Зачем нужна KYC верификация? - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

On 28.05.2021 at 17:57, Monas said:

Я вот тоже не знаю ,зачем биржи мои данные паспорта , у меня одного фобия есть ,что мои данные могут слить?

Для того что бы знать с кем работают) Эта система помогает потом проще восстановить ваши данные по аккаунту, так же возможно что бы не создавали дополнительные аккаунты на бирже. Насчёт слить данные, у нас был случай когда сотрудники Центра Обслуживания Населения продавали данные граждан третьим лицам. Тут даже не знаю что сказать если свои же гос служащие сливают данные, что по биржам)

  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC - отличный способ обезопаситься от мошенников. Данную систему безопасности используют на многих биржах, буках и т.д. Но хочу вас предупредить, что нельзя отправлять фото своего паспорта незнакомым биржам, так как есть шанс, что ваши данные будут украдены.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC-верификация в разы уменьшает вероятность того, что вас взломают, а если и взломают, то вам будет гораздо проще восстановить ваш аккаунт. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. КУС создана для уменьшения шансов мошенничества на биржах, кошельках и т.д. Да, они получают о тебе информацию, но ты получаешь взамен плюшки как участие в аирдропах, уменьшение комиссии, увеличение переводов и т.д

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала создатели битка провозгласили анонимность, потом криптобиржи ввели КУС. Логично, чоуж. Выходит эта  пресловутая анонимность в финансах не нужна и вредна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC означает, что ваш клиент должен помочь защитить свою учетную запись от доступа третьих лиц или хакеров, и это также помогает снизить скорость, с которой спамеры или мошенники имеют доступ или несколько учетных записей.

Edited by Sulampa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правила KYC являются обязательными для основных бирж криптовалют, поскольку они обеспечивают их соответствие нормативным правилам и законам.

 В прошлом биржи криптовалюты редко запрашивали детали KYC.  С ростом цены и интереса к криптовалютам обеспокоенность по поводу преступности в области отмывания денег и другой незаконной деятельности также стала предметом пристального внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2021 at 17:21, moonnlight said:

я считаю что так правильно так как мошенники есть везде и ты должен понимать на что идешь было не плохо при взломе акка хоть что то вернуть обратно 

Если тебя взломают , наличие KYC тебе мало чем поможет , обязательная верефикация как правило , уменьшает хоть и не много не честных пользователей .

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо. я всегда прохожу эту верификацию если она нужна, на мой взгляд, так будет проще вернуть свои деньги если они куда-то пропали или если забуду пароль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус нужен для борьбы с мошенниками и абузерами, так как популярные биржи либо сейлы имеют много различных мошенников и в том числе абузеров, а данная процедура уменьшает их в разы, конечно всех не возможно убрать обычным кус, но большинство - да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alonso9992 said:

Эта идентификация необходима для того, чтобы биржа, которая идентифицирует вкладчиков по определенным критериям, могла определить тип человека, который хранит свои средства на своем ресурсе, а также сообщить об этом в соответствующие органы. Мне понравилось это обсуждать и добавлять себе новую информацию. .

Если этот пользователь нарушал закон и использовал грязную крипту или занимался мошенничеством, то в этом случае, если правоохранительные органы обратятся к бирже с целью найти этого человека, то она им поможет, не раз было такое от binance, когда она им помогала в этом деле

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC нужен для того, чтобы предотвратить мильтиакк и ботоводство, ведь это очень сильно вредит обычным пользователям. Кроме того, так человек подтверждает свой возраст, а значит сам несет ответственность за свои транзакции. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржи хотят знать про вас как можно больше, я бы конечно хотел оставаться все время анонимным но сейчас все меньше площадок разрешают торговать без обязательного прохождения KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю причины введения KYC на многих биржах. Это уверенность биржы в том, что вы не будете заниматься мошенничеством и создавать сразу несколько аккаунтов. Но в тоже время это твои личные данные и их страшновато отправлять куда-либо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2021 at 22:09, executor1231 said:

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

Мне кажется, что KYC создан для того, чтобы бороться с абузерами и мильтиаками. Правда тогда не понимаю, почему на атомихабе нет KYC. Лично мне уже надоели ботоводы, которые скупают все нфт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.07.2021 at 15:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

Да и главное чтобы абуза не было, часто встречается когда попадают в вайт листы, что нужно проходить верификацию но я по правам прохожу и нормально, так же как и на биржах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kitchen said:

Я думаю что лучше бы я выбрал анонимность, потому что, могут накладывать налоги, из за того что вы выводите очень много денег в наш мир 

Я вообще против верификация в криптомире, потому что криптовалюта была и есть анонимная, поэтому и свою личность я  тоже не хочу светить

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 14:55, Sel9Ivi said:

Kyc верификацию вводят проекты для того, чтобы знать своих клиентов в лицо. Скорее всего их вводят для того, чтобы было меньше мошенников и лиц которым нет 18 лет. 

А мне кажется, что КУС верификацию ввели против абузеров. Лицо которому нет 18 лет может попросить пройти своих знакомых постарше за деньги и родителей бесплатно,я так делал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая главная причина в том, что верификацию требуют биржи в котором есть хорошие партнерские вознаграждения. Чтобы люди не абузили много аккаунтов с них требуют данные, которые не будут повторяться на других аккаунтах.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Mark90 said:

Единственная проблема с проверкой Kyc заключается в том, что вам может быть 17 лет и вам нужно попросить своих знакомых и друзей выйти на биржу или участвовать в раздаче.

Я вообще старабсь не участвовать на таких проектах, которые требуют верификацию. Конечно нам твердят, что данные хранятся на защищенных серверах и передаются по защищенным каналам, но все равно утечки часто происходят

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2021 at 15:25, KopkaPolice said:

Мне кажется это просто и объяснений не требуют, просто защита от мультиаккаунтов и абузеров, они уже всем надоели и достали всех.

ну так же есть на некоторых правила, где вы например те же токенизированные акции на бинансе без верификации купить не сможете, хоть сейчас уже и запретили их, но все равно есть правила торговли и для некоторых нужна верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что она нужно лишь для того чтобы, та или иная биржа зароиться, то по верификации могли бы найти пользователей, и выплатить им свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификации нужны для защиты самих пользователей и борьбы с злоусышлениками, которые на постоянно основе пользуются криптой. Но биржи требую проходит KYC в тех странах где они могут представлять свои услуги, только тем кто проходит эту процедуру

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравия всем.  Так  понимаю, эти  ребята  просто походу  перестраховываются.

Ведь  сейчас  время непростое. Всякие ведь регистрируются  на биржах (Хакеры  не дремлют).

Надеюсь  KYC  к  глобальной  слежке за  простыми людьми не   относиться..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...