Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 92 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

3 hours ago, IamLeader12 said:

так не на всех обменниках нужно указывать паспортные данные, например если выводить на киви только номер привязанный к кошельку нужен, но и он может быть не настоящим , а с него можно оплачивать те же покупки с помощью виртуальной карты. 

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RuOm said:

Я вообще ни разу не видел еще обменника, который бы просил паспортные данные, где вы их только находите) Такие конторы вот точно передают данные налоговой и отчитываются, иначе бы им данные своих клиентов не нужны были.

Такие обычно появляются при покупки крипты с карты. В остальных же случаях таких обменников нет, или же есть совсем небольшое количество, которые просят пройти KYC. При этом, у каждой конторы имеется свой повод, для того, чтобы ее пройти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, holyfura said:

Кстати, а почему большинство людей не советуют открывать письма на почте? Даже если по ссылке перейдёшь, то не украдут же всё сразу, там скорее всего авторизация, которую умный человек проходить не будет. Или я чего-то недопонимаю? 

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ну не факт, что и платежки так же не передают ваши данные. Особенно те, в которых нужно проходить KYC. Но даже если нет, вы в любом случае засветите данные своей карты, даже если будете выводить с Пейера. Так что особой разницы и нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ryhor said:

Сказано немного банально, но абсолютно верно. Если вы никогда не слышали о бирже, или её нет на сервисе мониторинга бирж https://www.coinhills.com/market/exchange/ то лучше с ней не связываться. То же самое по отношению обменников, только там рулит мониторинг BastChange.

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Ake11a said:

Но как найти эти проверенные биржи или обменники? Особенно со вторыми проблема, поэтому и необходимо использовать мониторинги.

Так ну это логично,можно ещё просто по чьему-то совету использовать обменник,если человек реально обменивался,ещё на форуме есть раздел обменники где выкладываются отзывы по ним,там тоже можно их найти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Solo_miner said:

Смотря какие у вас требования к бирже. Например вы можете принципиально не пользоваться биржами с KYC, но при этом она будет находиться в списке благонадежных. Так что эти моменты лучше уточнять ещё до проведения депозитов.

Совершенно верно. Но узнать есть ли у криптовалютной биржи верификация KYC или её нет - довольно просто. Можно посмотреть пару видео на Ютуб - пособий при регистрации на ней или прочитать правила пользования прямо на её сайте. Потом можно взвесить все за и против регистрации на этой площадке.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BlackWolf199 said:

Вы бы еще спросили, почему большинство людей вообще не советуют переходить по подозрительным ссылкам. Ответ будет таким же. При заходе на подозрительный сайт ваш ПК может поймать троян, который ваш антивирус может даже и не заметить.

Раньше не думал об этом. Как вообще при переходе на ссылку может что-то скачаться? Даже если скачается, то нужно же это запустить, чтобы вирус работал, а при простом хранении на пк ничего же не будет.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, TimopheyKa said:

Вот кстати да! Как только вливаешься в тему криптовалют, тут же! Как по какому-то сценарию, сразу начинают тебе писать всякие мошенники, это ужас конечно. Очень часто бывает такое, наверное, это как пирамида - предлагают вложить определенную сумму, ну там, долларов 10, но при этом, ПРИ ЭТОМ! ты получишь после акций миллион биткоинов... Ну не сказка ли?)

Ну согласитесь любые вложения только на свой страх, и риск, и так же стоит осознавать что довольно опасно в наше время что либо скачивать, или же куда попало переходить. К тому же зачем делать покупку/продажу на мало известных обменниках, когда есть мониторинг обменников "Бестченж" и за год времени пользования данным мониторингом вообще никогда никаких трудностей не возникало.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Kooby said:

Вроде бы вообще не требуют верефикацию,там только на какие-то определенные монеты по типу монеро требуют,потому что она анонимна и в случае чего не получиться доказать что обменник именно вам отправил монетку. 

такого не бывает что не требуют, если вы большие суммы выводите, на bestchange специально значок рядом с такими обменниками сделали. + некоторые обменники и без этого значка верификацию запросить могут

Edited by MCSGlegend
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, kokodil43 said:

Прежде чем решится на обмен или куплю - продажу у неизвестных источников, существует простое правила, наведите справки о данном сервере. Слава богу в инете существуют множество сайтов типа отзовиков и доверия в сети и тому подобных, будьте бдительны. 

Да на этих отзовиках могут же накрутить все очень просто,так что вы даже не заметите реальные комментарии или отзывы или нет,поэтому лучше просто мониторингом бестченж пользоватся. 

Edited by OKSY12
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Обычно перех с почты транслирует внешнему ресурсу обмен пакетными исходящими данными, мета данные как раз таки содержать различную информацию для хакеров, к примеру там может быть айпи адрес ваш, возможно и личные данные какие-то.

Очень сложный для понимания текст, ибо я плох разбираюсь в программировании. Отныне буду опасаться разного рода ссылок, воздержусь от перехода по ним.

  • +2 1

 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IamLeader12 said:

Такие обменники есть, но их очень мало и они как правило большие суммы денег обменивают (от 10000 рублей и выше) и то не всегда верификацию требуют, только выборочно. 

Аа ну ясно тогда, я ни разу больше 10к рублей еще не выводил, поэтому и не приходилоь видеть. А так наверное сразу же в налоговую данные идут реально, тоже базу составляют свою для криптанов чтобы потом раскулачивать)

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dask3 said:

ну анонимность на обменнике это смешно, потому что ты все равно вводишь данные куда вывести, или откуда ты закидываешь, анонимность можешь сам себе создать, скидывать с пеера например и все

Ясен пень смешно конечно, но ведь реально это вытирают всем, абсолютно, что нет 3 лиц, что не того и этого и все ок. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ynvoker said:

Да только не на всех есть отзывы об определенных сайтах, сам уже не раз это замечал. К тому же не всему в интернете нужно верить.

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Fky0x said:

покупайте либо продавайте либо обменивайте криптовалюту только в проверенных биржах либо обменниках. не допускайте того чтобы вас соскамили

Так тут даже иногда не зависит от человека. Все таки могут на всем подловить. Я тоже иногда бываю перехожу не на ту ссылку обменки и только потом осознаю что это фейк и скам. Нужно все тщательней проверять да и перепроверять

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jopaqq said:

Согласен, о некоторых обменниках, есть только отзывы на определенных сайтах, где можно их накрутить, но, в принципе, подобные отличать не сложно.

Никакими новыми обменниках нельзя пользоваться, выбор большой и так есть на bestchange, там не бывает мошенников, и это нужно помнить, на остальных шансов нарваться много 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Fky0x said:

вот поэтому я не доверяю никому в интернете и вам не советую. это дело все опасное. не на того рподавца нарвешься. и все обманули тебя

Если будете пользоваться сервисом бестчендж никакой продавец вас не обманет, просто смотрите на отзывы и смело меняйте.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
    • Друзья, с радостью сообщаем, что на нашей платформе теперь доступен Notcoin! Поторопитесь совершить обмен прямо сейчас! https://changee.com
    • Наш обменник добавлен в мониторинг E-mon.cc будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://e-mon.cc/exchanger/867
    • Пользователи отправили основателю Telegram Павлу Дурову 1 030 383 291 362 монет Notcoin в благодарность за работу мессенджера. Дуров намерен ходлить монеты до их роста до $680 млн и использовать их для покупки дополнительных серверов для Telegram.
    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
×
×
  • Create New...