KYC - это хорошо?! - Page 240 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Скор всё равно все платежные системы введут данную верификацию - конечно еще есть обменники и биржи и возможность выводить без этого момента - но не все там хранят свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gregyar said:

Но, если учесть то, как часто сливаются данные этих пользователей, то они не явно не совсем понимают какую именно безопасность даёт им kyc.

Данные могут сливаться на всех фронтах, включая банки и прочие организации, просто многие об этом могут не знать. А сама биржа не слишком заинтересована в подобных сливах данных, поскольку если это вскроется, то по репутации этой биржи будет нанесен хороший удар.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Rof05 said:

Ну все же можно было бы выставить порог например до тысячи долларов без верификации торговать а уже больше сумма требовала бы верификацию. Ну не каждый готов действительно делится персональными данными. Что вполне обоснованно

Многие платформы так и делают, но мне кажется это все равно временно, что бы люди привыкли, а потом и лимиты отменят-хочешь торговать проходи куц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, klon68 said:

Многие платформы так и делают, но мне кажется это все равно временно, что бы люди привыкли, а потом и лимиты отменят-хочешь торговать проходи куц.

Я вообще считаю, что в KYC нету никаких минусов, если вас это не устраивает, то не пользуйтесь данным сервисом/сайтом!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Olya201 said:

Я вообще считаю, что в KYC нету никаких минусов, если вас это не устраивает, то не пользуйтесь данным сервисом/сайтом!

Вот благодаря таким людям как вы и наглеют биржы скоро вам скажут приехать лично скан привезти и отпечатки пальцев отклацать вы и потом будете говорить что это так надо?Криптовалюта придумывалась против всего этого как раз!Вы знаете вообще что даже просто в интернете не имеют права никто у вас просить сканы а просят потому что вот так соглашаються и отсылают а если бы все отказывались и уходили то и никто больше бы не посмел их просить

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gela30 said:

Вы знаете вообще что даже просто в интернете не имеют права никто у вас просить сканы а просят потому что вот так соглашаються и отсылают а если бы все отказывались и уходили то и никто больше бы не посмел их просить

А куда ты уйдешь если на счету биржи денег под лям и резко затребовали KYC, а без него не выведешь? Ответ никуда и как миленький пройдешь любую верификацию, лишь бы была возможность вывести. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Andrei1990bit said:

Скор всё равно все платежные системы введут данную верификацию - конечно еще есть обменники и биржи и возможность выводить без этого момента - но не все там хранят свои средства.

Не думаю, что так будет. Скорее всего такие платежки как payeer сохранят свою анонимность, поскольку им нет смысла терять клиентов, вводя KYC. Ведь многие просто не захотят проходить верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, alex1410 said:

А куда ты уйдешь если на счету биржи денег под лям и резко затребовали KYC, а без него не выведешь? Ответ никуда и как миленький пройдешь любую верификацию, лишь бы была возможность вывести. 

ну со стороны биржи это не совсем честно, менять коней на переправе, нормальная биржа должна объявить заранее, и дать время людям вывести свои деньги, если кто то не желает проходить верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Dima1868 said:

Как их еще можно реализовать?Продать их и все,если хоть есть один подобный случай,когда подобные люди занимались такой жесткой уголвокой,то расскажите,может я чего не знаю,и крупных трейдеров вычесляют,а потом находят по документам на бирже)

И что? То, что этого ещё не было - не значит, что такого быть не может.
При том, что такое есть и информация о крупных держателей Bitcoin-а не из воздуха берётся?

https://forklog.com/smi-sledovateli-vyshli-na-vozmozhnyh-zakazchikov-ubijstva-bitkoin-millionera-v-moskve/
И далеко не факт что это только 1 такой случай. Скорее всего тенденция будет только набирать рост:)

А по поводу личной инфы.. Весь дакрнет залит базами пользователей разных сервисов. 
От крупных корпораций, да всяких почт и сервисов.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно совсем со мной была ситуация. Открывал депозит в одном крупном банке. Персональный менеджер сделал копии со всех документов, телефон и мэйл тоже взяли. Всё сделали и ладно. Через месяц мне звонит этот персональный менеджер и говорит: "Я сейчас ушёл из банка и работаю в инвестицийонной компании, предлагаю заняться инвестициями". Я ему говорю, что сейчас мне не интересно это предложение, так как нет средств для инвестирования. А он мне в ответ: "У Вас депозит такойто с такими-то условими".

Я всё то к тому, что данные из банка он унёс с собой. Он может с ними делать что угодно, хоть продать всю базу. А вы говорите кик - это опасно. Уже всё слито, если у Вас есть счёт в любом банке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, serggggg said:

Я всё то к тому, что данные из банка он унёс с собой. Он может с ними делать что угодно, хоть продать всю базу. А вы говорите кик - это опасно. Уже всё слито, если у Вас есть счёт в любом банке.

это понятно, но это совсем не означает, что теперь можно верифицироваться в любой шарашкиной конторе. просто потому что наши данные уже где то есть и терять нечего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, shelly11 said:

это понятно, но это совсем не означает, что теперь можно верифицироваться в любой шарашкиной конторе. просто потому что наши данные уже где то есть и терять нечего. 

Абсолютно согласен. Куда попало не надо отправлять. Но и уходить с серьёзных сервисов, типа бирж, кошельков и тд. не стоит из-за кика. А такие товарищи есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, shelly11 said:

это понятно, но это совсем не означает, что теперь можно верифицироваться в любой шарашкиной конторе. просто потому что наши данные уже где то есть и терять нечего. 

Соглашусь, все же стоит придерживаться документарной чистоплотности. Не каждый сотрудник банка сможет воспользоваться персональными данными, но чем их меньше, тем меньше и вероятность злоупотребления 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я лично считаю если человек делает торги на бирже, и активно хранит деньги на бирже, всё же стоит пройти верификацию, и при выводе средств вообще никаких трудностей не возникнет. Так что дело так сказать уже сугубо каждого пользователя как по мне. Ведь так же очень достаточно бирж, которые не требуют проходить никакой верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, serggggg said:

А вы говорите кик - это опасно. Уже всё слито, если у Вас есть счёт в любом банке.

если у вас есть счет в банке, то о ваших фиатных средствах уже наверняка знают, но я все равно не собираюсь проходить кус, что бы еще и о моих криптовалютных средствах знали, пусть хоть часть денег останется в тени, платить лишние налоги я пока не готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, mario10 said:

Да и я этого не понимаю. Они думают, что все преступники не пользуются наличными деньгами, а предпочитают криптовалюты. Они конечно популярны, но не в таком масштабе

не все, даже сми так не думают, но тем не менее масштабы преступных сделок явно преувеличиваются в новостях, там от всего объема торгов на нелегалов приходится всего процентов пять 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, SlavikMaliov said:

Думаю, что KYC изначально противоречит политике криптовалюты. Пользователи криптовалюты должны быть анонимными, а с прохождение KYC тупо противоречит этому.

А может вы хотите,что бы мошенники тупо завладели вашим аккаунтом с вашими деньгами и вы ничего не смогли бы сделать в данной ситуации?А вот при прохождении KYS вы можете вернуть себе ваш аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Gela30 said:

Вот благодаря таким людям как вы и наглеют биржы скоро вам скажут приехать лично скан привезти и отпечатки пальцев отклацать вы и потом будете говорить что это так надо?Криптовалюта придумывалась против всего этого как раз!Вы знаете вообще что даже просто в интернете не имеют права никто у вас просить сканы а просят потому что вот так соглашаються и отсылают а если бы все отказывались и уходили то и никто больше бы не посмел их просить

Почему же тогда тот же Киви или Яндекс просит ваши документы? Вы думаете, они нарушают закон? Да и крипта уже давно не анонимна, думаю, это ни для кого не секрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Olya201 said:

Я вообще считаю, что в KYC нету никаких минусов, если вас это не устраивает, то не пользуйтесь данным сервисом/сайтом!

По вашему риск уплыва вашей информации в нет( что уже не раз бывало, потому что сливаете данные не пойми кому), или отправка их в налоговые органы что бы вам налоги выставляли это не минуса?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, saran4a_921 said:

Как по мне Кика бояться явно не стоит,просто есть проекты,которые ненадежные,им стремно давать свои данные

А как вы определяете надёжность того или иного клиента? По слухам в интернете? Или у вас есть источник,который подсказывает,что с вашими данными именно тут что то случится?)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, serggggg said:

Абсолютно согласен. Куда попало не надо отправлять. Но и уходить с серьёзных сервисов, типа бирж, кошельков и тд. не стоит из-за кика. А такие товарищи есть.

Возможно таким товарищам есть что скрывать или они излишне подозрительны

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, АннаЗемская said:

А может вы хотите,что бы мошенники тупо завладели вашим аккаунтом с вашими деньгами и вы ничего не смогли бы сделать в данной ситуации?А вот при прохождении KYS вы можете вернуть себе ваш аккаунт.

если даже мошенники завладеют вашим аккаунтом, то денег на нем уже не будет, а возвращать себе пустой акаунт тоже особого смысла не имеет. кус вообще не защищает ни от чего, он нужен в основном регуляторам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, АннаЗемская said:

А может вы хотите,что бы мошенники тупо завладели вашим аккаунтом с вашими деньгами и вы ничего не смогли бы сделать в данной ситуации?А вот при прохождении KYS вы можете вернуть себе ваш аккаунт.

Вы и так сможете вернуть себе аккаунт, потому как вы единственны, кто знает все-все ваши переводы, пароли, изменения и т.п.
И вообще, сейчас завладеть полностью аккаунтом невозможно, а любые резкие изменения (паролей или 2FA) в учётной записи - будут выглядеть подозрительно для биржи и она поверит вам.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Marsianin220 said:

Да просто уже противно читать коментарии если честно. Что сделают с вашим фото паспорта? Ответьте... Если вы не имеете его так уж и молчали бы а не ныли что стрёмно давать на проверку.

Сделать-то могут кое-что, но от этого владельцы этих документов никак не пострадают. Но многие почему-то ошибочно полагают, что на них оформят микрозайм, или еще произойдет какая-нибудь глупость.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Pepethefrogger said:

вот именно, был бы это сам паспорт, а не цифровая копия, можно было бы на месте мошенника что-то предпринять с ним, а так по сути это просто ксерокопия 

Ну тут как говорится у каждого своё мнение по донному вопросу. Я лично против прохождения верификации а кто то этому только рад считая что от этого он в большей безопасности. Так что каждый пусть поступает как он хочет и я думаю нет смысла навязывать свою точку зрения другим. Всё равно они поступят так как посчитают нужным. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем!Для Вашего удобства добавлено новое направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Активности под Airdrop в экосистеме Solana           Для отработки нам понадобится кошелёк Phantom Wallet и монета $SOL для оплаты комиссий, которую можно вывести с любой биржи   Squads Squads — это кошелёк с мультиподписью на Solana. Аналог Gnosis Safe на Ethereum. Собрали $12.2 млн от Multicoin Capital, Solana Ventures и других   Переходим на сайт и нажимаем "Get started" Нажимаем "Create Squad" и даём название Добавляем несколько кошельков. Можете добавить свои мультиакки   Создаём мультиподпись. Стоимость создания ~0.0528 $SOL   Тестируем функционал кошелька. Можете отправить немного $SOL и перевести её обратно на свой кошелёк   Phoenix Phoenix — это DEX c быстрой книгой лимитных ордеров на Solana. Собрали $23.3 млн от Paradigm, Electric Capital и других   Переходим на сайт и подключаем кошелёк Совершаем обмены. Стараемся обменивать разные токены Стараемся достигнуть $10 тыс объёма торгов• Совершаем сделки каждую неделю   Magic Eden Magic Eden — это Tier 1 NFT маркетплейс на Solana, который также поддерживает Ethereum, Bitcoin, Polygon и Base. Собрали $159.5 млн от Paradigm, Electric Capital, Sequoia Capital и других   Активность заключается в фарме кристаллов, за которые в дальнейшем распределят токен проекта. Кристаллы начисляются за покупку и продажу NFT, а так же за выставление лимитных ордеров.   MeteoraMeteora — это набор всевозможных пулов ликвидности на Solana. В документации проекта говорится о вознаграждении токенами $MET поставщиков ликвидности   Распределение $MET зависит от объёма ликвидности, времени удержания в любом пуле и суммы заработанной комиссии. Особое внимание стоит уделить пулам DLLM и с пометкой "Created by Meteora"
    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
×
×
  • Create New...