Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 45 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

21 hours ago, Nikkelweap said:

Да неважно, сколько у вас карт, вы понимаете, что все они оформлены на вас, а значит и вся информация со всех карт будет у них на одной странице ?

Ну у налоговой верно. Только есть одно но, пока вы не превысите лимит на одной карте, до вас докапываться никто не будет. А если и превысите, то будет копать именно тот банк, в котором превысили, лично проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще никакой опасности в этом нету. Так как вы спокойно можете выводить до 100к точно. А вот больше могут быть уже вопросы, особенно если одной суммой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как на Yobit, но на бинансе с выводом на карту всё очень хорошо и у меня нет никаких оснований беспокоится за блокировку счёта на данной бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время выводить становится всё труднее и труднее.

Когда законы только ввели, мои ребята выводили не опасаясь даже заявлений от государства по поводу проверок транзакций, их действительно никто не беспокоил, а недавно двум из них позвонили из сбера  и поинтересовались насчёт денег) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2021 at 21:20, Yrchteam said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Ну если прям одной частью и разом такую сумму, то скорее всего с вас спросят что это за транзакция. Я порядка 400к принимал на карты, но приходили частями и вопросов не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не рискну сразу вывести все деньги без того чтобы зарегистрировать ИП и просто платить налоги за самозанятость, дабы налоговая не накинула 13% и 20% как ссуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в этом ничего страшного нету, если вы не гоняете через свою карту порядка 1кк рублей разом. Если нет, то всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, troyan2022 said:

Я просто сразу для себя уяснил, что не стоит выводить слишком большие суммы денег, так как это только может привлечь к вам внимание налоговых, а это неприятная инициатива

Не всегда это может привлечь внимание налоговой. Частые большие суммы могут спровоцировать налоговую на обращение внимания на ваши счета и дальнейшие расследования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если кидать маленькие суммы, то вопросов не должно быть. Часто блокируют из за подозрения взломе или потери карты. И начинаются опросы, откуда деньги и кто кидал. Ну тут лучше доминировать и говорить не по факту, например брат работает и его зарплата переводится мне на счет) все же можно взять реквизиты карты и предоставить их, и не кто не будет спрашивать, зачем вам реквизиты. Ну вообще крипто валюта, пока не считается официальной валютой. Так уж лучше переводить на qiwi и другие электронные кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще счета просто так не блокируют, так как нужно очень большие суммы гнать, то тогда вами начнут интересоваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, с такой проблемой пока не сталкивался. В этом случае главное не светить в слишком большом количестве. Вы не снимаете все сразу на одну карту, но вы можете сделать это несколькими транзакциями с небольшими суммами или просто использовать разные карты или кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько вероятна блокировка счета, если вы выводите на тинькофф, то проблем у вас быть не должно. Сама уже два года всю прибыль с крипты выводила на карточку этого банка и ничего не случалось 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишут, что если они мало зарабатывают, на самом деле нужно платить налоги, то это несложно делать один раз в год, и это лучше для вас.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вы много денег выводите себе на счета, то может и вами будет интересоваться налоговая и будет добра вам заблочить счета до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном вопросе наверное мне проще всего сейчас. Я вообще не парюсь так как выводить ничего не собираюсь ближайшие несколько лет. Моя цель копить и приумножать биток, а до момента вывода законы 10 раз изменяться ещё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Ni4er said:

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

Очевидная вещь, если будете проводить операции на большие суммы, то могут возникнуть подозрения. Так же сейчас уже существует закон, который обязывает платить налог если ваша прибыль за год от крипты даёт больше 600к деревянных. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,вывод денег всегда опасен,но необходимо узнать какую сумму вы выводите, но сумму не более 200000 тысяч не опасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Если доход не большой, то не контролируется. Но точную сумму не скажу. Постепенно понемногу выводи и все будет в порядке. Заблокировать счета не могут, а позвонить и узнать откуда доход- возможно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, 5KyB0 said:

Полезная информация. Стоит задуматься. 

Да, только ваши счета не будут блокировать просто так, если у вас приходы были не более полу миллиона как минимум.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки счетов бывают только в том случае если ты можешь выводить чёрные деньги ,а если понемногу будет выводить белые деньги то ничего не произойдёт 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с блокировкой карты при переводе криптовалюты, сам я работаю не официально, так же оформлен как самозанятый, если ко мне возникнут какие либо вопросы, скажу что это прибыль с моего производства и если всё же потребуется в обязательном порядке, заплачу налог. Так же доход с криптовалюты не считается чем то незаконным, просто пока что никак не регулируется законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnson trader said:

Не стоит выводить большие суммы на карту, потому что транзакции контролируются банком, и, видя, что деньги поступают с бирж, безусловно, запрещены, они также будут утверждать, что все виды законов противоречат закону, и так далее. Рекомендуется выводить значительные суммы небольшими порциями через кошельки или онлайн-банки.

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько уже выводу на карту никогда не сталкивался с проблемой блокировки счёта, всегда все проходило гладко и никаких вопросов не было.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
    • 🌟 Participate Now for a Chance to Win $10,000 worth of $NEX Tokens! 🌟   🎁 Reward Pool: $10,000 worth of NEX tokens (💰 $7,500 for participation & 💸 $2,500 for referral rewards) 🔥 Participation Reward: Complete TWO tasks to earn $3 worth of NEX tokens 💼 Referral Reward: Earn $1 worth of NEX tokens per referral (up to $100 cap)   🎯 Focus: Random participants who complete all tasks without exception will receive $NEX tokens!   📢 Join Airdrop Now: Nexuschain Airdrop Bot   👥 Tasks to Complete: Join our Telegram group Follow us on Twitter, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends Send your ETH wallet address 📆 Airdrop Deadline: May 7, 2024, 11:30 PM UTC   📜 Airdrop Rules: Read Airdrop Rules Here   🌐 Additional Information: Nexus Chain is a next-generation, Ethereum-compatible blockchain offering low gas fees and high throughput for various applications.   🔗 Links: Website | Telegram | X   📣 Disclaimer: Remember to conduct your own research before joining any airdrop project. Participation in airdrops is free, so do not send any fees or payments to receive tokens. Join airdrops at no cost!
    • Компания ранее уже имела успешные маркетинговые акции с известными знаменитостями и спортсменами, включая Matt Damon, Ronda Rousey и Carmelo Anthony. Кроме того, было подписано мировое соглашение с клиентами для помощи в преследовании промоутеров компании.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 602 266 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Скорее всего буду изредка заглядывать, пока трудно сразу так отрезать) Но не более того, так как много дел и многое надо сделать) Посмотрим, что будет дальше с форумом...
    • С ролями как видим разработчики не за просто так водятся ещё и продвигать за счёт этого свои игры и тут они должны будут играть роль. А то наши ММ это просто крупинка перед топами рейтинга, у которых их по сотни миллионов.
    • Да было бы отлично, если так, но проверить это мы так и не смогли, сам тоже отошёл на один день и всё с самого начала, хотя сейчас уже опять вышел на серию 20 поинтов и скорее всего это может быть тем самым максимумом.
×
×
  • Create New...