Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 06.10.2020 at 21:29, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 14:09, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Интересно, а чем платежная система Qiwi, поддерживаемая неким Qiwi-Банк, отличается от какого-нибудь Альфа или ПСБ со Сбером? Думаете что, Qiwi живет по инопланетному законодательству и о подозрительных транзакциях соответствующие органы не информируют? Да вы, батенька, оптимист, каких мало.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не ошибаюсь, сейчас нет смысла разбивать сумму перевода на несколько карт разных банков, потому что раньше у каждого банка была своя база на каждого человека и при подозрительных действиях налоговая, мвд и приставы получали доступ к вашему счёту.

Сейчас вроде как все данные по человеку со всех банков обьеденены в одну базу, доступ к которой есть у налоговой. И при помощи каких-то алгоритмов определяют какие переводы считать мошенническими.

Сразу ваши карты блокировать не должны, но при регулярных поступлениях с разных счетов начнут проводить проверки и отслеживать все транзакции в ручном режиме.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от количества денег в месяц которые ты выводишь, я не советую выводить себе на карту больше 2000$ в месяц, могут возникнуть вопросы у налоговой.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я только об этом слышал, необходимо вчитаться в закон об транзакциях твоей страны, т.е. сколько можно в количестве делать транзакций в день и на какую сумму и тогда будет все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже задавался таким вопросом, но благодаря данной статье я нашел все ответы на свои вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такими проблемами не сталкивалась, но думаю, что обязательно нужно обратиться в техподдержку и пользоваться проверенными кошельками

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 18:29, Irina26 said:

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

А эти самые первые блокировщики, стоит попробовать просто перевести 30к в другой банк или на новый киви кошелек, с большой долей вероятности заморозят счет. На вход, уверен, тоже сумма минимальная имеется, от которой начнутся выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С банками лучше не связываться, потому что они могут заблокировать всю сумму на счете без объяснения причин. А потом отчитывайся им откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 14:52, Untubuty said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

Есть еще подозрение на спонсирование террористической деятельности. Друг мой занимается грузоперевозками. Оплата почти всегда безналом. Год назад поблокировал сбер им все карточки. Чуть ли не уголовное дело завели. Несколько раз в ментовку вызывали по поводу как раз терроризма. Короче проблем себе нажили, жесть. Хотя налоги платят исправно, с этим проблем нет. В итоге кое-как разобрались. Закрыли все счета в сбере и перешли в другой банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите маленькие суммы, то на вас не обратят даже внимания, я думаю.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам с блокировками не сталкивался, т.к. суммы в крипте у меня небольшие, чтобы кто-то вообще проявил интерес + к тому же часто выводить у меня нет нужды.

Вообще по данному вопросу могу посоветовать ознакомиться со статьёй Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы: https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Edited by WhenLambo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сотню тысяч или миллион сразу вывести, то вопросы сразу появятся. Всегда лучше частями выводить и тогда никаких вопросов не возникнет и о блокировке карты можно забыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда выводил на карту сбербанка и никогда не задумывался об оплате налогов. Надеюсь и в будущем никаких проблем не будет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью с таким не сталкивался да и надеюсь не будет таких проблем в будущем. Одна мысль только приходит как выводить это через посредников.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту маленькие суммы финмониторинг даже не обратит на вас внимание, но думаю в скорм времени лавочка прикроектся

  • +1 1

Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Только какую отчётность отправлять ? Чем подтвердить что отправил на биржу 100 рублей а вывел 101 ? Как считать комиссии за перевод в какую статью , в доходы или расходы? Пока нет законов, чётких правил.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока "дышится" спокойно в данном направлении, надеюсь на маленькие переводы не начнут блокировать счета и карты. Криптовалюта действительно не регулируется законом, поэтому продолжаем в ом же духе трейдить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу свои копейки и не парюсь. Сомневаюсь что я буду интересен налоговой со своей тридцаткой в месяц. Хотя кто знает. Пока все хорошо) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, пока с такой проблемой не сталкивался. В этом деле главное не светиться слишком большими суммами. Не выводить всё сразу на одну карту, а можно сделать это в несколько операций небольшими суммами, либо же просто использовать разные карты / кошельки, тогда, думаю, никто и внимание не обратить 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну заблокировать счет/карту это могут в любом банке. Тут надо понять, что большие суммы не следует проводить. Очень бросаются в глаза операции типа транзит - пополнил счет и сразу обналичил или перевел на другой счет. Для снятия денег лучше будет создать несколько разных карт с которых уже и снимать небольшие сумму без привлечения внимания.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи суммы не более 50ка в месяц а то могут заморозить счёт, поэтому будь осторожнее, посмотри видео в ютубе, спроси мнение у опытных, но все же будь осторожнее. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ещё ни одного человека не видел который подаёт в налоговую данные о заработке на криптовалютах. Пока не просят никто и не будет это делать. Бывает что некоторым блокируют когда выводят крупные суммы, поэтому советую выводить крупные суммы не через банки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
×
×
  • Create New...