KYC - это хорошо?! - Page 245 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, karinka4362 said:

а почему не получилось? что система выдала? может просто эти доки давно засвечены и помечены как украденые итд. ведь у них там тоже есть свои всякие базы левых доков

Просто тупо выдает что данные не соответсвуют действительности. ВэбМани после второй попытки затребовали онлайн-селфи, а Киви после пятой попытки его затребовали. Думаю у них есть несколько баз, в том числе и МВД.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MrBerns said:

А есть те. У кого суммы больше чем 10 000 долларов. И им по законам в обязательном порядке придется проходить кус чтобы их средства не изьяели или не оштрафовали. Или другие способы ищют.

А кто может изъять эти средства без каких-либо доказательств мошенничества, например? При том что криптовалюты еще не узаконены и как хочу, так и зарабатываю в принципе-то. Нет ведь еще органов, которые регулируют количество поступающих средств в криптовалюте

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Просто тупо выдает что данные не соответсвуют действительности. ВэбМани после второй попытки затребовали онлайн-селфи, а Киви после пятой попытки его затребовали. Думаю у них есть несколько баз, в том числе и МВД.

ну если вы эти доки нашли в свободном доступе в выдаче яндекса или гугла в картинках то там полюбому так и будет либо паспорта давно не существуют либо фейк. так что как то так

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, opoq111 said:

Я думаю, что с одной стороны он реально нужен и так хорошо, что без него нельзя. С хорошей стороны - мера предосторожности, мера распределения акций. С плохой же стороны - минус вся анонимность. 

Как раз таки такая мера предостороженности не даёт никакой дополнительной безопасности обычному пользователю, а потерю анонимности можно легко обойти левыми документами,

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Gregyar said:

Как раз таки такая мера предостороженности не даёт никакой дополнительной безопасности обычному пользователю, а потерю анонимности можно легко обойти левыми документами,

ну если   на бирже можно пройти   проверку документов   левыми  документами    , то   биржа не совсем   хорошая  +   для  того что  бы  востановить  доступ  вам может понадобится   паспорт  из  левых  документов   которых  у вас  не будет .

Share this post


Link to post
Share on other sites

в кус не было бы ничего плохого если бы не бесконечные проверки админов и бесконечные тикеты в техподдержку в связи с этим. бесит когда неделями проверяют

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kek228azaza said:

в кус не было бы ничего плохого если бы не бесконечные проверки админов и бесконечные тикеты в техподдержку в связи с этим. бесит когда неделями проверяют

Это единственное что вас беспокоит? А не беспокоит например, что некоторые биржи вообще ни какой информации о себе не дают, зать с пользователей куц требуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, epifan said:

Я вам и привёл пример, что бывает, когда информация такого плана попадает не в те руки.
И если уж торгуют такой информацией - значит есть профит в том, что бы её иметь. Всё не просто так.

Да, верно, банкам лучше не знать что вы имеете 100 или даже 10 BTC. 
Ни к чему хорошему привести раскрытие такое информации не может.

Как пример ещё все те площадки, на которых пользователи проходили верификацию, которые в последствии скамились. Тот же BTC-E, Сryptopia или Crypto-Bridge. Никто не может 100% гарантировать, что все данные пользователей с этих площадок не попадут в чужие руки.

Так тут ни слова не говорится о каких-то слитых данных,тем более нужно было знать об этой сделке,а это явно не в документах написано)
Понятное дело,что наши документы не всегда находятся под хорошей защитой,но если мне нужно пройти верификацию на одной из бирж,то почему бы нет?Страшного ничего случится не может

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Sniperr said:

Не везде сразу нужно проходить верификацию, достаточно внести ваши персональные данные в систему и все, перегнали часть и забили на аккаунт, к примеру я в qiwi создал 3 акка под одни данные, система пропустила) Так что что будет мешать тем кто купит ваши сканы?) А про биржи я вообще молчу)

Не знаю на счет Киви, но с Яндексом такое не прокатило. Мне самому было интересно, поэтому решил проверить. Взял скан документов из интернета, ввел все данные. Сначала система приняла доки, но затем что-то заподозрила, и отказала в прохождении)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

Ничего хорошего в KYC нет,но и особого плохо в нем нет ничего,если не раскидывать документами на право и лево,а проходить KYC только на именитых проверенных биржах и кошельках

Edited by Morganshtern

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 13:26, jekichchan said:

Сказано верно, если кому-то нужно, чтобы вас отследить, то вас с в любом случае отследят, у KYC немного иначе другая цель, никому не нужно вас отслеживать по KYC, поверьте.

И в тоже время сделать это будет гораздо проще, если вы прошли KYC. Не сказать конечно, что к вам сразу будут какие-то претензии со стороны налоговой после прохождения верификации, но найти вас станет гораздо проще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Mandarin14 said:

И в тоже время сделать это будет гораздо проще, если вы прошли KYC. Не сказать конечно, что к вам сразу будут какие-то претензии со стороны налоговой после прохождения верификации, но найти вас станет гораздо проще.

А чего налоговой лазить по биржам и разыскивать меня ? Я раз в квартал плачу единый налог и у налоговой за более чем 15 лет не было ни одного вопроса , с фигли ей разыскивать меня еще и по биржам ? Да и если все-таки искала и нашла и что это ей даст ? 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

да я согласен для меня это не хорошо и не плохо.вообще я прохожу kyc только при не обходимости если того требует проэкт и то перед этим я проверяю сервис что бы не слить данные мошенникам.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Fana said:

Никто не говорит о вашей лично информации в процессе транзакций между вами и кем либо ещё. По сути верификация нужна бирже, как для своей безопасности, так и для безопасности ваших средств на ней, это никак не поможет кому либо отследить вас. Что же касается тех, кто кричит о продаже личных данных, смотрите и думайте куда вы отсылаете свои данные и ни о какой продаже речи не будет 

Каким образом система KYC обеспечивает безопасность мне и моим деньгам?Тем более,что толку смотреть,сливы постоянно случаются,из-за плохой защиты этих самых данных

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 00:53, bladeform123 said:

Я думаю, что у КУС есть две стороны, он увеличил безопасность,но теперь все будут бояться за свои данные, так что есть и плюсы и минусы

Он увеличил безопасность, но при этом люди стали бояться за безопасность своих данных. :) Гениально. Тогда уж лучше вообще не проходить его, поскольку никаких существенных плюсов он не дает, за редким исключением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, karinka4362 said:

ну если вы эти доки нашли в свободном доступе в выдаче яндекса или гугла в картинках то там полюбому так и будет либо паспорта давно не существуют либо фейк. так что как то так

Я эти доки нашел на заправке, обратился к сотрудникам, чтобы отдать, может хозяин вернется, на что мне сказали "что тут не бюро находок, если мне это надо, то отнесите их в полицию". Ну а на фига оно мне надо, туда только пойди.... Вот и решил проверить на вновь созданных кошельках "как можно верифицироваться по чужим документам". Ничего не вышло сделать по оригиналам, не говоря уже за сканы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Morganshtern said:

Ничего хорошего в KYC нет,но и особого плохо в нем нет ничего,если не раскидывать документами на право и лево,а проходить KYC только на именитых проверенных биржах и кошельках

Согласен, если проходить верификацию только на доверенных ресурсах, то и проблем со взломами и кражами не будет. Верификация это не так плохо как кажется, благодаря ей можно даже восстановить свой аккаунт в случаи потери, просто предоставив свои паспортные данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

Когда вы выводете бабло с крипты на карточку то вы тоже раскрываете свою личнось. Или когда открываете счет в банке . Так что не вижу ничего плохого так и ничего хорошего при прхождение верификации на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

Согласен с вами) мне тоже не нравится кис ) так как сейчас когда законы по крипте не за горами вступят в  силу, а данные у бирж будут наши, вы сами понимаете что будет с нами и с нашими доками)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

Ну тут в зависимости от ситуации, иногда наличие kyc спасает деньги, сам один раз потерял телефон с ключами 2fa и если бы не kyc мне бы никто аккаунт не восстановил на бирже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Andrey39 said:

Согласен, если проходить верификацию только на доверенных ресурсах, то и проблем со взломами и кражами не будет. Верификация это не так плохо как кажется, благодаря ей можно даже восстановить свой аккаунт в случаи потери, просто предоставив свои паспортные данные. 

Вы думаете крупные биржи не взламывают?Еще как,и ваши данные могут слить в любом месте,никто не дает 100% защиты.Да и без документов вы можете восстановить свой аккаунт,вы же с помощью почты или телефона регистрируетесь,а не с помощью документов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, klon68 said:

Это единственное что вас беспокоит? А не беспокоит например, что некоторые биржи вообще ни какой информации о себе не дают, зать с пользователей куц требуют.

Согласна на все 100% главное админы анонимные и максимум что могут это выставить какого то одного человека и то не факт что он вообще как то относится к бирже а с нас требуют сканы чуть ли не с отпачатками пальцев и это очень напрягает и уже на такой бирже не особо хочеться дальше продолжать работать

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Morganshtern said:

Каким образом система KYC обеспечивает безопасность мне и моим деньгам?Тем более,что толку смотреть,сливы постоянно случаются,из-за плохой защиты этих самых данных

ну сливы случаются и у пентагона ) так что грешить на биржи и кошельки что они  держат под плохой защитой ваши даные , как минимум не правильно . при желании взломают и паспортные столы с вашими даными , но кому и что это даст ? 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, GregoryHouse said:

Это очень плохо потому что раскрывает и деанонимизирует пользователей. Кароче ничего в кус отличного конечно же нет

я тоже как то не фаворит верификации, но думаю, постепенно все биржи будут вводить её обязательной, почему то так кажется. хотя кто знает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.03.2020 at 08:44, Kristinochka said:

Нет. это плохо, если даже зайти на какой нибудь форум или ещё что нибудь там все говорят что им не нравится KYC в том числе и я. ненавижу вообще фоткаться для кого-то.  

Много разных мнений,конечно никому не хочется выставлять фейс,это понятно,но если это какая то известная биржа или топовый проект,я сделаю это,не рекомендую делать кус в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...