KYC - это хорошо?!

[maior99 28708]

10 minutes ago, Sanek1231 said:

это правда,мошенником действительно любой может быть и самое главное как мне кажется просто таких людей которые таким занимаются быстро пробивать и наказывать

Ну  я об этом и говорю, для пробива и нужна верификация. Да она не идеальна, могут на дропов оформлять и т.д., но все же и это многих мошенников остановит.

[Betson 5326]

2 minutes ago, momojugger said:

Это правда вот только с чего я должен быть уверенным что я на проверенном сайте кус прохожу?многие сайты ведь просто к скаму приводят и все

Да, а потом ваши данные, которые предоставляли соскамившейся бирже, будут гулять по интернету. А сейчас соскамиться может практически любая биржа или проект., хоть и кажутся надежными. 

[Ruslan413 5855]

28 minutes ago, GregoryHouse said:

Кус в крипте делает из бирж точно такие же банки, так что я против кус. Понятное дело что эта процедура будет существовать но благо сейчас есть аналоги без кус к примеру тот же йобит

Ну, как мне кажется, банк- в некотором роде та же самая биржа(и наоборот). Но вот в Процедуре верификации своих данных не вижу ничего плохого, если брать в расчёт нормальные проекты, из которых твои данные не улетят).

[takavaca 404]

1 hour ago, cachexx said:

Это тоже, но в крипте не может считаться серьезным аргументом. А вот удобство важно. На бинансе, например, что б работать с фиатом нужно пройти верификацию. И там я ее пройду, ради этого. 

Бинанс проверенная биржа, тоже там верифицирован я без всяких задних мыслей. С ними приятно работать, и верификация не такая уж и сложная

[maior99 28708]

2 minutes ago, Sanek1231 said:

это то понятно,но многие все равно бояться так верификации проходить,именно поэтому мне кажется что можно на сканы ее проходить паспортов и все

Ну не знаю как проше, а как нет, я прохожу ( если мне это необходимо) и ни разу ни где проблем не возникало. Зато уверен, что если что то акк точно восстановлю.

[aleksandraabdel 373]

30 minutes ago, shulakova said:

Я однозначный противник подобных верификаций так как они дают новое поле деятельности различным мошенникам. 

Если проходить верификацию на проверенных ресурсах, то подобного не случится, да и с Вашими данными никто ничего не сможет сделать без Вашего личного согласия, поэтому я считаю, что опасения на этот счет напрасны.

[luckygirl2019 13653]

23 minutes ago, Gela30 said:

Ну тут да согласна в принципе тогда и жаловаться то будет не кому, тут конечно в этом плане банковская система получше, но все равно без КУС скоро ничего уже не сделаешь я думаю гайки скоро все равно закрутят, а обмениваь P2P тут да согласна очень большой риск

Конечно, они стараются кус этот прикрутить куда только можно. Не зря же принимают кучу законов про мониторинг и про необходимость передачи финансовых данных при "подозрительных" транзакциях. Тут уже у нас все переводы выше 5тыс грн обязательно только по паспорту делать, а то вдруг ты террорист и спонсируешь чего-нибудь не то)))

[Ruslan413 5855]

34 minutes ago, shulakova said:

Я однозначный противник подобных верификаций так как они дают новое поле деятельности различным мошенникам. 

Определённо, в ваших словах есть доля истины. В любом случае, каким бы популярным и защищённым не был проект-вероятность взлома никогда не бывает нулевой. Однако это скорее исключение, и в прохождении верификации на популярных проектах я не вижу ничего плохого.

[karinka4362 18]

лично я хотела бы конечно чтоб никаких верификаций особенно по пас порту не было нигде, но увы это только мечты и это невозможно. а так как скрывать мне нечего то и кус пройти можно

[gohong 481]

On 15.01.2020 at 18:01, BITC0IN said:

Если у биржи будут какие-то подозрения на вас в серьезных преступлениях, то отсутствие верификации на бирже вас не спасет никаким образом. Это все вымышленная анонимность самих пользователей. Вас найдут, причем очень легко, тем более если вы обычный пользователь, а не хакер, которых тоже вычисляют, погуглите

Тоже так считаю, потому что по транзакциям можно выйти на обменники, а там уже дело техники. Все равно большинство на карту выводит сразу, поэтому особо труда найти человека не составит если это потребуется органам.

[Gela30 791]

4 minutes ago, luckygirl2019 said:

Конечно, они стараются кус этот прикрутить куда только можно. Не зря же принимают кучу законов про мониторинг и про необходимость передачи финансовых данных при "подозрительных" транзакциях. Тут уже у нас все переводы выше 5тыс грн обязательно только по паспорту делать, а то вдруг ты террорист и спонсируешь чего-нибудь не то)))

Ну я думаю такая же ситуация по всем банкам, но вот зачем делать ограничение по той же карте, ведь все равно люди когда ее получают они же идут сами соотвтетственно и проходят так КУС, а по итогу еще потом и спрашивают откуда взялись деньги))По сути какая разница где они взялись там же не миллионами баксов переводы))

[holyfura 7218]

Порой не хочется никому давать данные своего паспорта в интернете. А если вдруг биржу взломают? Что мне делать? Но с другой стороны, данные же биржа не хранит, а их куда-то отправляют - ведь так?

[Nikitazap 4060]

15 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну, я с полицией не связывался еще и слава богу) по истине говоря у нас и правда в стране не все хорошо с этой сферой, что очень печально. Лишь единицы не продажные

Я вам скажу что эти единицы о которых вы говорите тоже продажные. Просто они себя ценят дороже и не каждый может позволить себе их купить. Или шифруются и берут деньги только через своих посредников. 

[Destroyeroff98 11185]

7 hours ago, TheStrayAngel said:

Ну анонимные биржи существуют , это те же децентрализованные биржи . Но на сегодня народ не сильно ломится на них , объёмы у них ниже плинтуса . Я считаю что это по одной причине , в финансах не может быть анонимности . Анонимность в финансовой сфере на руку только мошенникам . Для среднестатистического человека важно знать того кому он отправляет средства . 

Возьмём пример . Я продаю автомобиль , вы покупаете его у меня . Я даю вам номер кошелька вы переводите эквивалент 10 кусков зелени и требуете от меня автомобиль . Я в ответ говорю что не получал от вас средств и тот кошелёк на который вы перевели не мой 😉  Доказать DDs ничего не сможете . Вот поэтому анонимность и не приживётся . 

@TheStrayAngel Спасибо за хороший пример. Но в таком случае нужно скидывать деньги, когда уже стоишь возле авто и подписываешь договор купли-продажи, а не наперед)

Edited April 29, 2020 by Destroyeroff98

[cachexx 3999]

1 hour ago, takavaca said:

Бинанс проверенная биржа, тоже там верифицирован я без всяких задних мыслей. С ними приятно работать, и верификация не такая уж и сложная

Я не собирался, но они сделали возможность выводить на карту в гривнах. А мне в Украине вечно приходится через разные обменники выводить, что по сравнению довольно неудобно. Вот и решил пройти.

[elinaleila 1759]

1 hour ago, holyfura said:

Порой не хочется никому давать данные своего паспорта в интернете. А если вдруг биржу взломают? Что мне делать? Но с другой стороны, данные же биржа не хранит, а их куда-то отправляют - ведь так?

И не нужно этого делать, особенно в преддверии законодательных запретов. Не будет тебе никакой пользы от этого, только подаришь другим свои данные и все 

[Vonuchkins1337 409]

3 hours ago, shell said:

Уж лучше потерять все деньги, чем платить налог

Это с чего ты так решил. Уж лучше стабильность и спокойствие за свои деньги, чем постоянная нервотрепка и риски, тем более когда есть шанс потерять все деньги)) 

[Desertniy 815]

Я считаю, что это хорошо, но не для обычных пользователей, а для бирж. Эта система, в первую очередь, была сделана, чтобы люди не смогли иметь мультиаккаунты с полным доступом услуг, которые предоставляет биржа.

[Madi in dobrbIu 4]

2 hours ago, Desertniy said:

Я считаю, что это хорошо, но не для обычных пользователей, а для бирж. Эта система, в первую очередь, была сделана, чтобы люди не смогли иметь мультиаккаунты с полным доступом услуг, которые предоставляет биржа.

В том числе и биржа себя защищает таким способом, но я не думаю что систему бы создавали ради этого, скорее всего здесь совокупность факторов и это очевидно.

[borabora85 1584]

On 15.01.2020 at 17:19, BITC0IN said:

А когда вы где-то на государственных конторах отдаете свой паспорт для ксерокопии при оформлении каких-либо выплат и т.д. риска нет слива вашего сканера?)) В таком случае вы не переживаете, а тут прям комок в горле. Биржам, которые работают в правовом поле можно доверять и нужно, если хотите там торговать

Поверьте, если вы будете интересны определенному кругу лиц, они привяжут вас к кошельку или наоборот)) Гуглите новости, как находят владельцев грязных биткоинов. WEX например

Думаю вообще в правовом поле мы все должны быть идентифицированы, и если у кого то возникают сомнения расслабьтесь.

[BITC0IN 22276]

28 minutes ago, borabora85 said:

Думаю вообще в правовом поле мы все должны быть идентифицированы, и если у кого то возникают сомнения расслабьтесь.

Кто хочет полной анонимности для этого есть обмен тет-а-тет. То есть личные встречи. Но это очень опасно. Так же есть криптовалютные банкоматы ну и р2р обменники

[Vasca 827]

22 minutes ago, Vladik58 said:

При переводе с обменников себе на карту,банк без проблем может отследить от куда пришли деньги,и соответственно покажет что с обменки.Таим образом потом если большие суммы будут переводиться и не платить налоги не будешь возникнут вопросы с налоговой однозначно.

Конечно будут вопросы, сбер давно этим занимается, а сейчас обязали вообще все банки отправлять отсчёт о движения на картах в налоговую, у меня маленькие доходы, к верификации отношусь нейтрально, но вижу в ней только один негатив созданный для контроля движения средств.

[unrealfs 2370]

15 hours ago, lione said:

Конечно нужно всегда стараться думать прежде чем где то регистрироваться и давать свои данные, а не гнаться за копейкой.

Иначе эти копеешные награды позже обернутся кредитами на ваше имя через интернет сервисы, при чём найти потом человека который оформил его на вас очень тяжело, так как в этом деле они не новички

[unrealfs 2370]

On 4/28/2020 at 8:15 PM, cachexx said:

В некоторых случаях верификация дает удобство, например, что б выводить в фиат на том же бинансе. Так что дилемма получается сложной. На данный момент я особых рисков не вижу, но неизвестно, что в будущем будет. 

Да. несомненно идентификация личности в некоторых моментах приносит пользу, но с другой стороны риски то никуда не пропадают, в интернете личные данные и сканы паспортов ходовой товар и хакеры всегда будут охотиться за ним

[shell 2836]

2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Это с чего ты так решил. Уж лучше стабильность и спокойствие за свои деньги, чем постоянная нервотрепка и риски, тем более когда есть шанс потерять все деньги)) 

Так никто и не сказал, за что мы должны платить налог? Вся криптоиндустрия строилась и продолжает строиться без всяких правительств и регуляторов. Теперь нам их навязывают. Но они нам ненужны сейчас и далее. Всё устроено так, что от них тут не будет никакого толку. Зато налог им плати? Не за что его платить. И никого они не заставить не смогут.