KYC - это хорошо?! - Page 356 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

4 hours ago, Grand said:

Ога, не удалось допустить утечки инфы) Расскажите это им)

 

 

2020-04-28_13-04-28.png

Скорее всего информация была слита не биржой, и документы отправлялись не на неё, а в руки человеку который покупал так называемых дропов, они их отработал и слил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Скорее всего информация была слита не биржой, и документы отправлялись не на неё, а в руки человеку который покупал так называемых дропов, они их отработал и слил.

Зачем вы мне это написали? Можете и дальше отправлять свои документы куда угодно и верить в добрых и честных дядей и надёжную защиту бирж и прочих проектов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BlackWolf199 said:

А как они просят? Там, где KYC обязателен, вас скорее не просят, а требуют с вас 🙂 Но это я вам скажу не слишком правильная позиция, с точки зрения безопасности ваших данных.

Поэтому нужно проходить верификацию только на надёжных проектах, а вообще это не прихоть проектов, если проект работает в легальной сфере, то закон требует проверку личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Grand said:

Зачем вы мне это написали? Можете и дальше отправлять свои документы куда угодно и верить в добрых и честных дядей и надёжную защиту бирж и прочих проектов. 

Ну по крайней мере бинансу не выгодно допускать такие утечки,из-за чего они могут позаботиться о том,чтобы больше таких утечек не происходило вовсе. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не хорошо так как дальнейший шаг биржи или проекта не известен куда могут попасть ваши данные одному Богу известно а с другой стороны на гражданской работе к вашим данным имеет доступ бухгалтер тут дело личное проходить или нет .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vitalik555 said:

Это не хорошо так как дальнейший шаг биржи или проекта не известен куда могут попасть ваши данные одному Богу известно а с другой стороны на гражданской работе к вашим данным имеет доступ бухгалтер тут дело личное проходить или нет .

Это как с официантом в ресторане, он тоже по сути когда берёт вашу кредитку, может запомнить её номер а после оприходовать в своих целях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну про диски то я не помню, первый раз слышу, если честно) слышал только что сбер взламывали и данные пользователей утекали в сеть, тут даже уже уверен, что и мои данные имееются в этом списке, потому что утекло там порядка 100млн пользовательских данных...

Банковская система это только один из источников утечек. А полиция? Каждый кто имеет права предоставляет все свои данные. И эти данные находятся в руках продажных людей. Так что не заморачивайтесь вообще по этому поводу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Pechkin2020 said:

Поэтому нужно проходить верификацию только на надёжных проектах, а вообще это не прихоть проектов, если проект работает в легальной сфере, то закон требует проверку личности.

Ну допустим, при получении карты киви, которая абсолютно законна, и является вполне платежной, кус не нужен, просто данные паспорта, это конечно тоже кус, но не такой как на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites

К процедуре верифиации КУС отношусь нармально, хотя бесит что иногда не сс 1-го рааза его принимают, но когда легкий КУС, почему бы и не заморочиться минут на 5-10.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pechkin2020 said:

Поэтому нужно проходить верификацию только на надёжных проектах, а вообще это не прихоть проектов, если проект работает в легальной сфере, то закон требует проверку личности.

Согласен с вами, требовании о верификации как правило навязаны проектам со стороны, поэтому они требуют этого от пользователей, потому что поставлены в различные правовые рамки ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luckygirl2019 said:

К сожалению я это знаю) именно по этой причине многие люди стараются лишний раз без крайней необходимости не проходить эти кус верификации. Ведь потом не докажешь ничего, будут требовать налоги с прокрученгой суммы несколько раз

Вот и объясняешь тут многим кто утверждает что прохождение КУС это для безопасности, а им не доходит ))) Как то ведь раньше хватало для безопасности простого двух факторного входа))

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sn7540872 said:

В банках тоже могут крысы сидеть и слить ваши данные за деньги,это личное дело каждого,где и кому давать кус,ответственность тоже потом на вас,чтобы потом не ныли сдесь,что вас взломали.

Я конечно не очень понимаю что вы имеете ввиду под взломом, но я не думаю что персональных данных достаточно для того чтобы взломать аккаунт на бирже или еще где-то. Проблема была только тогда когда работники банков брали под ваши данные кредиты. Но это время уже ушло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Virusnqk said:

Ну допустим, при получении карты киви, которая абсолютно законна, и является вполне платежной, кус не нужен, просто данные паспорта, это конечно тоже кус, но не такой как на биржах

Просто Киви имеет доступ к базе Госуслуг и может сразу подтвердить вашу личность, а вот сторонние проекты доступа подробного не имеют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Kontrobas said:

Стараюсь не заходить в проекты где нужно палить свой паспорт. Не то чтобы я боялся но все же не приятно когда какая-то новая неизвестная компания хочет знать обо мне больше чем я знаю о ней

В наше время это обычная процедура, нет повода для волнений. Вас никто не заставляет проходить верификацию, но я вам скажу, что взять кредит с помощью одного паспорта уже не получится. На большинстве проектов можно ещё скинуть фото водительских прав, это уж получше чем паспорт 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pechkin2020 said:

Поэтому нужно проходить верификацию только на надёжных проектах, а вообще это не прихоть проектов, если проект работает в легальной сфере, то закон требует проверку личности.

Фигня всё это, крипта была придумана не для того чтобы проходить верефикации  по прихоти государств в первую очередь. Биток был создан для людей, а не для возможности контроля со стороны властей! Именно изза тех, кто стремится полностью легализироватся!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2020 at 5:13 PM, lione said:

Да по сути честно говоря опасность слива есть везде и всегда и нет гарантии от этого ни у кого так что мы постоянно рискуем проходя кус.

Самое интересное что никакая биржа и не даёт гарантий на сохранность ваших данных и компесанцию вам конечно никто не выплатит в случае чего, так что думайте сто раз перед тем как решаться на верификацию


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, luckygirl2019 said:

Так вот в том то и проблема, что из-за того, что не хочется лишний раз светить своими данными приходится использовать эти самые р2р обмены. А в этом свете теперь и мошенников много появляется. Так что тут по возможности надо иметь проверенного какого-нибудь обменщика. Кстати мне кажется что со всеми теми законами и криптокпрты скоро верифицировать заставят

Мошенники в крипте - есть. Но это всё тоже разруливается сообществом. На том же localbitcoins - есть отзывы, репутация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.04.2020 at 06:11, Forceq1 said:

Просто так они блокировать их не собираются,и видимо тут дело не в KYC от биржи,а в самих пользователях,у меня знакомый проходил там верификацию личности и уже два года ничего с ним не происходило. 

Так ограничения как я понял только у определенной части пользователей возникли. Всех участников биржи администрация само собой блокировать не станет, им попросту это не выгодно.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vitalik555 said:

Это не хорошо так как дальнейший шаг биржи или проекта не известен куда могут попасть ваши данные одному Богу известно а с другой стороны на гражданской работе к вашим данным имеет доступ бухгалтер тут дело личное проходить или нет .

Вы правы, всё на вашей совести так сказать. Может быть прохождение верификации на одной из самых надёжных бирж когда нибудь сыграет злую шутку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, unrealfs said:

Самое интересное что никакая биржа и не даёт гарантий на сохранность ваших данных и компесанцию вам конечно никто не выплатит в случае чего, так что думайте сто раз перед тем как решаться на верификацию

В некоторых случаях верификация дает удобство, например, что б выводить в фиат на том же бинансе. Так что дилемма получается сложной. На данный момент я особых рисков не вижу, но неизвестно, что в будущем будет. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле просто потом у бирж все эти документы потом изымут и заставят нас платить налоги, только вот надеюсь не будут задним числом их начислять, а то я бывало по 3 эфира выводил, но они стоили тогда очень мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 22:26, Com1lfo said:

Такие глобальные проекты, приведу в пример бинанс, уж точно не будут сливать никакую инфу) а вот какие-нибудь аирдропы, про которые мало что известно, как раз могут и создаваться именно под сбор информации и документов о пользователях, потом ничего не выплатив заскамятся) 

Да) именно это я и хотел сказать.
И на подобные аирдропы, проекты малоизвестных бирж, я ввожу левые почты + левые пароли, которые отличаются от основы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vitalik555 said:

Это не хорошо так как дальнейший шаг биржи или проекта не известен куда могут попасть ваши данные одному Богу известно а с другой стороны на гражданской работе к вашим данным имеет доступ бухгалтер тут дело личное проходить или нет .

В этом вы правы, но как мне кажется топовым биржам свои данные можно доверить. Главное это не отдавать свои данные проектам которые появились недавно, и за это предлагают монеты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, zulor said:

Вот и объясняешь тут многим кто утверждает что прохождение КУС это для безопасности, а им не доходит ))) Как то ведь раньше хватало для безопасности простого двух факторного входа))

Да ну, причём тут наша безопасность? Кого и когда она толком интересовала кроме нас самих? Тут все дело как раз в мониторинге наших оборотов по крипте и фиату. Налоговая не просто так разрабатывает законы по налогообложению таких вещей

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, RuOm said:

К процедуре верифиации КУС отношусь нармально, хотя бесит что иногда не сс 1-го рааза его принимают, но когда легкий КУС, почему бы и не заморочиться минут на 5-10.

Все же, не хотелось бы всем подряд свои данные раздавать, лично для меня это как минимум странно, когда некоторые проекты, в которых KYC совсем не нужна - просят ее

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...