Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[DmitriySlastin 71]

On 06.10.2020 at 21:29, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

[dirshaver 461]

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

[Shniper12 5611]

On 20.10.2020 at 14:09, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Интересно, а чем платежная система Qiwi, поддерживаемая неким Qiwi-Банк, отличается от какого-нибудь Альфа или ПСБ со Сбером? Думаете что, Qiwi живет по инопланетному законодательству и о подозрительных транзакциях соответствующие органы не информируют? Да вы, батенька, оптимист, каких мало.

[Untubuty 756]

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

[UKM96 722]

Если не ошибаюсь, сейчас нет смысла разбивать сумму перевода на несколько карт разных банков, потому что раньше у каждого банка была своя база на каждого человека и при подозрительных действиях налоговая, мвд и приставы получали доступ к вашему счёту.

Сейчас вроде как все данные по человеку со всех банков обьеденены в одну базу, доступ к которой есть у налоговой. И при помощи каких-то алгоритмов определяют какие переводы считать мошенническими.

Сразу ваши карты блокировать не должны, но при регулярных поступлениях с разных счетов начнут проводить проверки и отслеживать все транзакции в ручном режиме.

[dirshaver 461]

Все зависит от количества денег в месяц которые ты выводишь, я не советую выводить себе на карту больше 2000$ в месяц, могут возникнуть вопросы у налоговой.

[JustCallisto 456]

Я только об этом слышал, необходимо вчитаться в закон об транзакциях твоей страны, т.е. сколько можно в количестве делать транзакций в день и на какую сумму и тогда будет все ок.

[Vonteev 76]

Я тоже задавался таким вопросом, но благодаря данной статье я нашел все ответы на свои вопросы. 

[Viktoriya1996 73]

С такими проблемами не сталкивалась, но думаю, что обязательно нужно обратиться в техподдержку и пользоваться проверенными кошельками

[Rorudo 912]

On 20.10.2020 at 18:29, Irina26 said:

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

А эти самые первые блокировщики, стоит попробовать просто перевести 30к в другой банк или на новый киви кошелек, с большой долей вероятности заморозят счет. На вход, уверен, тоже сумма минимальная имеется, от которой начнутся выяснения.

[Vvvvkus 0]

С банками лучше не связываться, потому что они могут заблокировать всю сумму на счете без объяснения причин. А потом отчитывайся им откуда деньги.

[Stelman 1405]

On 25.10.2020 at 14:52, Untubuty said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

Есть еще подозрение на спонсирование террористической деятельности. Друг мой занимается грузоперевозками. Оплата почти всегда безналом. Год назад поблокировал сбер им все карточки. Чуть ли не уголовное дело завели. Несколько раз в ментовку вызывали по поводу как раз терроризма. Короче проблем себе нажили, жесть. Хотя налоги платят исправно, с этим проблем нет. В итоге кое-как разобрались. Закрыли все счета в сбере и перешли в другой банк.

[ElenaB23 236]

Если вы выводите маленькие суммы, то на вас не обратят даже внимания, я думаю.

[WhenLambo 1922]

Сам с блокировками не сталкивался, т.к. суммы в крипте у меня небольшие, чтобы кто-то вообще проявил интерес + к тому же часто выводить у меня нет нужды.

Вообще по данному вопросу могу посоветовать ознакомиться со статьёй Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы: https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Edited November 8, 2020 by WhenLambo

[stenri123 0]

Если сотню тысяч или миллион сразу вывести, то вопросы сразу появятся. Всегда лучше частями выводить и тогда никаких вопросов не возникнет и о блокировке карты можно забыть.

[AlekseiLl 318]

Всегда выводил на карту сбербанка и никогда не задумывался об оплате налогов. Надеюсь и в будущем никаких проблем не будет

[Victor158 341]

К счастью с таким не сталкивался да и надеюсь не будет таких проблем в будущем. Одна мысль только приходит как выводить это через посредников.

[Maxon4ik 1828]

Если вы выводите на карту маленькие суммы финмониторинг даже не обратит на вас внимание, но думаю в скорм времени лавочка прикроектся

[viik30 22778]

On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Только какую отчётность отправлять ? Чем подтвердить что отправил на биржу 100 рублей а вывел 101 ? Как считать комиссии за перевод в какую статью , в доходы или расходы? Пока нет законов, чётких правил.

[1parker87 0]

Пока "дышится" спокойно в данном направлении, надеюсь на маленькие переводы не начнут блокировать счета и карты. Криптовалюта действительно не регулируется законом, поэтому продолжаем в ом же духе трейдить)

[Justerhead 162]

Я вывожу свои копейки и не парюсь. Сомневаюсь что я буду интересен налоговой со своей тридцаткой в месяц. Хотя кто знает. Пока все хорошо) 

[styopaf 1003]

К счастью, пока с такой проблемой не сталкивался. В этом деле главное не светиться слишком большими суммами. Не выводить всё сразу на одну карту, а можно сделать это в несколько операций небольшими суммами, либо же просто использовать разные карты / кошельки, тогда, думаю, никто и внимание не обратить 

[Doormaan 107]

Ну заблокировать счет/карту это могут в любом банке. Тут надо понять, что большие суммы не следует проводить. Очень бросаются в глаза операции типа транзит - пополнил счет и сразу обналичил или перевел на другой счет. Для снятия денег лучше будет создать несколько разных карт с которых уже и снимать небольшие сумму без привлечения внимания.

[Maximach73 623]

Выводи суммы не более 50ка в месяц а то могут заморозить счёт, поэтому будь осторожнее, посмотри видео в ютубе, спроси мнение у опытных, но все же будь осторожнее. 

[fergust 1838]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ещё ни одного человека не видел который подаёт в налоговую данные о заработке на криптовалютах. Пока не просят никто и не будет это делать. Бывает что некоторым блокируют когда выводят крупные суммы, поэтому советую выводить крупные суммы не через банки.