Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Johniq 133]

8 hours ago, Mandalorian777 said:

Соглашусь с вами. Зачем вообще куда-то заходить, если бестченж вот он, рядом! Лично у меня он всегда в моих закладках, оттого и шанс того, что меня где-то обманут при обмене достаточно низок.

Ну, да. Зачем придумывать велосипед если он уже есть. Много хороших обменников есть. Я лично выделил для себя несколько и добавил в закладки, что бы не потерять. А вестись на что то что может забрать ваши деньги лучше не стоит.

[SerCardon 1066]

3 hours ago, Zheka said:

Это не беда, все действия и ошибки приносят нам бесценный опыт, который может спасти вам деньги при следующем обмене на обменниках. У меня был такой вирус, который при копировании кошелька копирует мошеннический кошелёк, и если на заметить, то можно отправить деньги на другой кошелек, но к счастью я заметил,и с тех пор стал более бдительным.

Ну не всегда такой опыт проходит безболезенно бывают случаи,когда вы теряете реально крупные суммы денег,что бывает обидно,поэтому не любой опыт окупается. 

[Pechkin2020 181]

Лично я сейчас не беспокоюсь о безопасности переводов, так как меняю все через Йобит и вывожу через него, выходит достаточно хорошо.

[Virusnqk 4065]

On 26.04.2020 at 10:37, tam1k said:

Ну там есть и недобросовестные обменники, но обычно их очень легко вычислить, просто посмотрев на отзывы. Так что проблем быть не должно.

Ниразу не встречал недобросовестных обменников на бестчендже, скорее всего просто люди не всегда внимательно читают условия обмена, они там отличаются почти всегда на обменниках

[Periash 1470]

45 minutes ago, Virusnqk said:

Ниразу не встречал недобросовестных обменников на бестчендже, скорее всего просто люди не всегда внимательно читают условия обмена, они там отличаются почти всегда на обменниках

Вот кстати плюсую,я один раз тоже не под тем углом,что называется прочитал как обменивать с киви на биткоин вручную ввел данные и обжегся потому что обменник такие платежи считает не корректными ) 

[Mari Ry 10727]

Когда собираетесь воспользоваться новым мониторингом или обменником, кидайте пробную маленькую сумму. Если все прошло быстро и без проблем, то можно уже менять нормальную сумму.

[Mandalorian777 10004]

21 hours ago, Johniq said:

Ну, да. Зачем придумывать велосипед если он уже есть. Много хороших обменников есть. Я лично выделил для себя несколько и добавил в закладки, что бы не потерять. А вестись на что то что может забрать ваши деньги лучше не стоит.

Да, я об этом и говорю. Сейчас стало слишком много скамеров, поэтому лишний раз все же не стоит рисковать, ища обменник в поисковике. У меня однажды знакомый на этом потерял деньги, когда отправил деньги мошенникам, хотя с виду никаких подозрений не возникло, ведь этот сайт был очень похож на обменник.

[Dagamand007 12021]

Как по мне лучше всего использовать уже проверенные обменники и не заходить во всякие аферы. Лучше немного больше заплатить чем потом локти кусать.

[SerCardon 1066]

10 minutes ago, Mari Ry said:

Когда собираетесь воспользоваться новым мониторингом или обменником, кидайте пробную маленькую сумму. Если все прошло быстро и без проблем, то можно уже менять нормальную сумму.

Вот так работают много лохотронов,то есть вы кидаете небольшую сумму в первый раз вам её переведут в крипту,потом кидаете крупную сумму  и вас скамят,если использовать тот же кошелек,конечно такое бывает редко,но такая стратегия для обменников не актуальна,если обменник честный то он сразу вам все норм сделает. 

[Johniq 133]

2 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, я об этом и говорю. Сейчас стало слишком много скамеров, поэтому лишний раз все же не стоит рисковать, ища обменник в поисковике. У меня однажды знакомый на этом потерял деньги, когда отправил деньги мошенникам, хотя с виду никаких подозрений не возникло, ведь этот сайт был очень похож на обменник.

Это может быть фейковый дизайн сайта, который все знают. Лучше говорю, смотреть на сайте для мониторинга обменников, там уж точно не будет подозрительных проектов.

[Zheka 16066]

Криптовалюту можно менять и на биржах, но проблема в том, что на некоторых нужно проходить верификацию, или очень большие комиссии на вывод или ввод. Вот я сам купил криптовалюту на бирже Йобит, и обменял на рубли, а теперь не могу выгодно вывести. Из-за этого люди ищут более выгодные обменники, и попадают на телеграмм каналы, где обычно и теряют деньги.

[Sukur 3052]

6 minutes ago, Zheka said:

Криптовалюту можно менять и на биржах, но проблема в том, что на некоторых нужно проходить верификацию, или очень большие комиссии на вывод или ввод. Вот я сам купил криптовалюту на бирже Йобит, и обменял на рубли, а теперь не могу выгодно вывести. Из-за этого люди ищут более выгодные обменники, и попадают на телеграмм каналы, где обычно и теряют деньги.

Ну продовайте их на кошельках могу советовать вам ПАЕР так как там щас комиссию занизили. А если хотите купить криптовалюту и выгодно перевести то лучший вариант это Крипотнатор)

[lamodaboom 118]

On 27.04.2020 at 15:12, Pechkin2020 said:

Лично я сейчас не беспокоюсь о безопасности переводов, так как меняю все через Йобит и вывожу через него, выходит достаточно хорошо.

Йобит заменил уже давным давно любой обменник, так как 3% на вывод, это довольно мало, некоторые обменники берут даже до 10 процентов.

[Kasper20035 890]

On 27.04.2020 at 00:07, maksimmus2 said:

Мошейничество сейчас проникло почти во все сферы жизнедеятельности, и с этим мало что можно поделать, разве что выработать в себе к этому иммунинет, и то можно пойматься  на уловки, меня даже в телеграмме пытались развести.

Да всю историю человечества есть мошенники, в любой сфере жизни, где бы чтобы не появилось, появятся те кто на этом попытаются не честно нажиться.

[Ryhor 1388]

On 24.04.2020 at 11:36, MrLegend said:

А социальные сети? В них запросто могут вам предложить что то подобное. Так как к примеру при выполнение баунти или дропа, многие видят ваши аккаунт. И мошенники вполне могут этим воспользоваться. Полностью себя оградить от этого нельзя, но нужно быть внимательным это один из лучших правил сохранения средств. 

А по поводу социальных сетей можно сказать словами Пушкина: "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной." Нужно всегда помнить, что на другом конце сети глупцов нет. И если кто-то что-то продаёт ниже цены или покупает выше, то это ему (по его же словам) не срочно нужно, а просто вас кинуть собираются.

[Tveth 2088]

20 hours ago, Kasper20035 said:

Да всю историю человечества есть мошенники, в любой сфере жизни, где бы чтобы не появилось, появятся те кто на этом попытаются не честно нажиться.

И самое ужасное в этом что мошенники всегда на шаг впереди, так как сначала появляется мошеннический способ, а лишь только потом путь решения проблемы.

[holyfura 7218]

Лучше просто пользоваться двумя изветсными биржами - Бинанс и YObit. Тогда вас сто процентов не кинут. А если обменники, то просто заходите на бетсчендж и всё.

[Beatl 4]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

"Грязный биткоин", дичь какая, регуляторы с ума уже сходят, чтобы ещё такое выдумать. А почему нельзя вывести на обычный адрес, а потом миксерить как хочешь? И как они Monero тогда торгуют, законники прям.

[Sandly 2342]

On 28.04.2020 at 15:55, Zheka said:

Криптовалюту можно менять и на биржах, но проблема в том, что на некоторых нужно проходить верификацию, или очень большие комиссии на вывод или ввод. Вот я сам купил криптовалюту на бирже Йобит, и обменял на рубли, а теперь не могу выгодно вывести. Из-за этого люди ищут более выгодные обменники, и попадают на телеграмм каналы, где обычно и теряют деньги.

Некоторые биржи хоть теперь с обязательной верификацией. Но можно купить там где она не требуется. На hoo если не ошибаюсь там не нужен kyc или на yobit, очень легкая биржа, пополнил баланс купил криптовалюту и вывел и все никаких особо проблем нет или же через проверенный обменник.

[Quacly 979]

Да и не только новички попадаются на мошенников. Даже опытные пользователи забывают о бдительности и отдают свои деньги мошенникам. Поэтому нужно соблюдать безопасность каждому. 

[Kamila 291]

1 hour ago, Fa11en said:

У обменников есть свой рейтинг, так скажем, на него и стоит ориентироваться при переводе. Лучше всего на самом крупном мониторинге обменников искать, там нарваться на мошенников меньше шансов

Все равно даже если есть отзывы не факт что они не накрученные , я видела очень много обменников у которых курс был ниже на 20-30% от реальной цены и они обманывали пользователей хоть и были на популярных мониторингах

[arsen_ra 4036]

Чтобы не попасться на мошенников, люди используют проверенную биржу обменников бестчейндж. Только при выборе обменника почитайте там отзывы

[Typpak 16028]

2 hours ago, Mikop111 said:

Почему то всегда рассуждал так, что за безопасность надо платить, и это в прямом смысле. Потому что лучше переплатить один или два процента от суммы перевода, но быть на 100 процентов уверен, что тебя точно не кинут. А то есть такой тип людей, что они пытаются как можно выгоднее прогнать деньги, когда то всё равно поплатитесь. Потому что такие проекты быстро закрываются. И нет, я не разу не был обманут при обмене криптовалюты) 

Всё верно. Но комиссия в 10% например все же неприятная, в 3-5% терпим по мне. Минимальное, что можно делать, это просто использовать популярные мониторинг обменников и вам не нужны будут эти кидалы обменники со своими вкусными условиями. 

[S4aslivchik_k 1606]

Чтобы не потерять свои средства при обмене нужно пользоваться только проверенными обменниками.Их можно найти на мониторинге обменников бестчендж. Этот мониторинг многие знают и у него отличная репутация так что ему можно смело доверять.

[Shovit345 60]

Полезная очень тема ведь каждому придется покупать или обменивать монетки и чтобы не попасться на мошенника нужно пользоваться проверенными обменниками