KYC - это хорошо?! - Page 284 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

35 minutes ago, pizzazabitcoin said:

Как бы вы правы да. КУС на биржах\обменниках - полностью меняют представление о криптовалюте других людей...

Многие просто отказываются от привычных бирж, и переходят на другие, где нет такой верификации. Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

Вы правы, мультиаккаунтов станет меньше, но рассылать данные на проекты, которые абузятся сплошь и рядом я бы тоже не стал, если проходить эту процедуру, то на проверенном проекте и полностью понимать целесообразность этого шага )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Многие просто отказываются от привычных бирж, и переходят на другие, где нет такой верификации. Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

С чего вы взяли, что когда-то не будет децентрализованных бирж?Они будут существовать всегда, и всегда пользоваться популярностью, все биржи с KYC точно не будут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

В итоге, мы будем все сидеть на нормальных анонимных и децентрализованных биржах, которые будут независимы от регуляторов, правительств и не будет никакого KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, T-Rex said:

значит всё таки слили.ещё один минус в копилку КИСа

 

Ну как вы видите ломают даже топовые биржи а что говорить про небольшие биржи где нет штата высококлассных спецов.

Да топовые биржи по факту ничем не безопаснее, сильно больше желающих их вскрыть. Дыры в безопасности есть абсолютно у всех, и чем больше народу их ищет, тем быстрее и находят. Плюсик Банану за то, что они не стали скрывать инцидент, как делают другие типа "безопасные" биржи, а предали его огласке, соответственно пользователи получили объективную информацию о своих рисках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

В моей практике случались проекты, на которых можно было абузить с помощью фотошопа, наверняка проверка была не вручную, а ботом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом, против КУС я ее имею абсолютно ничего против если использовать его разумно и там, где это действительно сильно необходимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Broky1984 said:

Так а почему какой-нибудь автослесарь должен платить налоги с доходов, а мы нет?С любого дохода должен идти налог, и таковы законы страны, в которых зарегистрирована биржа, они не могут поступить иначе, и не вводить KYC, да и в принципе, какая вам разница проходят они KYC или нет, это дело каждого человека.

Я придерживаюсь такого мнения, что никакого государства не должно быть в крипте, вот и все. Не оно создавало этот актив, и не эму требовать налоги, лучше платить роялти создателям бирж, и криптомонет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Pechkin2020 said:

В целом, против КУС я ее имею абсолютно ничего против если использовать его разумно и там, где это действительно сильно необходимо.

Как можно использовать разумно верификацию? Против я тоже ничего не имею, но в целом не вижу в ней ничего положительного, все это создано для контроля над нами, вижу единственный плюс в том что помогает бороться с терроризмом  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jegyrdayad said:

В целом, в КУС нет ничего плохого, в основном его используют проекты с раздачами, которые абузеры просто убивают.

Абузеры и тут нашли обходы, сейчас мастеров фламастеров пруд пруди) Никто же не будет проверять действительность паспорта, хотя к примеру в РФ можно проверить по номеру действительный ли паспорт или нет через портал)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

Абузеры как раз таки найжут обход этой системы... я слышал они многие берут просто чужие данные из интернета и все, тут уже система бессильна, пожтому надо как то ужесточать меры, но это не мне наверное решать...


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, scoundrel1161 said:

Абузеры как раз таки найжут обход этой системы... я слышал они многие берут просто чужие данные из интернета и все, тут уже система бессильна, пожтому надо как то ужесточать меры, но это не мне наверное решать...

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Vasca said:

Как можно использовать разумно верификацию? Против я тоже ничего не имею, но в целом не вижу в ней ничего положительного, все это создано для контроля над нами, вижу единственный плюс в том что помогает бороться с терроризмом  

А если кто-то по вашему паспорту зарегистрируется на бирже, а потом произведет закупку оружия, все это вычислят и обвинят вас? Это даже хуже кредита на чужие документы. Хотя, я думаю, такого ещё не случалось. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.

🤣🤣🤣 Чем это может зачщитить ваше фото с паспортом и с надписью биржи, и с датой в вашей руке от мошенников?? Ровным счётом ничем, а вот спалить вас однозначно, уже в нужный момент никак не отвертитесь от госорганов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Docent said:

То что Биткоин не анонимен на все 100%, то это факт, то что други монеты решили это вопрос в последствии тоже хорошо

Если быть точнее, то BTC - псевдонимен. И этот псевдоним в виде адреса кошелька легко раскрывается в тот момент, когда с этого адреса, владелец решит что-нибудь обменять на рубли/доллары в централизованном обменнике.
 

16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.

У моего знакомого запросили в HitBTC какие-то выписки из банка или что-то похожее.
Жесть вообще. Он тогда только неделю собирал вроде все необходимые документы:))


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fullzero said:

А если кто-то по вашему паспорту зарегистрируется на бирже, а потом произведет закупку оружия, все это вычислят и обвинят вас? Это даже хуже кредита на чужие документы. Хотя, я думаю, такого ещё не случалось. 

Да всё равно можно будет доказать факт вашего не участия, сейчас всё отслеживается в два счёта, если нужно будет до истины докапаються.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, epifan said:

Если быть точнее, то BTC - псевдонимен. И этот псевдоним в виде адреса кошелька легко раскрывается в тот момент, когда с этого адреса, владелец решит что-нибудь обменять на рубли/доллары в централизованном обменнике.

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Broky1984 said:

А вы думаете, что если вы не будете платить налоги с доходов, к вам никогда не придут органы?Конечно если вы выводите две копейки себе на карту, к вам никто не придет, но крупную рыбу никто упускать не будет 

крупная рыба скорее заплатит взятку, что бы не платить налоги, а вот среднюю рыбу точно будут ловить, и первых будут выявлять тех, кто прошел кус, думаю что налоги с крипты рано или поздно будут платить все, но пока можно не платить. то зачем бежать впереди паровоза ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 19:36, kosmos said:

В КУС нет ничего страшного,даже если это будут мошенники,то не смогут ничего сделать,тем более не смогут взять никакие кредиты и прочее.Если только на нас сим карты наделают,и всё.Поэтому опасаться не стоит,и можно проходить верификации на биржах и кошельках.

Кредиты, разумеется не возьмут, а если м возьмут, так базу данных купить не за дорого можно и на других ресурсов. А вот тотальный контроль моих денежных средств меня пугает.Совсем не хочу, чтобы отслеживали где и как я торгую

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Docent said:

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Если ты мне битки отправишь за проделанную работу, то, скорее, всего сам я ничего на тебя не накопаю. У меня не будет тех ресурсов. И немаловажно то, откуда ты их отправишь. Chainalysis хорошо уже чекает транзы входящие и исходящие со многих бирж. Кто имеет доступ к таким ресурсам, там уже и могут накопать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Docent said:

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Конечно при желании всё можно выяснить )) но вот если ты отправишь эти битки к примеру через какую нибудь прокладку то конечно найти что это был ты практически нереально , но придётся потратиться на прокладки тогда )))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я не знаю, лично я отношусь с опасениями к этой процедуре, все же пройти верификацию значит показать кому то свои личные данные, а если эти данные украдут, кто будет нести ответственность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Mishka Taboo said:

Если ты мне битки отправишь за проделанную работу, то, скорее, всего сам я ничего на тебя не накопаю. У меня не будет тех ресурсов. И немаловажно то, откуда ты их отправишь. Chainalysis хорошо уже чекает транзы входящие и исходящие со многих бирж. Кто имеет доступ к таким ресурсам, там уже и могут накопать.

В принципе о том и речь, что пока нет верификации, то и понять кто и что сделал с деньгами на бирже проблематично. А вот проследить транзакции до вывода в фиат по блокчейну можно - и подняв логи уже по кошельку/карте/счету определить конечного бенефициара. Но тут легче сказать, чем сделать, конечно.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, igorekreka said:

Как по мне то популярным биржам таким как бинанс или йобит все таки доверить свои документы можно но на счет дропов я бы не стал туда давать

Слушайте ну нее будут у вас не кто воровать деньги о чем вы говорите ) Дело же будет не в этом , в плане вас будут отправлять ваши данные в налоговые) а это уже очень печально не думали?)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вам скажу так что в даркнете и подобных ресурсах чуть ли не каждый год обновляются доки о выкладывают их как правило те кто ломает всякие паспортные столы , налоговые , пенсионные и тд короче говоря где защита можно так сказать детская и что самое неприятное что может быть это не кредит который сейчас уже не взять онлайн больше пару штук а по вашим докам кто то может купить билеты товар и тд чтобы не палить себя , как бы ничего криминального чтобы боятся того что кто то попользуется вашими доками .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эфириум ETF  как крипторынок завоевывает доверие институциональных инвесторов   Крипторынок в этом году переживает настоящий бум, и одними из главных событий стали запуски ETF на Биткоин и Эфир. Сначала мы стали свидетелями исторического момента - одобрения первого спотового Bitcoin ETF. Это событие всколыхнуло крипто-сообщество и открыло двери для институциональных инвесторов.   И вот, вслед за Биткоином, эстафету подхватил Эфириум. Запуск ETF на Эфир - это еще один значительный шаг на пути к массовому принятию криптовалют.  Хотя по уровню значимости он уступает Bitcoin ETF, это все равно большой прорыв для второй по значимости криптовалюты.    Теперь инвесторы получили возможность вкладывать средства в Биткоин и Эфир через традиционные биржевые фонды, используя привычные финансовые инструменты, что безусловно, привлечет новых игроков на рынок и повысит ликвидность.  И эта возможность уже без необходимости покупать “физический” ВТС либо ЕТН использую криптокошельки (для тех кто не хочет “заморачиваться”)А это значит, что рынок станет более стабильным и ликвидным. И не удивляйтесь, если цена Эфира и других альткоинов, особенно тех, что связаны с экосистемой Эфириума, устремится ввысь!   Конечно, инвестировать в ETF на Эфир считается проще и безопаснее, чем покупать криптовалюту напрямую. Но если вы все же предпочитаете традиционный способ, то главное - выбрать надежную платформу. И тут на помощь приходит проверенный ресурс Wellcrypto с мониторингом обменников. У нас вы сможете выбрать настоящий BTC или ETH по самому выгодному курсу. Никаких производных инструментов, только реальные криптовалюты!   Безусловно, ETF на Эфир - это не волшебная таблетка от всех проблем. Есть риски, связанные с регулированием и централизацией. Но давайте смотреть на вещи реально: это событие настолько значимое, что оно с лихвой перевешивает все возможные минусы.   Так что не упустите свой шанс стать частью этой удивительной крипто-одиссеи! Заходите на Wellcrypto за лучшими курсами и присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии в мире криптовалют. Будущее уже здесь, и оно прекрасно!
    • PEPE достиг нового рекорда Мем-токен PEPE установил новый исторический предел за прошедшую неделю в $0,0000142 по информации CoinGecko. Специалисты из Lookonchain сообщают, что все крупные инвесторы получили значительную прибыль из-за ралли. Некий трейдер получил $2,48 млн благодаря операции с PEPE токенами. Переведя 201,85 млрд монет он успешно осуществил три сделки. Еще один из инвесторов, которые вкладывались в самом начале, смог получить невероятную прибыль в размере 7368-кратного преумножения начальных активов. На торговой платформе, вроде yodaobmen.com, он купил PEPE на 0,22 эфира ($462) и смог заработать $3,4 млн в итоге.  
    • Нет, вряд ли у этого сайта есть зеркала. Если бы это было так, уже бы давно где-нибудь эта информация всплыла. Хотя бы даже здесь, на этом форуме.
    • Доброго дня. Затестил обменку, понравилось что? Понравился рассклад обмена, интерфейс ну и приличный курс обмена. Тестанул тезер на тиньку, всё отлично, пока разок, потом посмотрим, нехватает бонусов разве что, типа накопительных скидок в ЛК.
    • Итак друзья, мы не остановились на достигнутом и получили еще один знак качества!   OHMYEXCHANGER прошел верификацию и был добавлен в листинг крупного мониторинга ExchangeSumo. Совершайте обмены круглосуточно и оставляйте отзывы о нас на exchangesumo.com.   Время работы службы поддержки: Понедельник — Пятницу: с 12:00 до 24:00 (UTC+3) Суббота — Воскресенье: с 16:00 до 24:00 (UTC+3)   Ждем вас на нашем сайте ohmyex.com!
    • 🤝 Google Cloud стал валидатором блокчейна Fantom.🔥 А Mt․Gox скоро вернет клиентам часть долгов в криптовалюте!💸 Зачем откладывать покупку криптовалют на завтра, если это можно сделать всего в пару кликов.💼 Мы всегда вам рады на нашем сайте.
    • Райан Саламе получил суровый приговор за мошенничество в связи с крахом криптобиржи FTX Райан Саламе, один из ближайших соратников Сэма Бэнкмана-Фрида, был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, что превышает запрашиваемый срок обвинения. Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, ранее получил 25 лет за мошенничество и растраты клиентских средств.   В ноябре 2022 года выяснилось, что средства клиентов FTX использовались для покупки недвижимости, инвестиций и политических пожертвований. Команда FTX потратила около $255 млн на квартиры и виллы на Багамах, включая пентхаус за $30 млн в элитном комплексе Albany.   В сентябре 2023 года Саламе признал вину по обвинениям в незаконных политических пожертвованиях. Приговор оказался строже, чем ожидалось: прокуроры запрашивали от пяти до семи лет, защита — полтора года или меньше.   Саламе, не выступавший в качестве свидетеля, первым сообщил багамским властям о возможном мошенничестве, предоставив более 595 тыс. страниц документов. Обвинения против Бэнкмана-Фрида основывались на показаниях его ближайших соратников, которые признали вину в мошенничестве.
    • Все же и я сегодня столкнулся с этой же проблемой: лайки проставил, а забрать за них поинты не получилось сразу, но вот зашел через несколько часов -  уже можно было получить, видимо нагрузки на сервер. А суммы да, смешные какие-то, странно, 3 года развиваются уже... Но будем надеяться, что в ближайшие месяцы-то уже что-то решится, запустят токен и раздадут эирдроп. А то полгода уже скоро этим занимаемся, а кто-то видимо и гораздо дольше  - жестко так-то. 😅
    • Угу, пока все просто, задания новые появляются редко, но видно, что они что-то задумали, будут дальше развивать функционал, какие-то игры что ли хотят прикрутить или типа того. 🤔 А за рефералов баллов прилично полагается, жаль, что у меня так не засчитало, но посмотрим что тут и как дальше будет.
    • Странно, по идее им нет смысла их больше не давать. А Вы закончили настройку аккаунта, да? Там на сколько помню номер телефона нужно было подтвердить и привязать твиттер-аккаунт вроде. За лайки/репосты мне обычно через несколько часов приходят, но иногда могут что-то не зачислить. 
×
×
  • Create New...