KYC - это хорошо?! - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

7 hours ago, matador said:

Сейчас трудно пройти верификацию по чужим документам, эту фишку давно просекли. Сейчас на многих сервисах требуют селфи с паспортом и датой дня, я уже не говорю про дополнительные требования, выписка из банка или квитанции за оплату коммунальных услуг.

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

Это западный подход, там важен факт проживания по данному адресу, и это у них является доказательством проживания, так же как и выписка с банка


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Common man said:

Это западный подход, там важен факт проживания по данному адресу, и это у них является доказательством проживания, так же как и выписка с банка

Для меня это тоже острый вопрос,так как счета приходят не на моё имя,а когда спросил у своего банка выписку с адресом,мне сказали,что таких мы не выдаём,и что делать в таком случае просто не ясно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Dima1868 said:

Для меня это тоже острый вопрос,так как счета приходят не на моё имя,а когда спросил у своего банка выписку с адресом,мне сказали,что таких мы не выдаём,и что делать в таком случае просто не ясно 

Гугл тебе может помочь. 

Я лично с таким подходом не связывался никогда. Банан с 2 битками в сутки на вывод всегда устраивал. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Abduraxman said:

Вот меня лично вот эта процедура с коммунальными услуга всегда удивляла?Какая им спрашивается разница-зачем им вообще эта выписка с коммунальными платежами?Поясню-я например прохожу верификацию по загранпаспорту-там не указан адрес прописки-это раз.Пусть даже по национальному паспорту прохожу-к примеру все договора с коммунальными оформлены на жену,брата,отца или мать-и платят соответственно они-или вообще снимаю-зачем эта гребаная выписка?Это из каких соображений безопасности такое в голову им пришло?Вопрос более чем острый и надо поднимать эту тему-чтобы не страдали маразмом-а то так и скоро до анализов дойдет и сдачи тестов на днк.

Почему вы считаете это маразмом, только на основании того, что эти дополнительные условия вам не подходят? В основном этого требуют зарубежные сайты, которые ориентированы, в первую очередь на свою аудиторию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, targa said:

не знаю,сколько уже скамных бирж было , например та же биржа криптопия, там конечно не было верификации, но все равно а если б было, какая б у них база была данных и как бы они потом ней распорядились, стремно ж

На таких биржах логичное дело что никто не будет верифицировать себя, любой более менее мыслящий человек. 

И да, всё эти данные хорошо продаются на теневом рынке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Krain.1 said:

На таких биржах логичное дело что никто не будет верифицировать себя, любой более менее мыслящий человек. 

И да, всё эти данные хорошо продаются на теневом рынке. 

И все же найдутся люди, которые пройдут верификацию на подобных биржах, особенно, если она обязательна, и на них им нужно слить свои токены, 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На биржах вообще без проблем KYC прохожу.  Вот в дровах и сомнительных баунти стараюсь не участвовать, когда просят верификацию.  И даже не из-за того что доки заметить боюсь. Просто как то так сложилось. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, tradevolkssteet said:

ну если сольютд данные будет не приятно а так нету необходимости по пасспорту верфикацию делать особо. 

поэтому сначала нужно удостовериться в надежности сервиса а потом только проходить верификацию.тогда ваши данные никуда не пропадут.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, heh2578 said:

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

А где взять эти надежные биржи? И в чем именно проявляется эта надежность? Ведь вы точно не можете знать, сливают они кому то данные или нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я ничего не имею против верификации и делаю ее когда это требуется правилами биржи но все таки хотелось бы конечно сохранять анонимность и как можно меньше отсылать свой паспорт. а то мало ли что потом могут сделать с паспортными данными твоими

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Agafonov said:

Все биржи сливают все эти данные в общую базу, которые, должна по сути, быть очень охраняемая, но так не всегда. А удостовериться в надежности, можно спросить у кого нибудь знающего .кто дано пользуется и нет проблем.

это какие крипто биржи сливают в одну общую базу наши данные ? пруфы есть или это предположение ?  ни одна нормальная биржа никуда ваши данные сливать не будит . зачем ей это  ?  это для биржи антиреклама.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Mandarin14 said:

А где взять эти надежные биржи? И в чем именно проявляется эта надежность? Ведь вы точно не можете знать, сливают они кому то данные или нет

Я вчера создал новый топик на эту животрепящую тему и буду вместе со всеми каждый день её заполнять новыми биржами где нет KYC , вот ссылка на эту тему :  

 


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, heh2578 said:

кус это не хорошо и не плохо . это реальность , которую с каждым годом будит трудней обойти . да и бог с ним . я лучше пройду кус пройду , чем буду опасаться , что какую то мою биржу в стране проживания блокировать будут , а мне придется с костылями на неё заходить . да и не думаю я , что биржа тут же направится сливать меня в налоговую . скорее налоговую пошлют лесом . а по поводу безопасности данных - проходить кус  только на надежных биржах . а по большому счету - да кому нужны наши данные . 

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, targa said:

не знаю,сколько уже скамных бирж было , например та же биржа криптопия, там конечно не было верификации, но все равно а если б было, какая б у них база была данных и как бы они потом ней распорядились, стремно ж

С банков каждый день сливают данные и ничего, не стрёмно же открывать счета в них) По большому счету, с вашими сканами никто ничего страшного не сможет сделать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

Ну так это правильно. Нужно всё равно следить за операциями. А вдруг человек наркотики продаёт или оружие? Так что лично я за КУС и за то, чтобы всё было максимально законно

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

это про какие органы вы говорите ?  уж не о налоговой ? а для этого нужна выбирать выбирать биржи под правильной юрисдикцией . вот вам пример - есть замечательная биржа dsx , так они прямы текстом говорят - ни на какие  запросы из налоговой россии мы не отвечаем . мы английская биржа и находимся под юрисдикцией англии . идите лесом господа . ну это я так , не дословно естественно . поэтому регистрироваться на российский биржах я не собираюсь , а уж тем более кус проходить . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Denda said:

С банков каждый день сливают данные и ничего, не стрёмно же открывать счета в них) По большому счету, с вашими сканами никто ничего страшного не сможет сделать 

Да люди везде оставляют свои данные, даже когда берут кредит в каких нибудь забегаловках под 20 процентов, хотя там работают далеко не добрые люди и шансов сделать вам плохо с вашими данными больше, чем на какой либо бирже)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Egorious said:

Да люди везде оставляют свои данные, даже когда берут кредит в каких нибудь забегаловках под 20 процентов, хотя там работают далеко не добрые люди и шансов сделать вам плохо с вашими данными больше, чем на какой либо бирже)

Вот и я о том же, просто столько криков об этом КУС, но все забывают, что они до этого уже много где светили своими доками и с большой долей вероятности, что они где-то уже есть в сети

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Docent said:

Это сейчас вы так рассуждаете, а вот когда вас возьмут определенные ограны в оборот, либо плати налоги, либо неси другую отвецтвенность, вот тогда подумаете, зачем мне был этот КУС. Как раз таки биржи и перенесут всю отвецтвенность по налогам на своих пользователей.

Да что же вы все так боитесь налогов? Весь мир работает и платит и ничего. Ни одна экономика мира не может существовать без сборов налогов. Ну введут налоги и что? Оформляешься как самозанятый и платишь 6% от прибыли, это что так много? А если вас так пугает что биржи перенесут уплату налогов на пользователей, а именно так и будет, то уходите с бирж и не пользуйтесь ими и никто на вас ничего не перенесет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, heh2578 said:

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

С данными то особо ничё не сделаешь, но подпортить не много репутацию или потрепать нервы в будущем это вполне реально

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, heh2578 said:

вы свои опасения разделяйте . вы опасаетесь за персональные данные или  данным о наличии ваших счетов и движениям по ним ? ваши персональные данные никому не нужны . по 2 рубля за пачку можно все это купить . а по движениям на счетах я уже выше написал . выбирайте правильную биржу 

Сейчас еще есть из чего выбрать, но думаю что чем больше крипта будет использоваться, тем больше вероятность что все легальные биржи введут обязательную верификацию. Другой вопрос, что не все будут выдавать данные органам других стран.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, benzotrav said:

Да в каком смысле обойтись без фиата? Как Вы например у нас в регионе украинском, где вообще 3 банкомата на город 15к людей купите тот же хлеб в супермаркете за биткоины? Или помидоры за эфир? 😄

Имелась ввиду крипто-деятельность. Торги на биржах и т.п.
Для покупки помидоров и хлеба продолжаю использовать фиат, выведенный через первый попавшийся обменник:))


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да выбор здесь действительно впечатляет. Как на бирже. Даже не на всякой бирже есть такие возможности и такой выбор. Но главное простота, доступность и курс. Хороший обменник. Выгодный, простой, доступный и удобный.
    • Апдейт по аирдропу zkSync.              Команда zkSync сообщила, что представит больше подробностей о распределении токенов проекта на следующей неделе.Помимо этого, также было анонсировано сообщество ZK Nation, целью которого будет управлять, защищать и развивать протокол.
    • 11.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Трейдеры, по-видимому, отказываются от риска в преддверии публикации индекса потребительских цен в США и заседания ФРС по денежно-кредитной политике, в следствии чего биткойн снизился до недельного минимума.     Цена биткойна упала до недельного минимума в преддверии данных по инфляции в США и заседания ФРС, назначенного на вторник, в то время как спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) США зафиксировали свой первый чистый отток за более чем 19 торговых дней. Биткойн упал на 2,3% за последние 24 часа и достиг 68 186 долларов США около 3:00 утра по всемирному координированному времени 11 июня, что является самой низкой точкой с 3 июня, по данным Cointelegraph Markets Pro .   Цена Биткойна за последнюю неделю снизилась в утренние торговые часы в Азии. Источник: Cointelegraph Markets Pro. Падение биткойна произошло после того, как 11 спотовых биткойн-ETF в США 10 июня зафиксировали совместный чистый отток в размере $64,9 млн — их первый чистый отток за месяц, по данным Farside Investors.   Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) лидировал с чистым оттоком в $39,5 млн, за ним следовали $20,5 млн от Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и незначительный отток в $3 млн от Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Это сопровождалось умеренными притоками в размере $7,6 млн и $6,3 млн от ETF Bitwise и BlackRock . Данные о притоке биткойн-ETF в США от 10 июня отмечены зеленым цветом. Источник: Farside Investors. Бюро статистики труда США планирует опубликовать майские данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), измеряющему инфляцию, 11 июня.   Аналитики прогнозируют, что инфляция вырастет на 0,1% после роста на 0,5% в апреле, в результате чего годовой показатель достигнет 3,4%, а базовая инфляция прогнозируется на 0,3% в мае, как и в апреле, сообщает Morningstar . Денежно-кредитная политика ФРС также будет определена на двухдневном заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое начнется в тот же день. Инвестиционная исследовательская фирма Zacks прогнозирует, что у ФРС нет никаких шансов на снижение процентной ставки, поскольку центральный банк, как ожидается, сохранит свою 23-летнюю максимальную целевую ставку от 5,25% до 5,5%.
    • Британская криптобиржа прекратила работу после кражи $22 млн   Первым о проблемах с британской криптовалютной биржей Lykke сообщил блокчейн-детектив SomaXBT. Позднее представители площадки признали, что злоумышленники получили «несанкционированный доступ» к приватным ключам биржи. После этого сообщения работа Lykke была приостановлена.   Разработчик MetaMask и эксперт по криптозащите Тейлор Монахан написал в запрещённой в России соцсети Х, что биржа потеряла криптовалюты на $22 млн.   Согласно ончейн-данным, половина из украденных $22 млн приходилась на биткоины, остальные активы — это ETH, LTC и Bitcoin Cash. Все похищенные эфиры хакеры сразу обменяли на стейблкоин DAI, а биткоины разделили между несколькими криптокошельками.   Никакой информации о том, когда возобновится работа криптобиржи Lykke, пока нет. Мы всё ещё расследуем причины этого инцидента с безопасностью, но пользователи могут быть уверены, что их средства в сохранности. Lykke — диверсифицированный бизнес с сильными резервами капитала, — заявил генеральный директор криптобиржи Ричард Олсен.
    • Балансы пользователей Bitcoin и Ethereum упали до уровня, невиданного с 2020 года. Данные Glassnode показали, что пользовательские балансы биткойнов ( BTC ) и эфира ( ETH ) на централизованных биржах достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы ждали более высоких цен на бычьем рынке.  Балансы BTC упали до уровня ниже 2,3 миллиона монет на сумму около 160 миллиардов долларов, а балансы ETH упали ниже 16 миллионов, составив менее 59 миллиардов долларов.   Баланс обмена Биткойн и Эфириум достиг 4-летнего минимума |  Почему упали уровни обмена Биткойн и Эфириум По данным Glassnode, количество BTC и ETH на биржах имеет тенденцию к снижению с июля 2020 года. Данные подтвердили, что пользователи продолжали выводить активы с этих платформ после пандемии, во время предыдущего пика 2021 года, во время банкротства Terra-FTX в 2022 году и даже после того, как были одобрены спотовые ETF BTC.  Четырехлетняя модель предполагает, что пользователи криптовалюты приняли бычий долгосрочный прогноз, выразив уверенность в будущем росте этих активов независимо от рыночных циклов.  После кризиса Covid-19 в 2020 году инфляция также потрясла мировую экономику и побудила инвесторов вкладывать капитал в технологически безопасные автомобили. Жесткое ограничение поставок и неизменный дефляционный принцип Биткойна укрепили его статус средства защиты от инфляции, и суверенные страны, такие как Сальвадор, приняли криптовалюту в качестве законного платежного средства.   Бычий тезис, возможно, еще больше укрепился, поскольку гиганты Уолл-стрит, такие как BlackRock и Fidelity, стимулировали институциональный спрос через спотовые BTC ETF . Такие компании, как MicroStrategy под управлением BTC maxi Michael Saylor, также вложили миллиарды долларов в главный цифровой актив.  Будучи вторым по величине криптовалютным и ведущим альткойн-активом, ETH имеет собственный оптимистичный тезис о том, что он является ведущим заменителем BTC. Токен поддерживает крупнейшую экосистему децентрализованного финансирования (DEFI) стоимостью почти 70 миллиардов долларов за DefiLlama.  В 2020 году разработчики запустили цепочку Beacon, которая положила начало окончательному переходу от доказательства работы (PoW) к доказательству доли (PoS). Этот шаг разблокировал стейкинг Ether — процесс блокировки ETH для сетевой безопасно  сти и пассивного дохода.  На момент публикации в стейкинге было поставлено более 27% Ethereum. Другими словами, пользователи вложили ETH на сумму более 119 миллиардов долларов в таких провайдеров стейкинга, как Coinbase , Lido и EigenLayer .  Шумиха вокруг одобрения спотовых ETH ETF, роста дефисов и резкого роста ставок привела к позитивному прогнозу для криптовалюты и еще больше побудила пользователей держаться изо всех сил, что в криптосообществе также известно как «ходл».
    • Сложно определить кому конкретно принадлежат те или иные адреса, пока речь идет о том что на них есть крупные суммы с биткоинами, фиксируются пока только объемы на определенных адресах.
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Напоминаем Вам:   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
×
×
  • Create New...