Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Sub 142]

Я много вывожу. Каждый раз боюсь блокировки. Карты же именные, поэтому карта другого банка не поможет.

Вывожу родственникам. Друзьям.

Жуть, короче...

[iston3 191]

Всем привет. А кто в курсе что налоговая спрашивает и что ей по лайфхаку ответить?  Проканает типо * что за бабки ?*  да вот корефану занимал 30к он отдал 2 траншами по 15к  да?

[Danilgusarov223 331]

Здравствуйте . не когда такого не было .но если боишься выводить .выводи на крипто-кошельки к примеру *криптонатор * выводи любой валютой .а в самой системе меняй их на рубли .

[FlexBox333 41]

Ну, наверное самое опасное и обидное это когда ты ошибаешься в реквизитах для перевода, а блокировка счёта может быть только из-за махинаций или ошибочно, может из-за того что уехал в другую страну и тому подобное.

[pravdorub 42]

20 minutes ago, NIC_TO said:

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.

Есть видео на ютубе от валеры и соленого можешь найти и посмотреть, там все разжовано.

[kamashev.chelsea 35]

Ну точно не знаю что и как . Надо прочитать все и погуглить ещё нужно попросить советы у трейдеров опытных как у них

[Nissan35 79]

самое главное не выводить огромные суммы на карту. Можно оформить ФЛП и платить минимальный налог и легально все выводить, приобрести карту, которая принимает крипту - таких сейчас хватает и выводить без проблем свои деньги.

[Artsas 19]

В России с каждым годом ужесточаются законы касающиеся обналичивания денег. С новым антотмывочным законодательством, по 115 ФЗ могут заблокировать любой платеж ( в основном от 500т ).  Что бы не попасть в неловкую ситуацию , рекомендую выводить себе на карту деньги не крупными суммами , что бы избежать блокировки счета 

[goodboy009 36]

On 04.10.2020 at 18:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Насчёт криптокарты можешь подсказать где заказать, купить? И какие у неё есть функции? Можно ли снять с банкомата сберовского деньги с неё? 

Адвакешь минус в том, что придётся платить комиссии за снятия наличных. Для покупок в магазинах отлично подойдёт и тем более, чтобы крипту выводить. Давно хочу заказать, но пока не получается - в мою деревню не хотят отправлять её) 

P.S. на канал подписался, жду ответа от тебя насчёт крипто карты)

[SINIES 95]

Тут нет никакой проблемы платить налоги необходимо неважно откуда у вас доходы. Насколько я понял эта тема как лучше уклонятся . Однако если у вас будут действительно серьезные доходы то вас рано или поздно найдут 😞 . Сейчас уже все кошельки в цифровых системах верифицырованны акаунты на биржах тоже просто цена вопроса не велика и пока за это плотно не берутся . Поетому самое правильное показывать доход и платить налоги как и все остальные граждани делают !

[Illbrain 67]

19 hours ago, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

 

21 hours ago, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Парни, читаю ваши ответы и глаза на лоб лезут. Один 6-значные суммы снимает, второй каждый раз по триста. Неужели это все на трейдинге криптой? 

[KraZyNarK1312 67]

На мой взгляд лучше выводить тогда на левые карты, благо сейчас много возможностей для этого есть, ну если суммы большие, то по частям

[Yooobit 71]

давно принял решение выводить на advcash карту и никаких проблем, удобно и все нравится, но думаю о том, чтобы открыть ФЛП дополнительно.

[denislel186 39]

Финансовый мониторинг банка может заблокировать счет до выяснения обстоятельств. Но это зависит от суммы. Как правило небольшие объемы никто не блочит. Но с какой суммы запросят информацию - тут как повезет, разные банки по разному действуют. Если сможете объяснить банку или что-то придумать, то все будет ок и делайте с деньгами что хотите 

[AIDSDD 39]

4 hours ago, chesnock36 said:

У нас крипта не признается как валюта, за что бан можно получить?
У нас она типа запрещена, но не совсем, поэтому вообще ничего быть не может за это дело.

Все что не запрещено то разрешено, за операциями с криптой вам ничего не будет, тут вопрос же не в этом а в том как легализовать доход от крипты, самый лёгкий это просто платить подоходный

[AlexNovoch 88]

Сбербанк блокирывал мою карту три раза , причём суммы которые на ней находились не превышали полумиллиона . Каждый раз приходилось приезжать в банк давать письменные объяснения о происхождении этих средств . Поговорив с менеджером данной организации заказал карту обслуживание которой стоит 6500 тысяч в год , с тех пор не одной блокировки не было.

[Vitaliy10011986 109]

Я лично не сталкивался с таким. И вообще считаю это бредом так как и многие другие понимают что это все проделки буржуазии. Отмывание денег? Так закройте обменные пункты тогда. И государство пусть отказывается от торговли на бирже. 

[lyciferdgold 0]

8 hours ago, autodenisauto said:

Я тоже слышал о таких проблемах, хотя сам постоянно раньше пользовался вообще без проблем.

Так создай несколько кошельков Частично торгуй частично снимай

[hardon4ik 38]

Если немного будешь выводить вопрос не будет, а если каждый день операции по 500 тысяч, то понятно, что налоговая заинтересуется тобой и пришлют тебе повестку на допрос к ним.

[ekafet 190]

Если частые и крупные переводы, то легко могут заблокировать. Вроде говорят, что до 600к в месяц нормально проходят, потом банк обязан сообщить в налоговую, но это неточно) Лучше делите и выводите на разные карты через разные обменники.

[NIC_TO 296]

11 hours ago, pravdorub said:

Есть видео на ютубе от валеры и соленого можешь найти и посмотреть, там все разжовано.

Во-первых спасибо за совет, во-вторых вот что нашёл: 

 

Если кто хочет легально выводить без проблем, посмотрите. Всё доходчиво объяснил.

P.S. И лайкать друг друга не забываем друзья).

Edited October 8, 2020 by NIC_TO

[panasonic88 0]

Транзакции по 30-60к за раз проверять никто не будет. Не нужно выводить больше суммы за раз. Наберитесь терпения. Также есть платежные системы которые в РФ не сильно попадает под наблюдение органов, например скрилл и нетеллер.

[ben1ben 47]

11 hours ago, Meine said:

Есть совет не выводить на карту круглые суммы, по типу 15000, 20000. Лучше выводить 14768, условно. Говорят, у них система меньше отслеживает подобные переводы.

Ну и стандартные советы: выводить небольшими суммами, пореже, разбрасывать по разным платёжным системам. И поменьше всякими госбанками пользоваться. 

Не слышал раньше про то что нули убирать кажется это не сработает но точно знаю что до 15к нет ни каких проверок но не часто переводы раз в 3 дня.

[herculay 27]

Хмм на адвкэш завел себе кошелек. А какая комиссия у карты адв кэша? И могу ли я с нее закидывать на обычные карты. Ну в магазинах же надо как то расплачиваться.

[Cahekiv 38]

Вроде самое страшное это Сбербанк. Они могут заблокировать счета даже из-за перевода от физического лица к физическому лицу. Остальные как бы контролируют платежи, но особо жалоб не поступало на них.