KYC - это хорошо?!

[vamp8 3014]

On 01.02.2020 at 07:22, matador said:

Согласен, этот фактор имеет место быть, но тенденция централизации, будет только нарастать. В принципе выбор есть у каждого принимать эти условия или нет, но думаю, ради анонимности, не стоит ограничивать себя возможностью заработка.

А вот тут я с вами согласен , да в принципе и деньги не те что б сильно волноваться о анонимности . А свои данные мы и так много где оставляем , так что при необходимости в процедуре знай своего клиента ни чего страшного нет

[Maxon4ik 1828]

1 hour ago, Kontrobas said:

Ну как сказать хорошо если нравится везде светить своими документами то да, просто отлично. Меня это не особо устраивает

Мне тоже не нравится светить своими паспортными данными на разных биржах, но всё-таки приходится иногда верифицироваться по-другому никак. Также был в блокчейне airdrop на стеллар и всем приходилось проходить KYC для получения монет

[Surion 271]

Никоим образом это не может быть хорошо. Идея крипты - анонимность и децентрализация, а мошенники так или иначе всегда будут обходить отправку КУС. Да в том же инете полным полно баз паспортов, взять любой да пройти КУС - труда не составит. 

[Miwka1337 1372]

18 hours ago, mario10 said:

Некоторые пользователи просто находят в Интернете чужие паспорта, я считаю, что так лучше не делать. Просто возьмите и поищите другую биржу и не будете переживать по этому поводу

Ну находят и что дальше?Там чтобы пройти верефикацию нужна еще и фотография с паспортом человека, так что такое лучше не предлагать, чтобы брать чужой паспорт и проходить верефикацию. Самое глупое решение наверно брать чужой паспорт.

[EvanGelion3.1 703]

Для пользователям, который работает на бирже очень долго и будет там продолжать свою работу наверно КУС не несет не каких проблем, так что КУС это и не зло и не добро, как мне кажется хочешь проходи не хочешь не проходи.

[Surion 271]

2 minutes ago, Maxbutt said:

Нормальную биржу взломать не просто, но не невозможно. Если бы биржи давали какие то гарантии что наши личные данные не куда не уйдут я бы проходил KYC без вопросов, а так воздержусь.

Даже тот же громадный бинанс, который пол года назад даже не взламывали, но данные утекли мошенникам. Создали зеркало и притворялись бинансом во время их аирдропа, получили более 10к паспортов.

[Amon920 11013]

5 minutes ago, Maxbutt said:

Было бы лучше если бы биржи после проверки KYC удаляли бы наши данные, а не хранили их у себя на сервере.

Тогда проходить KYC само по себе будет бессмысленно. Ведь данные собираются, чтобы в дальнейшем предоставить их соответствующим государственным органам по запросу, если таковые будут.

[Vonuchkins1337 409]

10 hours ago, alkobit said:

Я уже с нетерпением жду, когда появится какая-нибудь виртуальная фигня, разворачиваемая в воздухе, по мановению руки. Но наверно, тогда уже будут больнички, ПФР и т.д. 😀😪

или глазами чисто по кнопкам жмякать, хотя сейчас уже идеальная система есть - вслух говорить просто и все (алиса, сири и прочие). Это правда немного оффтоп : ) 

[Santos2002 7635]

2 minutes ago, Rospenka said:

Ну можно по другим алгоритмам это определять, зачем весь пак документов редко когда становится понятно. Но я прохожу, не особо боюсь

А как по другому то? По другому никак. Есть очень много способов обойти другие варианты защиты. Так что это необходимая и очень важная мера защиты. Я за КУС.

[LevelUP 16350]

15 minutes ago, Slepok007 said:

Ну как сказать, вообще это позволяет бирже скажем определить действительно ли человек сидит на сайте или очередной бот

А есть же биржи которые и пишут API для подключения торговых ботов. Им то какая разница кто там на другом конце торгует, бот или человек?

Их волнует происхождение денег, и то даже не их а организацию FATF борющуюся с отмыванием денег через крипто площадки. Но я бы наверное предпочел один раз сдать в FATF документы и не бегать по этим биржам с каждым подтверждением личности.

[Wiseman 10489]

On 01.02.2020 at 11:05, k4ptn said:

то что кус биржам до лампочки это понятно было изначально, т.к. все работали без него довольно долго и успешно. но кус нужен властям, как они сказали для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но они как привило преследуют несколько целей, может и налогообложение. Вот не ясно как он собираются делать это с не резидентов? если есть всякие интерполы и коалиции по борьбе с международным терроризмом, то о международной налоговой я ничего не слышал)

Не туда немного свернули , там намного всё проще , когда человек проходит кус то там сразу видно с какой он страны и про запросе какого либо государства они просто им выложат всех тех кого надо и всё .

 

On 01.02.2020 at 11:13, vl77lp said:

Тот же Койнбейс сливал данные по запросу госструктур других стран, думаю и некоторые другие не прочь поделиться чуть ли не со всеми желающими)

Да не то чтобы не прочь хозяева бирж , я про те биржи которые не хотят переезжать в другую страну тупо хотят сэкономить на переезде ложатся тупо под государства но я думаю что в итоге такая экономия их и погубит и даже спустя время если даже они захотят переехать доверие к ним будет полностью исчерпано .

[badlam 4345]

3 minutes ago, LevelUP said:

А есть же биржи которые и пишут API для подключения торговых ботов. Им то какая разница кто там на другом конце торгует, бот или человек?

Их волнует происхождение денег, и то даже не их а организацию FATF борющуюся с отмыванием денег через крипто площадки. Но я бы наверное предпочел один раз сдать в FATF документы и не бегать по этим биржам с каждым подтверждением личности.

Многие биржи которые только появились сразу требуют кис, понятно что работают в рамках закона, но очень много таких новых проектов может в скором времени и закрыться.

[benzotrav 37724]

17 hours ago, alex1410 said:

Прочитал сейчас уйму постов и в основном все говорят об анонимности криптовалют и не совместимости с ними KYC. Не пойму неужели все не понимают, что верификацию на торговых площадках вводят из-за присутствия фиата. Не было бы фиата, никто бы не покушался на нашу анонимность.  

Ну ход Ваших мыслей я уловил частично, ибо фиат перекочевал на биржах тоже в анонимную фигня и все это, что позволяет проворачивать черные дела, но есть как бы и биржи без фиата и там тоже КУС, не помню названия, но есть пару таких бирж, где листинг просто крипта без единого фиата.

[Wiseman 10489]

 

On 01.02.2020 at 11:07, Egorious said:

Если биржа зарубежная, то какие тут налоги) и с чего вдруг они их будут взымать, мне кажется вы какой то бред сказали

Бред несёте тут вы , если ты платишь налоги в россии то не имеет разницы где ты зарабатываешь если ты находишься в этот момент тоже в россии то и платить ты будешь тоже тут , лучше почитайте и по изучайте что да как обстоят дела с налогообложением для тех кто зарабатывает в интернете а потом пишите !

Edited February 2, 2020 by Wiseman

[LevelUP 16350]

2 minutes ago, badlam said:

Многие биржи которые только появились сразу требуют кис, понятно что работают в рамках закона, но очень много таких новых проектов может в скором времени и закрыться.

Те кто с начала своего открытия начинают требовать KYC, в скоре таки закроются или сменят свою политику к не проверенным пользователям

Я лично не готов сливать свою личную информацию бирже которой без году неделя. Такая биржа сейчас насобирает пользовательский данных и самоликвидируется, с возможностью слить мои данные в сеть. У меня же нет возможности проверить биржу на вшивость.

[epifan 668]

4 minutes ago, benzotrav said:

Ну ход Ваших мыслей я уловил частично, ибо фиат перекочевал на биржах тоже в анонимную фигня и все это, что позволяет проворачивать черные дела, но есть как бы и биржи без фиата и там тоже КУС, не помню названия, но есть пару таких бирж, где листинг просто крипта без единого фиата.

Если я не ошибаюсь, то Binance - именно так и начинала. (но эт не точно)

Сейчас можно полностью обойтись без фиата. Не понимаю почему тот же Tether не выпустить стейбл для российского рубля.
Вроде во всё мире палится, что объёмы с русскоязычной части мира очень не маленькие. От этого в РФ и лезут со своими представительствами Huobi и Binance всякие.

[stanley 6550]

19 minutes ago, SashaLukov said:

КУС поможет биржам обезопасить себя, потому что не будет много пустых аккаунтов и много обузов, так что я считаю, что это хорошо.

А почему для бирж плохо когда есть много аккаунтов? В чем там может быть абуз? Человек будет торговать сам с собой с разных акков? Для биржи это в любом случае прибыль, ведь он будет платить комсу. Ход ваших мыслей не понятен, распишите что вы хотели сказать

[Wiseman 10489]

22 hours ago, mario10 said:

Тогда лучше всего поискать такую биржу, которая не будет требовать верификацию. Таких много, просто нужно посидеть в нете и найти подходящий для вас вариант

Вот только недавно про такую биржу узнал , называется 50Х посмотрите возможно вам понравится , там только нет возможности вводить и выводить фиат .

[vitalik555 0]

1 hour ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Я думаю вряд ли это правда хотя все может быть я слышал и читал тут на форуме что даже антивирусник аваст воровал у пользователей личные данные .

[AndrewSmile:) 282]

22 hours ago, mario10 said:

Да, я согласен. Тогда уж кроме как верифицироваться, другого варианта нет. Да и вообще если вы малый доход имеете, то верифицироваться не надо. Если же неплохо зарабатываете, то надо пройти её

Какая разница какой у вас доход? Если нужно что то сделать с токенами, и они продаются на одной бирже, то проходить нужно, потому что другого варианта нет. За копейки никто на биржу не полезет. 

[Mandarin14 20]

1 hour ago, stanley said:

А почему для бирж плохо когда есть много аккаунтов? В чем там может быть абуз? Человек будет торговать сам с собой с разных акков? Для биржи это в любом случае прибыль, ведь он будет платить комсу. Ход ваших мыслей не понятен, распишите что вы хотели сказать

Ну например если у меня 4 битка, а на каждом аккаунте лимит 2 битка, то я могу с двух аккаунтов вывести за день больше, чем с одного. Это в том случае, если я не хочу проходить куц

[Splash48 817]

9 hours ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Ну мне кажется это не совсем новость такое часто можно встертитть,причем всю инфу сливают либо сами админы биржи либо те кто взламывает пользователей, так что всегда нужно аккуратнно проходить верефикацию.

[Hudsonoffical 614]

1 hour ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Да тут вообще абсолютно ничего нет удивительного просто хакеры всегда сливали данные и никто не скрывал что данные крадутся с крупных бирж

[MrLegend 11463]

1 hour ago, LevelUP said:

Те кто с начала своего открытия начинают требовать KYC, в скоре таки закроются или сменят свою политику к не проверенным пользователям

Я лично не готов сливать свою личную информацию бирже которой без году неделя. Такая биржа сейчас насобирает пользовательский данных и самоликвидируется, с возможностью слить мои данные в сеть. У меня же нет возможности проверить биржу на вшивость.

Ну а взять тот же бинанс, он пользовался сторонним сервисом для проверки KYC. И где гарантия что этот сервис не сольет их? Не думаю , что время проекта или биржи здесь играет роль. Мы же не знаем кому они доверяют проводить эти проверки. 

[Docent 8548]

2 hours ago, Kukuan said:

Наткнулся тут на инфу, что на даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance, прошедших процедуру KYC. Правда или нет не понятно.

Скиньте ссылку в приват, где такое прочитали. то что Бинанс взламывали, это факт, ведь я в одном из теллеграм каналов видел доки людей прошедших верефикацию, енкоторые участники групы там себя находили даже))