Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

15 hours ago, nadan said:

Проходить процедуру KYC в аирдропах это же уже моразм, ведь это чистой воды сбор данных для дальнейшей перепродажи, ведь суть дропов в том, что участие может принять каждый 

Я никогда айрдропам не отсылал свои доки, только надежным биржам или про которые думал что они надежные. Тоже надо думать хоть маленько кому отсылать доки за непонятные токены пусть даже. Вот им бы я такие доки отправил бы.spacer.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да все же отсылать свои документы на различные дроп проекты это как по мне уже точно крайне рискованно, по сравнению с теми же биржами даже если биржи поступят некрасиво, без ведома пользуясь вашими данными там  на бирже вы хоть сможете торговать и выводить туда монетки, на дропах де после прохождения верификаций, далеко не факт что заплатят и человек получит монетки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Да а я вот с вами полностью согласен,и  еще на таких сайтах по мимо того что вы рискуете передать свои данные неблагонадежным сомнительным личностям, которые вполне могут использовать ваши данные в корыстных целях, еще если это дроп вполне возможно что вы можете и не получит обещанные монетки или будет большая минималке и потребуются еще собственные вложения, или как вариант вам просто могут не засчитать верификацию не объясняя причины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sormas said:

Особенно в последнее время куча баунти где токен торгуется на бирже и они платят 3-5$ в токенах но обязателен KYC,да и ещё с листочком)

Так люди все равно проходят даже такой кис и их не остановить, в надежде заработать такие минимальные суммы сливают документы.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, raul102 said:

Ну уж на дроп проекты думаю никто отсылать свои данные не будет, это уж слишком глупо , хотя возможно и такие люди могут найтись, как говорится пройдёт время и увидим.

Таких людей масса , плюс еще и крипто-блогеры на ютубе чьи каналы о ардропах сами не разбираются ни черта и еще своих подписчиков подводят заводя в скам дропы где просят KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sakara said:

Из всех ссылок на пруфы, которые имеются на предоставленном вами сайте ни одна не работает, так что не особо убедил ваш пример.

 

Только чтобы вы убедились и согласились с моим высказыванием  не поленился и нашел для вас подтверждение в этой социальной сети.

https://twitter.com/search?q=BitMEX утечка&src=typd


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 09:26, dimaskd said:

Я проходил кис более 50 раз за последние два года,в основном в банках и биржах,там ведь по другому не подтвердить свою личность,а вот подтверждать личность в играх сомнительных я бы не рисковал.

тут я с вами согласен одно дело потвердить личность в банке или извесной бирже а другое на сомнительных проектах типа казино иои что-то подобное. Но бывали случаи когда сливали паспорта пользоватилей и топовых бирж так как с бинанс было например

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Это просто говорит о том что вы не работали с крупными суммами - без верификации вы просто не сможете совершать многие операции.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Ну так я же не пишу, что не взломают такие биржи, я просто пишу, что процент их взлома меньше остальных) А если уже даже Фейсбуку не доверять, то я не знаю, может лучше тогда вообще без интернета жить?))

Просто не нужно таким конторам как фейсбук слать свои доки, которые они потом успешно могут просрать. И при этом ответственности у них ноль, с кем не бывает.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, antonmal said:

Ну так фейсбук это не последняя контора, которой не стоит доверять. Как по мне, это уже давным давно проверенный продукт, и я бы не постеснялся им отправить свои доки, если бы мне это было действительно важно.

То есть то что у них уже уводили личные данные их пользователей, говорит о том что им можно доверят? Где гарантии что это не произойдет снова?


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, sergner78 said:

Согласен, сейчас многие аирдропы и баунти сначала говорят что не надо КУС, а потом когда нужно раздавать токены, они резко вводят КУС и отсеивают большое количество баунтистов 

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sergner78 said:

Да, они не оставляют выбора, либо ты проходишь КУС и возможно получаешь свои монетки, либо ты не проходишь КУС и точно ничего не получаешь 

Вот этим они и пользуются, что принуждают людей, конечно многие плюнут на них и не будут его делать. Но если они меняют условия уже на ходу, то доверия к ни уже не будет.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

Да такое тоже часто бывает, при этом ответственности никакой за такие действия нет и реально человек который даже прошел кис ничего изменить не может.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sveta said:

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут

Ну были моменты когда можно было регистрироваться просто с помощью подтверждения аккаунта в соц. сетях - такая ситуация была с проектом Голос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй

Да, меня тоже озадачивал этот вопрос. Мест где требуют пройти кус все больше, от части это напрягает но а с другой стороны это вполне нормальная практика.

всегда нужно убедится кому именно ты отправляешь документы, для этого самым простым является проверить репутацию данного сайта в интернете, загугли отзывы, поищи на разных форумах так как могут встречаться накрученные положительные отзывы

Проверяйте всегда инфу с разных источников

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если ты доверяешь этому сервису, если это популярный проект , то стоит смело ему доверять, им не нужно продовать данные


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pavrinka said:

отсеивают они в основном не баунтистов  а тех умников которые пытались абузить ,таким баны выдавать надо,потому что абузить с мультиакков не совсем красиво)

Проходить KYC ради баунти? Сливать свои доки проектам которые даже не биржи... Когда ищу баунти смотрю чтобы не было обязанности проходить KYC. Сейчас хоть начали предупреждать, раньше могли в конце баунти заявить что вводят KYC и кто не хочет проходить сам виноват.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.11.2019 at 00:25, artemv said:

Нет, ну не маловероятно, например есть такие конторы, которые выдают быстрые эксперсс-кредиты, от они и могут выдать всего лишь за ксерокопию. Но такие конторы в основном считаются не легальными. 

Если бы с этим так было просто, мы бы все сейчас ходили в кредитах. Потому что наши паспорта есть во всяких мтс и билайн, у которых базы неоднократно уже сливали в инете. Но как видишь, такого не происходит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.11.2019 at 01:35, artemv said:

Ну так зарубежную биржу могут взломать и наши хакеры, это так чисто в теории, процент такого события очень близок к нулю, но все же не стоит откидывать и такую теорию. Украдут они допустим, ваши данные, возьмут кредит, но скажите какая нормальная компания выдаст кредит всего лишь бо одной ксерокопию паспорта?

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Detective Suika said:

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

По правде говоря про хакеров из России как отдельный термин слышу впервые. Про то, что они лучшие - тоже очень мало вериться. Нет, я не пытаюсь, кого-то обидеть и сказать, что "наши", какие бы они не были - лучше. Просто есть Китай.. И как бы, про этих ребят знают все, даже необходимости в каких-либо кругах якшаться нет, как по мне, дабы быть осведомленным. Но так-то вы правы, по поводу документов. Только вот, какой-либо особой ценности они не представляют, как это было ранее, и ломать систему защиты определенно точно будут не ради них)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

сейчас только один процент из ста что монета дропнутая вам выйдет на биржу, а если выйдет то не по заявленной в начале камапании цене, лучше свои документы оставить при себе, на данный момент все эти дропы пустая трата времени

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kordzhen said:

Ну вообще проходить КУСь безопасно только на проверенных сайтах, но даже такие сайты порой взламывают, вспомним тот же фейсбук совсем недавно, их взломали и спёрли данные, потом у них было много проблем.

Не соглашусь. Светить даже на проверенных сайтах небезопасно. Так как всё могут взломать, никто от этого не застрахован. И перед тем как проходить верефикацию, подумайте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, badlam said:

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.

Нет просто в данном случае админы этих самых баунти просто собирают данные клиентской базы - а вот для чего остается только догадываться. И не факт что даже после этого вы получите свои токены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Advantages of exchange with Bitmore: Reliability: The company has a good reputation in the market and provides a high level of security for cryptocurrency transactions. A wide range of cryptocurrencies: The company offers a wide range of cryptocurrencies for exchange, including popular and lesser-known assets. Transparency: The company is open about its terms, fees, and exchange rates, which allows clients to make an informed choice. We provide favorable conditions for cryptocurrency exchange, which allows clients to make profitable transactions. Global access: The company works with clients from all over the world, providing the ability to exchange cryptocurrencies between different countries and regions with convenience and efficiency. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
    • Новости сегодня 1. Bloomberg сообщил о возможном одобрении биткоин-ETF в Австралии. 2. Снижение транзакционных комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума ($1,12) может указывать на приближение альтсезона. К такому выводу пришли в Santiment. 3. Кошелек, связанный с Ethereum Foundation, проснулся после 9 лет бездействия и перевел 2000 ETH ($6.6 млн) на новый адрес. Кошелек получил 2000 ETH от фонда 22 сентября 2015 года, когда цена составляла всего $0.9. 4. Apple ведет переговоры с OpenAI для добавления функций искусственного интеллекта в iPhone. В центре переговоров - поддержка чат-бота с искусственным интеллектом в обновлении iOS 18. 5. Согласно данным The Block, количество активных адресов в сети Solana продолжает расти. Вчера было зафиксировано более 842,000 активных адресов - это более высокие показатели, чем зафиксированные в 2022 и 2023 годах. Именно рост активности стимулирует спрос на токен SOL. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Волна интереса к криптовалютам набирает обороты: почему люди стали больше инвестировать в криптовалюту     Что заставляет людей всё больше вкладывать свои средства в криптовалюту? Какие факторы способствуют росту популярности криптовалютных инвестиций? Какие преимущества криптовалюты предлагают по сравнению с традиционными активами? Каким образом криптовалюты могут изменить финансовую систему в ближайшие годы?    Ответы на эти животрепещущие вопросы вы найдете в нашей статье! Что же стоит за этим ростом интереса?   Растущий интерес к криптовалютам прежде всего указывает на глобальные трансформации в мировой экономике и финансовой системе в целом. Криптовалюты предоставляют новые возможности для инвестирования, технологических инноваций, что делает их невероятно привлекательными для широкого круга людей!   Во-первых, криптовалюты предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными активами. Они обеспечивают быстрые и недорогие транзакции, а также открытый и прозрачный характер этих транзакций, ведь технология блокчейн защищает их от мошенничества.   Рост интереса к криптовалютам также подкрепляется изменениями в мировой экономике. Благодаря расширению децентрализованных финансовых услуг (DeFi), криптовалюты предлагают новые способы инвестирования и управления финансами, что привлекает внимание как опытных инвесторов, так и новичков.   Криптовалюты также обещают революционизировать способы, которыми мы взаимодействуем с финансовой системой. Они предлагают новые модели децентрализованных финансовых услуг, позволяют легче переводить деньги из одной страны в другую, обходя экономические санкции, снижая преграды для финансовой инклюзии.   Какие преимущества криптовалюты предлагают по сравнению с традиционными активами?   Во-первых, криптовалюты предлагают уникальную возможность высокой доходности. Рынок криптовалют известен своей волатильностью, что может привести к резким изменениям цен в короткие периоды времени. Для многих инвесторов это становится привлекательным, так как высокая волатильность может привести к значительной прибыли при правильном управлении инвестициями.   Во-вторых, криптовалюты предлагают доступ к новым инвестиционным возможностям. Рынок криптовалют постоянно развивается, и каждый день появляются новые проекты, токены и возможности для инвестирования. Это позволяет огромному количеству инвесторов найти что-то подходящее именно для своих инвестиционных целей и стратегий.   Третий фактор — увеличение осведомленности о ккриптовалютах. Этот рост интереса также отражает изменения в восприятии криптовалюты как инвестиционного инструмента. В прошлом криптовалюты часто ассоциировались с высокими рисками и неопределенностью, что отпугивало многих потенциальных инвесторов. Однако с появлением новых технологий, улучшением регулирования и широкой осведомленностью о криптовалютах, восприятие начинает меняться.   Важно отметить, что криптовалюты становятся все более доступными для широкой публики. Появление криптовалютных бирж, онлайн платформ для обмена и хранения криптовалют, а также улучшение пользовательских интерфейсов делают процесс инвестирование в криптовалюту более простым и удобным.   Кроме того, растущее мировое признание криптовалют как нового актива также способствует их привлекательности для новых инвесторов. Многие крупные финансовые институты, включая банки, хедж-фонды и пенсионные фонды, начинают рассматривать криптовалюты как часть своих инвестиционных портфелей, что придает им дополнительную легитимность и привлекательность.   Каким образом криптовалюты могут изменить финансовую систему в ближайшие годы?    В ближайшие годы криптовалюты могут оказать значительное влияние на финансовую систему, привнося в нее ряд ключевых изменений.    Во-первых, благодаря технологии блокчейн, криптовалюты позволяют совершать транзакции напрямую между участниками без посредничества банков или других финансовых институтов. Это может привести к уменьшению комиссий, времени на проведение операций и повышению прозрачности финансовых потоков. Кроме того, криптовалюты могут содействовать финансовой инклюзии, предоставляя доступ к финансовым услугам для миллионов людей по всему миру, которые ранее были исключены из банковской системы.    Наконец, развитие децентрализованных финансовых услуг (DeFi) на базе криптовалютных платформ может создать альтернативные модели кредитования, страхования и других финансовых услуг, которые будут более эффективными и доступными для всех.    В перспективе, криптовалюты могут привести к глобальным изменениям в экономике и обществе. Они уже начинают переворачивать привычные представления о том, что такое деньги, и как они могут быть использованы. С каждым днем растет количество людей, которые видят в криптовалютах не только способ инвестирования, но и целую экосистему, способную изменить мир к лучшему.    Таким образом, криптовалюты поистине имеют потенциал перевернуть традиционную финансовую систему, сделав ее более демократичной, прагматичной и доступной!
    • Безопасность превыше всего! Мы придерживаемся строгих стандартов безопасности, чтобы ваш опыт обмена был надежным и защищенным.   Наши контакты: Наш сайт: https://duck.money  Телеграмм: https://t.me/duckmoney_exchange Эл. Почта: info@duck.money  
    • Согласно последнему квартальному отчету компании, в апреле запасы биткойнов MicroStrategy увеличились на 122 BTC. MicroStrategy , крупнейший держатель биткойнов среди публичных компаний, продолжает покупать больше BTC, поскольку в ее последнем квартальном отчете указано, что компания вложила еще 7,8 миллиона долларов, в результате чего общая сумма ее криптоактивов достигла 214 400 BTC, что оценивается примерно в 13,5 миллиардов долларов.   В сообщении X от 29 апреля Майкл Сэйлор, бывший управляющий директор MicroStrategy, сообщил, что компания увеличила свои активы на 122 BTC в апреле, увеличив свои запасы на 25 250 BTC с конца четвертого квартала 2023 года. В результате последнего приобретения средняя цена покупки составила 35 180 долларов США за BTC.   Генеральный директор MicroStrategy Фонг Ле заявил, что компания со штаб-квартирой в Вирджинии «привержена дальнейшему развитию сети Биткойна», добавив, что в первом квартале доходы от услуг подписки MicroStartegy и счета за подписку «снова выросли с двузначными темпами роста». Несмотря на значительный рост доходов от услуг подписки на 22% по сравнению с прошлым годом, составивших 23 миллиона долларов США, общие доходы за первый квартал несколько снизились, достигнув 115,2 миллионов долларов США, что на 5,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года. Между тем, операционные расходы выросли до $288,9 млн в первом квартале. По данным Google Finance, после этого объявления цена акций MicroStrategy (MSTR) выросла на 0,8%, достигнув $1292. По данным CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торгуется на уровне около 63 250 долларов.
    • Актуальные курсы на 30.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 30.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Мы предоставляем возможность совершить оплату любой представленной криптовалютой, абсолютно анонимно и безопасно.vps.net-ray.com
×
×
  • Create New...