Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 45 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

21 hours ago, Nikkelweap said:

Да неважно, сколько у вас карт, вы понимаете, что все они оформлены на вас, а значит и вся информация со всех карт будет у них на одной странице ?

Ну у налоговой верно. Только есть одно но, пока вы не превысите лимит на одной карте, до вас докапываться никто не будет. А если и превысите, то будет копать именно тот банк, в котором превысили, лично проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще никакой опасности в этом нету. Так как вы спокойно можете выводить до 100к точно. А вот больше могут быть уже вопросы, особенно если одной суммой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как на Yobit, но на бинансе с выводом на карту всё очень хорошо и у меня нет никаких оснований беспокоится за блокировку счёта на данной бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время выводить становится всё труднее и труднее.

Когда законы только ввели, мои ребята выводили не опасаясь даже заявлений от государства по поводу проверок транзакций, их действительно никто не беспокоил, а недавно двум из них позвонили из сбера  и поинтересовались насчёт денег) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2021 at 21:20, Yrchteam said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Ну если прям одной частью и разом такую сумму, то скорее всего с вас спросят что это за транзакция. Я порядка 400к принимал на карты, но приходили частями и вопросов не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не рискну сразу вывести все деньги без того чтобы зарегистрировать ИП и просто платить налоги за самозанятость, дабы налоговая не накинула 13% и 20% как ссуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в этом ничего страшного нету, если вы не гоняете через свою карту порядка 1кк рублей разом. Если нет, то всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, troyan2022 said:

Я просто сразу для себя уяснил, что не стоит выводить слишком большие суммы денег, так как это только может привлечь к вам внимание налоговых, а это неприятная инициатива

Не всегда это может привлечь внимание налоговой. Частые большие суммы могут спровоцировать налоговую на обращение внимания на ваши счета и дальнейшие расследования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если кидать маленькие суммы, то вопросов не должно быть. Часто блокируют из за подозрения взломе или потери карты. И начинаются опросы, откуда деньги и кто кидал. Ну тут лучше доминировать и говорить не по факту, например брат работает и его зарплата переводится мне на счет) все же можно взять реквизиты карты и предоставить их, и не кто не будет спрашивать, зачем вам реквизиты. Ну вообще крипто валюта, пока не считается официальной валютой. Так уж лучше переводить на qiwi и другие электронные кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще счета просто так не блокируют, так как нужно очень большие суммы гнать, то тогда вами начнут интересоваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, с такой проблемой пока не сталкивался. В этом случае главное не светить в слишком большом количестве. Вы не снимаете все сразу на одну карту, но вы можете сделать это несколькими транзакциями с небольшими суммами или просто использовать разные карты или кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько вероятна блокировка счета, если вы выводите на тинькофф, то проблем у вас быть не должно. Сама уже два года всю прибыль с крипты выводила на карточку этого банка и ничего не случалось 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишут, что если они мало зарабатывают, на самом деле нужно платить налоги, то это несложно делать один раз в год, и это лучше для вас.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вы много денег выводите себе на счета, то может и вами будет интересоваться налоговая и будет добра вам заблочить счета до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном вопросе наверное мне проще всего сейчас. Я вообще не парюсь так как выводить ничего не собираюсь ближайшие несколько лет. Моя цель копить и приумножать биток, а до момента вывода законы 10 раз изменяться ещё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Ni4er said:

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

Очевидная вещь, если будете проводить операции на большие суммы, то могут возникнуть подозрения. Так же сейчас уже существует закон, который обязывает платить налог если ваша прибыль за год от крипты даёт больше 600к деревянных. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,вывод денег всегда опасен,но необходимо узнать какую сумму вы выводите, но сумму не более 200000 тысяч не опасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Если доход не большой, то не контролируется. Но точную сумму не скажу. Постепенно понемногу выводи и все будет в порядке. Заблокировать счета не могут, а позвонить и узнать откуда доход- возможно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, 5KyB0 said:

Полезная информация. Стоит задуматься. 

Да, только ваши счета не будут блокировать просто так, если у вас приходы были не более полу миллиона как минимум.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки счетов бывают только в том случае если ты можешь выводить чёрные деньги ,а если понемногу будет выводить белые деньги то ничего не произойдёт 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с блокировкой карты при переводе криптовалюты, сам я работаю не официально, так же оформлен как самозанятый, если ко мне возникнут какие либо вопросы, скажу что это прибыль с моего производства и если всё же потребуется в обязательном порядке, заплачу налог. Так же доход с криптовалюты не считается чем то незаконным, просто пока что никак не регулируется законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnson trader said:

Не стоит выводить большие суммы на карту, потому что транзакции контролируются банком, и, видя, что деньги поступают с бирж, безусловно, запрещены, они также будут утверждать, что все виды законов противоречат закону, и так далее. Рекомендуется выводить значительные суммы небольшими порциями через кошельки или онлайн-банки.

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько уже выводу на карту никогда не сталкивался с проблемой блокировки счёта, всегда все проходило гладко и никаких вопросов не было.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 24.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
    • Новичкам лучше начинать с участия в различных аирдропах, раздачах. Насобирать для первого депозита, а параллельно на демо-счете, например, учиться торговать или инвестировать.
    • The best exchanger, support will always help, immediately everything, not as in others, 24 hours waiting for a solution! Hard 10 out of 10!
    • Любимый обменник. Ох сколько я тут на менял, но всегда возвращаюсь только сюда.! Быстрый оператор, обработка если не загружены на высоте! Как хорошо что вы есть! Обмен только тут
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Monero XMR > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Monero XMR
×
×
  • Create New...