Зачем нужна KYC верификация?

[mr_kovalli 5033]

On 28.05.2021 at 17:57, Monas said:

Я вот тоже не знаю ,зачем биржи мои данные паспорта , у меня одного фобия есть ,что мои данные могут слить?

Для того что бы знать с кем работают) Эта система помогает потом проще восстановить ваши данные по аккаунту, так же возможно что бы не создавали дополнительные аккаунты на бирже. Насчёт слить данные, у нас был случай когда сотрудники Центра Обслуживания Населения продавали данные граждан третьим лицам. Тут даже не знаю что сказать если свои же гос служащие сливают данные, что по биржам)

[Leonchikkk 339]

KYC - отличный способ обезопаситься от мошенников. Данную систему безопасности используют на многих биржах, буках и т.д. Но хочу вас предупредить, что нельзя отправлять фото своего паспорта незнакомым биржам, так как есть шанс, что ваши данные будут украдены.

[pokerfaner 517]

KYC-верификация в разы уменьшает вероятность того, что вас взломают, а если и взломают, то вам будет гораздо проще восстановить ваш аккаунт. 

[Ni4er 717]

Здравствуйте. КУС создана для уменьшения шансов мошенничества на биржах, кошельках и т.д. Да, они получают о тебе информацию, но ты получаешь взамен плюшки как участие в аирдропах, уменьшение комиссии, увеличение переводов и т.д

[Suhow 789]

Сначала создатели битка провозгласили анонимность, потом криптобиржи ввели КУС. Логично, чоуж. Выходит эта  пресловутая анонимность в финансах не нужна и вредна.

[Sulampa 0]

KYC означает, что ваш клиент должен помочь защитить свою учетную запись от доступа третьих лиц или хакеров, и это также помогает снизить скорость, с которой спамеры или мошенники имеют доступ или несколько учетных записей.

Edited June 17, 2021 by Sulampa

[Randymr1999 559]

Правила KYC являются обязательными для основных бирж криптовалют, поскольку они обеспечивают их соответствие нормативным правилам и законам.

 В прошлом биржи криптовалюты редко запрашивали детали KYC.  С ростом цены и интереса к криптовалютам обеспокоенность по поводу преступности в области отмывания денег и другой незаконной деятельности также стала предметом пристального внимания.

[cone 0]

On 17.06.2021 at 17:21, moonnlight said:

я считаю что так правильно так как мошенники есть везде и ты должен понимать на что идешь было не плохо при взломе акка хоть что то вернуть обратно 

Если тебя взломают , наличие KYC тебе мало чем поможет , обязательная верефикация как правило , уменьшает хоть и не много не честных пользователей .

[speisi42 1080]

спасибо. я всегда прохожу эту верификацию если она нужна, на мой взгляд, так будет проще вернуть свои деньги если они куда-то пропали или если забуду пароль.

[Lwar23 142]

Кус нужен для борьбы с мошенниками и абузерами, так как популярные биржи либо сейлы имеют много различных мошенников и в том числе абузеров, а данная процедура уменьшает их в разы, конечно всех не возможно убрать обычным кус, но большинство - да.

[Sandly 2342]

2 hours ago, alonso9992 said:

Эта идентификация необходима для того, чтобы биржа, которая идентифицирует вкладчиков по определенным критериям, могла определить тип человека, который хранит свои средства на своем ресурсе, а также сообщить об этом в соответствующие органы. Мне понравилось это обсуждать и добавлять себе новую информацию. .

Если этот пользователь нарушал закон и использовал грязную крипту или занимался мошенничеством, то в этом случае, если правоохранительные органы обратятся к бирже с целью найти этого человека, то она им поможет, не раз было такое от binance, когда она им помогала в этом деле

[sle 914]

KYC нужен для того, чтобы предотвратить мильтиакк и ботоводство, ведь это очень сильно вредит обычным пользователям. Кроме того, так человек подтверждает свой возраст, а значит сам несет ответственность за свои транзакции. 

[iyukov 0]

Биржи хотят знать про вас как можно больше, я бы конечно хотел оставаться все время анонимным но сейчас все меньше площадок разрешают торговать без обязательного прохождения KYC.

[Maxspb 281]

Я понимаю причины введения KYC на многих биржах. Это уверенность биржы в том, что вы не будете заниматься мошенничеством и создавать сразу несколько аккаунтов. Но в тоже время это твои личные данные и их страшновато отправлять куда-либо. 

[Billiwer 1385]

On 26.02.2021 at 22:09, executor1231 said:

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

Мне кажется, что KYC создан для того, чтобы бороться с абузерами и мильтиаками. Правда тогда не понимаю, почему на атомихабе нет KYC. Лично мне уже надоели ботоводы, которые скупают все нфт.

[RattCot 1210]

On 13.07.2021 at 15:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

Да и главное чтобы абуза не было, часто встречается когда попадают в вайт листы, что нужно проходить верификацию но я по правам прохожу и нормально, так же как и на биржах.

[Anna_BTC 714]

1 hour ago, Kitchen said:

Я думаю что лучше бы я выбрал анонимность, потому что, могут накладывать налоги, из за того что вы выводите очень много денег в наш мир 

Я вообще против верификация в криптомире, потому что криптовалюта была и есть анонимная, поэтому и свою личность я  тоже не хочу светить

[traceF 152]

On 7/13/2021 at 14:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

А мне кажется, что КУС верификацию ввели против абузеров. Лицо которому нет 18 лет может попросить пройти своих знакомых постарше за деньги и родителей бесплатно,я так делал

[Leodayvinchik2022 425]

Самая главная причина в том, что верификацию требуют биржи в котором есть хорошие партнерские вознаграждения. Чтобы люди не абузили много аккаунтов с них требуют данные, которые не будут повторяться на других аккаунтах.

[Mark90 888]

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

[mario10 8773]

42 minutes ago, Mark90 said:

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

Я вообще старабсь не участвовать на таких проектах, которые требуют верификацию. Конечно нам твердят, что данные хранятся на защищенных серверах и передаются по защищенным каналам, но все равно утечки часто происходят

[Maksim_KTN 3731]

On 17.07.2021 at 15:25, KopkaPolice said:

Мне кажется это просто и объяснений не требуют, просто защита от мультиаккаунтов и абузеров, они уже всем надоели и достали всех.

ну так же есть на некоторых правила, где вы например те же токенизированные акции на бинансе без верификации купить не сможете, хоть сейчас уже и запретили их, но все равно есть правила торговли и для некоторых нужна верификация

[Mozaika 192]

Я думаю что она нужно лишь для того чтобы, та или иная биржа зароиться, то по верификации могли бы найти пользователей, и выплатить им свои средства.

[ProFiDZ 2697]

Верификации нужны для защиты самих пользователей и борьбы с злоусышлениками, которые на постоянно основе пользуются криптой. Но биржи требую проходит KYC в тех странах где они могут представлять свои услуги, только тем кто проходит эту процедуру

[zaq77 2]

Здравия всем.  Так  понимаю, эти  ребята  просто походу  перестраховываются.

Ведь  сейчас  время непростое. Всякие ведь регистрируются  на биржах (Хакеры  не дремлют).

Надеюсь  KYC  к  глобальной  слежке за  простыми людьми не   относиться..