KYC - это хорошо?!

[Abduraxman 3185]

7 hours ago, matador said:

Сейчас трудно пройти верификацию по чужим документам, эту фишку давно просекли. Сейчас на многих сервисах требуют селфи с паспортом и датой дня, я уже не говорю про дополнительные требования, выписка из банка или квитанции за оплату коммунальных услуг.

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

[Common man 12090]

1 minute ago, Abduraxman said:

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

Это западный подход, там важен факт проживания по данному адресу, и это у них является доказательством проживания, так же как и выписка с банка

[Dima1868 2376]

29 minutes ago, Common man said:

Это западный подход, там важен факт проживания по данному адресу, и это у них является доказательством проживания, так же как и выписка с банка

Для меня это тоже острый вопрос,так как счета приходят не на моё имя,а когда спросил у своего банка выписку с адресом,мне сказали,что таких мы не выдаём,и что делать в таком случае просто не ясно 

[Common man 12090]

10 minutes ago, Dima1868 said:

Для меня это тоже острый вопрос,так как счета приходят не на моё имя,а когда спросил у своего банка выписку с адресом,мне сказали,что таких мы не выдаём,и что делать в таком случае просто не ясно 

Гугл тебе может помочь. 

Я лично с таким подходом не связывался никогда. Банан с 2 битками в сутки на вывод всегда устраивал. 

[matador 13067]

1 hour ago, Abduraxman said:

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

Почему вы считаете это маразмом, только на основании того, что эти дополнительные условия вам не подходят? В основном этого требуют зарубежные сайты, которые ориентированы, в первую очередь на свою аудиторию.

[Krain.1 349]

8 hours ago, targa said:

не знаю,сколько уже скамных бирж было , например та же биржа криптопия, там конечно не было верификации, но все равно а если б было, какая б у них база была данных и как бы они потом ней распорядились, стремно ж

На таких биржах логичное дело что никто не будет верифицировать себя, любой более менее мыслящий человек. 

И да, всё эти данные хорошо продаются на теневом рынке. 

[Amon920 11013]

11 minutes ago, Krain.1 said:

На таких биржах логичное дело что никто не будет верифицировать себя, любой более менее мыслящий человек. 

И да, всё эти данные хорошо продаются на теневом рынке. 

И все же найдутся люди, которые пройдут верификацию на подобных биржах, особенно, если она обязательна, и на них им нужно слить свои токены, 

[artdor 386]

На биржах вообще без проблем KYC прохожу.  Вот в дровах и сомнительных баунти стараюсь не участвовать, когда просят верификацию.  И даже не из-за того что доки заметить боюсь. Просто как то так сложилось. 

[adddin555 12920]

6 minutes ago, tradevolkssteet said:

ну если сольютд данные будет не приятно а так нету необходимости по пасспорту верфикацию делать особо. 

поэтому сначала нужно удостовериться в надежности сервиса а потом только проходить верификацию.тогда ваши данные никуда не пропадут.

[heh2578 808]

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

[Mandarin14 20]

10 minutes ago, heh2578 said:

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

А где взять эти надежные биржи? И в чем именно проявляется эта надежность? Ведь вы точно не можете знать, сливают они кому то данные или нет

[karinka4362 18]

Лично я ничего не имею против верификации и делаю ее когда это требуется правилами биржи но все таки хотелось бы конечно сохранять анонимность и как можно меньше отсылать свой паспорт. а то мало ли что потом могут сделать с паспортными данными твоими

[heh2578 808]

10 minutes ago, Agafonov said:

Все биржи сливают все эти данные в общую базу, которые, должна по сути, быть очень охраняемая, но так не всегда. А удостовериться в надежности, можно спросить у кого нибудь знающего .кто дано пользуется и нет проблем.

это какие крипто биржи сливают в одну общую базу наши данные ? пруфы есть или это предположение ?  ни одна нормальная биржа никуда ваши данные сливать не будит . зачем ей это  ?  это для биржи антиреклама.

[Wiseman 10489]

16 minutes ago, Mandarin14 said:

А где взять эти надежные биржи? И в чем именно проявляется эта надежность? Ведь вы точно не можете знать, сливают они кому то данные или нет

Я вчера создал новый топик на эту животрепящую тему и буду вместе со всеми каждый день её заполнять новыми биржами где нет KYC , вот ссылка на эту тему :  

 

[Docent 8548]

30 minutes ago, heh2578 said:

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

[Denda 698]

10 hours ago, targa said:

не знаю,сколько уже скамных бирж было , например та же биржа криптопия, там конечно не было верификации, но все равно а если б было, какая б у них база была данных и как бы они потом ней распорядились, стремно ж

С банков каждый день сливают данные и ничего, не стрёмно же открывать счета в них) По большому счету, с вашими сканами никто ничего страшного не сможет сделать 

[Santos2002 7635]

2 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

Ну так это правильно. Нужно всё равно следить за операциями. А вдруг человек наркотики продаёт или оружие? Так что лично я за КУС и за то, чтобы всё было максимально законно

[heh2578 808]

2 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

это про какие органы вы говорите ?  уж не о налоговой ? а для этого нужна выбирать выбирать биржи под правильной юрисдикцией . вот вам пример - есть замечательная биржа dsx , так они прямы текстом говорят - ни на какие  запросы из налоговой россии мы не отвечаем . мы английская биржа и находимся под юрисдикцией англии . идите лесом господа . ну это я так , не дословно естественно . поэтому регистрироваться на российский биржах я не собираюсь , а уж тем более кус проходить . 

[Egorious 2420]

10 minutes ago, Denda said:

С банков каждый день сливают данные и ничего, не стрёмно же открывать счета в них) По большому счету, с вашими сканами никто ничего страшного не сможет сделать 

Да люди везде оставляют свои данные, даже когда берут кредит в каких нибудь забегаловках под 20 процентов, хотя там работают далеко не добрые люди и шансов сделать вам плохо с вашими данными больше, чем на какой либо бирже)

[Denda 698]

2 minutes ago, Egorious said:

Да люди везде оставляют свои данные, даже когда берут кредит в каких нибудь забегаловках под 20 процентов, хотя там работают далеко не добрые люди и шансов сделать вам плохо с вашими данными больше, чем на какой либо бирже)

Вот и я о том же, просто столько криков об этом КУС, но все забывают, что они до этого уже много где светили своими доками и с большой долей вероятности, что они где-то уже есть в сети

[alex1410 957]

11 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

Да что же вы все так боитесь налогов? Весь мир работает и платит и ничего. Ни одна экономика мира не может существовать без сборов налогов. Ну введут налоги и что? Оформляешься как самозанятый и платишь 6% от прибыли, это что так много? А если вас так пугает что биржи перенесут уплату налогов на пользователей, а именно так и будет, то уходите с бирж и не пользуйтесь ими и никто на вас ничего не перенесет.

[heh2578 808]

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

[Skofild 1712]

22 minutes ago, heh2578 said:

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

С данными то особо ничё не сделаешь, но подпортить не много репутацию или потрепать нервы в будущем это вполне реально

[alex1410 957]

30 minutes ago, heh2578 said:

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

Сейчас еще есть из чего выбрать, но думаю что чем больше крипта будет использоваться, тем больше вероятность что все легальные биржи введут обязательную верификацию. Другой вопрос, что не все будут выдавать данные органам других стран.

[epifan 668]

19 hours ago, benzotrav said:

Да в каком смысле обойтись без фиата? Как Вы например у нас в регионе украинском, где вообще 3 банкомата на город 15к людей купите тот же хлеб в супермаркете за биткоины? Или помидоры за эфир? 😄

Имелась ввиду крипто-деятельность. Торги на биржах и т.п.
Для покупки помидоров и хлеба продолжаю использовать фиат, выведенный через первый попавшийся обменник:))