Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[KolesoFortika 260]

On 12/3/2020 at 12:44 PM, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

[Folder 824]

В плане крипты никогда не было проблем с выводом. Раньше был некий опыт в этом. Выводил деньги с БК и банк пару раз запрашивал откуда я получаю такие деньги, на что я ответил что выиграл их, больше ничего небыло.

[kovrzhiko 668]

Я бы даже сказал что не многие банки отслеживают, а все. Просто кто-то делает это более халатно, а кто-то более чётко. 

Большинство проблем у меня было именно со Сбербанком, а меньше всего с Тинькофф, поэтому сами и решайте для себя, каким банком будете пользоваться. 

[Punkrock1 1752]

За время, которое я нахожусь на бирже, уже несколько раз переводил напрямую к себе на карту, и пока что не было никаких проблем. выводы были маленькими, так что вполне возможно связанно это с именно с этим. Но всё равно, я от кого то слышал что даже малые суммы могут вызвать вопросы. 

[senbonzakura 396]

Я вывожу очень маленькие суммы себе на карточку, поэтому никогда не боялся что мой счет заблокируют по этим причинам. Вам так же советую поступать примерно так

[at909at909 201]

3 hours ago, ArtyrMonday said:

Я бы не советовал выводить на карты банков которые очень известны .можно же найти ноунейм банк и через него

Я бы точно не пользовался бы ноунейм банками, потом можно потерять все да ище не извесно куда попадут паспортные данные.

[MarryJane 555]

11 minutes ago, Малая said:

Привет , лично я живу в молдове и тут я .в сказала что нету таких ограничении к криптовалюте , и да , я один раз выводил с иобита на вису около 300 баксов и нечего вроде не случилось

Если я не ошибаюсь, блокировки работают не совсем от сумм. То есть если же например заблокируют счёт откуда пришли вам деньги - скорее всего и вас тоже, ведь могут возникнуть подозрения откуда они взялись, но такое очень редко происходит особенно с биржами.

[Bogdan9000 1689]

Я скажу так, я перевожу себе спокойно с yobit на payeer, но периодически и не слишком большие суммы(рублей 200-700), пока проблем не было.

[lilcost 27]

Ну, благо у меня все пока было отлично и не было никаких проблем с выводом средств. Главное выводить небольшие суммы, чтобы не вызывать подозрений 

[Li86 4871]

On 07.10.2020 at 14:52, Riantiel said:

Конечно же не стоит гонять большие суммы через карту. Сейчас почти в каждом городе можно обналичить криптовалюту за нормальный процент ( пусть даже и выше чем в обменниках, зато никаких вопросов). Если же вы все таки провели большую сумму через карту и вас заблокировали вы всегда можете объяснится с банком что вам (вернули долг/подарили и все в таком духе).

Вот и я думаю выводить к празднику и всё. Мол подарок на новый год или день рождения. Ну и конечно не выводить слишком крупную сумму, даже если имеешь в наличии.

Edited May 18, 2021 by Li86

[Gangster Beats 0]

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить отчетность

[DimaBelyaev 35]

Это очень сильно зависит в какой ты стране проживаешь и какие суммы выводишь, потно будет, если ты сразу же выводишь огромную сумму, то банк и налоговая обратят на тебя своё внимание 

[geezer 7582]

16 hours ago, Li86 said:

Мол подарок на новый год или день рождения.

Подарок от незнакомого человека, вроде как спонсора или папика?  Крутая отмазка...

 

Я не знаю, сколько нужно времени для того, чтобы набралась достаточная сумма для возникновения подозрений. Стоит подождать до окончания очередного налогового года (когда он заканчивается?).

 

Вывожу по 50-70 тр в месяц.

[melpres 4403]

On 28.01.2021 at 11:10, kekha said:

В банках есть разные уровни карт, у каждой из них разная цифра на транзакцию, типа на той же молодёжной 15 тысяч рублей, а на карте помощнее до 100 тысяч рублей и так далее, разбивайте всю сумму на более мелкие и переводите потихоньку

В Украине есть вообще специальные счета в банках, называется внутренний счет, так с них не передается данные в налоговую. Максимально удобно. Есть только один нюанс в том, что с него нельзя снять деньги с банкомата, только переводить на карты. Но это вообще не проблема.

[Ars228332 5886]

2 minutes ago, Milad12 said:

Вы должны сохранить капитал и вывести прибыль с помощью криптовалюты, но некоторые банки отслеживают процесс перевода на карту.

Ну как бы открою секрет, все банки в РФ отслеживают такие транзакции. Каждый год они подают отчеты о ваших операциях в ФНС.

[Alica 30]

Да, если к вам на карту будут часто приходить крупные суммы непонятно откуда, у налоговой запросто могут появиться вопросы. 

[охотник за монетами 358]

С блокировками и проблемами я не сталкивался, хотя стабильно вывожу прибыль с крипты на свою карточку Тинькофф.

[majority3 0]

Сейчас ввели налоги и поэтому вам нужно их всего лишь оплачивать и вашу карту или счет не заблокируют. В принципе ничего такого - обычные процедуры. 

[Буряка 15]

думаю точно то, что некоторые банки действительно отслеживают все транзакции, но как мне кажется, то можно этого избежать, если же делать все аккуратно и выводить небольшие суммы 

[vitiv2020 138]

20.04.2021 в 16:32 Completetxcx сказал:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Те кто миллионы переводит или выводит со своих карт, с налоговой инспекцией уже дружат. Конфискацию боятся все. А чтобы снизить градус напряжения, надо иметь несколько карт. Открытых в разных банках.

[nevadzzza 216]

Проблемы такого типа могут возникнуть, если вы выводите ежемесячно на карту суммы от ста тысяч рублей, а может и больше. А если суммы меньше, то банк вами вряд ли заинтересуется)

[Folder 824]

36 minutes ago, Kira001 said:

Я бы не называл это нелегальным доходом. Это все абсолютно законно ,если все таки могут подумать ,что это мошенничество

Согласен, в некоторых странах в этом плане все более грамотно сделано и урегулировано. И выходит что на то и нечего бояться, да пожалуй соглашусь что если торгуешь в больших объёмах то можешь привлечь внимание банка.

[zaq77 2]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну  как это  незаконно. Это  ж  пока  еше  в  некоторых  странах   приняли  закон   про

запрет  криптовалюты.  Не  такие  уж  мы  и большие  сумы  зарабатываем..

[papaya 36]

Лично я не оплачиваю налоги с заработка, полученного на бирже. Не виду особого смысла. Ели вдруг налоговая даст о себе знать, оплачу.

[completxcx 455]

On 21.05.2021 at 19:06, vitiv2020 said:

Те кто миллионы переводит или выводит со своих карт, с налоговой инспекцией уже дружат. Конфискацию боятся все. А чтобы снизить градус напряжения, надо иметь несколько карт. Открытых в разных банках.

На насчёт количества разных карт, согласен. А те кто большие суммы гоняет, тот уже знает как это всё грамотно делать, верные слова))