Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 06.10.2020 at 21:29, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 14:09, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Интересно, а чем платежная система Qiwi, поддерживаемая неким Qiwi-Банк, отличается от какого-нибудь Альфа или ПСБ со Сбером? Думаете что, Qiwi живет по инопланетному законодательству и о подозрительных транзакциях соответствующие органы не информируют? Да вы, батенька, оптимист, каких мало.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не ошибаюсь, сейчас нет смысла разбивать сумму перевода на несколько карт разных банков, потому что раньше у каждого банка была своя база на каждого человека и при подозрительных действиях налоговая, мвд и приставы получали доступ к вашему счёту.

Сейчас вроде как все данные по человеку со всех банков обьеденены в одну базу, доступ к которой есть у налоговой. И при помощи каких-то алгоритмов определяют какие переводы считать мошенническими.

Сразу ваши карты блокировать не должны, но при регулярных поступлениях с разных счетов начнут проводить проверки и отслеживать все транзакции в ручном режиме.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от количества денег в месяц которые ты выводишь, я не советую выводить себе на карту больше 2000$ в месяц, могут возникнуть вопросы у налоговой.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я только об этом слышал, необходимо вчитаться в закон об транзакциях твоей страны, т.е. сколько можно в количестве делать транзакций в день и на какую сумму и тогда будет все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже задавался таким вопросом, но благодаря данной статье я нашел все ответы на свои вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такими проблемами не сталкивалась, но думаю, что обязательно нужно обратиться в техподдержку и пользоваться проверенными кошельками

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 18:29, Irina26 said:

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

А эти самые первые блокировщики, стоит попробовать просто перевести 30к в другой банк или на новый киви кошелек, с большой долей вероятности заморозят счет. На вход, уверен, тоже сумма минимальная имеется, от которой начнутся выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С банками лучше не связываться, потому что они могут заблокировать всю сумму на счете без объяснения причин. А потом отчитывайся им откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 14:52, Untubuty said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

Есть еще подозрение на спонсирование террористической деятельности. Друг мой занимается грузоперевозками. Оплата почти всегда безналом. Год назад поблокировал сбер им все карточки. Чуть ли не уголовное дело завели. Несколько раз в ментовку вызывали по поводу как раз терроризма. Короче проблем себе нажили, жесть. Хотя налоги платят исправно, с этим проблем нет. В итоге кое-как разобрались. Закрыли все счета в сбере и перешли в другой банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите маленькие суммы, то на вас не обратят даже внимания, я думаю.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам с блокировками не сталкивался, т.к. суммы в крипте у меня небольшие, чтобы кто-то вообще проявил интерес + к тому же часто выводить у меня нет нужды.

Вообще по данному вопросу могу посоветовать ознакомиться со статьёй Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы: https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Edited by WhenLambo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сотню тысяч или миллион сразу вывести, то вопросы сразу появятся. Всегда лучше частями выводить и тогда никаких вопросов не возникнет и о блокировке карты можно забыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда выводил на карту сбербанка и никогда не задумывался об оплате налогов. Надеюсь и в будущем никаких проблем не будет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью с таким не сталкивался да и надеюсь не будет таких проблем в будущем. Одна мысль только приходит как выводить это через посредников.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту маленькие суммы финмониторинг даже не обратит на вас внимание, но думаю в скорм времени лавочка прикроектся

  • +1 1

Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Только какую отчётность отправлять ? Чем подтвердить что отправил на биржу 100 рублей а вывел 101 ? Как считать комиссии за перевод в какую статью , в доходы или расходы? Пока нет законов, чётких правил.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока "дышится" спокойно в данном направлении, надеюсь на маленькие переводы не начнут блокировать счета и карты. Криптовалюта действительно не регулируется законом, поэтому продолжаем в ом же духе трейдить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу свои копейки и не парюсь. Сомневаюсь что я буду интересен налоговой со своей тридцаткой в месяц. Хотя кто знает. Пока все хорошо) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, пока с такой проблемой не сталкивался. В этом деле главное не светиться слишком большими суммами. Не выводить всё сразу на одну карту, а можно сделать это в несколько операций небольшими суммами, либо же просто использовать разные карты / кошельки, тогда, думаю, никто и внимание не обратить 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну заблокировать счет/карту это могут в любом банке. Тут надо понять, что большие суммы не следует проводить. Очень бросаются в глаза операции типа транзит - пополнил счет и сразу обналичил или перевел на другой счет. Для снятия денег лучше будет создать несколько разных карт с которых уже и снимать небольшие сумму без привлечения внимания.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи суммы не более 50ка в месяц а то могут заморозить счёт, поэтому будь осторожнее, посмотри видео в ютубе, спроси мнение у опытных, но все же будь осторожнее. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ещё ни одного человека не видел который подаёт в налоговую данные о заработке на криптовалютах. Пока не просят никто и не будет это делать. Бывает что некоторым блокируют когда выводят крупные суммы, поэтому советую выводить крупные суммы не через банки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
×
×
  • Create New...