Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 211 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

11 hours ago, Alferiy said:

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

Вы действительно думаете, что проверка отзывов даст вам полную картину о чем-то?) Эти отзывы можно легко накрутить где угодно))


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема получилось отменная, хоть и много писанины, но хорошие примеры, однозначно плюс. Также думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вам говорят, что вы выиграли в каком-то розыгрыше, просто не верьте в такое, так как в 100% случаях вас попросят заплатить комиссию за перевод, а это же просто мошенник.Привожу тому пример.1784573300_.thumb.png.66543f7cb1be236ec3359cb40e276b9c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, popsmoke said:

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть множество обменников, которые существуют уже продолжительное время и о которых можно найти множество отзывов. На них можно поменять практически все валюты, если биржа вас по какой либо причине не устраивает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, WhisP said:

Ну , на такое, наверное, только самый невнимательный человек купится, так как тут очень уж очевидно попахивает обманом пользователя. Также стоит мне добавить, что не стоит переходить по липовым ссылкам, которые могут приходить к вам на почту, рискуете потерять данные.

Я кстати сегодня хотел зайти на один сайт, который мне выбил в поиске, а это был мошеннический сайт. Как только я на него перешёл, мне пришло смс на телефон, будто я подписался на какую-то услугу и с меня будут ежедневно списывать 4 грн. Я не знаю как это произошло, я же ничего не вводил. Будьте осторожны... 

Screenshot_20201113_200425.jpg

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Как говориться лучше не зарекаться, глупый человек может быть в некоторых моментах умнее вас в 100 раз. Новички же по своей не опытности страдают а не от того что они глупые.

  • Useful or interesting 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Shineon said:

Да, фейковые сайты реально существуют, но на них попадётся только глупый человек, надо всего-лишь быть немного внимательнее, обменивать и покупать валюту только у продавцов с большим кол-во отзывов.

Бывает такое что некоторые как я начинают искать лучшую цену на рынке и натыкаются на иранскую биржу,  вывод простой пользуйтесь дефолтными топовыми продуктами из топа рейтинга и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того,чтобы вас не кинули при покупке криптовалюты ,выбирайте только провернные обменники и никогда не обменивайте постоянно с одними и теми же реквизитами на одном обменнике, потому что вас смогут на крупном обмене опрокинуть. 

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saher43w said:

Я думаю, что использование более надежных бирж - лучший способ избежать попадания в клыки мошенников, и вам следует выбирать хорошие и уважаемые биржи в мире криптовалют.

Полностью согласен,главное использовать бестченж читать отзывы обменнка и смотреть его репутацию

Как правило те обменники которые там есть , и еще и с отзывами вас уж точно не обдурят, смысл им портить свою репутацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

и не только боты, есть хорошие копии сайтов таких как Бестчендж обменников,и там как правило относительно маленькая комиссия и  люди ведутся на это

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема для многих, в особенности для тех, кто только стоит у истоков знакомства с криптой! Потому что, как показывает практика, очень много пользователей ведутся на приятный курс, но не уделяют внимание проверке того или иного обменника. Я в основном всегда работаю или через bestchange, или курс эксперт. Всегда обращаю внимание на количество отзывов в правой строке, и сколько времени данный обменник на рынке

Edited by the1capital
  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В большинстве свое на p2p платформах обмана очень много, для этих случаев уже активно форсят гарант - ботов которые неплохо справляются, естественно есть скам боты, но надо знать парочку надежных и юзать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, VarhayT said:

Самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, и главное все это гарантии.

Вообще не понимаю тех, кто пользуется услугами телеграмм ботов по обмену криптовалют. Мало того что полно таких скам ботов, так и гарантии никто не даёт. Есть надёжные биржи, обменники. Смысл какой в этих ботах? Не понимаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно пользоваться только проверенными обменниками. Либо когда тебе советуют знакомые или ты сам им пользовался. Как же проверить , для начала нужно почитать отзывы но их часто накручивают тогда я вам посоветею пользоваться сервисами которые проверяют их на скам либо через биржу обменником бест ченьж там есть статистика доверия и сколько он уже работает но всегда нужнотпредостерегаться. Сделать пробный обмен на не значительную сумму и только потом  уже менять значительные суммы средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я ни разу не попадался на такой развод. Я использую только проверенные мониторинги обеменников такие как бестчендж и курс эксперт. Эти сайты у меня добавлены в закладки дабы избежать попадания на фишинговые сайты. И я пользуюсь только теми обменниками которые есть на этих мониторингах. Всем своим друзьям которые пробуют себя в мире крипты я сразу сказал чтобы эти мониторинги добавили в закладки и заходили на них только через закладки так как если вбивать запрос в поисковике есть вероятность наткнуться на фишинговый сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не сталкивалась слава богу, так как благодаря людям из моего окружения, пользуюсь проверенными ими не раз обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь можно доверять только проверенным обменника, как это сделать? Нужно сделать пробный обмен на минимальную сумму если вас все устроило тогда можете продолжать пользоваться. Если вы пользуетесь Биржай йобит тогда всё проще покупайте что вас интересует и вывозите с помощью биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, As4del said:

Чаще всего новички попадают на мошенников, обменивая крипту на непроверенных сайтах или через незнакомых людей в телеграме. Стоит присмотреться к мониторингам обменников. Я сам пользуюсь "Bestchage", "Sumo exchange" и "Курс эксперт". Там есть множество обменников с хорошей репутацией и кучей отзывов. Шанс, что вас обмануть как либо при обмене сводится к нулю на таких сервисах.

Ну они сами виноваты что попадают на такое,в будущем такие люди просто понимать должны что это лично их проблемы по сути,а значит так скамиться нет смысла,виноваты лишь они сами


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новичкам я вообще советую делать все через биржу , да комиссия больше , но за это вы получаете безопасные сделки , а тем кто хочет через обменники или телеграм то придерживаться правил безопасности расписанных автором !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.10.2020 at 16:20, Peeetro said:

Спасибо. Очень  полезная информация. Только я не понимаю - зачем пользоваться обменники, если это можно сделать прямо на самой бирже, не выходя из своего аккаунта? Что есть биржи, в которых этого сделать нельзя? 

Не на всех биржах это нельзя сделать и иногда возможно такое что курс на обменике будет даже получше , вот люди ими и пользуются 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не доверяйте людям которые хотят у вас купить криптовалюту дороже рыночный цены. Один мой знакомый уже попался на подобный развод и потерял около 0.3ETH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Lytsay said:

Я считаю тут все просто, ненужно торопится, а перед обменом почитать отзывы людей про тот или иной обменник, чтоб не потерять деньги. Читал тут выше пишут про телеграмм боты обменники, будто процент меньше берут, я б так не рисковал.

Я вообще никогда не совершаю обмены не на каких обменниках. Для этого я использую биржу и это считаю самым надёжным способом. Что что а вот биржа при любом раскладе всегда надёжнее обменника. Это моё личное мнение.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:17 PM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо, друзья, действительно, в телеграмме часто поступают предложения от незнакомцев, от инвестиционных предложений с высоким доходом до предложений обмена криптовалюты с необоснованными бонусами.
слава богу, меня никогда не обманывали в Telegram, но несколько раз меня обманывали в Facebook, покупая что-то за криптовалюту, но купленные товары не приходили. Я цитирую сообщение, потому что его не видно на конечной странице

  • Useful or interesting 1

signbot (1).gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Караул... Значит, с форумом уже совсем перспективы нет... Никак не ожидал такого варианта, как-то несолидно... А я not прикупил где-то по 0.006, сейчас слегка радуюсь и подумываю когда фиксировать прибыль))
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 86.7 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
×
×
  • Create New...