Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 258 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Самое главное если вы обмениваетесь на обменнике проверяйте ссылку туда ли вы зашли, очень часто фишинг сайты крадут дизайн и делают такую же ссылку правда с отличием в пару символом. Чтобы не попасться на такой сайт желательно держать в закладках оригинальный сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору отдельная благодарность! Я думаю многим новичкам это поможет! На самом деле мошейников очень много и они постоянно придумывают что то новое, но всегда нужно об этом не забывать и быть очень внимательными!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материал очень полезный. Но он тоже не решает все на сто процентов. Гарант, не имеет лицензии и специальных сертификатов ЦБ. И не обременен  обязательствами. Его ретинг- только репутационная практика. Масса сайтов в сети, где продавцы готовы работать с грантам (канала и пр..) Но есть схемы мошенничества где в одной связке работают и гарант и один из участников транзакции. Поэтому будьте очень внимательны. Если у вас есть проверенный гарант, напишите в теме форму- это многим может помочь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала изучить методы по которым работают мошенники что бы не попасться им,а лучше всего работать через самых проверенных гарантов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению от такого никто не застрахован. Поэтому нужно обменивать и покупать криптовалюту только на проверенных источниках. Лучше не менять. Ну а если вы уже и захотели поменять, постарайтесь узнать что-то об этом обменнике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На скам никогда не попадешься если будешь делать обмен в проверенном месте ,добавьте себе один обменник и пользуйтесь только ним ,также иногда проверяйте домен,так как мошенники его могут просто сменить

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Тугарин said:

Сначала изучить методы по которым работают мошенники что бы не попасться им,а лучше всего работать через самых проверенных гарантов.

Зачем включать сюда гарантов если речь идёт о обменнике, гаранты это уже прошлый век никто не будет им доверять ведь они могут просто кинуть обе стороны. Обменник же гарантированно сделает транзакцию и вы получите свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Clark777 said:

Автору отдельная благодарность! Я думаю многим новичкам это поможет! На самом деле мошейников очень много и они постоянно придумывают что то новое, но всегда нужно об этом не забывать и быть очень внимательными!

Ну да, правда достаточно пару раз попасться на их уловки и больше вы никогда не попадетесь, ведь у человека вырабатывается иммунитет и он вообще никому в интернете не доверяет, лично я на своей шкуре это проверил : (

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, carrgoo said:

Я стараюсь избегать каких-то мутных p2p обменников, и пользоваться только надежными и более менее проверенными автоматическими обменниками 

Ну я даже избегаю вообще обменники так что я не попадался на случаи мошенничества

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, carrgoo said:

Я стараюсь избегать каких-то мутных p2p обменников, и пользоваться только надежными и более менее проверенными автоматическими обменниками 

Ну есть и проверенные адекватные п2п площадки с автоматическим гарантом, курсы там действительно иногда повыгоднее обменников, но мне вообще не вкатывают, пробовал раз-другой, но все равно вернулся на обменники с бестченджа)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.01.2021 at 20:25, stanley said:

А у вас были проблемы с обменниками, которые представлены на бестчендже? В подавляющем большинстве случаев бестчендж как раз именно показатель качества и надёжности 

Я тоже всегда так думала потому, что за 3 года все было отлично. На днях как обычно вывела лайткоины на один обменник на бестчейндже, но гривны на кошелек мне так и не перевели. Я больше часа общалась со службой в чате, но ничего не добилась. Написала им отзыв, но они его не напечатали.Все отзывы на их сайте только положительные. Все таки я добилась чтобы отзыв был напечатан.Потом на следующий день увидела еще пару отзывов об их мошенничестве. Сейчас хотела указать этот обменник, но в списке бестчейнджа его больше нет. Так что не угадаешь где потеряешь.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, 2andrey2 said:

Согласен с вами, тоже не использую телегу для обмена, только на безопасных биржах, которые все знают и они точно не обманывают

Левые обменники в телеге никогда не используйте, тут может быть непонятно скам ли обменник или нет, и останется только гадать. А использовать настоящие обменники в телеге от самих обменников можно, и их ссылку можно найти на самом обменнике, если такая существует конечно 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, boberov1997 said:

Самое главное если вы обмениваетесь на обменнике проверяйте ссылку туда ли вы зашли, очень часто фишинг сайты крадут дизайн и делают такую же ссылку правда с отличием в пару символом. Чтобы не попасться на такой сайт желательно держать в закладках оригинальный сайт.

Достаточно будет проверить саму ссылку каталога обменников, и если она настоящая то никаких проблем при выборе обменников не должно быть, и никакой популярный и надежный каталог обменников не будет рекламировать сомнительные и скам обменники 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, velon said:

Мошенники действительно разрабатывают больше скама, всегда будьте более бдительными при покупке, а лучше используйте проверенные источники.

Источники? Может быть обменники? Использовать какие-то источники я не умею, а вот использовать проверенные обменники можно и нужно, чтобы всё успешно сделать и не остаться обманутым. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Olimp2009 said:

Про треугольники не слышал. Но свой личный опыт имеется, на P2P площадке, и вот там как раз так есть гарант безопасности. Выводил деньги на карту, заказал вывод на свою карту, вставил нужное количество USDT, как только я начал их обменивать, сервис их заблокировал на моём счету, потом мне поступили деньги на карту, я всё проверил и только потом я подтверждаю что получил выплату и крипта ушла на счёт к тому человеку. Так что даже в случает обмана одной из сторон, начнётся независимый арбитраж.

Да, так и есть, сервис эскроу выступает гарантом вашей сделки. Так как средства продавца замораживаются, но бывают случаи когда недобросовестные пользователи просят все сделать быстрее и они якобы уже вам перечислили средства, а вы должны нажать отпуск монеты, в этом и есть подвох. А про треугольник советую почитать. Главное внимательность, никуда не торопиться, проверять поступления и тогда вы на обман не попадетесь. 

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, MrLegend said:

Да, так и есть, сервис эскроу выступает гарантом вашей сделки. Так как средства продавца замораживаются, но бывают случаи когда недобросовестные пользователи просят все сделать быстрее и они якобы уже вам перечислили средства, а вы должны нажать отпуск монеты, в этом и есть подвох. А про треугольник советую почитать. Главное внимательность, никуда не торопиться, проверять поступления и тогда вы на обман не попадетесь. 

Ну так извините за жаргон, но это банальный развод на ЛОХа. Точно также вас могут обмануть и на улице любой прохожий. А я то утверждал что именно сами площадки по надёжности ничем не хуже обменников. Вы и в обменники точно также может сами протупить и просто не на тот счёт отправить деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, MrLegend said:

Про треугольники не слышал. Но свой личный опыт имеется, на P2P площадке, и вот там как раз так есть гарант безопасности. Выводил деньги на карту, заказал вывод на свою карту, вставил нужное количество USDT, как только я начал их обменивать, сервис их заблокировал на моём счету, потом мне поступили деньги на карту, я всё проверил и только потом я подтверждаю что получил выплату и крипта ушла на счёт к тому человеку. Так что даже в случает обмана одной из сторон, начнётся независимый арбитраж.

На то и существует гарант, что он увидит пруфы транзакции, и вынесет решение, и логично какое оно будет, поэтому обмана в таком случае быть не может.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Согласен с вами, просто нужно соблюдать банальные меры предосторожности, и тогда вы сможете себя обезопасить от мошенников, также не стоит никому доверять в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Olimp2009 said:

Ну так извините за жаргон, но это банальный развод на ЛОХа. Точно также вас могут обмануть и на улице любой прохожий. А я то утверждал что именно сами площадки по надёжности ничем не хуже обменников. Вы и в обменники точно также может сами протупить и просто не на тот счёт отправить деньги.

Так а вы как думаете мошенники работают естественно пользуются неопытностью и невнимательностью пользователей, суть в том что ни одна площадка от этого вас не отгородит, такие моменты зависят именно от вас. В обменнике не на тот счет вы вряд ли отправите, он там один единственный даётся и перепутать его ни с чем нельзя.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В интернете сейчас вообще очень много мошенников, поэтому аккуратным нужно быть всегда, когда чувствуете что-то подозрительное.

  • +3 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не понимаю зачем многие лезут на зеркала, одумайтесь вы совершаете обмен на деньгиии, конечно вас захотят кинуть, проводите операции лишь через легальные обменники, и не надо проводить их в телеграмме, там кидал еще больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Tveth said:

На то и существует гарант, что он увидит пруфы транзакции, и вынесет решение, и логично какое оно будет, поэтому обмана в таком случае быть не может.

Нет бывали случаи, когда пользователь не дождавшись средств к примеру на карту, отпускал битки, и тогда уже все, обратная сторона ставит на вывод и если транзакция в блокчейне вернуть ничего не удастся.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrLegend said:

Так а вы как думаете мошенники работают естественно пользуются неопытностью и невнимательностью пользователей, суть в том что ни одна площадка от этого вас не отгородит, такие моменты зависят именно от вас. В обменнике не на тот счет вы вряд ли отправите, он там один единственный даётся и перепутать его ни с чем нельзя.

Ну тогда получается что каждому человеку самому решать, быть внимательнее и не позволять мошенникам на себе ездить, либо же терять деньги на разнице курсов, выводя фиат через обменники, где вам ни надо ничего соображать, а только отправить деньги куда вам сказали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Olimp2009 said:

Ну тогда получается что каждому человеку самому решать, быть внимательнее и не позволять мошенникам на себе ездить, либо же терять деньги на разнице курсов, выводя фиат через обменники, где вам ни надо ничего соображать, а только отправить деньги куда вам сказали.

Обменники больше подойдут тем кому срочно нужно сделать обмен, в р2р вы сами решаете какую цену установить, и ждать того кого она устроит. Все зависит именно от ситуации, от целей, которые мы перед собой ставим. Но внимательность действительно нужна везде, где есть финансы.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну да, сам пользуюсь таким сайтом, все удобно и легко разобраться, как выводить через обменники, так еще и комиссия меньше!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
×
×
  • Create New...