Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[teoptomache 1828]

5 hours ago, malyshin said:

Сейчас 21 век и чтоб что-то сделать со сканом паспорта не нужно быть похожим на человека, так как много сервисов где нужен чисто скан, как раз та же верификация.

А что по вашему могут сделать со сканом паспорта? 

Все боятся, что с его помощью возьмут кредит. Особенно кредит онлайн. Для его получения помимо скана нужна выписка о доходах как минимум. Можно отправить так же скан выписки из банка, но кредитные учреждения подобную инфу проверяют за минуту. Если все окажется фейком - кредит не дадут.

А если самое кредитное учреждение мутное, то им и паспорт не нужен. И так замутят что-нибудь.

[Kepasa 1893]

2 minutes ago, rocksteady said:

другие способы на подобии аир-дропов и баунти,  благодаря,  за прохождение KYC получаете 5-10$,  но стоит ли это того 

Может тогда сразу выйти на улицу и реально свой паспорт продать тогда, Это примерно тоже самое когда вы даете копию своего паспорта на эйрдроп. Кто они такие чтоб требовать ваши документы, они биржа, финансовый институт, гос.структура или кто?

[Betson 5327]

Рассматривают только проекты (биржи), где для верификации достаточно привязать почту и телефон. Паспорта, документы, фото - все это считаю лишним и не хочется светить лишний раз. 

[white 34205]

4 minutes ago, artemv said:

Да я вообще не о том говорил, я отвечал человеку, за зарубежные биржи, на которых можно безопасно проходить KYC, а в наши биржи хакеры ломают, и сливают все в сеть. 

вряд ли стоит зацикливать внимание на национальности хакеров. они ломают все площадки по всему миру, так что ваши данные нигде не находятся в безопасности.

[matador 13067]

2 hours ago, Antony said:

А ни кто им не будет запрещать использовать сразу все документы находящиеся в базе, как они обычно и делают, так что проходя KYC всегда помни что может быть слив баз, а уж как их потом будут использовать одному богу известно. 

Я уже ранее писал, что за долгие годы в интернете, ни разу не испытывал проблем, о которых здесь расписывают в мрачных красках, я же не пишу, что надо раскидываться данными на права и на лево, выбор в любом случае должен быть избирательным.

[Johnny5 1499]

Читаю что многие боятся проходить верификацию на биржах и полностью согласен. Я тоже боюсь потому что мне кажется они потом смогут продать все эти данные на черном рынке и на меня навешают кредитов.

[Zaika 1399]

30 minutes ago, rozenff said:

За всё время что я в криптовалюте, а это почти 4 года, я ещё ни разу не натыкался на такие сайты которые сливают данные, но всё таки надо быть очень аккуратным с данной верификацией.

В действительности таких сайтов очень много , введите в посике купить документы для верификации и вы удивитесь сколько предожений и сколько стоят документы людей , я если честно когда первый раз увидела то ужаснулась

[vetalk85 11790]

22 hours ago, raul102 said:

Ну уж на дроп проекты думаю никто отсылать свои данные не будет, это уж слишком глупо , хотя возможно и такие люди могут найтись, как говорится пройдёт время и увидим.

Да судя по общению в некоторых телеграмм группах многие проходят КУС и для дропов, но думаю это в большей степени зазывали-рефоводы, для них игра может стоить свеч и прохождение КУС может оказаться даже весьма выгодным, если им удастся нагнать в проект рефералов и проект оплатит. Но не все сразу сообщают о КУС, а довольно часто им платят рефские в не зависимости прошел реферал КУС или нет, но лично я в таких проектах где КУС даже не ознакамливаюсь с условиями.

[vl77lp 29166]

2 hours ago, artemv said:

Да я вообще не о том говорил, я отвечал человеку, за зарубежные биржи, на которых можно безопасно проходить KYC, а в наши биржи хакеры ломают, и сливают все в сеть. 

Вы вообще ни о том говорите. Из взломанных в 2019 м году бирж, все были очень даже зарубежными, а наших я ни помню ни одной. Безопасность не прогарантирует ни одна из существующих бирж, это просто напросто невозможно, уязвимости есть на любой площадке.

[Slavi 11287]

9 hours ago, nedman91 said:

Все что создал человек,другой человек может взломать и своровать) а как это мржет отразиться на реальном владельце подделанных документов?

сейчас точно никаких негативных последствий это не понесет, если вы о кредите или что-то вроде того, то не получится их взять, по крайней мере только по одному паспорту

[NikeFit_7777 14235]

Ну это же ваша  же защита и это нужно понимать и если вам предлагают на бирже пройти верификацию думаю всё же нужно проходить так как это в первую очередь безопасность ваших данных и ваших денег!) А те посты что на вас оформлят кредит и т.к это вообще бред как по мне если нужно будет о каждом можно будь что найти в сети!!) Думайте прежде всего о своих деньгах ведь они должны быть в защите!!

[sakara 3201]

On 27.11.2019 at 17:16, Alexey19 said:

Только чтобы вы убедились и согласились с моим высказыванием  не поленился и нашел для вас подтверждение в этой социальной сети.

https://twitter.com/search?q=BitMEX утечка&src=typd

По предоставленной вами ссылке нельзя увидеть хотя бы 1 скриншота, который подтверждал бы слова, написанные в ранее скинутой вами статье. 

[Bestiya 18613]

1 minute ago, Antony said:

Не прокатит они просят делать фотографию с листком бумаги на котором написан ресурс где регаться и сегодняшняя дата, фотошоп они сразу раскусят, так что если уж мухлевать то надо искать подставного алкаша какого нибудь за пузырь вам все что хочешь сделает...

Ну а если фотошоп сделан на профессиональном уровне, не знаете на сколько при таком раскладе реально КУС пройти. Просто встречала на фриланс биржах подобное, причем исполнители даже какуе то гарантию обещают и оплата 50% до прохождения и 50% после прохождения КУС

[alex1410 957]

3 minutes ago, pavrinka said:

ну вы же можете просто хорошо прифотошопить тот же листок бумаги просто и уже никаких проблем у вас не будет,просто надо уметь фотошопить или попросить того кто умеет

Согласен! У меня приятель такие фортели в фотошопе выкручивает, что он любую фотку сверстает отличного качества. И думаю ему вообще не будет проблем с прохождением KYC. Если конечно это не будет в режиме видеосвязи.

[sakara 3201]

5 minutes ago, alex1410 said:

Согласен! У меня приятель такие фортели в фотошопе выкручивает, что он любую фотку сверстает отличного качества. И думаю ему вообще не будет проблем с прохождением KYC. Если конечно это не будет в режиме видеосвязи.

Это достаточно не сложно, на самом то деле, но не редко просят пройти верификацию по видеосвязи, так что придется либо верифицировать на себя, либо делать другой аккаунт. 

[Bestiya 18613]

8 minutes ago, Antony said:

ну если есть такие умельцы и оплата 50 на 50 то можно и их услугами воспользоватся а сколько стоит если не секрет ?

Про ценник я не узнавала, пока небыло такой нужды. Но вроде как читала, что кроме фотошопа там еще нужно менять в самих свойсвах файла или не помню точно где-- в общем суть такая, что если файл фотошоплен, то это даже не глядя на саму картинку определяют как то по самому файлу. Может конечно и бред, но такая точка зрения высказывалась

[badlam 4345]

7 minutes ago, Yuliya27 said:

Ненавижу вообще такую систему верификации.. Зачем вообще нужно загружать свои документы не пойми куда..? А вдруг это мошеннический сайт, либо просто его потом взломают и украдут базу данных..? Всё что угодно же может случится..

Некоторые биржи работают легально и по законам той страны где они размещены, и вот они по этим же законам обязаны иметь проверенных пользователей.

[alex1410 957]

52 minutes ago, sakara said:

Это достаточно не сложно, на самом то деле, но не редко просят пройти верификацию по видеосвязи, так что придется либо верифицировать на себя, либо делать другой аккаунт. 

А я на эту тему вообще не парюсь. Если мне надо где-то работать всерьез и на долго, то я спокойно прохожу без всяких хитростей верификацию. А если это для получения каких-то там токенов, то я просто это не делаю, потому что это того не стоит.

[electronic 0]

Ну лично я исключительно на проверенных ресурсах всегда прохожу , стараюсь на аирдропы малоизвестные и прочие скам проекты даже близко не кидать документы

[Sikromir 1679]

3 minutes ago, electronic said:

Ну лично я исключительно на проверенных ресурсах всегда прохожу , стараюсь на аирдропы малоизвестные и прочие скам проекты даже близко не кидать документы

Это правильно, неизвестные проекты могут распорядится документами со злым умыслом. Проверку документов безопасно проходить на биржах которые заслужили доверие пользователей.

[Alexey1982sd 0]

7 hours ago, white said:

вряд ли стоит зацикливать внимание на национальности хакеров. они ломают все площадки по всему миру, так что ваши данные нигде не находятся в безопасности.

Но и без верификации к сожалению становится все сложнее работать, просто нужен какой - то инструмент что бы наказывать биржи в случае утечки.

[clipman77 2523]

4 minutes ago, Alexey1982sd said:

Но и без верификации к сожалению становится все сложнее работать, просто нужен какой - то инструмент что бы наказывать биржи в случае утечки.

Нужно чтоб SEC приняла не только всеобщий КУС на биржах,но и создала правовое поле в котором биржи несли ответственность за хранение всех данных пользователей и в случае утечки возмещали свои грехи в виде компенсаций пользователям.

[Alexey1982sd 0]

2 minutes ago, clipman77 said:

Нужно чтоб SEC приняла не только всеобщий КУС на биржах,но и создала правовое поле в котором биржи несли ответственность за хранение всех данных пользователей и в случае утечки возмещали свои грехи в виде компенсаций пользователям.

Ну SEC - это американская комиссия и другие страны по сути к ней могут не прислушиваться, но мысль правильная, на ее примере страны тоже должны создавать подобные комиссии.

[Alexey1982sd 0]

2 minutes ago, Sanek1231 said:

не сложно,биржи наоборот делают вам лучше тем что добавляют различные верификации,так как если вы будете выводить деньги то они точно будут знать что это вы

Ну во первых вы можете подать и левые данные, если биржа не просит фото с паспортом в руках, а вот при отправке своих данных недавно буквально случай был:

https://bits.media/birzha-bitmex-dopustila-utechku-polzovatelskikh-email-adresov/

[Bestiya 18613]

14 minutes ago, Sanek1231 said:

да можно и спокойно со сканом пройти верификацию даже если будут просить селфи делать,в интернете полно таких сканов с селфи

Ну там же еще кроме селфи нужно дату написать и название биржи. А в некоторых случаях, вообще фигурку нарисовать, причем эта фигурка может меняться например раз в пару часов. Так что если ранее было гораздо проще, то сейчас требования усложняются. Про видео верификацию я вообще молчу.