Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 17 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

6 minutes ago, alex1410 said:

На мой взгляд надо выбрать для работы 1-2 серьезные биржи и несколько самых необходимых кошельков. Пройти на них верификацию и спокойно работать. А что касается всяких аирдропов, то думаю не стоит этого делать за какую-то мелочь, которую дают бонусом. Еще не стоит проходить верификацию в разных онлайн казино,во всяких заграничных типо банках.

Даже топовые биржи были взломаны хакерами и похищены средства с аккаунтов. 100% гарантий спокойной работы на этих биржах даже с верификацией не будет.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

 "...а если через жопу но оформили ,

... в базе у банка скан паспорта который на момент оформления кредита был ... "

Случаев нарушений при выдаче кредитов полно, в том числе и по утерянным паспортам. На практике, происходит так, что доказывать, что по Вашему утерянному паспорту брал кредит какой-то другой человек придется именно Вам, а не банку. При том, что дело это не быстрое, так что побегать придется, в том числе и для того, чтобы свои карты и счета разблокировать и списанные средства вернуть.

Edited by amocana

  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, badlam said:

Даже топовые биржи были взломаны хакерами и похищены средства с аккаунтов. 100% гарантий спокойной работы на этих биржах даже с верификацией не будет.

Сотрудничаю с биржой EXMO фактически с момента ее открытия и скажу не для рекламы, а по правде : у меня за все это время там не украли ни одной копейки. Верификацию делал для снятия всех ограничений, а к безопасности аккаунта она не имеет никакого отношения, но это серьезная контора и не будет использовать мои данные в мошеннических схемах. Хотя взломать конечно могут и их, от этого никто не застрахован.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, body said:

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

Зная старый паспорт-уже знают все.Некоторые сервисы и программы не имеют свойства изменить данные -пока сам пользователь не обратится.Так что это не выход из положения.Так что и старым "светить"опасно-лучше уж тогда указать левый.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Зная старый паспорт-уже знают все.Некоторые сервисы и программы не имеют свойства изменить данные -пока сам пользователь не обратится.Так что это не выход из положения.Так что и старым "светить"опасно-лучше уж тогда указать левый.

в смысле всё? вы чего боитесь, что на вас что то офрмат или того что кто то узнает ваше имя, фамилию и адрес? ну можете купить левые доки и по ним пройти верификацию, но дело в том что многие сайты просят фото с листком на котором написана дата или адрес сайта, и тогда с левыми доками такое не прокатит.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Считаю что отдавать свои данные сторонним лицам не совсем хорошо,поэтому не предоставляю свою личную информацию никому не биржам не всевозможным дропам,пока ещё можно обходится без куц,но с каждым годом гайки затягивают сильней.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2019 at 05:43, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Понятное дело, что так делать не стоит. Но всё же многие используют левые паспорта для прохождения верификации или рефералов

On 22.11.2019 at 07:11, matador said:

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

Учти, что твои личные данные сейчас находятся в базе. А у этой базы может быть слив, и в таком случае твой паспорт окажется на черном рынке

On 22.11.2019 at 11:37, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да ничего с этим не сделаешь, поэтому не рекомендуется оставлять свои данные (хотя я придерживаюсь мнения, что в интернете они уже давно есть)

On 22.11.2019 at 12:16, asimov said:

Ну вообще там не то что сливы, их попросту ломают, потому что не существует ни одного сайта которого нельзя взломать, даже американские базы взламывали, а тут простой сайт.

В этом и проблема, что нет такой системы защиты на биржах, которая могла бы обеспечить полную безопасность твоим данным

On 22.11.2019 at 14:58, benzotrav said:

Ну еще дело в том, как просят сфотографировать паспорт, если просто передок то почему бы и нет? Мы же не медийные личности, чтобы нас кто-то убить хотел и т.д. Другие дело код и сзади и так далее.

Насколько я знаю всегда просят сфотографировать первую страницу паспорта. И этого достаточно, что бы оформить кредит на тебя задним числом

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, continuemeretme1 said:

Так со стороны прохождение верификации его новый вид сбора данных. Поди разберись что с ними делают потом и как используют.

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/22/2019 at 12:01 PM, Detective Suika said:

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

Но это единичные случаи, когда биржа возвращает деньги, в основном они после слива или закрываются навсегда, или закрываются на техработы, а потом открываются как ни в чём не бывало 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alexey19 said:

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, white said:

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.

Там фотографируют тоже уже давно  - и вы просто в живую смысл еще с паспортом, а здесь все просто заочно и идти никуда не надо.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, white said:

в банке хотя бы не заставляют фотографироваться с паспортом или правами в руках. а тут какие-то вшивые шарашки требуют этого.

в банках вас фотографируют с картой в руке, даже если вы старую меняете на новую, а документы вы им предоставляете при оформлении, либо замены карты, по крайней мере в моей стране так

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, terpelyuk said:

Ну в принципе это безопасно , но при том условии что вы точно знаете что биржа не сливает , ну и перед вводом данных проверили домен сайта, не фишинговый ли он, так что аккуратнее.

Что безопасного в том, что вы передаете полностью сторонним людям кучу информации о себе? А в случае биржи эта информация еще непосредственно сопоставлена с балансом вашего кошелька. Оформленный левый кредит или сомнительное предприятие, это далеко не самое плохое, что может произойти с человеком, если такая информация попадет в не те руки. О самом плохом, некоторые из пострадавших уже не смогут рассказать никогда...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, whatislove said:

Учти, что твои личные данные сейчас находятся в базе. А у этой базы может быть слив, и в таком случае твой паспорт окажется на черном рынке

Правда что ли?(задумчиво чешу затылок, глядя в потолок), а я и не знал, спасибо, что раскрыл глаза капитан очевидность) Если серьезно, то за 14 лет, ни разу не испытывал с этим проблем, многие слишком серьезно относятся к своей конфиденциальности и превышают опасность данной процедуре.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 15:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

В последнее время KYC стараюсь не проходить в последнее время, хоть все и уверяют, что дальше биржи ваши данные никуда не уйдут, а потом всплывают пачки догументов на просторах интернета...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nedman91 said:

Пока что не сталкивался ни с какими проблемами после прохождения идентификации, наоборот появились только плюсы! снимаются ограничения на вывод и увеличивается сумма лимитов

Вот у меня тоже не было ничего необычного после прохождения KYC . Прохожу всегда по загран паспорту , на загран паспотр ничего оформить левого не возможно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятная часть жизни. Почему кто то требует мои данные, для того чтобы показать какие они законные разработчики, для того чтобы их не гнуло государство? Или возможно для того чтобы потом продать все ваши данные. И нет никаких гарантий и страховок. В общем страшная штука.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получал на днях новую дебетовую карту в онлайн банке. У них только пункты выдачи карт есть, а все остальное проводится онлайн с помощью приложения. Так мне надо было отправить фото документов и ID код из налоговой. Потом при получении сделали фото меня с паспортом в руках. Так что такую процедуру банки так же делают как и биржи.


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Alexey19 said:

Там фотографируют тоже уже давно  - и вы просто в живую смысл еще с паспортом, а здесь все просто заочно и идти никуда не надо.

Это точно, тем более в банках стоят везде камеры и все записывают и хранят архивы, да и глупо было бы идти в банк и чтобы тебя там фотографировали с паспортом в руках, а удаленно требуют чтобы не было такого что на чужие данные открываешь счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 11:09, kurt777 said:

Подобные темы здесь уже были. но об этом можно много расказать! Все чаще стал замечать что появляются биржи которые начисляют какие-то монеты если ты зарегистрируешься и пройдешь верификацию отправив несколько документов с фото! На крупных и давно работающих биржах лучше конечно проходить верификацию, но эти новые биржочки платящие за верификацию будто только и охотятся за данными.

Полностью согласен какие-то странные заманухи ! Создадут ссанинькую биржу кинут вам три серебряника а в обмен куча паспортных данных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, artemv said:

Конечно, всегда есть вариант взлома биржи, но при краже не факт, что именно ваши данные будут использованы. Да и в любом случае вы сможете отстоять свою правоту, если вам буду что-то предъявлять, но стоит ли это ваших нервов. 

Отстоять свою правоту никак не удастся,потому что по факту вы то правы но биржу с которой увели ваши даные по судах не затаскаешь. А вот тех кто взломал тем более не найдете и вот как воспользуются вашими даными тоже не знаете. Возможно в каких-то грязных делишках . Потом допустим поедете за границу и вас там на границе задержат. Скажут что такая личность в розыске...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Alexey19 said:

Ну а как тут разберешься - все площадки это преподносят как борьбу с мошенничеством - также вы и в банке оставляете свои координаты.

И получается что фиат что крипта все одинаково не анонимно. Не итого хотели криптоэнтузиасты наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nedman91 said:

Пока что не сталкивался ни с какими проблемами после прохождения идентификации, наоборот появились только плюсы! снимаются ограничения на вывод и увеличивается сумма лимитов

Ну это все плюсы не спорю, но сколько случаев утечки данных в интернет - вот это очень большой минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, artemv said:

Да я не о бирже, я говорил допустим о фирме, которая может выдать кредит просто по копии паспорта. Вообще как вы говорите про ситуацию с за границей, я думаю такого быть не может, ведь украдут только паспорт, а ксерокопию вы за свою жизнь даете много раз в разные места. 

Ну с кредитами по ксерокопиям пампорта это тоже маловероятно может случится. Вот в страннах СНГ бывают аткие ситории и то думаю, нужно знакомых в банке имееть,что бы они по ксерокопиям кредит выдали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Вот у меня тоже не было ничего необычного после прохождения KYC . Прохожу всегда по загран паспорту , на загран паспотр ничего оформить левого не возможно .

Отличный вариант для тех кто не хочет проходить KYC из-за боязни что на него оформят кредит сразу.  Я сколько спорил с данными людьми бесполезно, как мантру читают и на опыт многолетний даже смотреть не хотят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • После таких заявлений найдется множество тех, кто поскорее побежит продавать битки, пока они не упали до 46K. И по каким причинам это может произойти, волнует уже в последнюю очередь. Упадут, значит, надо продавать.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление Ethereum ETH на Сбербанк RUB. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
    • Аналитики из JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG говорят, что предстоящее сокращение награды в основном заложено в цене, смещая акцент на то, как это повлияет на  майнинговую промышленность. JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG не ожидают больших изменений цены Биткойна после сокращения вдвое , заявляя, что рынок уже в основном учел это обновление программного обеспечения, которое происходит раз в четыре года. Согласно отчету Bloomberg , теперь основное внимание будет сосредоточено на последствиях для майнинга биткойнов, поскольку ожидается консолидация среди публично торгуемых компаний, которые будут увеличивать долю рынка, поскольку убыточные майнеры покинут сеть. Аналогичным образом, аналитики немецкого финансового гиганта Deutsche Bank также не предвидят значительного роста цен на биткойны после сокращения вдвое, заявив, что алгоритм сети уже учел это обновление. Согласно данным NiceHash, сокращение вдвое, которое уменьшает вознаграждение за майнинг каждые четыре года вдвое, ожидается 19 апреля в 22:07 (UTC). Исторически сложилось так, что вскоре после сокращения биткойнов вдвое в криптоиндустрии наблюдалось снижение хешрейта, что указывает на сокращение мощностей майнинга, поскольку менее прибыльные майнеры уходят с рынка, по мнению аналитиков Deutsche Bank.   Несмотря на ожидания ограниченной волатильности цен, Deutsche Bank сохраняет позитивный взгляд на траекторию Биткойна, ссылаясь на потенциальные катализаторы, такие как ожидаемое одобрение биржевых фондов Ethereum ( ETF ), корректировки процентных ставок центрального банка и нормативные изменения, все из которых могут способствовать благоприятному развитию криптоэкономики.  По словам Фреда Тиля, генерального директора Marathon Digital Holdings, безубыточность фирмы после снижения награды вдвое будет колебаться в районе 46 000 долларов за биткойн для поддержания прибыльности. На момент публикации Биткойн ( BTC ) торговался на уровне $64 474, что представляет собой снижение на 12,8%.
    • Дорогие наши клиенты! Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять Рубли Сбербанка на Тайский Бат. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • ♻️Buy/Sell #USDT #BTC     💵for cash (USD, AMD) Commissions for withdrawing cryptocurrencies have been reduced!   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Актуальные курсы на 19.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Хардкорные ходлеры купили рекордное количество биткоинов   По данным исследовательской компании CryptoQuant, хардкорные ходлеры купили рекордное количество биткоинов во время недавней нисходящей тенденции.   Сотрудники CryptoQuant относят к хардкорным ходлерам владельцев криптокошельков с балансом более 10 биткоинов, из которых ни разу не выводились монеты. При этом специалисты не учитывают криптохранилища, принадлежащие майнерам и биржам, а также адреса, не проявлявшие активность на протяжении последних семи лет. Оказалось, что за сутки с 16 по 17 апреля ходлеры аккумулировали дополнительно 27 700 биткоинов стоимостью $1,7 млрд по текущему курсу. Предыдущий рекорд был поставлен 23 марта, когда инвесторы увеличили запасы монет на 25 500. Примечательно, что в обоих случаях они наращивали резервы BTC, когда курс актива составлял около $63 000.   Тот факт, что крупные инвесторы активно покупают биткоины по курсу примерно $63 000, свидетельствует об их уверенности в возобновлении бычьего ралли на рынке криптовалюты. По мнению аналитика Rekt Capital, после халвинга, который состоится 20 апреля, трейдеры продолжат копить монеты, и параболический рост цены BTC начнётся после того, как стоимость актива пробьёт барьер сопротивления в районе $72 000.   Пока же цена биткоина большой зелёной свечой резко поднялась до уровня $ 65 000 ($64 985 по данным CoinGecko), после чего так же быстро откорректировалась до $64 300. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2402698
    • ну, полигон совсем плохо себя чувствует. тон на подъеме (выступление Дурова?). посмотрел его интервью Такеру на канале последнего - где-то после 2/3 как-то наскучило. мини (или даже микро)ралли, тогда уж    
    • 19.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...