KYC - это хорошо?! - Page 211 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

15 hours ago, Sniperr said:

Ну если вы так боитесь прохождения верификации то пользуйтесь биржами которые не требуют прохождения, хотя таких бирж не много, да и ваши персональные данные можно купить в том же переходе метро)) Поверьте есть базы где и ваши данные имеются.

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krp said:

Что хорошего то в ней? Это и есть контроль от государственных структур! И уж ни какой децентрализации и анонимности. Ухожу с бирж где ввели кус

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну так ввели его практически на всех биржах. Как вы собираетесь решать эту проблему с верификацией, если вы скажем трейдер? Ведь бирж без KYC и с нормальными объемами крайне мало.

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с большинством потому что нет ничего положительного для людей кроме контроля над ними и все, большинство ресурсов из за этого ещё и долго обрабатывают запросы

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, H14LL said:

Просто это все еще относительно новое, и еще последствий особых адепты куца не хлебнули. Да и когда все в сеть слито обратного хода уже нет, может новые какие темы какие появятся в будущем где их доки заходить будут на ура. Самое печальное в этом что по сути за слив твоих данных никто ответственности не понесет, а проблем и нервотрепку можно получить.

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vl77lp said:

Неправда, на основной массе нормальных бирж верификация не обязательная или достаточно указать ФИО и номер документа, без их фото. Лимитов же с головой хватает обычному пользователю.

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Mandarin14 said:

Я имею ввиду, что верификация просто присутствует, как таковая почти на всех биржах. А значит могут под любым предлогом запросить ваши данные, а до тех пор заблокировать вам вывод.

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Amon920 said:

Точно. Ведь уже сколько раз разные биржи сливали базы данных, и ничего им за это не было. А между тем, документы десятков тысяч клиентов бирж уже гуляют по сети. И ничего сделать уже толком нельзя.

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, xmaverick said:

Просто тут многие выводят даже подарочные 400 рублей от йобита )
На самом деле, соглашусь с Вами, крипта классный инструмент инвестиций в "потом". Сейчас тоже работаю и живу безбедно, постепенно наращивая баланс в биткоине. Чтоб не грызть ногти, что продал по 9000 долларов за штуку )

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

  • Useful or interesting 1

По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, holyfura said:

Я считаю, что обязательная верификация не всегда есть хорошо. Есть биржи, на который верификация от 0.1 btc, мне кажется, что это очень мало, вот тут как раз таки и не нужна верификация. А вот свыше 2 биткоинов я понимаю.

На Эксмо вообще верификация на любой вывод средств и мне кажется что это просто убивает биржу, ибо ее в Украине чисто юзают чтобы бтк перевести в гривны, ньюфаги конкретно, а щас тупо ее закидывать будут, имхо.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Вы не до оцениваете сегодня силу и способности мошенников, они и не такое могут устроить, сейчас паспорта готовят не только в фильмах про боевиков.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС - это неплохо при двух условиях. 1. Площадка вызывает доверие (не будет распространять данные). 2. Тебе нечего скрывать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Не стоит забывать что эти третьи лица могут иметь дурные намерения чтобы продать ваши документы или не обладать достаточными знаниями в сфере охраны этих данных. Произойдет утечка и данные окажутся у хакеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, jonnsina228 said:

Не знаю не знаю, мне кус не по душе из-за того что приходится свои документы выставлять на обозрение по сути 3им лицам что плохо

Но приходится. Тоже часто вижу в сети паспорта реальных людей. И всегда так интересно знает ли этот человек что его паспорт уже в сети. И даже если знает - как уберечь себя кроме нового паспорта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, HermannOtto said:

А все равно для обмена по базам между собой им это не составит труда. Эти бумажки лишь маркировка того, для чего была сделана фото, но суть то главное в том, что человек предоставляет свои персональные данные и эти данные будут полезны и другим. Например чтобы потом навязывать какую-нибудь фигню, типа как звонки из БО.

Вот звонки да, проблема. Телефон-то часто приходится оставлять, хоть и без документов. Уже сильно надоели из разных контор. Спасают пока приложения типа Truecaller, но лучше бы обойтись без них. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Destroyeroff98 said:

Я тоже сейчас пытаюсь максимально увеличивать количество Биткоина на моем кошельке. Но у меня всегда есть несколько источников дохода и криптовалюта не основной.
Не очень разумно рассчитывать только на крипту.

Сейчас очень разумно заходить в крипту тем, кто давно хотел этого. Только не покупайте на всю сумму сразу, вдруг еще упадет. Тогда вы сможете купить дополнительное количество монет и тем самым немного снизите общую цену покупки монет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 16:19, bladeform123 said:

Думаю KYC система мешает взаимодействию пользователю с биржами, ведь с каждым годом все меньше и меньше бирж без этой системы.

Не всем мешает в действтельности, но есть еще биржи без КУС, в основном это биржи с определёнными дневными лимитами на вывод. Но если биржа работает с фиатом, что для большинства очень удобно, то и КУС на таких биржах вещь неизбежная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dima1868 said:

Никто в этом не заинтересован,просто из-за слабой защиты данные постоянно сливаются,и утекают они не только из бирж,и кошельков,но и из банков,и других гос. учреждений 

Ну почему не заинтересованы? Вы думаете, какая-нибудь ноутнейм биржа или недобросовестный сотрудник банка не согласится втайне слить базу своих клиентов? Сильно сомневаюсь, что не захотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Если я недооцениваю,то оцените вы пожалуйста,и скажите,что они могут такого устроить,все говорят общими фразами,а сказать конкретно никто не может 

@Tropik_Mari Самый распространённый способ использования верифицированной информации, который знаю наверняка - банально, но отмывание денег. 

Схема такова: злоумышленник уводит энный объём, к примеру, битка на свой, условно анонимный адрес. Как же его обналичить, если все транзакции отслеживаются и при выводе в фиат он окажется разоблачен? Элементарно! Похититель покупает данные KYC, регистрирует на бирже/ах необходимое число пользователей, которых пропустит система верификации и через повышенные лимиты на вывод обналичивает украденное. 

Вроде доступно объяснил. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2020 at 18:27, fullzero said:

Почему нет? Очень много достойных проектов (это касается баунти и бирж), которые вообще не требуют верификации личности. И ничего, успешно ведут деятельность. И вряд ли нормальные проекты будут создаваться с одной лишь идеей, слить ваши данные. 

Проблема вся в том, что вы никогда не узнаете, кто именно слил ваши доки. Этим все и пользуются, и никаких претензий к конторам, в которых проходят верификацию, быть не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, shooval said:

В наши дни это вполне нормально, так как огромное количество крупных проектов просят пройти верификацию, главное не отправлять свои данные в разные подозрительные сайты

Кому бы вы не отправили свои КУС данные все могут использовать их в плохих целях или перепродать/передать другим людям и организациям. Поэтому не стоит наивно полагать, что передав данные топовой бирже вы не окажетесь под ударом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tropik_Mari said:

Данные могут быть использованы для создания поддельного паспорта?Что вы несете вообще?Каким образом вы себе это представляете,такого вообще быть не может 

Всё очень просто если не верите поищите в интернете об этом информацию, а именно используют имя, фамилию, страну, город, а так же id паспорта чтобы сделать поддельный паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ничего против процедуры КУС не имею, если конечно там нормальные менеджеры его проверяют, а то бывает, что по сто раз приходитя отправлять документы, потом ждать еще проверку пару дней. надоело

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2020 at 10:01, Wiseman said:

Я же сверху только привёл пример такого использования только не налоговой тогда а сейчас уже и налоговая этим пользуется и многим кто был или есть ип прислали небольшие но штрафы мне вот 2к прислали недавно потому что по новым поправкам я должен был оплачивать строго в определённый день и все выплаты пересчитали на 3 года назад и нашли ту оплату где я не заплатил вовремя по новым поправкам , это хоть и звучит по дебильному , как же я мог знать когда по новым поправкам они захотят через 3 года чтобы я им платил , но ничё все пошли и заплатили а с криптой будет в разы дебильнее законы и я не удивлюсь что принудительно будут брать налоги органами , нечем платить у тебя бац и почку отрезали )))

А вы в какой стране живете? Просто я из РФ и о таких поправках не слышал, да и точно знаю, что у нас можно было бы это оспорить( конечно обладая хорошим юристом). Но дело все же не в этом. Вот биржи требуют с нас куц, а мы много знаем о том кто ими владеет? В большинстве случаев владельцы скрываются, если уже открывать свои личности то всем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Листинг проекта Mystiko (XZK)             Команда Bybit в своем X (Twitter) сообщила о предстоящем листинге токена XZK 18 июня, 13:00. Разлок 25% на TGE с последующим 12-месячным линейным вестингом.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Genuine Females Finest casual Dating
    • Анонсирован дроп за роли в дискорде LayerZero   Детали будут через 4-6 недель. Но активничать можно начинать уже сейчас.Дроп будет распределен из пула комьюнити в 0.5%. старые роли будут заменены на новые.https://x.com/PrimordialAA/status/1802846905103266004?t=BZP2RbxClP9vyNS2hT-1EQ&s=19Чем жирнее роль, тем больше реварды. Насчёт 100к токенов надеется не стоит. Остальные получить реально, если все Сибил отчёты проверите
    • Bybit интегрировала Apple Pay для покупок криптовалют с нулевой комиссией   Представители Bybit сообщили об интеграции нового способа оплаты покупок. Начиная с понедельника 17 июня, клиенты платформы могут использовать более 20 фиатных валют для приобретения криптовалютных активов с помощью Apple (NASDAQ:AAPL) Pay. До 1 июля 2024 года при транзакциях с платёжной системой не будет взиматься комиссия. Таким образом Bybit будет стимулировать клиентов к более активному использованию Apple Pay.   Мы рады предложить Apple Pay нашим клиентам в качестве новой опции оформления заказа в приложении или на веб-сайте Bybit. Эта интеграция представляет собой значительный шаг вперёд в нашем стремлении предоставлять пользователям во всём мире быстрые, безопасные и инновационные финансовые решения, — заявила директор по продажам и маркетингу Bybit Джоан Хан.   Кроме того, Apple Pay известна своей безопасностью и удобством. Каждая транзакция, совершаемая через систему, проходит проверку подлинности с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства.
    • Самара Коэн называет волатильность Биткойна и зарождающуюся стадию спотовых ETF ключевыми причинами скептицизма финансовых консультантов. Директор по индексным инвестициям BlackRock Самара Коэн недавно намекнула, что на фоне недавнего успеха спотовых биржевых фондов Биткойн финансовые инвесторы по-прежнему проявляют некоторую осторожность при инвестировании. Волатильность и молодость Биткойна и связанных с ним биржевых фондов являются основными факторами медленного внедрения этого инвестиционного класса. Финансовые консультанты осторожны С момента своего дебюта в январе 2024 года спотовые биткойн-ETF привлекли огромные инвестиции от множества индивидуальных и институциональных инвесторов, при этом инвестиционный инструмент зафиксировал приток более 15 миллиардов долларов. Однако, по словам Самары Коэн, этот быстро развивающийся инвестиционный инструмент еще не убедил финансовых консультантов. Коэн упомянула, что, согласно отчетам 13-F за последний квартал, брокерские компании и хедж-фонды были ключевыми участниками и покупателями спотовых биткойн-ETF. Выступая на саммите Coinbase State of Crypto Summit в Нью-Йорке в четверг, она отметила, что примерно 80% покупок биткойн-ETF совершаются самостоятельными инвесторами с использованием онлайн-брокерских счетов. Однако зарегистрированные финансовые консультанты по-прежнему настроены скептически, а Коэн назвал их позицию «настороженной».   Она считает, что финансовые консультанты выполняют свою работу, только выражая скептицизм перед инвестированием. Она заявила: Коэн считает, что из-за нестабильного характера криптовалют финансовые консультанты должны тщательно анализировать данные и проверять риски, прежде чем принимать решение о соответствующем инвестиционном риске, исходя из терпимости инвестора к риску. Блю Макеллари, руководитель отдела стратегии цифровых активов компании T. Rowe Price, показывает, что многие считают 1% безопасным и комфортным риском. Другой докладчик, Алеся Хаас, финансовый директор Coinbase, также отметила, что Биткойн «находится на медленном пути внедрения». Волатильность, зарождение и неопределенность регулирования По словам Коэн, присущая Биткойну волатильность , стоимость которого с момента его создания претерпела значительные колебания, является основной причиной скептицизма, проявляемого финансовыми консультантами. Кроме того, спотовые биткойн-ETF все еще находятся на ранних стадиях своего развития и не имеют опыта работы, что еще больше способствует осторожной позиции советников. Сложная нормативно-правовая среда также стала обескураживающим фактором, поскольку регуляторы, по-видимому, нацелены на криптопроекты. Несмотря на все недостатки, Коэн утверждает, что биткойн-ETF могут преодолеть значительный разрыв между криптовалютой и традиционными финансами, особенно для инвесторов, которые боятся подвергнуться рискам.
    • В новом отчете, представленном Гринпис, климатическая группа призвала Уолл-стрит к ответственности за майнинг криптовалют и связала добычу биткойнов с чрезмерным глобальным потреблением энергии. Гринпис заявил , что добыча биткойнов ( BTC ) превратилась в важную отрасль, в которой доминируют традиционные финансовые компании, которые скупают и эксплуатируют крупномасштабные мощности, потребляющие много энергии.   В 2023 году глобальная добыча биткойнов потребляла около 121 ТВт-ч электроэнергии, что сопоставимо со всей золотодобывающей промышленностью или такой страной, как Польша. В докладе утверждается, что это привело к значительным выбросам углекислого газа, поскольку эти объекты потребляют столько же электроэнергии, сколько небольшой город.  «Несмотря на то, что Биткойн внешне независим от основной финансовой системы, отрасль глубоко связана с традиционными финансами, позволяющими майнинговым компаниям получать доступ к капиталу и обеспечивать торговлю и инвестирование в Биткойн», — говорится в отчете.  Поддержка TradFi майнинга BTC В отчете подчеркивается существенная роль традиционных финансовых учреждений в поддержке майнинга биткойнов. Эти компании полагаются на капитал банков, управляющих активами, страховщиков и фирм венчурного капитала для построения и поддержания своей деятельности.  В отчете определены пять крупнейших спонсоров загрязнения углекислым газом в результате добычи биткойнов в 2022 году: Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard и MassMutual. Вместе они ответственны за более чем 1,7 миллиона тонн выбросов CO2, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии в 335 000 американских домах. Компании по добыче биткойнов Marathon Digital, Hut 8, Bitfarms, Riot Platforms и Core Scientific производят выбросы, сравнимые с выбросами 11 газовых электростанций. Воздействие Биткойна на окружающую среду  В отчете отмечается, что воздействие Биткойна на окружающую среду по сравнению с его рыночной стоимостью аналогично производству говядины и бензина из сырой нефти. Он также упомянул, что воздействие Биткойна на окружающую среду ухудшилось по мере расширения отрасли. Биткойн потребляет много электроэнергии из-за механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) . В отличие от традиционных валют, криптовалюты работают через децентрализованный цифровой реестр. PoW Биткойна требует от майнеров решения сложных алгоритмов, которые потребляют значительное количество электроэнергии.  «Майнинговые компании, испытывающие энергетический голод, перегружают электрические сети в США и мире… истощают электроэнергию, когда ее требуется больше для электрификации жилья, транспорта и производства для достижения глобальных климатических целей», — говорится в отчете.  Финансовая ответственность В отчете утверждается, что Уолл-стрит, традиционные финансисты и банки несут большую ответственность за предполагаемое энергетическое неравенство, чем сами майнеры биткойнов. Гринпис утверждает, что учреждения поощряют (через налоговые льготы и банковские льготы) майнеров использовать больше энергии. В отчете утверждается, что майнеры зависят от поддержки со стороны банков и управляющих активами, а Уолл-стрит и банковский сектор реагируют положительно, стремясь получить свою долю вознаграждения. Решения Гринпис утверждает, что финансовые учреждения должны быть более прозрачными в отношении своих экологических стимулов, чтобы уменьшить негативное воздействие этих факторов.  «Майнеры биткойнов должны раскрывать данные об использовании ими энергии и выбросах углекислого газа», — говорится в отчете. «Финансовые компании также должны отчитываться о финансируемых и облегченных выбросах, связанных с их инвестициями, кредитами и андеррайтинговыми услугами для компаний, занимающихся добычей биткойнов».    Они призвали майнеров биткойнов платить справедливую долю за использование электроэнергии, нагрузку на электрические сети, выбросы парниковых газов, потребление воды и нарушения жизни близлежащих сообществ. Они предложили реализовать другой механизм консенсуса для Биткойна, чтобы решить проблему нынешней энергоемкой модели доказательства работы и в конечном итоге решить проблему воздействия Биткойна на окружающую среду.
    • Уважаемые клиенты!На нашем сервисе подключена функция двухфактороной аутентификации для каждого зарегестрировавшегося пользователя.Подключить можете в личной кабинете в разделе Настройки безопасности При возникновении вопросов пишите нам в онлайн чат, операторы вам помогут.
    • Добрый день ,уважаемые пользователи !Рабочий графикКаждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. Выгодный курсы . Полная анонимностьЖелаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • 💲 Reward Pool: 2000 USDT 💵 Reward per participant: 10 USDT for 100 lucky winners 👥 Referral Reward: 20 USDT for 50 top referrals   📆 End Date: June 23, 2024 (11:30 PM UTC)   👉🏻Complete 2 Tasks & Get 10 USDT 1️⃣ Join our Discord Server 2️⃣ Follow us on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your EVM wallet address to claim your tokens 🤙Refer More to Earn More ⚡️   🤖Airdrop Link: https://t.me/MG8_airdropbot   📍Airdrop Rules and Tips:    MegaLink (MG8) is a new Web3 platform that helps connect AAA games built on the Unreal Engine.   🥳 Wish you all the best of luck! 🤩
×
×
  • Create New...