Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 256 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 minutes ago, kingsize424 said:

По своему опыту хочу добавить - если Вы не искали товар/услугу, а продавец нашёл Вас сам, причём неизвестно какими путями и не может это объяснить, то большая вероятность того, что на Вас хотят нажиться. Поэтому можно не ожидать качественного товара/услуги, если она вообще будет выполнена. Но это не всегда так, нужно проверять 10 раз того, кому планируешь отдать свои денежки.

хорошо подметили когда вас во что то втягивают незнакомые люди то тут не стоит вестись на хорошие условия -сильно напоминает бесплатную кредитную карту=даже если счет по нулям то ты всё равно уже должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно нужно проверять обменники по всем критериям, использовать только самые проверенные, но стоит понимать, что вы всегда будете в зоне риски с этими обменниками. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, suhina said:

Я всем советую как можно меньше пользоваться обменниками только в случае крайней необходимости ,потому что это очень опасно, там слишком много мошенников развилось в последние время 

А у тебя был уже такой опыт? Есть же надёжный мониторинг обменников bestchange, проблем с ним не должно возникнуть или ты про другие обменники которые в телеграмме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники всегда были и будут и они всегда придумывают, что-то новенькое, поэтому надо быть осторожным всегда, для этого не нужно вестись на лёгкие деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, GFEXL said:

Больше всего меня забавляют люди, которые жалуются на то, что их скамнули на каком нибудь крипто боте в телеграме) Я думаю люди уже должны понимать то, что подобных криптообменников просто единицы и обменивать валюты стоит только на биржах.

Все происходит из за того, что люди не разобравшись кидаются в трейдинг, инвестиций, обмены криптой. Поэтому что им какой то блогер показал, как все "легко и просто", деньги сами текут в карман)) разбираться как и что работает лень из-за этого скамеры находят тех на ком можно нажиться. 

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 13:09, Gerneo said:

Сам я не сталкивался с мошенничеством, да и думаю не придется, потому что пользуюсь только проверенными биржами, кошельками и так далее.

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Это всем понятно и известно, об этом уже сказали сотни людей в этом топике. И других безопасных вариантов обмена криптовалюты нет. Но стоит еще посоветовать обменивать только на обменниках с хорошими отзывами а не на первом попавшемся

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, frolov_andry said:

А это уже будет зависеть от того на сколько вы защищаете себя) Если не ставить 2фа и прочие полезные подтверждения входа, то особо не имеет смысла на сколько популярная биржа, ибо вас попросту прогоном базы могут взломать и угнать монетки)

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не стать жертвой мошенников,нужно использовать только проверенные обменники и всегда проверять домен сайта,а лучше всего сразу-же добавить обменник в закладки чтобы не вбивать название в поисковик и случайно не наткнуться на фишинговый сайт. Думаю нет смысла писать где искать проверенные обменники так как большинство об этом знает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Но иногда бывают случаи что обменники оказываются скамом и люди просто теряют свои средства

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Да все верно тоже присоединяюсь к вашему мнению и так можно очень даже неплохо переводить свои накопленые монетки и не бояться того что вас кинут там на этом Bestchenge есть все инструменты что бы увидеть какой процент итд так что я всегда им только и пользуюсь что бы переводить деньги и крипту не раз не подвёл.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andrey39 said:

Если взломали базу данных биржи, то могут взломать ваш аккаунт даже если там будет активирован 2фа, поэтому никак нельзя полностью защититься от мошенников. Взломы бирж происходят крайне редко, но всё равно нужно быть бдительным. А трейдерам наверное очень страшно за свои деньги, ведь у них там минимум 1000 долларов точно есть, а потерять такие деньги очень неприятно))

2фа коды не хранятся в базе данных биржи, поэтому никто не сможет взломать ваш аккаунт если есть 2фа, даже биржи говорят всегда подключить эту защиту. Будучи новичком я игнорировал это, но потом осознал, что без этого мошенники могут с легкостью украсть ваши деньги. А крупным холдерам лучше купить кошелёк Ledger или Trezor. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, peicama5 said:

Использовать обменники, которые есть в реестре обменников на Bestchange - лучший способ сохранить свои деньги и не попасть на мошенника. Каждый тут уже это советовал. И не зря это советовали.

Я бы добавил еще, что лучше сразу добавить этот мониторинг в закладки. Все-таки в интернете есть фейковые копии Бестченджа, так как мошенников везде хватает. И если каждый раз искать его в поисковике, то можно случайно попасть на такой скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я в качестве обменника использую payeer, и по крайней мере я всегда уверен что это не мошенники и я не потеряю деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю к такой категории еще можно отнести письма, приходящие на почту в стиле "я анонимный хакер, спалил как вы просматривали материалы деликатного характера, отправьте 650 долларов на мой биткоин кошелек и я забуду ваши грехи", главное не вестись, все это спам-письма, которые присылают всем подряд, никакого хакера и в помине нету)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, olegdlrs said:

Всё это дело очень легко накрутить! Сейчас не 2012, когда вообще нельзя было нормально накрутить себе подписчиков, или отзывы.

Вы правильно говорите, что отзывы можно накрутить, не нужно особо обращать внимания на отзывы, просто нужно выбирать внимательно обменники те которые уже долгое время в сети либо использовать мониторинги обменников но там тоже нужно быть внимательным!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать только на провереных сайтах , не пользоваться завлекательными предложениями по типу ( самый качественный и выгодный обменник с самым быстрым пополнением средств и т.д.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, прочитал про твои меры безопасности, узнал что то новое для себя, впредь буду акуратнее при покупке и сделках с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью автору!!! Люди всегда будьте внимательны сейчас очень много развелось мошенников, которые только и хотят что обмануть и нажиться на ком-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, для новичков что надо! Я всегда пользуюсь проверенными обменниками, чтобы не возникало лишних вопросов!

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vovuchafly said:

Вообще не советую пользоваться телеграм обменниками, так как создается море фейк страниц которые , и зарабатывают на ни о чем не подозревающих новичках.

Ну потому что телеграмм это анонимный мессенджер , поэтому там чаще всего делают скам ботов или проектов , а так лучше использовать проверенные обменники , которые есть на бестчендже .

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, lilsprorok said:

Лучше сначала убедиться в обменнике, проверить домен и т.д Только потом можно с полной уверенностью использовать! 

Думаю что лучше конечно проверить на всякий случай на маленькую сумму провести сделку а потом уже основной баланс использовать

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...