Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 203 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Полезно, но стоит не забывать что есть люди которым срочно нужно продать биток или другую крипту, они даже согласны на гаранта.

Поэтому стоит учитывать, что не каждый незнакомец что вам напишет о покупке или продаже является мошенником.

В этом легко убедиться, т.к. мошенники забивают на свою жертву через определенное количество времени, а такие "трейдеры" изредка находят покупателя.

И ещё реже эти сделки проходят успешно.

Будьте аккуратными и на всякий случай зовите админов биржи и проводите все сделки через них.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все меры безопасности сводятся к одному. Не покупать малоизвестные токены у незнакомых людей. Сейчас даже у знакомых то опасно покупать.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NeRobot said:

На моём опыте всего 2 случая из 3 месяцев недолгого срока, как я стала заниматься криптовалютой. Один раз пытались надуть через р2р. Второй раз через телеграм. Писали якобы у них своя ферма, и ищут куда сбывать крипту по цене ниже курса. Но категорически отказывались провести сделку через р2р. 

На данный момент р2р биржи имеют очень хорошую защиту при проведении операций, главное не переходить за рамки биржи, а то у меня было такое, когда я хотел обменять монету на р2р бирже, а мне продавец пишет, что на этой бирже чат не удобный, и лучше перейти в телеграмм. Я сразу понял, что это обман. Даже если новичок и потеряет деньги при обмене, то это не беда, ведь на ошибках учатся, и скорее всего он больше не повторит этого. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2019 at 14:27, zmey4001 said:

К сожалению, даже страхуясь и перестраховываясь при выборе обменника, всё равно есть вероятность потери крипты. Тем, кто давно занимается обменами, проще, уже есть наработаная база обменных сервисов, у новичков нет. Им только остаётся пользоваться обменникамт с бестчейдж, узучив предварительно отзывы и другу инфу.

Согласен, что есть всегда вероятность потерять. Просто кто на опыте уже легче, но тоже не всегда на 100% безопасно 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну после успеха юнисвапа появилось много скама, монеты ничего не стоят но на их смарт контрактах много денег. Все инвестируют минимум чтобы получить хоть что то, но людей так много что мошенники на этом зарабатывают миллионы рублей.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Serveryou said:

Однажды я сталкнулся с обманом в обменнике отправил 1.9LTC а на кошелек так средства и не поступили,я не спорю может я кошелек не правильно указал может еще чтото но для меня эти деньги на тот момент играли большую роль.

Дак посмотрите на какой кошелек вы отправили,если неправильный,то тут уже вы виноваты,если правильный указали,то обменник скамный попался.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Serveryou said:

Однажды я сталкнулся с обманом в обменнике отправил 1.9LTC а на кошелек так средства и не поступили,я не спорю может я кошелек не правильно указал может еще чтото но для меня эти деньги на тот момент играли большую роль.

Что-то незаметно, что для вас они играли большую роль. Если бы играли большую роль, то вы бы не сомневались что отправили литки на нужный адрес. Если есть сомнения в правильности адреса, то лучше все перепроверить несколько раз. Тут нет единого контролирующего органа, никто вам из-за вашей ошибки не вернет ничего.

  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.10.2020 at 20:09, Alekx said:

Все правильно верные слова всегда нужно проводить операции через проверинным серверам bestchange как раз один из них.

Конечно, проверенным как раз и считается бестчейндж, поэтому через него совершайте обмен, а свои деньги получите уже через 15 минут. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, limcafanda said:

Короче, возможно до сих пор гуляет эта тема в интернете и в просторах телеграмма, но ходил как-то скам, суть его в том, что ты покупаешь его за 1.5 и потом тебе скидывают вроде как адрес, где можно продать её за 2-2.1, якобы маленькое вложение и нормальный профит, суть этого рассказа в том, что надо быть предельно аккуратным в этом плане и спасибо автору за тему, полезная информация

Это так скамили подписчиков канала, которые покупали, я помню под новый год так несколько каналов скамнулись, предлагая купить стеллар по дешевой цене и слить дороже. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не понимал, не уже ли во всяких телеграм каналах настолько выгодный курс обмена, что их предпочитают безопасному обмену на бирже. Как по мне, лучше конскую комиссию заплатить, но максимально себя обезопасить.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала изучить обменники. Затем начать пользоваться только проверенным, сохранив его в закладках чтобы не потерять. Пользуемся ЕХМОвроде нет проблем. Но у каждого свои предпочтения, так что чтобы не попасться изучайте перед тем, как пользоваться. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошеннических схем довольно много и все они так или иначе описаны в интернете. Их суть практически одна и все они основываются на не внимательности самого пользователя. Просто нужно быть всегда внимательным, для каждой площадки иметь разные пароли и включать максимально возможную защиту. При обмене крупных сумм нужно их менять в несколько этапов, поделя на части. Не переходить на биржи через поисковик, чтоб не нарваться на фишинг. При работе с р2р обменнаки внимательно изучить продавца или покупателя на предмет отзывов, никогда не переводить первому, не совершать обмен вне площадки и внимательно проверять суммы и кошельки на предмет их подмены. В общем можно написать еще много всего, но все это прописные истины для тех, кто не хочет лишиться своих активов.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.10.2020 at 16:02, tigr901 said:

Халява в крипте есть ,но что бы ее получить нужно приложить тоже некоторые усилия, но советую быть очень внимательным, ведь эта халява иногда может реально привести к потери ваших средств. 

Просто какую то халяву нужно смотреть на проверенных сайтах, а не вестись где обещают 50 баксов за 5 минут работ) многие оставляют свои данные тот же маил, а потом уже через него присылают через время разводки.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bbruevb said:

Никогда не понимал, не уже ли во всяких телеграм каналах настолько выгодный курс обмена, что их предпочитают безопасному обмену на бирже. Как по мне, лучше конскую комиссию заплатить, но максимально себя обезопасить.

На обменниках с BestChange комиссия к примеру 1% на обмен, и это очень мало. На телеграмм обменниках иногда предлагают очень выгодные бонусы, поэтому народ и ведётся. Но в телеграмме тоже есть неплохие обменники, но только тогда, когда там есть гарант, если его нет, то это очевидный развод. Или можно хотя бы перед обменом прочитать отзывы про данный обменник. 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nastena2133 said:

Для начала изучить обменники. Затем начать пользоваться только проверенным, сохранив его в закладках чтобы не потерять. Пользуемся ЕХМОвроде нет проблем. Но у каждого свои предпочтения, так что чтобы не попасться изучайте перед тем, как пользоваться. 

На Бестчендже нахоидишь обменник,проверяешь его маленькой сделкой и помечаешь,что ему можно доверять,но иногда получается так,что на обменнике нету монеты которую хочешь обменять и приходтся пользоваться другим.И кстати EXMO это же биржа,а не обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Nastena2133 said:

Для начала изучить обменники. Затем начать пользоваться только проверенным, сохранив его в закладках чтобы не потерять. Пользуемся ЕХМОвроде нет проблем. Но у каждого свои предпочтения, так что чтобы не попасться изучайте перед тем, как пользоваться. 

Я так то не думаю об этом как я мало меняю не большая сума и курс нормальный не стоить беспокойство дешевле или дорогой это не важно главное обмен был 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 17:17, Ghostemane said:

Естественно выигривaет бестчейндж,с этим не поспоришь.Но кaк же по нaчaлу не понимaл кaк обменять деньги,ведь думaл что это обменник и не понимaл почему тут кучa других.Это сaйт с обменникaми не путaйте пожaлуйстa,для новичков вaжно.

Да согласен сам лично пользуюсь, лучшая защита которая только могла бы быть придуманной, вообще не каких проблем не было, с их сайта много операций было сделано мной все успешно и я рад что есть такая безопасность у моей крипты)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, tigr901 said:

Чтобы не нарваться на такие мошеннические обменники нужно иметь просто не пользоваться. Да это звучит банально но это очень простое правило. И если ему следовать то  ваши средства будут безопасности.

Соглашусь. Не хочешь быть обманутым не ищи на последние 90 приключений в виде супер выгодного курса или нулевой комиссии - велик риск заплатить 100 процентную комиссию от суммы переведенной на подобный ресурс. Уже давно существуют годами проверенные обменники и торговые площадки с огромным количеством вариантов по выводу средств в тот же реал.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/25/2020 at 5:17 PM, Ghostemane said:

Естественно выигривaет бестчейндж,с этим не поспоришь.Но кaк же по нaчaлу не понимaл кaк обменять деньги,ведь думaл что это обменник и не понимaл почему тут кучa других.Это сaйт с обменникaми не путaйте пожaлуйстa,для новичков вaжно.

Вернее сказать это мониторинг обменников, а не сайт с обменниками) Да, данный мониторинг безусловно очень надёжный, и обменники там очень надёжные, наверное ещё ни один обменник не соскамился, а ещё очень круто, ведь репутация BestChange только растёт) 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мера безопасности одна. менять через провереные места. а это только обменники на бестченджь. ни разу не будо там ни кого обмана. 

и еще есть прекрасное правило - деньги любят тишину. 

будешь всем болтать, что у тебя есть 20 биткоинов, стопудово найдутся желающие это у тебя отобрать ))) вот и все меры безопасности. других мер нет.

всем добра и высокого профита!

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Andrey39 said:

Вернее сказать это мониторинг обменников, а не сайт с обменниками) Да, данный мониторинг безусловно очень надёжный, и обменники там очень надёжные, наверное ещё ни один обменник не соскамился, а ещё очень круто, ведь репутация BestChange только растёт) 

Насколько я знаю, если кто-то из обменников в списке бестченджа соскамится, то он уберет его из списка обменников, так что доверять списку действительно можно.

  • +2 1
  • +3 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2020 at 21:11, vitalnhok321 said:

Ну не всегда это так происходит,очень часто люди которые работают в этих темах могут так же сильно ошибаться и по итогу из за этого все будут уходить в минус,не думаю что кому то это удобно будет вообще

Поэтому на мой взгяд не нужно доверять никаким посредникам,а самому учиться торговать,набираться опыта,зарабатывать деньги и не давать никому процент.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Maxim2706 said:

При обмене советую меньше использовать п2п обменники, а точнее, вообще не использовать, так как мошенничество там на высшем уровне, даже если есть гарант в виде бота или биржи. Перед обменов посмотрите отзывы, рейтинг и потом принимайте решение обмена.

Зачастую рейтинг и отзывы являются накрученными, поэтому только на эти два фактора опираться не стоит, для начала пробуйте совершать сделки с минимальными суммами, если все пойдет удачно то увеличивайте их.

  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Maxim2706 said:

При обмене советую меньше использовать п2п обменники, а точнее, вообще не использовать, так как мошенничество там на высшем уровне, даже если есть гарант в виде бота или биржи. Перед обменов посмотрите отзывы, рейтинг и потом принимайте решение обмена.

П2п обменники с нормальным отзывами самое то, тот же локал биткоинс например,только там может быть проблема,которая будет связан с тем,что вам перечислит средства человек, которого развели в интернете. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Maxim2706 said:

При обмене советую меньше использовать п2п обменники, а точнее, вообще не использовать, так как мошенничество там на высшем уровне, даже если есть гарант в виде бота или биржи. Перед обменов посмотрите отзывы, рейтинг и потом принимайте решение обмена.

Обменники,которые работают от человека к человеку,выступая гарантом, являются одними из самых безопасных на самом деле,потому что п2п обменникам незачем скамить пользователей,они просто получают процент от сделок. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С одной стороны это хорошо, а с другой хотя бы токен идёт за Битком и это может давать уверенность в его будущем, то есть росте в особенности на момент булрана. А подобное как мы видим почти у всех топовых криптовалют, а пока у Аркхама тишина в направлении независимого движа.
    • Многообещающие токены-мемы Pajamas Cat подорожали в 70 раз   Курс «кошачьих» токенов-мемов Pajamas Cat, выпущенных в сети Solana (SOL), подскочил в десятки раз. Цену PAJAMAS начали пампить 22 апреля, и спустя пять дней она взлетела более чем в 70 раз и достигла исторического максимума на отметке $0,03. Затем стоимость цифрового актива скорректировалась, но всё ещё остаётся на высоком уровне.   Курс Pajamas Cat полетел на Луну после того, как один из основателей YouTube Стив Чен стал частью команды разработчиков криптовалюты PAJAMAS, основанной на меме о питомце Чена по кличке Пижама, который снялся в первом загруженном на YouTube ролике о кошке.
    • Да цифры не заоблачные, но думал будет 5000 💎, а тут 5500, но ничего главное прорваться, то есть успеть, пока всё это не закончится, а то токен у них уже есть и может всё подходит к концу. А если мы дойдём до 6-го уровня, то это может дать нам огромный плюс в раздаче после минта их НФТ и можно успокоиться.
    • Ищите сервис обмена валюты, который сочетает в себе превосходное качество обслуживания, выгодные курсы обмена и интуитивно понятный интерфейс? У нас вы найдете все, что нужно для комфортного и удобного обмена валюты. Наша техническая поддержка всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь вам провести операцию без лишних сложностей.
    • Спасибо вам тоже удачи желаю. Но вы совсем уходите? Иногда взгляните на форум, может когда то "революция" будет). Мне тоже не охотно писать каждый день, даже по два поста. Надеемся форум восстановят и мы снова будем писать посты. 
    • Для меня это не проблема, в любом случае стейблкоины удобнее  обменивать как в плане скорости так и комиссии. А курс да на этом сервисе очень даже выгодный, и это думаю самое основное когда мы покупаем или обналичиваем крипто. 
    • Компания по предоставлению финансовых услуг Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) объявила, что не будет предоставлять какое-либо залоговое обеспечение для ETF с участием биткойнов.   В заявлении , опубликованном 26 апреля, уточняется, что залоговая стоимость ETF и аналогичных инвестиционных инструментов с биткойнами или другими криптовалютами в качестве базовых активов будет снижена до нуля. Однако криптоэнтузиаст KO Kryptowaluty в сообщении на X отметил, что изменение касается только расчетов между организациями в рамках системы кредитной линии.   По мнению Kryptowaluty, использование криптовалютных ETF для кредитования и в качестве залога в брокерской деятельности, скорее всего, останется неизменным, в зависимости от толерантности к риску отдельных брокеров. Хотя DTCC выразил несогласие с криптовалютными ETF, другие авторитетные игроки этого не сделали. Клиенты Goldman Sachs начали вновь выходить на рынок криптовалют  в 2024 году, чему способствовал новый энтузиазм после запуска спотовых биткойн-ETF.  С момента своего появления эти ETF привлекли значительный институциональный интерес, накопив активы под управлением на сумму более 12,5 миллиардов долларов за три месяца.   В феврале на десять биткойн-ETF, одобренных в США 11 января, пришлось примерно 75% новых инвестиций в биткойны.  Несмотря на этот всплеск, в последние недели приток мигрантов снизился. Farside Investors сообщила о чистом оттоке $218 млн из спотовых биткоин-ETF 25 апреля после оттока $120 млн накануне. Между тем, 25 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Регулирующий орган продлевает срок и требует общественного обсуждения в течение следующего 21 дня и опровержений в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции.   Несколько бирж, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC, подали заявки на предложение торговли опционами на эти ETF. Кроме того, SEC отложила принятие решений по заявкам Grayscale и Bitwise на введение ETF опционов на биткойны , назначив следующую дату рассмотрения на 29 мая.
    • Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Wellcrypto.io будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://wellcrypto.io/ru/exchangers/aztor/
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PENDLE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте PENDLE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...