Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 229 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто нужно быть внимательным и все правильно заполнять,знать данные должны только вы,никому не рассказывать о них,и никому нечего не давать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не попадался на обменники, которые являются мошенниками. Но твоя тема была полезной для меня. Я даже не предполагал что столько много есть мошенников в такой сфере

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я всегда соблюдаю эти правила, и пока что со мной ничего не приключилось. Тк что автор молодец, что изложил все кратко и понятно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Ynvoker said:

Ну так и биржа может оказаться скамом. Ты конечно можешь сказать, что шанс невероятно мал, учитывая бинанс. Ну так и обменники популярные есть и так бессмысленно обманывать, ибо им это доход несет.

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Zheka said:

А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал

да и скамиться как бы впринципе нет смысла как такового, если система налажена, процент небольшой, то все это дело должно работать и работать. скамы ищите там где вам предлагают либо слишком большой процент чего либо, либо невероятные условия..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используй популярные обменники, читай отзывы на bestchange и там выбирай. Так же не переходи по странным ссылкам ибо могу легко заскамить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Данные меры подойдут новичкам как никому другому. Ибо на них и делаются деньги из-за их не опытности. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zheka said:

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

Даже не знаю как вообще скамовый обменник может попасть на бестчендж, там вроде проверяют, когда листят новый обменник.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Covent said:

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

Из P2P могу посоветовать для людей Binance, там есть очень хорошая платформа для обмена между людьми. Можно найти для себя хорошие курсы для покупки прямо на биржи. А по обменникам все уже знают где смотреть обменники.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, maksebsu said:

Да, непроверенными источниками и вправду не стоит пользоваться, а как проверить бота телеграмма на скам? Мне кажется сделать это будет сложнее, чем просто зайти на бестчейнж и обменять/продать/купить криптовалюту там. Да и ботов могут взламывать, боты могут закрываться и так далее. Телеграмм = анонимность, из-за этого я бы не стал доверять этой теме.

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Oleg8 said:

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

Большинство случаев с обманом в обменниках ложные, либо же от конкурентов, либо же человек просто криво сработал с обменником и сам виноват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

  • +1 1
  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что вы поднимаете данную тему, ведь мошенники зарабатывают сотни тысяч рублей в интернете. Совет от меня, будьте внимательны и помните, доверяй, но проверяй!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что главной мерой безопасности будет разделение на части суммы, которую вы хотите вывести через обменник,для того,чтобы не потерпеть фиаско и не стать заскамленным на всю сумму, хотя зачастую обменники не скамят вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

Ну да телеграмм боты это вообще по сути лотерея а с недавнего времени они стали наглеть и для обменов требуют даже паспорта , это что за бред ? )) ты даже знать не знаешь кто создал этого бота , можно так сказать что при обмене через ботов со стороны создателей его концы изначально все в воде и предъявить вообще не кому и не куда .

  • +1 1
  • +5 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mr_kovalli said:

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

Я тоже изучаю обменник перед тем как воспользоваться его услугами. И если что-то в нём не нравиться, отсекаю его. А так в основном пользуюсь мониторингами обменников, в основном Bestchange. Ему я точно доверяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, nestor14 said:

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Правильно всё расписали, тоже пользуюсь обменниками на мобильных устройствах, но не использую для этих действий телеграмм, так как там хоть и есть надёжные обменники, но мне их лень искать. Мошенников и впрямь стало очень много, просто нужно стать более внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только проверенные сервисы. никаких p2p на честном слове 😄 Тфу, тфу, лично я пока не попадался на скам в покупке или продаже в крипте, чего и вам советую, а те кто попал, не опускать руки, и перенять это как горький опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда стоит быть внимательным при покупке или обмене криптовалюты где угодно. Также не стоит обменивать криптовалюту в телеграмме, так как там если и не все, то большинство людей - мошенники. Так что будьте аккуратнее и не ведитесь на мошенников)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что я когда начинал с таким не сталкивался. Сразу попал на мониторинг бестжендж и успешно купил первую крипту. После этого всем советую пользоваться этим мониторингом и закрепить его в закладки дабы не попасть на фишинговый сайт и все будет отлично))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные обменники, можно попробывать поискать на бестчендже, никаких сделок через телегу, с человеком напрямю, либо проверенный гарант, либо проверенный обменник

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну насколько я знаю, мониторинг обменников не панацея от того, чтобы тебя не заскамили. Сколько было случаев у знакомых, что обменник был просто каким-то шлаком, хотя все же висел на многих мониторингах. Так что лучше наверное всегда пользоваться только проверенным и надежным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да это один из основных стимулов для роста битка, как говорят в ФРС ставки будут точно снижены в этом году но немного позже чем ожидалось.
    • RubyCash - это динамично развивающаяся платформа для обмена криптовалюты.   Наша главная цель - предоставить миллионам пользователей по всему миру возможность свободного, анонимного и, прежде всего, безопасного обмена криптоактивами любого размера. Наша платформа полностью автоматизирована, что позволяет вам совершать обмены валюты всего в несколько кликов по самым выгодным курсам.   Безопасность - это наш приоритет. Мы уделяем особое внимание защите нашей платформы и оперативно реагируем на любые возможные угрозы. Все поступающие средства подвергаются проверке на предмет соблюдения AML, что гарантирует сохранность ваших средств от блокировки со стороны бирж. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками ликвидности, что обеспечивает чистоту на 100% ваших средств.   Техническая поддержка - всегда на связи. Наша команда готова помочь вам 24/7, и время ответа оператора техподдержки при обычной нагрузке составляет всего 5 минут!   Курсы обмена - наши конкурентные преимущества. Мы предоставляем лучшие курсы по всем криптовалютным парам.   Анонимность - ваш выбор. Регистрация необязательна, и вы можете совершать обмены полностью анонимно.   Комиссия - прозрачность и честность. Наша комиссия составляет всего 0.25% за любой объем обмена.   Мы также предлагаем дополнительные возможности заработка через нашу систему кэшбэка и партнерскую программу. Присоединяйтесь к нам и убедитесь сами! Мы всегда открыты для ваших предложений и комментариев.   Свяжитесь с нами: t.me/rubycash_support info@rubycash.org rubycash.org
    • Wells Fargo, один из крупнейших банков США, инвестировал в спотовое предложение биткойн-ETF компании Grayscale.   По данным сайта SEC США, Wells Fargo инвестировал в спотовый ETF на биткойны ( BTC ) от Grayscale и ProShares.   Источник: SEC   Компания владеет 37 акциями ProShares Bitcoin Strategy ETF , которые предлагают доступ к фьючерсам на BTC, и 2245 акциями Grayscale Bitcoin Trust, которые были конвертированы в ETF. На их балансе также имеется 52 акции Bitcoin Depot. Общая стоимость инвестиций в биткойны составила более 143 000 долларов США. Однако в SEC добавили, что наблюдателям не следует предполагать, что информация, предоставленная финансовой фирмой, является точной и полной. В конце февраля инвестиционное подразделение Merrill Lynch и подразделение по управлению активами Wells Fargo начали предлагать некоторым клиентам доступ к ETF на базе BTC. Условием является то, что клиенты должны иметь брокерские счета и отдельно запрашивать биткойн-ETF. Представитель Wells Fargo подтвердил, что спотовые биткойн-ETF доступны для покупки после одобрения регулирующих органов через Wells Fargo Advisors или онлайн-платформу Wellstrade Bank. UBS Group AG также выборочно предлагает одобренные SEC спотовые биткойн-ETF некоторым клиентам по управлению активами, имеющим брокерские счета. Инвестиции в биткойны — не первый опыт Wells Fargo с криптовалютами и блокчейном. В 2021 году банк также подал заявку  на регистрацию пассивного фонда в BTC и косвенно предоставил состоятельным клиентам инструменты для инвестирования в биткойны. В то время подразделение банка по управлению активами и инвестициями контролировало активы на сумму около 2 триллионов долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 624.07 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 615.35 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 634.58 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 616.06 RUB
    • Glassnode провела анализ рыночной динамики биткоина и эфира.   После халвинга биткоина и эфира наблюдалась значительная просадка, согласно анализу специалистов из Glassnode. Это явление для ETH оказалось наиболее существенным с тех пор, как произошел крах популярной биржи FTX. Специалисты подчеркнули, что в текущем рыночном цикле эфир потерял 44% своей стоимости, что существенно превышает потери биткоина, составившие около 21%. Краткосрочные держатели Ethereum, у которых активы находятся в портфеле менее 155 дней, также испытали снижение баланса из-за каскада позиций шорт, открытых данными участниками торгов.   Аналитики также оценили соотношение рыночной стоимости эфира к реализованной прибыли инвесторов и выразили опасения относительно возможной паники среди участников рынка. Подводя итог, аналитики Glassnode отметили, что инвесторы ждут сигналов относительно потенциального одобрения спотовых фондов на Ethereum, однако регулятор SEC демонстрирует склонность тянуть время, как это было с ETF на биткоин. Несмотря на уверенность в одобрении данного инструмента в будущем, сложно предсказать точную дату его возможного утверждения.   На фоне вчерашних торгов Ethereum показал локальный рост, преодолев отметку $2963, однако сегодня, 10 мая, был отмечен уверенный медвежий импульс, при котором главный альткоин продолжает снижаться. Текущая ситуация указывает на доминирование продавцов на рынке, и пока нет признаков изменения этой динамики в ближайшем будущем.
    • От жадных разработчиков ничего другого ожидать не стоит, многие их благодарила за чашечку кофе, то есть то что они могут купить за профит от дропа 😅.  И эти 94 токена нам дали именно из-за вот этой NFT, где 11-го мая, то есть завтра вы сможете заполучить свои 2$ на какой-то другой площадке, те самые 20%, другого дропа как знаю нету.
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether TRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • 🤝 Новый партнер сервиса.   Важные новости для всего криптосообщества: AVEEX.co и CHANGE.PRO теперь вместе! Мы объединили наши силы для того, чтобы привнести инновации и усовершенствования в каждую транзакцию и каждый обмен в мире криптовалют.  Следите за нашими новостями и будьте первыми, кто узнает о всех преимуществах нашего партнерства.
    • Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии и готовится возобновить работу в стране. Штраф для биржи пока не установлен. Похожий процесс прошла KuCoin, выплатив $41 000. Обе биржи получили одобрение местного регулятора.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 369 986 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...