Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 06.10.2020 at 21:29, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 14:09, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Интересно, а чем платежная система Qiwi, поддерживаемая неким Qiwi-Банк, отличается от какого-нибудь Альфа или ПСБ со Сбером? Думаете что, Qiwi живет по инопланетному законодательству и о подозрительных транзакциях соответствующие органы не информируют? Да вы, батенька, оптимист, каких мало.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не ошибаюсь, сейчас нет смысла разбивать сумму перевода на несколько карт разных банков, потому что раньше у каждого банка была своя база на каждого человека и при подозрительных действиях налоговая, мвд и приставы получали доступ к вашему счёту.

Сейчас вроде как все данные по человеку со всех банков обьеденены в одну базу, доступ к которой есть у налоговой. И при помощи каких-то алгоритмов определяют какие переводы считать мошенническими.

Сразу ваши карты блокировать не должны, но при регулярных поступлениях с разных счетов начнут проводить проверки и отслеживать все транзакции в ручном режиме.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от количества денег в месяц которые ты выводишь, я не советую выводить себе на карту больше 2000$ в месяц, могут возникнуть вопросы у налоговой.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я только об этом слышал, необходимо вчитаться в закон об транзакциях твоей страны, т.е. сколько можно в количестве делать транзакций в день и на какую сумму и тогда будет все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже задавался таким вопросом, но благодаря данной статье я нашел все ответы на свои вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такими проблемами не сталкивалась, но думаю, что обязательно нужно обратиться в техподдержку и пользоваться проверенными кошельками

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 18:29, Irina26 said:

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

А эти самые первые блокировщики, стоит попробовать просто перевести 30к в другой банк или на новый киви кошелек, с большой долей вероятности заморозят счет. На вход, уверен, тоже сумма минимальная имеется, от которой начнутся выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С банками лучше не связываться, потому что они могут заблокировать всю сумму на счете без объяснения причин. А потом отчитывайся им откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 14:52, Untubuty said:

Почему же средства,полученные законным путем, будут считаться незаконными.?) Незаконной будет операция, если её посчитают проведенной с уклонением от уплаты налогов, а спрашивают это редко. 

Есть еще подозрение на спонсирование террористической деятельности. Друг мой занимается грузоперевозками. Оплата почти всегда безналом. Год назад поблокировал сбер им все карточки. Чуть ли не уголовное дело завели. Несколько раз в ментовку вызывали по поводу как раз терроризма. Короче проблем себе нажили, жесть. Хотя налоги платят исправно, с этим проблем нет. В итоге кое-как разобрались. Закрыли все счета в сбере и перешли в другой банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите маленькие суммы, то на вас не обратят даже внимания, я думаю.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам с блокировками не сталкивался, т.к. суммы в крипте у меня небольшие, чтобы кто-то вообще проявил интерес + к тому же часто выводить у меня нет нужды.

Вообще по данному вопросу могу посоветовать ознакомиться со статьёй Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы: https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Edited by WhenLambo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сотню тысяч или миллион сразу вывести, то вопросы сразу появятся. Всегда лучше частями выводить и тогда никаких вопросов не возникнет и о блокировке карты можно забыть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда выводил на карту сбербанка и никогда не задумывался об оплате налогов. Надеюсь и в будущем никаких проблем не будет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью с таким не сталкивался да и надеюсь не будет таких проблем в будущем. Одна мысль только приходит как выводить это через посредников.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту маленькие суммы финмониторинг даже не обратит на вас внимание, но думаю в скорм времени лавочка прикроектся

  • +1 1

Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Только какую отчётность отправлять ? Чем подтвердить что отправил на биржу 100 рублей а вывел 101 ? Как считать комиссии за перевод в какую статью , в доходы или расходы? Пока нет законов, чётких правил.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока "дышится" спокойно в данном направлении, надеюсь на маленькие переводы не начнут блокировать счета и карты. Криптовалюта действительно не регулируется законом, поэтому продолжаем в ом же духе трейдить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу свои копейки и не парюсь. Сомневаюсь что я буду интересен налоговой со своей тридцаткой в месяц. Хотя кто знает. Пока все хорошо) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, пока с такой проблемой не сталкивался. В этом деле главное не светиться слишком большими суммами. Не выводить всё сразу на одну карту, а можно сделать это в несколько операций небольшими суммами, либо же просто использовать разные карты / кошельки, тогда, думаю, никто и внимание не обратить 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну заблокировать счет/карту это могут в любом банке. Тут надо понять, что большие суммы не следует проводить. Очень бросаются в глаза операции типа транзит - пополнил счет и сразу обналичил или перевел на другой счет. Для снятия денег лучше будет создать несколько разных карт с которых уже и снимать небольшие сумму без привлечения внимания.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи суммы не более 50ка в месяц а то могут заморозить счёт, поэтому будь осторожнее, посмотри видео в ютубе, спроси мнение у опытных, но все же будь осторожнее. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ещё ни одного человека не видел который подаёт в налоговую данные о заработке на криптовалютах. Пока не просят никто и не будет это делать. Бывает что некоторым блокируют когда выводят крупные суммы, поэтому советую выводить крупные суммы не через банки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Тут же есть нюанс, что одобрили пока лиши листинг Эфириум-ETF, сами же фонды еще нет.  В настоящее время неясно, сколько времени займет этот процесс, есть мнения, что на это может потребоваться несколько недель или более. 
    • Ну конечно суммы их раздачи токена - просто какие-то несерьезные, странно прям. Вот опять эти 10 000 SNIFT на всех - смешно. 😃 Но возможно сам токен будет стоить дорого, раз такие суммы. За лайки я 10 алмазов забираю всегда, вроде как без сбоев. 🤔
    • Должны начислить! Возможно долго обрабатывается что ли... Потому что вот ранее abfin77 тоже писал, что у него как-то долго начисляли поинты, и вот интересно, начислили ли в итоге нормально... @abfin77 Вам в Grindery пришли норм поинты, сколько сейчас всего?) 
    • Угу, у меня так и ноль пока, ну и ладно, что поделать. Видно что да, пока они еще эту свои систему только дорабатывают. Сам проект судя по всему неплохой, с идеей и фундаменталом, поэтому поучаствовать лишим не будет. 
    • Я постарался выполнить все доступные бесплатные квеcты - пока накопилось 4880 PTS. 95к пользователей это, кстати, по нынешним меркам немного, но оно и понятно, проект сильно не хайпует, что возможно и к лучшему. Ну недавно в сообществе спрашивали как им свой токен назвать, т.е. какие-то движения начинаются в эту сторону. 😎
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Предложение стейблкоина FDUSD сократилось на 29%   С 11 мая 2024 года рынок стейблкоинов нарастил свою мощь со $160,86 млрд до $161,45 млрд, что на $590 млн больше, чем за последние две недели. Лидер сектора Tether (USDT) может похвастаться рыночной капитализацией примерно в $111,95 млрд, что составляет 69,34% всего рынка стейблкоинов.   За последние 30 дней предложение USDT выросло на 1,3%, а у ещё одного стейблкоина с поддержкой доллара США Circle (USDC) за тот же период оно снизилось на 1,9% до $32,72 млрд.   Рыночная капитализация DAI Makerdao в настоящее время составляет примерно $5,29 млрд, что соответствует приросту на 1,8% за последний месяц.   FDUSD, напротив, испытал самое значительное сокращение за 30-дневный период: было выкуплено 29% его запасов, в результате чего рыночная капитализация стейблкоина составила $3,13 млрд. При этом предложение USDE Ethena за тот же период увеличилось на 17,5%, в результате чего рыночная оценка в воскресенье составила примерно $2,78 млрд.   USDD компании Tron вырос на 2,6%, и в настоящее время его рыночная капитализация составляет $731,29 млн. Предложение Frax Dollar (FRAX) в этом месяце оставалось стабильным, сохраняя рыночную капитализацию около $648 млн.    True usd (TUSD) в прошлые выходные испытал небольшое снижение на 0,4%, а его рыночная оценка достигла $507 млн.   Gemini dollar криптобиржи Gemini (GUSD) снова вошёл в десятку лучших стейблкоинов и теперь занимает девятое место. GUSD зафиксировал впечатляющий рост предложения на 336,2% за последние 30 дней, что является самым большим приростом в первой десятке в процентах.   Текущая рыночная капитализация GUSD равняется около $432 млн. Десятый по величине стейблкоин с поддержкой долларом США paypal usd (PYUSD) вырос на 31,8%, в результате чего его рыночная капитализация составила примерно $398 млн.   Недавние изменения на рынке стейблкоинов указывают на довольно устойчивую среду с небольшими колебаниями различных активов из этого сегмента вверх и вниз.
    • Мы усиленно работаем над созданием лучших условий для процесса обмена валют и хотели бы анонсировать значительное обновление дизайна, которое запланировано на лето текущего года. Ставя целью создание лучших условий обмена валют, который должен быть интуитивно понятным для любого пользователя, мы привлекаем лучших дизайнеров с прогрессивным видением и большими навыками работы с UX/UI. Мы надеемся наши клиенты в итоге останутся очень довольны.
    • На прошлой неделе цена биткоина снизилась до $67 000, хотя большинство топ-10 криптовалют по рыночной капитализации закончили неделю в плюсе. Сложность майнинга биткоина увеличилась на 1,48%, но не смогла полностью компенсировать падение после халвинга. SEC одобрила заявки на спотовые Ethereum-ETF от VanEck, BlackRock и Fidelity, что подтверждает статус Ethereum как цифрового актива. Цена Ethereum сначала упала до $3500 из-за слухов, но затем подскочила до $3900 после утверждения заявок. Прогнозируется дальнейший рост цены Ethereum до $6600, а CEO Galaxy Digital выразил оптимистичные прогнозы относительно цен на активы.
    • Добавлена система реферальных вознаграждений. Получайте бонусы за своих друзей! Делитесь своей реферальной ссылкой с другом, и получай 4% с его покупок себе на баланс магазина! С любовью, @ProxyUniverseBot
×
×
  • Create New...