Зачем нужна KYC верификация?

[Altcoin 0]

Администраторы сайтов обычно делают kyc для того чтобы пользователь не мог к примеру создать несколько аккаунтов и с каждого забрать какой-нибудь аирдроп например. Ну или ботов юзать. 

[IronMan19 1133]

Это нужно для того, что бы провести идентификацию личности. Некоторые биржи не позволяют торговать без kyc, на них скорее всего давит закон, но они это делают, запрашивают kyc. Не советую проходить kyc на сомнительных биржах, могут украсть документы.

[Serg1y 26]

On 27.02.2021 at 00:09, executor1231 said:

 

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

 

 

Приветствую форумчан,но пока что еще не придумали какое-то улучшенное подтверждение,ведь данные эти можно просто купить.

[Zhenya12 532]

Всем ку,популярные биржи в основном могут как бы взаимодействовать с государством,чтобы их домен не банили на территории,поэтому.

[Shark222111 25]

КИЦ по моему подтверждает личность, чтобы мульти-аккаунтов не было и обхода системы. Главное чтобы политика безопасности была , чтобы если что в суд можно было подать, за распространения данных... Вопрос хороший! Спасибо

[budusheesey4as 26]

Так как KYC есть и не только на биржах, а и на многих других проектах, то можно подметить, что данная верификация необходима и для того, чтобы пользователи не имели возможности создавать мультиаккаунты и абузить. 

[zaq77 2]

Привет.   Так  как  иногда  сулчаются  случаи  взлома  биржи.

Походу  они  таким  образом  с  помощью  введения  КЮС  перестраховываются.

Конечно  им  наши  данные  триста  лет  не  нужны.  Просто  на  всякий  случай..

[dayfonder 3536]

On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Да, только когда сливают базу данных сайта, потом пользователи прошедшие верификацию начинают страдать от постоянных скам сообщений, звонков, а может и ещё от чего похуже. 

Нужно как-то придумать другой способ подтверждения личности, мне кажется. KYC довольно опасен. 

[Suhow 789]

Ничего такого у меня не спрашивали. Торгую на бирже StormGain. Регистрировался только по емейлу. Позже указал номер телефона для двухфакторной верификации. Если честно меня напрягает перспектива предоставления полных данных. Пока тьфу-тьфу все нормально, обходимся без этого, биржа не спрашивает.

[lilcost 27]

Ну, как мне кажется, то все это делается для того, чтобы не было нежелательных персон на бирже, чтобы не нарушать ее работу. Поэтому биржа должна понимать, что за люди пользуются сервисом 

[kovrzhiko 668]

Мне кажется, что верификация во многих проектах слишком требовательная и собирает уж слишком много информации. Ладно ещё паспорт, но когда нужно весь список документов подтверждающих личность вплоть до ИНН, то это уж слишком. 

[lokerfliker 3319]

Ну, в принципе с вами согласен, но хотелось бы добавить, что как раз таки еще KYC делается для отсекания всякого рода любителей по абузить как то партнерскую програму, точно как и дропы всякие и прочие какие либо акции от площадки) Ну и конечно же многих обязывает законодательство, дабы к ним потом вопросы не возникали) 

[Arnold1338 1385]

Ну понятное дело что кук должна  быть на любой бирже , где вы торгуете  , а тем более если вы храните там какие-то большие суммы денег

[melpres 4403]

On 04.05.2021 at 19:49, Lizalove said:

Она нужна, чтобы не было мошенничества именно на самом бирже, потому что лучше выбирать те биржи в которых есть KYC, но бывают и исключения.

Если конечно биржа сама не сливает данные. Но например как на OKEX так там уж слишком перегнули палку с верифиацией, и документы и фото и видео и вообще попробуй еще пройти. Но в борьбе с абузерами конечно очень эффективно. А вообще я понимаю верификацию у брокеров, где есть лицензия и все дела, а биржи никакой ответственности не несут за данные.

[Roman2812 0]

Криптобиржи так стараются обезопасить себя от вами перечисленных ботов и мошенников, чтобы предотвратить вывод средств либо в никуда либо нечестным путём, ну это лишь мои соображения я так думаю. 

[Bestiya 18613]

On 04.05.2021 at 19:49, Lizalove said:

Она нужна, чтобы не было мошенничества именно на самом бирже, потому что лучше выбирать те биржи в которых есть KYC, но бывают и исключения.

Ну и какое мошенничество вы имеете ввиду? КУС это такой инструмент, который используется чтоб снова взять вас под финансовый контроль и грубо говоря поставить в стойло. Я просто не понимаю как и каким образом кус поможет вам обезопасить свой аккаунт, уберечь от взлома биржи--толку ноль от него....

[eternal_wolf`` 2115]

Спасибо автору за такой пост. Все объяснил, разложил. Меня, честно говоря, эта тема тоже интересовала

[Ryxq23 14]

Зачем он нужен? В большинстве своем для ввода и вывода Фиатных средств, реже просто для обычной торговли криптовалютой.

[vetalk85 11790]

On 11.05.2021 at 23:06, Bestiya said:

Ну и какое мошенничество вы имеете ввиду? КУС это такой инструмент, который используется чтоб снова взять вас под финансовый контроль и грубо говоря поставить в стойло. Я просто не понимаю как и каким образом кус поможет вам обезопасить свой аккаунт, уберечь от взлома биржи--толку ноль от него....

В принципе в плане безопасности аккаунта в том виде в котором есть КУС он можно сказать действительно бесполезен, это разве что при выводе каждый раз если бы требовали там на листике фразу записывать или вход по фейсу, тогда еще куда не шло, а так по сути это порой наоборот определенные преграды а не защита средств, по меньшей мере так было с теми вариантами КУс которые я встречал. 

[zaq77 2]

То  что они  это запрашивают, да  это  так.  Просто  не совсем  ясно  почему одни 

биржи запрашивают  еще  перед регистрацией а другие  перед  выводом средств ???

[hathhewehe 24]

Это создано от мошенничества и против абузаов систем. Надеюсь в аирдропах такая тема скоро пойдет, что бы денег хватало на всех.

[s7ren 534]

На некоторых биржах верификация KYC  отсутствует , но вообще это очень хорошая вещь , если вдруг заскамят , то можете сильно не волноваться ведь в любой момент можно восстановить ваш аккаунт.

[mskrynnik 0]

Обычно используют данную верификацию, чтобы избавиться от ботов, то есть абьюзеров. Она так же полезна, чтобы понять, что человек старше 18 лет. 

[Nikolaychudotvorets 16]

Для того чтобы было проще отследить мошенника, или подать заявление в полицию на подозрительные транзакции. Кстати Дмаркет увёл одного такого за решётку, из-за того что тот кардить любил и вынес с карт людей около 4к долларов.

[Toris 18281]

On 11.05.2021 at 23:06, Bestiya said:

Ну и какое мошенничество вы имеете ввиду? КУС это такой инструмент, который используется чтоб снова взять вас под финансовый контроль и грубо говоря поставить в стойло. Я просто не понимаю как и каким образом кус поможет вам обезопасить свой аккаунт, уберечь от взлома биржи--толку ноль от него....

Они защищают - себя))) Потом какие-то транзакции подозрительные увидят или к ним кто-то обратится с соответствующих структур, они сразу же на ура выложат всю инфу о вас и ни о какой совести даже речи вестись не будет. Так что заблуждение номер один в крипте и не только в ней, что кис уберегает и служит для вас гарантией чего бы то ни было. Слава богу всегда есть альтернатива и мы можем много где таки не проходить верификацию.