KYC - это хорошо?!

[ionshtorm 29280]

1 hour ago, Mikop111 said:

Невозможно так сразу оценить, так как это вроде и не хорошо, а вроде и не плохо. Я отношусь к этому нейтрально, так как ничего плохого мне прохождение кис не даёт. Так что это просто перестраховка биржы, ну или платформы, где вы проходите эту верефикацию. Так что судите сами) 

прохождение кус на биржах может быть не так безобидно, как кажется на первый взгляд, поскольку биржи вводят кус по требованию регуляторов, а значит они собирают информацию о пользователях, и если страны поставят крипту вне закона, или обложат налогами, первыми под удар попадут те кто проходил кус.

[DonCryptello 0]

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

[Triton 5365]

On 4/10/2020 at 4:03 PM, vl77lp said:

А чем пользоваться то?) Данные и средства не воровали по большему счету, только у "Неуловимых Джо", которые особо на фик никому не нужны, смысл тратить время и ресурсы на взлом откровенных аутсайдеров с которых утащишь только мелочь), если можно вскрыть "жирную" площадку) 

Если не хранить значительных сумм на биржевых аккаунтах, то и терять будет особо нечего. А если нужно купить или продать крипту, то депозит сделать труда особого не составит, а потом снова положить на холодное хранение.

[BITC0IN 22276]

53 minutes ago, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Вы неоднократно в своей жизни оставляли и оставляете сканы своего паспорта во всевозможных государственных учреждения и частных. Почему вы не переживаете, что там никто не сольет ваши фотки при желании? :) А вероятность этого просто огромная. Но никто не говорит об этом, а вот если касается биржи, все как один сговорились и прям везде мерещится теория большого слива :))

[alex1410 957]

9 hours ago, TheStrayAngel said:

Я же сделал акцент на то что смотрят как исполняются указания . Возьмём Российскую Федерацию или Украину в этих странах к примеру на сегодня люди с гордостью говорят что уклоняются от уплаты налогов . В таких государствах правительство задумается а стоит ли разрешать то что может привести к полному уходу в тень ? 

И для сравнения японию в котором гражданин даже в мыслях не держит что можно обмануть государственную машину . В таком государстве государственная машина может быть уверена что если разрешат но с ограничениями то никто не будет нарушать эти ограничения . 

Как так я понимаю .

Совершенно согласен с вашими словами. Наши люди к налогам так именно и относятся. У меня был семилетний опыт жизни в Германии и я видел как немцы относятся к системе налогооблажения и там действительно никому и в голову мысль не приходит чтобы обмануть государство. Любые правила установленные правительством там выполняют с полной ответственностью, нарушать пытаются только новые граждане, за что государственная машина очень серьезно наказывает.   

[Sainmig 1041]

Не доверяю биржам и сервисам где надо пройти kyc чтобы их использовать. Ну на бирже то понятно зачем, но вот сервисы иногда требуют подтверждения личности. Ну и самое днище это когда надо пройти kyc для баунти...

[catti120 11832]

3 hours ago, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ваши данные с таким же успехом могут продать и разные организации - паспортные столы, ЖЭКи, сотовые операторы, банки, работодатели и ещё куча других. Неужели Вы всерьёз считаете, что потеря данных возможна только в интернете? В реале же с каждым днём всё больше организаций, которые требуют паспорт и делают с него копию и ведь эти паспорта мы даём не задумываясь, по первому требованию.

[vl77lp 29166]

2 hours ago, Triton said:

Если не хранить значительных сумм на биржевых аккаунтах, то и терять будет особо нечего. А если нужно купить или продать крипту, то депозит сделать труда особого не составит, а потом снова положить на холодное хранение.

Совершено верно, многие не понимают, что биржа это рынок, хоть в английском языке это вообще слова синонимы), на котором не нужно держать лишнего, иначе с этим лишним придется рано или поздно распрощаться. Если же трейдерство это профессия, то к делу тоже нужно подходить профессионально, по возможности заключая прямой договор между собой и площадкой, где будет прописана хоть какая то ответственность сторон. 

[moor 10585]

1 hour ago, Sainmig said:

Не доверяю биржам и сервисам где надо пройти kyc чтобы их использовать. Ну на бирже то понятно зачем, но вот сервисы иногда требуют подтверждения личности. Ну и самое днище это когда надо пройти kyc для баунти...

Очевидно, это придумали для того, чтобы показать что у них в проекте все серьезно) Лучше бы они сами прошли этот КУС, чтобы знать с кем имеем дело.

[artemckaazarof 4067]

2 hours ago, Sainmig said:

Не доверяю биржам и сервисам где надо пройти kyc чтобы их использовать. Ну на бирже то понятно зачем, но вот сервисы иногда требуют подтверждения личности. Ну и самое днище это когда надо пройти kyc для баунти...

ну если конечно    биржа  популярная  и давно на рынке   то  пройти  там  кус  не страшно   , а вот   в новых проектах  с кус  я  бы не участвовал   , потому что   это  рискованно .

[nickoman987 1040]

 

1 hour ago, artemckaazarof said:

ну если конечно    биржа  популярная  и давно на рынке   то  пройти  там  кус  не страшно   , а вот   в новых проектах  с кус  я  бы не участвовал   , потому что   это  рискованно .

Даже старая и проверенная временем биржа можнт спокойно начать сотрудничать с властями любой страны, не говоря и не делая об этом каких-то заявлений. Тогда биржа просто будет сливать информацию про пользователей биржи властям. Биржи тоже плюс, власти могут им за это платить.

[karnero 2815]

14 hours ago, Pechkin2020 said:

Я думаю, что биржи правильно делают, не позволяя выводить больше 0.2 биткоинов без КУС. Хотя самая простейшая верификация снимет ограничение вплоть до 2 битков в день.

Биржа Бинанс, позволяет без верификации личности, осуществлять выводы до 2 биткоинов в день. А с подтверждением, куда больше. 

[TheStrayAngel 19008]

6 hours ago, nickoman987 said:

 

Даже старая и проверенная временем биржа можнт спокойно начать сотрудничать с властями любой страны, не говоря и не делая об этом каких-то заявлений. Тогда биржа просто будет сливать информацию про пользователей биржи властям. Биржи тоже плюс, власти могут им за это платить.

Любая старая биржа и так работает в связке с властями и без всякой платы по судебному запросу передаст любую информацию о Вас . Биржа это финансовая площадка с сумасшедшим оборотом средств и такие площадки всегда под пристальным вниманием властей .

[MakotoAkiyama 263]

Не знаю зачем это вообще нужно для для владельцев бирж, кошельков и прочего связанного с криптовалютой. По моему что и привлекает многих в крипте, так это ее анонимность.

[scoundrel1161 5500]

15 hours ago, Lucifer_na_rabote said:

Да верно сказано тип лично я для биржи еще не разу не проходил верификацию так как по мне это довольно безсмысленно.

Солидарен с вами, мне кажется максимально,что допустимо это верификация на кошельке каком нибудь, но когда тебя просят данные для биржи, что бы просто торговать, это бред...

[ionshtorm 29280]

10 hours ago, catti120 said:

Ваши данные с таким же успехом могут продать и разные организации - паспортные столы, ЖЭКи, сотовые операторы, банки, работодатели и ещё куча других. Неужели Вы всерьёз считаете, что потеря данных возможна только в интернете? В реале же с каждым днём всё больше организаций, которые требуют паспорт и делают с него копию и ведь эти паспорта мы даём не задумываясь, по первому требованию.

данные могут увести откуда угодно, если вы кому то будете нужны, то про вас  и так можно узнать очень много информации, но когда вы еще и кус проходите на бирже. то вы добровольно всем  рассказываете  что занимаетесь криптой, а это черевато последствиями, от проблем с налоговой до проблем с бандитами.

[nico28 7059]

7 minutes ago, MakotoAkiyama said:

Не знаю зачем это вообще нужно для для владельцев бирж, кошельков и прочего связанного с криптовалютой. По моему что и привлекает многих в крипте, так это ее анонимность.

Что бы деньги не отмывали вот и делают, а так правы, анонимность играет важную роль, но и плюс есть в верификации, если уведут аккаунт то можно доказать то что вы владелиц ))

[Gela30 791]

1 hour ago, nico28 said:

Что бы деньги не отмывали вот и делают, а так правы, анонимность играет важную роль, но и плюс есть в верификации, если уведут аккаунт то можно доказать то что вы владелиц ))

Ну это наверное единственный плюс верификации а так вообще плюсов не вижу))Да если честно не против КУС но чтоб можно было на сканах писать что о дабы потом не могли они использоватся а биржы сейчас требуют именно чистые сканы

[Vivald1 606]

On 11.04.2020 at 07:48, karinka4362 said:

я тоже на это надеюсь и что биржи не будут подчиняться требованиям по верификации, а пользоваться можно будет и через впн если вдруг биржу начнут провайдеры блокировать 

Ну, да, блокировка это вообще как бы не проблема - а вот если потребуют ввести кус... Да, конечно, многим и мне в том числе хотелось бы что бы биржи не подчинялись, но их могут полагаю прикрыть из-за этого

[Skill 800]

On 11.04.2020 at 07:17, karinka4362 said:

я тоже не думала что киви так низко падет и станет такими методами заставлять людей вериффицироваться, но вот так они решили, ну чтож потеряют значит много пользователей своих они теперь

Ну вообще-то такое новвоведение не так уж и недавно было сделано, да и в общем, не много людей от туда ушло. Да, некоторые переместились на пеер, но всё же. Я киви до сих пор пользуюсь

[neverstoperter131 707]

Just now, Vivald1 said:

Ну, да, блокировка это вообще как бы не проблема - а вот если потребуют ввести кус... Да, конечно, многим и мне в том числе хотелось бы что бы биржи не подчинялись, но их могут полагаю прикрыть из-за этого

Это все достаточно сложный процесс по обязательному введению куков, на чем завязано много интересов разнообразных финансовых кланов, потому так сильно спешат делать это обязаловкой. Пока на большинстве ресурсов только по желанию. Думаю так будет еще очень долго.

[klon68 35381]

11 hours ago, artemckaazarof said:

ну если конечно    биржа  популярная  и давно на рынке   то  пройти  там  кус  не страшно   , а вот   в новых проектах  с кус  я  бы не участвовал   , потому что   это  рискованно .

Да и старые биржи взламывали. Вспомните тот же бинанс, его взлома ли же, про то что монеты украли они сказали, но почему то не дали точной информации база пользователей так же подверглась взлому или нет. Так что в плане хранения личных данных уверенности нет ни в ком.

[BITC0IN 22276]

2 hours ago, petrovichfgf said:

Это основная причина ненависти к КУС, а отмыть деньги через крипту все равно просто даже с КУС, просто можно купить чужой паспорт.

А как поступать тогда в том случае, если биржа заподозрит вас в не чистых транзакциях и мило попросит пройти процедуру проверки соответствия ваших фоток, которые вы предоставляли ранее для KYC и с вашим лицом в режиме видеопроверки?:)

[Zheka 16066]

8 minutes ago, BITC0IN said:

А как поступать тогда в том случае, если биржа заподозрит вас в не чистых транзакциях и мило попросит пройти процедуру проверки соответствия ваших фоток, которые вы предоставляли ранее для KYC и с вашим лицом в режиме видеопроверки?:)

Такую процедуру кстати предлагал кошелёк Blockchain для получения 25$. Ну если вы действительно не занимаетесь отмыванием денег, то почему бы не пройти верификацию, и в то же время повысить свои возможности на бирже?! А если вы действительно отмываете деньги, то ваши документы могут передать в суд 😉

[clipman77 2523]

31 minutes ago, Girasim said:

Статья очень достойная прочитал с удовольствием впринцыпе лично я к кус отношусь нейтрально если надо пройти то пройду если это действительно серьёзная биржа проблем нет но куда нибудь налево свою инфу несолью.

У всех достойных уже тоже не раз были утечки личных данных,теперь эта вся инфа гуляет по сети в разных базах,рано или поздно мошенники разного вида могут использовать эти данные в своих мутных схемах.А при росте крипты может им захочется и навестить таких обладателей криптовалют.