KYC - это хорошо?! - Page 243 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 minutes ago, Andreichenko said:

А я думаю,что особой волокиты та и не будет и никаких затаскиваний человека по инстанциям тоже.Просто напишите заявление,а потом скорей всего вызовут пару раз для чего нибудь и всё.Обычно это так работает.Но доказать так свою невиновность очень даже реально.

доказывать придется в суде и не в одно заседание так что помимо пяти походов в полицию потом при дется долгое время судиться а это время и нервы и адвокаты траты итд. ну его нафиг

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ryhor said:

Печально, но в сфере криптовалют нам всем придётся проходить верификацию KYC, как мы проходим её постоянно в реальном мире. Мы постоянно предъявляем в разных местах свой паспорт и другие документы. По поводу и без. Например, когда вы берёте микрокредит, то у вас делают скан или ксерокопию паспорта. Куда потом это всё пойдет? Так же и с криптовалютами. Мы ничем не защищены. Остаётся только надеяться на порядочность сборщиков такой информации. А порядочность сегодня не в цене. В цене деньги.

Тогда выход один, не использовать сервисы которые требуют КУС, только так. На сегодняшний день нету порядочности, тем более в криптомире, мире в котором каждый пытается разбогатеть быстро и на халяву за частую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Yura2020 said:

Я тоже не уважаю данное прохождение кус,не сильно такое предпочитаю делать .Стараюсь просто пройти стороной ,что бы потом не пришел подарок .

Подарок в виде чего вам может прийти?Пора наверное уже запомнить,что никто на ваши документы не сможет взять ни кредит,ни микрозайм,поэтому смысл бояться этой процедуры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Дело не в порядочности,а в плохой защите наших данных,никто не может гарантировать вам сто процентную защиту,и поэтому каждую неделю появляются новости об утечки данных 

Не где нет гарантии, что не по вине той же самой бирже,, допустим взломают вас, а по вашей вене, в не надежности паролей и доступа к вашим данным, не спорю биржи то же допускают дыры в защите. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, karinka4362 said:

если у человека есть знакомый в банке а точнее в микрофинансах то как нефиг делать могут провернуть такую схему и набрать займов на скан паспорта. раньше часто так было. щас не знаю 

Да этих сканов в интернете, как грязи. Их продают за две копейки. Очень сомневаюсь, что сейчас можно так просто набрать кредитов на других людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, continuemeretme1 said:

То что всем совсем не до крипты это понятно, все равно считаю что работы по затягивают гаек полностью не остановлены, хоть и начало кризиса над нами.

Во время хаоса легко затеряться и показаться менее заметным. Сейчас все крипто биржи менее заметны для регуляторов. Проблема в том что на регуляторах сейчас огромная ответственность положенная их правительствами. Приходится много принимать не стандартных решений и решать проблемы которые образовываются уже сейчас а не думать о криптовалютах и способе их обуздать.

Не известно как долго такое будет продолжаться, даже если и год то в основном некоторые крипто пользователи смогут извлечь для себя какую то выгоду.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

А что собственно бояться за свои данные? Если на вас кто то и попытается взять кредит,то вы можете легко это опровернуть,явившись в любое отделение полиции и написав соответствующее заявление)))Чего бояться то?

Да вы что такое говорите . Только вот дело не в том что кредит на вас возьмут. А в том что вам потом придет повестка в налоговую. А это уже совсем другая история. И тут вы плйтеме почему люди так не любят кис и давать свои данные на биржи 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Santos2002 said:

Да этих сканов в интернете, как грязи. Их продают за две копейки. Очень сомневаюсь, что сейчас можно так просто набрать кредитов на других людей.

ну скорее всего не так и просто но если сотрудник микрофинанс будет в сговоре с преступником то они это сделают легко. и подписи и все подделают. правда поймают их потом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

если у человека есть знакомый в банке а точнее в микрофинансах то как нефиг делать могут провернуть такую схему и набрать займов на скан паспорта. раньше часто так было. щас не знаю 

Сейчас так не делают, или онлайн подписка, или живое пресудсвие, даже фото делают при получение кредита или товара в кредит, так что с этим сложнее, да и не будут биржи для этого данные воровать) 


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, sania4ek said:

Сейчас так не делают, или онлайн подписка, или живое пресудсвие, даже фото делают при получение кредита или товара в кредит, так что с этим сложнее, да и не будут биржи для этого данные воровать) 

не все конторы действует по такому строгому алгоритму, некоторые из них могут с легкостью отходить и вешать на вас непонятно что

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Да очень проблематично взять так кредит. Мало кто этим занимается. Шанс, что такое случится, уж очень маленький, это практически невозможно 

Согласен, если проходить верификацию по водительским правам или загран. паспорту, то взять кредит на ваше имя не получиться, поэтому я стараюсь обходиться именно этими документами )

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, sania4ek said:

Сейчас так не делают, или онлайн подписка, или живое пресудсвие, даже фото делают при получение кредита или товара в кредит, так что с этим сложнее, да и не будут биржи для этого данные воровать) 

биржи нет а вот не чистые на руку сотрудники могут и продать базу свеженьких паспортов. а там потом даже не кредит а фирмы однодневки открывать для отмыва денег

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, karinka4362 said:

ну скорее всего не так и просто но если сотрудник микрофинанс будет в сговоре с преступником то они это сделают легко. и подписи и все подделают. правда поймают их потом 

Ну не знаю как в микрокредитовании, а в банках сговор между сотрудниками и преступниками уже невозможен. Думаю микрофинансовые организации тоже не дураки и знают свое дело не хуже банков и если не прямо сейчас, а в ближайшем будущем ничего взять по чужим сканам просто будет невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 11:52, Amon920 said:

Слишком дорого для документов, которые используются кучу раз. А в платежках не дураки сидят, чтобы была возможность проходить верификацию с помощью одних только документов. И поэтому вряд ли примут их.

Не везде сразу нужно проходить верификацию, достаточно внести ваши персональные данные в систему и все, перегнали часть и забили на аккаунт, к примеру я в qiwi создал 3 акка под одни данные, система пропустила) Так что что будет мешать тем кто купит ваши сканы?) А про биржи я вообще молчу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, andreyfasters said:

Ну как по мне KYC - это не очень хорошо, так как ты светишь свои данные посторонним людям, а я это крайне не люблю

Это точно оно очень сильно уменьшает риск возникновения криптопреступлений.Но вот только оно есть не  у каждой бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Valdermar said:

да почему же это,биржи очень часто все равно обманывают своих пользователей таким образом и это очень плохо потому тчо глупые пользователи на это сильно ведутся

ну это такие биржи однодневки могут обманывать. не думаю что бинанс или йобит чем то подобным занимаются или будут заниматься. но все же интернет это такое пространство где царит обман

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, AliAzarK said:

А что собственно бояться за свои данные? Если на вас кто то и попытается взять кредит,то вы можете легко это опровернуть,явившись в любое отделение полиции и написав соответствующее заявление)))Чего бояться то?

А как они будут брать кредит вообще. Не по ксерокопии же и не по фотографии. А физической копии паспорта им никаким образом не достать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.03.2020 at 09:20, Gregyar said:

Согласен, что пока биржи не смогут обеспечить полную безопастноть документам, что сделать очень сложно, вообще не стоит предоставлять им свои данные, тем более есть биржи, на которых документы не нужны.

Но вы же не пойдете на непроверенные биржи, даже которые без KYC? Я бы не пошла, и если бы ввели на моей бирже кик, то я бы его прошла


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

KYC.jpg

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками:classic_rolleyes:

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку. :classic_rolleyes: Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Поисковик, который платит криптой за каждый запрос

Coindeal - биржа криптовалют. Большой обзор

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно :classic_cool:

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

В принципе, в KYC нет ничего страшного, однако доверять всем биржам не стоит. Про анонимность не соглашусь, её просто не все умеют сохранять, а так да, большинство пользователей уже ничего нового никому не скажут, если пройдут KYC. Главное - верить в свою анонимность 👀

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, alex1410 said:

Ну не знаю как в микрокредитовании, а в банках сговор между сотрудниками и преступниками уже невозможен. Думаю микрофинансовые организации тоже не дураки и знают свое дело не хуже банков и если не прямо сейчас, а в ближайшем будущем ничего взять по чужим сканам просто будет невозможно.

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jonnsina228 said:

Ну вроде не особо плохо. КУС хорошие возможности даёт сайтам и компаниям чтобы оценивать свою аудиторию например, да и вопрос безопасности тоже

Согласен с вами, есть многие примеры когда люди возвращали свои аккаунты назад к себе, благодаря верификации. Так же за ее прохождение можно получить вознаграждение, не везде конечно, а только во время раздач от каких то компаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Мне кажется что вот больше будут они использованы не по назначению .Я сторонник того чтоб проходить мимо все такие проекты которые требуют пройти КУС. Пока что хватает нормальных проектов, а проходить КУС за 10 долларов это не по мне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Расскажите подробнее, почему не будет злоумышленников и вообще--что значит злоумышленники на бирже? Как по вашему КУС спасает от них и почему?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если исходить из сегодняшних реалий-KYC это хорошо и не плохо , это просто вынужденная необходимость , с которой следует мириться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Web3-разработчик лишился $40 000 из-за собственной невнимательности   Разработчик поделился печальной историей потери средств после того, как случайно сделал приватные ключи своего кошелька общедоступными на платформе разработчиков GitHub.   Соучредитель стримингового Web3-приложения Unlonely Брайан Гуан опубликовал пост в запрещённой в России соцсети X, в котором утверждал, что потерял $40 000 после того, как сделал репозиторий на GitHub общедоступным. Разработчик написал, что забыл о том, что там же находятся его приватные ключи.   Когда один из его подписчиков поинтересовался, сколько времени потребовалось для вывода средств, Гуан ответил, что кража активов заняла всего две минуты.   Пост Гуана быстро стал вирусным в Х, причём реакция членов криптосообщества на него была неоднозначной. Некоторые выразили сочувствие, но были и те, кто напомнил разработчику его прошлые резкие высказывания.   Например, в 2023 году Гуан написал, что не понимает проекты, которые платят по $200 000 инженерам по смарт-контрактам. По его мнению, любой солидный разработчик «должен уметь писать код с помощью ChatGPT».   Вспомнив этот пост, пользователь Х под ником Foobar съязвил, что разработчики должны уметь использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы хранить приватные ключи от своих кошельков в GitHub.
    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
    • Today we would like to remind you about the free and handy BestChange tool — a browser extension.   Extension advantages that you will definitely appreciate: – Quick access to exchanger services. – Easy installation with detailed instructions on the website: https://www.bestchange.com/apps.html – The built-in proxy now makes not only the site bestchange.ru available, but also the sites bestchange.net and bestchange.com, if they are not available in your region. – Support for selecting a city when viewing exchange directions with cash currencies. – More languages have been added to the interface. – Now the TOP 5 exchangers include sites operating in any language, but with an additional mark if the language differs from the current browser language.   The extension is available for popular browsers. You can try the extension using the link above!  
    • Медицинский производитель Semler Scientific, котирующийся на Nasdaq, который в прошлом месяце попал в заголовки новостей из-за добавления биткойнов (BTC) на свой баланс, купил еще ВТС на сумму 17 миллионов долларов и может привлечь до 150 миллионов долларов, чтобы купить еще. Последняя покупка биткойнов, совершенная фирмой, была раскрыта в форме S-3, поданной в регулятор по ценным бумагам США 6 июня. После совершения первой покупки 581 биткойнов 28 мая у нее теперь есть 828 биткойнов на сумму более 58,5 миллионов долларов. Компания объявила, что может привлечь дополнительные долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов, при этом часть доходов будет использована для покупки большего количества биткойнов. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках настоящего проспекта, в первую очередь для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов», — написала фирма. Semler Scientific предложила разместить долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов. Источник: SEC   В заявлении от 6 июня генеральный директор компании Дуг Мерфи-Чуториан заявил , что инвестиционная стратегия Semler в биткойнах стала еще одним главным приоритетом компании наряду с ее бизнесом в сфере здравоохранения. Биткойн, который теперь является основным резервным активом казначейства Semler, может служить «разумным средством защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях глобальной нестабильности», заявила фирма в своем заявлении SEC. «Мы также считаем, что его цифровая и архитектурная устойчивость делает его предпочтительнее золота, рыночная стоимость которого значительно превышает рыночную стоимость биткойна», — сказал Семлер. «Учитывая разницу в стоимости между золотом и биткойнами, мы считаем, что биткойн имеет потенциал для получения огромной прибыли, поскольку он получает все большее признание как «цифровое золото». Фирма повторила, что «не планирует покупать криптовалютные активы, кроме биткойнов». Акции Semler (SMLR) подскочили на 30% на новостях о покупке 28 мая. Однако на этот раз им не удалось вырасти , упав на 2,5% до $29,13 6 июня, как показывают данные Google Finance. Изменение цены акций Semler Scientific за последний месяц. Источник: Google Финансы.   Японская инвестиционная компания Metaplanet — еще одна фирма, которая последовала примеру MicroStrategy. Впервые они купили биткойны на сумму 6,5 миллиона долларов 8 апреля и с тех пор совершили несколько покупок на общую сумму 117,7 биткойнов или 8,3 миллиона долларов США в текущих ценах. Последняя покупка Bitcoin компанией Metaplanet 22 мая способствовала тому, что ее акции стали самыми прибыльными на Токийской фондовой бирже в течение двух дней подряд.
    • Колоссальные потери из-за ETF Одобрение SEC биржевых фондов на Ethereum увеличило волатильность, и трейдеры потеряли $390 миллионов. Те, кто сделал ставку на рост ETH, потеряли около $150 миллионов. После этой новости цена Ethereum выросла до $3900, но затем упала до $3672. Отследить все эти изменения в реальном времени можно на yodaobmen.com. Торговая деятельность привела к ликвидации 107 000 предложений на сумму в $389 миллионов. Из этой суммы 72,2 миллиона долларов поступило от Биткойна и 149,5 миллиона долларов от Эфириума. Эксперты ожидают серьезных перемен, прогнозируя, что стоимость Эфира скоро дойдет до 6600 долларов.  
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 057 904 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.6 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Уважаемые форумчане, доброго вечера! Наш обменник предлагает выгодный курс на пару BTC-XMR!   Криптовалютный обменник xgram.io - новое воплощение качества
    • Она подчеркнула преимущества блокчейна и сообщила о проектах по эмиссии цифровых облигаций и токенов в Гонконге. Однако Люнг отметила, что регуляторная поддержка не означает одобрения виртуальных валют из-за их спекулятивного характера. SFC принимает меры для защиты инвесторов и готовит правила для торговли криптовалютами. Государство активно содействует развитию Web3.
×
×
  • Create New...