Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 minutes ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Конечно же были.Да и что там говорить-различные госорганизации и банки тоже  могут сливать информацию.Откуда же берут например телефоны всякие рекламные звонилки и банковские работники?Мне например с каких только банков не звонили-я о таких даже в первый раз слышал-предлагали всякую лабуду-карту или кредит-спрашиваю откуда у вас номер-уходят от ответа-кроме того еще и имя называют полностью.Тут есть повод задуматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Зачастую, особенно на серьёзных ресурсах, таких как битрекс например, не получится отправить не свои документы, там необходимо сфоткаться с ними и число написать.

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.

Можно конечно все сделать, но возможно проверяют, и наглости у меня нет столько и навыков редактирования, не знаю даже поддерживать такой способ верификации или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mihail1234 said:

Ну не всегда делаю именно так. На проверенных биржах я прохожу верефикацию. А так, на дропах или этому подобное нет. 

А я для аирдропов использую свои просроченные документы. Очень часто такое прокатывает. Наверно 1 из 100 дропов пишет "document is expired". Финансовых обязательств по ним задним числом не взять. А фотку и ФИО мне жалко засветит, тк подобной инфы и так полно в фейсбуке и ВК 🙂 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически все государства выставляют требования для бирж знать своих клиентов. Так что в скором времени может и не остаться бирж без прохождения КУС. Но наверное это просто часть людей уведет в серые схемы - торговля из рук в руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Detrov14 said:

Ну малым которым пару лет нет до 18 проще научиться редактировать и приписывать себе возраста. А в остальных случаях если можно свои документы кинуть зачем редактировать

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, continuemeretme1 said:

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, badlam said:

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, continuemeretme1 said:

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, badlam said:

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.

Вообщем-то я сделал вывод что верификация на криптобиржах совсем не хорошо, именно из-за необходимости кому-то что-то доказалась в отношении прав на активы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Ну некоторые возможно площадки изначально собирают просто информацию чтобы потом перед регуляторами отчитываться, что все в пределах законодательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2019 at 01:00, Leoton said:

В принципе, боятся верификации сильно не стоит, никто не сможет придти с фоткой вашего паспорта и например взять кредит, но при работе с непроверенными биржами есть шанс оказаться на даркнете.

всегда сторонился проектов которые требуют KYC.Z CXBNF. я считаю лучше не рисковать.мало ли что вдруг данные попадут к мошенникам. а их  в интернете пруд пруди.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, dimaskd said:

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Да это в основном корейские и японские биржи просто ввели - нам туда все равно доступ просто закрыт на самом деле, но даже американские не все ввели верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стoроны KYC каждого человека это хoрошо - дополнительная бeзопасность клиентов и банка, нo на самoм деле не каждый клиент будeт готов на такое пoйти я личнo на Вебмани прoходил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Disonery said:

Учитывая что сейчас можно с легкостью найти чужие документы в интернете для прохождения КУС верификации, на большинстве сайтов она не актуально, а мелкие проекты как раз часто охотятся за такими данными для дальнейших масс регов и т.п.

Ну понимаешь достаточно крупные биржи требуют прохождение верификации тогда советую его проходить ведь шанс взлома твоего профиля будет меньше и меньше волнений по этому поводу!) А на довольно не знакомых проектах  конечно же не стоит ничего проходить или проходить не на свои данные вот и всё!) Тут главнее сколько проект уже работает что бы волнения за свои паспортные данные в будущем не было!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 2:48 PM, Johnny5 said:

Если введут прям вот обязательную верификацию я пойду в даркнет и куплю чужие документы) Свои я точно светить нигде не буду.

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сторонник подобных верификаций и вам посоветую не проходить верификацию на плохо знакомых проектах. Можно доверить данные крупной бирже но не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Invisible said:

Ну проекты бывают разные.Допустим почему бы не пройти верификацию пользователя у себя в онлайн кошельке или на бирже если это требуют?Это вполне безопасно.

Наоборот я думаю, если проект масштабный и долгое время существует, то вот kyc как-то подтверждает уровень проекта. Даже при этим требовании приток народа к ним есть, а это многого стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Triton said:

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Вы действительно думаете, что все так просто?)
Будь это так, да, такие бомажки в дарке бы чего-нибудь и стоили. Но знаете ли вы то, что даже если фаш фотохуп будет неотличим от оригинала - то история того через что ранее открывалась фотография хранится в самой фотографии. И для того, что бы это узнать, действительно далеко ходить не нужно)
Вот допустим - https://whoer.net/blog/metadannye-foto-kak-uznat-nevidimuyu-informaciyu-fotografii/
Материал старый, но если вам интересно - просто гугланите методанные фото и найдете множество материала. Да, там есть способы того, как стереть все следы, но вы думаете, что саппорт биржи не посчитает это подозрительным?)
Конечно, думаю, если загорячится, то все у вас выйдет, но стоит ли подобное того. К тому же, это дело уголовно наказуемо и попадает как минимум под ряд пунктов мошенничества в интернете)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Таким образом надо хотя бы отзывы поискать о данных сервисах. А если отзывов и вовсе нету, то в таких случаях советую вообще подальше бежать от них.

Ну так и отзывы могут быть купленными, того не всем отзывами нужно доверять. А ещё лучше всего проходить KYC верификацию только в тех проектах, которые тебе рекомендуют реальные люди, которым ты доверяешь 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, antonmal said:

Ого, тогда такие проекты вообще можно пересчитать на пальцах одной руки, потому что в основном мои знакомые не доверяют проектам, где нужно проходить кус-верификацию.

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Sem7s said:

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да тут увы с Талком и форум всё зашло уж алиш далеко вниз на дно, жаль что бирже форум на данный момент не нужен, но может в будущем пригодится, тогда и Талки тоже будут нужны, но сегодня как видим дела идут плохо в этом направлении.
    • И благодаря этой армии, которая им доверяет ничего особо то и не делают, главное они типа уже сделали, то есть запустили свой Шибариум и теперь на таком зелёном рынке просто фиксируют прибыль идя за Битком, где можно и ничего не делать, дед то за них всё сделает 😉
    • Вот именно, из-за чего мы видимо с самого начала решили не рисковать и наблюдать со стороны, хотя у меня кеды то стоят 10$ из-за чего не зашёл в эту тему, если стоили 100$ и выше попробовал бы, делая 20 дайсов в день, а это 1 мин активности для 0.30$ - 0.50$ в день неплохо даже отлично.
    • Да тот пользователь скорее всего продолжает свой челендж, которому уже несколько месяцев и такими темпами и вправду можно дойти до минималки свопа, а это неплохой ежедневный заработок, хотя придётся будет писать 40 сообщений в день. А с топиком, увы да тут не очень как и в целом почти во всех разделах форума, кроме реф раздела.
    • Хех, хорошо бы конечно, но я честно сказать сомневаюсь на счет подобного расклада, т.к. вроде бы изначально было условие всего 10 токенов за реферала - вполне вероятно, что так и окажется. Но увидим, развязка приближается - обещали выкатить все подробности по эирдропу до 11 мая. 
    • А я вот 4000 почти набрал и еще 1500 надо до 6 лвл, буду пробовать добивать...  А так я сам по мере возможности и желания захожу, но сворачивать деятельность не планирую в общем-то.  Не за что, был рад, если чем-то был полезен. ✌️😎 В целом-то да, постепенно я думаю мы приближаемся к завершению, но похоже еще около месяца точно времени остается и этого может как раз хватить до 6 лвл - мне еще вот 1500 остается примерно. Много конечно. 😶
    • Да, вполне возможно, что 20 в день - это максималка, но я все же постараюсь попробовать месяц каждый день делать. Вот, кстати, там счетчик времени опять к завершению подходит - 2 дня остается. Посмотрим, продлят ли, скорее всего будут новые задания. 🤔  
    • Известный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки предупредил о том, что экономика США находится в депрессии.     Вопрос: американская экономика в депрессии? Ответ: да. Определение депрессии: неудовлетворительный рост экономики. Другими словами, экономика может расти, но медленнее, чем позволяет её потенциал. В четвёртом квартале 2023 года экономика [Кийосаки имеет в виду ВВП] выросла на 3,4%, в первом квартале 2024-го — на 1,6%, что более чем вдвое уступает показателю за предыдущий период, — написал Роберт. Kийocaки coвeтуeт гoтoвитcя к пocлeдcтвиям дeпpeccии, кoтopыe, пo eгo мнeнию, будут тяжёлыми. Poбepт тpaдициoннo пpизывaeт избaвлятьcя oт фиaтнoй вaлюты и вклaдывaть дeньги в дpaгoцeнныe мeтaллы, a тaкжe биткoины, кoтopыe пoзвoлят зaщитить cбepeжeния oт oбecцeнивaния в peзультaтe инфляции. источник:https://happycoin.club/ekonomika-ssha-nahoditsya-v-depressii-schitaet-robert-kijosaki/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 1️⃣ Exciting Announcement! 🚀 After spectacular $168M fundraise on our launchpad for https://dop.org,  We're ecstatic to announce the private sale of Gems Token! We invite you to join us on a fundraising journey for crypto projects.  For more information go to: https://gems.vip/    2️⃣ Sale Structure 🔢 The Gems private sale is structured over four rounds. Round 1 - $0.07 per token  Round 2 - $0.09 per token Round 3 - $0.12 per token Round 4 - $0.14 per token  Hard cap set at $20 million and each round lasts 7 days. For a complete breakdown of our tokenomics and distribution, read our whitepaper: report as spam/gems-wp (https://t.co/nz0Z6g8d15)   3️⃣ Private sale access 💰 You can access our private sale here: https://privatesale.gems.vip/ ACCESS CODE: 9130564472   Token Exchange listing: After end of last round (May)   4️⃣ Token Holder Benefits 💎 Holding Gems tokens will determine your status as a leader and grant exclusive benefits in the private sale stages of upcoming projects on our platform. This includes first-round purchase privileges, early-round investment caps, and discounts on future sales.   Changing the Game 🌐 We promised a new approach to crypto project fundraising, and we're just getting started.  Join us on this groundbreaking journey with Gems! ⚠️Important info for crypto community owners⚠️ Join our ambassador program and get your own access code. For more info write : t.me/johnyperfecto
    • Виталик Бутерин: Proof-of-Work был временным этапом перед Proof-of-Stakе в Ethereum. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин в комментариях в соцсети X заявил, Что алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW) был лишь временным этапом на пути проекта к Proof-of-Stake (PoS). По словам пользовательницы под псевдонимом amanda.eth, многие участники сообщества Ethereum при частном общении якобы выражают поддержку PoW, несмотря на переход проекта на алгоритм PoS. «Зачем кому-то нужен Proof-of-Work, если они хотят лучшего для Ethereum? Они осознают, что сеть должна была отказаться от этого бренда “поглощающего энергию казино”, верно?», — написал пользователь под ником Emmanuel Awosika. Бутерин добавил, что PoW был «также достаточно централизованным». «Об этом просто не так много говорили, потому что все знали, что это лишь временный этап до PoS. И это я еще молчу о том, как мы в основном избегали ASIC-майнеров, только потому что не было никакого стимула для их создания из-за предстоящего перехода на PoS», — пояснил он.   В сентябре 2022 года разработчики Ethereum перевели блокчейн на Proof-of-Stake в рамках масштабного обновления The Merge. С тех пор энергопотребление сети сократилось более чем на 99%. Напомним, в марте 2024 года Бутерин заявил, что ближайшие пять лет имеют «решающее значение» для массового внедрения Ethereum и его принятия «реальным миром». В апреле он рассказал о следующем этапе дорожной карты проекта — The Purge («Чистка»). Он направлен на упрощение структуры сети и снижение нагрузки на узлы.
×
×
  • Create New...