KYC - это хорошо?! - Page 534 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

4 hours ago, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Ну это не плохо,вас за это просто покарают потому что сейчас нельзя уже так делать,и все базы данных уже слиты до того,что все паспорта,которые вы попытаетесь использовать уже были использованы 100% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Криптовалюта задумывалась как полностью децентрализованная технология, но на деле возникли сложности с законом, и верификацию требуют некоторые правительства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, yamaxim said:

Рано или поздно государство заставить биржи отчитываться за сделки пользователей, что в итоге привод к тому что вам придется платить налоги, поэтому я стараюсь пользоваться биржами в которых нет обязательной верификации 

В том то и дело что скоро таких бирж не останется . Легализация криптовалюты идёт по миру и в каждой стране где она получает статус в законе , все сервсы которые зарегистрированы на територии этого государства начинают обязывать вводить верификацию пользователей . Ни один закон не предусматривает наличие полной анонимности тем более в финансовой сфере . Деньги всегда прочно связаны с конкретной личностью . 


Монета TOR успей забрать свои.

Зарегистрируйся на бирже coinsbit по мое ссылке и получи 30000 CNG на свой счёт сразу.

Помоги модератору сделать форум лучше - борись со спамом! Увидел коммент не по теме - кинь репорт! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 18:30, Alex3431 said:

В некоторых проектах без прохождения верификации просто не получится учавствовать. Больше всего подобное может напрягать в том случае, что сначала прохождение КУС не требуется, но потом его вводят.

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Boria4646 said:

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Биржа имеет право запросить дополнительный документ в случае подозрительных действий на вашем аккаунте. И в таком случае ваше представление о том, что биржа не является кредитной организацией вам вряд ли поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Аа, ну это классика жанра. Я такое встрачал на некоторых брокерских кухнях, а ещё встречал на БО, а так же на БК. На последних двух я даже не стал играть и вносить деньги. Ну на БК попроще была верификация, чем на тех остальных ресурсах. Да такой тип верификации, которую требуют под конец, уже давно существует. Надо заранее пробивать какая там верификация, прежде чем занести туда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, borabora85 said:

Да встречал простую регистрацию по почте или по номеру телефона, потом при выводе средств например требует прохождение полной верификации по паспорту. 

Так нужно их условия читать перед тем как регистрироваться на подобных серверах, так закинешь денег выйдешь в плюс и при желании снять, возникнут проблемы.


 ........ AirDrop от бирже Yobit: Получите 1700 Free Dollars........

Получите 1700 бесплатных долларов: https://yobit.net/free-dollars/?start=rw74rpekz

Торговля по этому токену будет открыта 1 октября!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, klon68 said:

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Zaika said:

Да это не справедливо, если мы хотим что бы страна развивалась налоги платить нужно, чем больше людей это поймет тем лучше станет жить в стране, но у нас же люди не хотят платить ничего, но постоянно что то требуют у государства.

Ну менталитет навязан на политической ситуации, особого доверия нет, все думают что деньги не на налоги идут а на имущество, короче говоря это нормально, когда то да перерастем эту херовину, может лет через 20.


837a53d7065e.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, benzotrav said:

Ну это понятно, но мы тут еще размышляли о том, для чего нужен КУС для бирж, я уже свои версии озвучил, и мне кажется более правдоподобно для работы на государство, которое требует сведения финансов своих граждан.

Полностью согласен с Вами . Если государство в котором зарегистрированна биржа , каким то образом занесла криптовалюту в своё законодательство то естественно и  у бирж потребует верифицировать пользователей . Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 


Монета TOR успей забрать свои.

Зарегистрируйся на бирже coinsbit по мое ссылке и получи 30000 CNG на свой счёт сразу.

Помоги модератору сделать форум лучше - борись со спамом! Увидел коммент не по теме - кинь репорт! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gela30 said:

Я всегда говорила что если бы люди с таких бирж сразу уходили и выводили свои средства а если выводить не дают без КУС то тем более после прохождения нужно всем сразу брать и выводить,тогда любая биржа будет понимать что не она главная а ее пользователи

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, krolik said:

Иногда бывает так что в конторах где выдают кредиты и займы  работают подставные люди и тогда получается такая некая многоходовочка. А так конечно левому человеку с вашими данными ничего не сделать, но потенциально мошенник может попробовать восстановить доступ к электронному кошельку.

Все равно нужен паспорт,даже если кого то загримируют под вас,а доступ к электронному кошельку тоже врятли возможен,ведь нужно подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Да я это понимаю но согласитесь не все биржы ведуться на всякого рода угрозы регуляторов,почему скажем та же биржа Yobit не пошла на это?Или почему Бинанс и Кукоин не вводят именно обязательный КУС?А та же Эксмо решила все по жесткому делать значит все таки решает админ биржы многое

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 


Монета TOR успей забрать свои.

Зарегистрируйся на бирже coinsbit по мое ссылке и получи 30000 CNG на свой счёт сразу.

Помоги модератору сделать форум лучше - борись со спамом! Увидел коммент не по теме - кинь репорт! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Virusnqk said:

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Сканкопии и фотографии никогда документами не считались, так что идея норм. При предоставлении сканов в любую организацию вы всегда самолично на бумажке пишите, что скан копия верна, ставите дату и свою подпись. Вот это уже документ))


837a53d7065e.png.83b108773fc4dfcef38996111263f6ba.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так всё идёт к тому что все биржи будут переведены в легальное поле . Страны понемногу начинают вносить с ваи правовые документы понятие криптовалют , а это ведёт за собой и контроль над теми кто предоставляет услуги в этой сфере . Финансы всегда были подотчётными . 

Сомневаюсь, есть рыночная конъюнктура, в соответствии с которой регулируемые площадки нужны весьма ограниченному числу трейдеров. Попытаются конечно налепить тупых маразмов и запретов, но если они идут поперек требований рынка вряд ли будут особо эффективны.

58 minutes ago, TheStrayAngel said:

Финансы не могут быть анонимными в законодательном поле . 

Очень даже могут, при покупке хлеба за нал в булочной никто паспорт не спрашивает)

  • Useful or interesting 1

https://paxful.com/ru?utm_source=custom_cryptotalk&utm_medium=ntag_paid_display&utm_campaign=GLOBAL_ALL-RU-AQ-banner-offer-paxful-20200610-cryptotalk_forum

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Эти данные то они получат, в этом не сомневайтесь) это можно достать в свободном доступе или же в даркнете. А вам думаю ничего плохого не будет, если вы сможете доказать, что это вы

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

18 hours ago, Bestiya said:

Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС

 


837a53d7065e.png.83b108773fc4dfcef38996111263f6ba.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Любая биржа понимает,что главная не она и не пользователи,а регуляторы,которые требуют от биржи вводить верефикацию,иначе будет запрет биржи в некоторых странах откуда идет больший доход. 

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Sukur said:

Ага пока что некоторые биржы так  и делает но все таки гос-ва не требует пока что таких требований. Из-за этого биржы тоже поделились на две лагеря. Интересно то что в тех биржах который есть КУС там обьемы торговли большие плюс они самые популярные)

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Ну не только поэтому,но это на самом деле верная причина этого,потому что со многих сервисов с баз данных утекают паспорты миллионами каждый день,и их продают сначала оптом ,а потом в розницу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Gela30 said:

Да я думаю требуют но пока что не официально а скорее просто связываються с админами бирж и говорят им если они не хотят проблем то пусть собирают инфу по людям и вводят обязательный КУС ,многие админы бирж боятся потерять свои заработки на биржах и ведутся на это

Может и так. А что тут плохого то? Отслеживают и отслеживают. Это наоборот очень хорошо, так как будет тогда намного меньше людей, которые нарушают закон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

Можем бесконечно рассуждать, полезный ли KYC или нет. Но админы бирж, где он есть нашли в неё пользу, просто забыв про то что в крипте это недопустимо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просто при работе с крупными суммами могут возникнуть проблемы при переводах, сам не сталкивался с заморозкой средств, но и такого момента тоже не исключаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • All things considered, my companion prescribe this discussion to me a year ago and a debt of gratitude is in order for them since they are allowing me some chance to increase some benefit by simply posting here in this gathering, I trust that this will be a drawn out crusade to having some wellspring of cash.
    • Я же и рассматривал ситуацию если криптовалюты вывести на уровень платежной системы, то для этого нужна более ли менее стабильность банковскмим системам, согласитесь, только нам она не нужна)
    • такое имеет место быть, но согласитесь, что в любой серьезный кризис есть потери в бизнесе. главное, какими темпами будет идти восстановление.
    • Немного с вами не соглашусь. Все-таки человек понимает, что это игра. Во многих случаях игра наоборот развивает мозг. Просто важно количество часов, потраченных на это дело. Здесь все зависит от родителей. Ведь игра - это начало всего. Дети играют с самого рождения. В игре познается жизнь. Взрослые без внутреннего ребенка будут слишком серьезны и не гибки. Я не пропагандирую стрелялки и кровь. Просто мы слишком серьезно относимся к вреду от игр. 
    • А зачем второй листик прятать там где никто его не найдёт ? И второй интересующий вопрос , вы что используете исключительно стандартный набор ресурсов которыми пользуетесь ? У меня к примеру примерно раз в неделю ( когда чаще когда реже ) происходит одна две регистрации новых .
    • Does it block outlook email? I have been getting trouble while signing up on this platform. It's been 2 days, I have not got any confirmation in my mailbox. Maybe it is not supported outside Russia, is it? I tried to sign up by using Instagram, system ask me to enter phrase, but I do not get a clue where to place that phrase to get verified !! 
    • I hate to say this but you really should be checking out binance it is the one exchange that had the lowest tradings fees.
    • по моим наблюдениям, как она съехала с 0,15, так в них медленно но уверенно и идет после каждого ieo. я ее по 0,12 набрал немного на проливе, думал болтаться и дальше станет, а она вниз каждый раз проливается только. хоть биржа вроде и мутит для ее роста
    • Согласен, как говорил Роберт Кийосаки в своей книге: "Деньги должны работать на человека, а не наоборот". Я всегда пробую создать себе дополнительный источник дохода, а не купить ненужные вещи, ведь именно с этого начинается путь к богатству. Я часть денег храню в криптовалюте, а часть в акциях, чтобы был какой-то баланс, ну и где-то 10% в гривнах и долларах на все необходимые вещи 🙂
    • Пока воз и ныне там. Закон «О цифровых финансовых активах»  должен быть принят до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Весенняя сессия ГД РФ заканчивается 2 августа 2020 г.  А вот второй закон из этого пакета "О цифровой валюте", который определяет отношение к криптовалютам и их обороту на территории РФ не понятно когда будет принят, так как в правительстве РФ до сих пор сохраняются две противоположные позиции. Первая очевидно ЦБ и Минфина запретить оборот криптовалют и вторая видимо ФСБ и Минэкономразвития разрешить ограниченный оборот https://www.rbc.ru/crypto/news/5f055e6e9a794760d2be5d2d  
×
×
  • Create New...