KYC - это хорошо?! - Page 297 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 03.04.2020 at 13:58, moor said:

Есть и такие случаи, когда берется кредит онлайн по чужим доументам. Естественно там есть люди, которые имеют доступ к выдаче этих кредитов.

Поэтому нужно очень тщательно подходить к вопросу прохождения KYC и делать это только в случае острой необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ireli9 said:

А так разве могут сделать ? Ну точнее не обвиняют ли потом сервис за содействие скрытия налогов , отмыва  бабки или что то такое 

А почему не могут? Обменные сервисы фактически все являются незаконными организациями. Нет конечно при очень большом желании им конечно могут что-то предъявить, но не факт что захотят этим заниматься. Это не биржи, которые официально зарегистрированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Ну в этой ситуации все будет зависеть как это все будет происходить. Если по межгосударственному соглашению, то прогнут всех, аж бегом, а тех кто не прогнется. загонят на просторы даркнета. Но думаю, что это все будет не так скоро, думаю что годик властям будет не до этого.

Да, естественно что на данный момент всем просто нету дела до введения всей этой фигни - другая проблема сейчас, это пандемия, вся экономика страдает из-за неё =( 


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Да я и не спорю с тем что иногда через обменники проще. Речь шла о тех обстоятельствах, когда банкам могут запретить принимать с бирж платежи для неверифицированных пользователей. В таких условиях думаю обменники непременно воспользуются ситуацией и накрутят комиссии. А если они будут большими, то какой смысл их платить, гораздо легче будет верифицироваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

31 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Xolokost said:

 

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, anstices said:

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

не знаю о каких проблемах идет речь , я всегла прохожу ее и ничего страшного не происходит , не знаю почему все так боятся этого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, fvnz said:

ничего будет

Очень наивно. Про миллионные сделки - это не обязательно счета и обороты на бирже. Это могут быть просто средства на кошельках. Например, это могут быть украденные средства. Либо при следующем пампе - некоторые мёртвые токены, могут внезапно дать иксов. И т.д. Это не важно, как что и откуда. Сам факт.

 

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 13:52, kivillRE said:

сейчас нечестным гражданином можно назвать любого, кто не платит налоги со своих непонятных доходов. это относится как раз к криптовалюте

Ну не уплата налогов может быть по двум причинам, первая это от самого граждана зависит, второе это от государства. когда нет налога какого-то и прочее, но мне кажется что уже есть налог на крипту, ток как он реализован толком? :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Однозначно ты прав и я думаю что в последнее время все более крипто проектов и бирж будут нас заставлять проходити верификацию, хотя это противореччит понятию крипты об анонимности крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Любой нормальный человек понимает те риски про которые вы пишите. Лично я никогда и не где не проходил и не собираюсь проходить KYC. Но тут полно тех кто уговаривает народ проходить верификацию так как якобы это увеличивает защиту их аккаунтов. Это конечно полный бред но тем не менее народ им почему то верит. И на мой взгляд зря они им верят.

Действительно, так и есть. И это настоящая проблема. Когда люди далёкие от крипты приходят, проходят KYC, даже не задумываясь о возможных последствиях. А потом пишут другим новичкам - "Проходите KYC. Ничего не будет".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 11:05, Egorka121275 said:

Процедура KYC -это не хорошо и не плохо, это просто данная необходимость, обусловленная требованием различных регуляторов по отношению к криптовалютным площадкам. Как-то так.

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Определённо цели не состоит в том, что бы вам вернуть украденное, думаю каждый должен понимать, что это некий способ собрать инфу о пользователях, если вдруг что. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lione said:

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Во первых, это крипта, какой тут может быть KYC? Это противоречит идеям и основам крипты.

Во вторых, да, это опасно. В том числе, это может быть опасно для жизни. Неизвестно, кому могут попасть личные данные, вместе с данными о кошельках. Неизвестно, кто может потом пройти на эти данные сам KYC, а так же последствия этого. Нет 100% защищённых систем, утечки могут быть где угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Нужно какой-то компромисс находить, совсем без регуляторов будет очень плохо, так хоть как-то от скамеров почистят. Хотя я лично к KYC тоже плохо отношусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у человека есть документы, паспорт, пускай даже водительские права они тоже подходят, то смысл волноваться, кус не проблема, а вот если у вас документов нет то конечно для вас это существенная проблема вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время прохождения процедуры KYC, человек передает не только свои паспортные данные данные , селфи и т.п. Одновременно с этим можно собрать дополнительную, расширенную информацию об используемом им устройстве, через которое получить доступ к любым личным данным, банковским картам, составу семьи, интересам и т.п.  И рынок таких услуг сейчас только расширяется и практически бесконтролен.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Не всегда для контроля. Больше ведь для узаканивания денег различных компаний. И остережение их от мультиаккаунтов

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

У верификации так же идёт подтверждение личности, чтобы биржа знала кто на ней торгует. Потому что мало ли вы какой-нибудь преступник, который решил отмыть украденные деньги через криптовалюту и биржу. Но в любом случае, умные преступник просто купит левый паспорт и уже по нему зарегистрируется. Всё же, контроль над нами тоже не исключен, но пока что биржи точно не сотрудничают с властями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Korobka22 said:

Ну кому как если так подумать. Многим не нравится кус потому что анонимность пропадает, мне лично все равно на этот счёт. Всегда прохожу его

думаю вы его проходите смотря на биржу или баунти, смотри на перспективность их. Вообще нету смысла проходить верификацию когда нету гарантии что ваши данные не будут продавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Биржа заранее снимает с себя вопросы в случае незаконных действий их пользователей, в случае чего по запросу выдают ваши данные и все, а биржа спокойно продолжает работу, в других случаях могут появится вопросы к самой бирже если биржа не требует прохождения KYC)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, elinaleila said:

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Потому что если биржа сольет твои данные и ты это обнаружишь, то можешь очень не плохую сумму высудить

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Уважаемые форумчане мы Администрация сервиса MoneyCame, понимая общественную опасность преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, используем комплекс организационно-правовых мер. Сервис проверяет каждую транзакцию с помощью AML и KYC на выявления финансирование терроризма, отмывание денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности.   AML🔒: Мы не принимаем транзакции с общим Rick Score 40%, а так же опасные источники происхождения. Перед созданием заявки вы можете самостоятельно проверить свои средства с помощью данного сервиса, перейдя по ссылке указанной на нашем сайте.   KYC🔒: Мы запрашиваем верификацию счета отправителя. Это делается один раз, для одного счета.   Мы осуществляем постоянный контроль над всеми заявками, создаваемыми на сайте, нацелены исключительно на честное и прозрачное сотрудничество! Со своей стороны мы создаем все условия для оборота чистых средств на нашем сервисе ! Будем рады Вам помочь в решении финансовых вопросов!!!
    • Это монета токен биржы бингкса? Инвестиция, это наверно стейкинг имеете ввиду. Я увлекся с новыми монетами, что то не повезло. Они падали и жду их роста. Наверно за биткоином они тоже будут расти. Если биткоин дойдет до 70к, то думаю я тоже буду продать tnsr, w, saga. 
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Сhange.pro будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://change.pro/exchangers/aztor
    • Tether в партнерстве Chainalysis теперь будут «тщательно» отслеживать транзакции с USDT — планируют идентифицировать кошельки, связанные с незаконной деятельностью и обходом санкций.  Для отслеживания транзакций будут использоваться 4 инструмента: мониторинг санкций, детектор незаконных переводов, категоризация и анализ крупных кошельков.
    • BitDonation is a platform that innovates the donation market and provides transparency through blockchain technology. The entire process of raising and using donations is transparently recorded on the blockchain, making our activities available to everyone. We ensure transparent and efficient use of donations through smart contract technology and contribute to strengthening the donation ecosystem.  Key features and benefits of Bit Donation Providing a transparent and safe donation environment using blockchain technology Automatic donation and transparent donation process using smart contracts Protecting donor assets and providing compensation to donors Strengthening the donation ecosystem by minimizing misuse of donations  Launch airdrop event!  Participate in the airdrop and receive free tokens! 2,500 BDT tokens will be awarded. For more information, please visit [official website https://bitdonationst.com].  Find us on social media too! Official Telegram participation room https://t.me/bitdonationofficial Official Instagram https://www.instagram.com/bitdonations/ Official Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61557475634944&mibextid=ZbWKwL Official Discord https://discord.gg/zJDVxbdk Official KakaoTalk https://open.kakao.com/o/gqPz91ig Official Twitter https://twitter.com/bitdonations Official website https://bitdonationst.com Event participation link bitdonationevent.com Let’s open a new way to donate together!   
    • Да вот сам как то не знаю. Учитывая сколько времени уже ни каких новостей, что-то я сильно сомневаюсь, что реально вспомнят про форум и решат опять в него денег вливать. Реально очень жаль что так все закончилось.
    • Спасибо за статью. Поторопились с продажей. Через лет 10 этот лапидарный манифест набрал бы и все 20 биткоинов при продаже. Время идёт и артефактов, относящихся к жизни биткоина не слишком много.
    • Мне кажется, кто майнит давно и прошёл уже хотя бы 2 халвинга, тот само собой, не пожелает "вешать перчатки на гвоздь", наверняка они уже, как минимум, подготовили новое железо для майнинга на свежих условиях. А возможно часть ушедших заменили новые добытчики. Следует поглядеть, как ситуация изменится через месяц.
    • Ну что тут сказать? Кто встал на путь мошенника, тот уже не исправим, пока его не остановят физически. Есть огромная вероятность, что вновь прокрутят какую-то схему, дабы присвоить миллионы себе. Для таких игровая сфера - самое оно. А потом по классике могут перейти, например, на инвестиционные проекты.
×
×
  • Create New...