе, пока живешь в социуме, все время будешь подстраиваться под законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, vl77lp said:

Офис в современном здании и хорошие костюмы собственников, тоже никакая не гарантия того, что там не происходит какой либо шляпы) Я писал уже ранее, современный биржевой рынок в крипте весьма близок к цыганской барахолке, причем некоторые цыгане оборзели до такой степени, что начинают выкатывать просто кабальные условиях)

но спрос рождает предложение. если "криптаны" одумаются и начнут двигаться в сторону дексов - то не всё потерянно, иначе нас эти цыгане "обуют" по полной. и современное здание с секретутками и прочим планктоном - это только пыль, за которой может скрываться афеа на порядки крупнее очкариков с лаптопами - это факт)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Согласен, в трейдинге не нужно особо децентрализация, очень не удобно при платежах в частности, действительно они медленные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, littledi059 said:

Ни один проект не застрахован от слива данных. Особенно на фоне принятия законов по крипте это нужно учитывать. Кус еще никому не был полезен

согласна с вами. даже с такого банка как зеленый слон ))) и то уже несколько раз утекали данные пользователей. так что на биржах проходить кус надо только в крайнем случае 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, alex1410 said:

Начнете торговать по крупному, тогда возможно сами захотите пройти верификацию, для элементарной сохранности своих средств и для того чтобы биржа по-тихому вас "не общипала".

Я бы начал торговать по крупному, почему бы и нет, однако где такой большой депозит взять, а денег просто так никто не дает, поэтому что имеем, то имеем ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Vasca said:

Пытаются контролировать, именно для контроля за передвижением наших средств и создана верификация, но это процесс очень сложный и пока есть варианты обхода системы контроля. У верификации есть и положительные моменты( это борьба с терроризмом) и отрицательные, которых наверное больше.

Вы правы, те кому не нравиться верифицировать аккаунт пользуются децентрализованными сервисами. Некоторые биржи просто вынуждены в том что внедрять kyc, так как это требует закон некоторых стран 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ake11a said:

Трейдеры никогда не будут пользоваться децентрализованными биржами, так как это очень медленно и неудобно, да и ордера там криво исполняются.

Это такая ситуация сейчас сложилась. Но все может поменятся и если, как написали выше, дружное криптокомьюнити станет смотреть в сторону дексов, то это даст хороший толчок к развитию их и усовершенствованию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nvz6354 said:

Но КУС требуется проходить не только на криптобиржах , например практически все платежные системы требуют верификацию, а такие как пейза и пайпал так там обязательная верификация я уже лет шесть назад прошла

Ну КУС на таких известных сайтах это дефолтно (палка киви яд и т.п.) а вот когда малоизвестные биржи просят кус это уже подозрительно, потому-что пейпал не сольёт ваши данные а вот новая биржа не факт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, k4ptn said:

но спрос рождает предложение. если "криптаны" одумаются и начнут двигаться в сторону дексов - то не всё потерянно, иначе нас эти цыгане "обуют" по полной. и современное здание с секретутками и прочим планктоном - это только пыль, за которой может скрываться афеа на порядки крупнее очкариков с лаптопами - это факт)

Разумеется, даже при благих задумках некоторые быстро вкуривают, что на девочек и кокс честным трудом не заработать. Вот среде бирж и сидит скам на скаме...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mandalorian777 said:

Вот-вот. Поэтому и особого смысла сам KYC в себе не несет, зато данные клиентов биржи теряют с завидной регулярностью. :) И при этом самим клиентам не выплачивают никакой компенсации за подобную халатность бирж.

вообще за такое конечно биржи должны нести наказание и речь не только о судах от пользователей, но и штрафы от надзорных органов.

2 hours ago, vl77lp said:

Не только не решает, фактически рекомендации Фатф стимулируют террор финансовых структур и государственных органов в отношении обычных людей...

звучит как то странно , не борятся с одним видом террора и стимулируют другой )) но если финансовый можно оправдать нуждами государства , то борьба со с первым якобы против которой КИС должен работать , ни как не страдает. и получается что под хайп борьбы с первым , устроили второй

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
    • 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.4% За 10000 USDT -> получаете 10240 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3% За 10000 USD -> получаете 9708 USDT Наш сайт.  
    • Уважаемые, клиенты! Теперь курс на P2P направления стал еще ниже и выгодным для Вас.С карты на крипту, с крипты на карту - Вы сможете купить, продать валюту за хороший курс и минимальную сумму.Так же, мы принимаем индивидуальные заявки от Вас, если нужно обменять сумму меньше или больше - чем доступно на сайте, для этого Вам нужно обратиться в Telegram, оператор ответит моментально и обработает в кротчайшие сроки Вашу заявку!Так же, мы выдаем наличные по заказу за несколько часов, в скором времени направления с наличными будут добавлены на сайт с полной информацией.С Уважением, обмен-сервис Finansovich.
    • В Индонезии создают Комитет по криптовалютам   В обязанности комитета будет входить анализ и предоставление отраслевых отчетов о ситуации на рынке, управление центральной базой данных о крипторынке, оценка рисков криптовалют, право предлагать или исключить виртуальные монеты из листинга на биржах.   Создание комитета было предусмотрено указом регулятора № 01/KEP/01/2024. В агентстве подчеркнули, что все компании и ассоциации, имеющие отношение к виртуальным активам, должны предоставлять полную информацию о своей деятельности новой структуре, если не хотят проблем с законодательством.   Ранее Главное налоговое управление Индонезии (DGT) и Австралийское налоговое управление (ATO) подписали соглашение о механизме обмена информацией о криптовалютах в отношении лиц и организаций, чьи налоговые обязательства могут возникнуть в обеих юрисдикциях. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2415973
    • Да у него достаточно реалистичные и консервативные прогнозы, не 500к или 1 млн и глядя на ситуацию сейчас вполне нормально выглядит цена в 150 и даже 200к
    • Надо признать, у него умеренный и обоснованный прогноз, особенно на фоне многих ярых аналитиков. И сроки предполагает разумные. Если не случится ничего экстраординарного в мире, то 117% биткоин наберёт. Понятно, что чем выше происходит подъём, тем крупнее требуется капитал для заметного изменения цены, следовательно фееричных темпов роста, которые произошли в середине его развития, не следует ожидать. Однако это всё равно движение и огромные деньги.
    • The ICE token is now listed on LetsExchange ICE, the dynamic token driving the Ice Open Network (ION) ecosystem, is now available for trading on LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies.   The crypto community can now swap ICE through the exchange widget on the LetsExchange website and partners’ platforms using ready-made crypto exchange solutions powered by LetsExchange. When swapping ICE using LetsExchange functionality, users can choose between a market and a fixed rate. The first one allows the exchange rate for a swap to follow market fluctuations, which might benefit the user and lead to slippage in some cases. LetsExchange automatically selects the best exchange rate among 20+ liquidity providers integrated with its platform to provide the best conditions for users choosing this option. Users selecting a fixed rate can avoid slippage, representing a helpful feature in the volatile crypto market.   To contribute to fostering the visibility and adoption of the ICE token, LetsExchange and the ION team are planning joint co-marketing activities, including an ask-me-anything (AMA) session and an interview with members of the ION team. LetsExchange and Ice Network will announce these events on their social media channels.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are thrilled to announce the listing of the ICE token on our platform. We are certain that many users will welcome this investment and trading opportunity. We hope this listing opens the door for further collaboration with the Ice Open Network team.”   Ice Open Network (ION) is a Layer-1 blockchain engineered for high performance, facilitating fast, scalable, and unrestricted digital interactions, ensuring user freedoms and robust network integrity. Ice Open Network is also building a dynamic ecosystem for seamless decentralized application (dApp) development, with a platform designed to be censorship-resistant, empowering individuals worldwide to create applications that prioritize user privacy and autonomy. The ICE token powers the ION ecosystem and can be mined through a groundbreaking tap-to-mine app launched in July 2023.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
×
×
  • Create New...